Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 23312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Delta Group Overseas Holding GmbH
b)
Windhagen
Geschäftsanschrift:
Reinhard-Wirtgen-Straße 2, 53578
Windhagen
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen aller Art sowie von
Grundbesitz.
1.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Otto, Rainer, Hennef, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Weber, Diethelm, Bad Hönningen, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.02.2009, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz,
Dauer) und mit ihr die Sitzverlegung von Königswinter (bisher
Amtsgericht Siegburg HRB 10515) nach Windhagen
beschlossen.
a)
09.11.2012
Labonte
b)
Fall 1
2
a)
Firma geändert, nun:
Wirtgen Road Technologies GmbH
c)
Gegenstand geändert, nun:
ist der Erwerb, das Halten sowie das
Verwalten von Beteiligungen an
Gesellschaften aller Art, insbesondere die
Beteiligung an solchen Gesellschaften,
deren Gegenstand die Herstellung und der
Vertrieb von Maschinen, Anlagen und
Ersatzteilen für den Straßenbau und diesem
verwandten Wirtschaftszweigen ist; deren
gesellschaftsrechtliche und
geschäftspolitische Steuerung sowie die
Förderung gesellschaftsübergreifender
999.000,00
EUR
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wirtgen, Jürgen, Windhagen, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wirtgen, Stefan, Windhagen, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.04.2013
beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.000.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 511.291,88 um EUR 487.708,12
auf EUR 999.000,00 zu erhöhen, die Firma und den
Unternehmensgegenstand zu ändern und den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen.
a)
29.04.2013
Linder
b)
Fall 4
Abruf vom 12.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 23312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßnahmen zur Festigung und zum
Ausbau der Marktposition im Bereich
Straßenbau; ferner das Halten und das
Vermieten von Vermögensgegenstände und
Wirtschaftsgütern, die dem
Gesellschaftszweck der gehaltenen
Beteiligungen dienen. Die Gesellschaft ist
befugt, sich an anderen Unternehmen
unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen,
andere Unternehmen zu erwerben, zu
pachten und zu gründen, die persönliche
Haftung und die Geschäftsführung in
Kommanditgesellschaften zu übernehmen
sowie Zweigniederlassungen im In- und
Ausland zu errichten und alle Geschäfte
vorzunehmen, die mittelbar oder
unmittelbar den Gesellschaftszweck
fördern.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weber, Diethelm, Bad Hönningen, *XX.XX.1949
a)
30.04.2013
Linder
b)
Fall 3
4
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.04.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000 EUR beschlossen.
a)
03.06.2013
Labonte
b)
Fall 5
5
b)
nach Änderung der Vertretungsregelung
nunmehr
Geschäftsführer:
Otto, Rainer, Windhagen, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
04.07.2013
Labonte
b)
Fall 7
Abruf vom 12.02.2024
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HRB 23312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
2.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000.000,00
EUR auf nunmehr 2.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
05.12.2013
Labonte
b)
Fall 8
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wirtgen, Jürgen, Neustadt/Wied, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wirtgen, Stefan, Vettelschoß, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ruccolo, Domenico Giovanni, Köln, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.12.2017
Labonte
b)
Fall 13
8
b)
Mit der John Deere-Lanz Verwaltungs-GmbH mit Sitz in
Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HRB 728530) als
herrschendem Unternehmen ist am 24.11.2017/01.12.2017
ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 01.12.2017 zugestimmt.
a)
12.12.2017
Labonte
b)
Fall 12
9
b)
Mit der John Deere-Lanz Verwaltungs GmbH mit Sitz in
Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HRB 728530) als
herrschendem Unternehmen ist am 02/05 Februar 2018 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 07.02.2018 zugestimmt.
a)
08.02.2018
Labonte
b)
Fall 14
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 5 (Geschäftsjahr,
Dauer) und 11 (Jahresabschluss, Gewinnverteilung)
beschlossen.
a)
04.09.2018
Labonte
b)
Abruf vom 12.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 23312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 15
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hamborg, Stephen, Bonn, *XX.XX.1969
a)
24.01.2020
Werner
b)
Fall 16
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kraus, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Hamborg, Stephen, Bonn, *XX.XX.1969
a)
20.11.2020
Werner
b)
Fall 17
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Otto, Rainer, Windhagen, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Knickel, Volker, Kaiserslautern, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.03.2021
Werner
b)
Fall 18
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ruccolo, Domenico Giovanni, Köln, *XX.XX.1968
a)
16.09.2021
Labonte
b)
Fall 19
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kraus, Michael Bernd, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Prokura erloschen:
Kraus, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1970
a)
13.12.2023
Rapp
b)
Fall 20
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 23312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 12.02.2024