Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 7713
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Aareon AG
b)
Mainz
c)
Der Erwerb, das Halten und Verwalten von
Unternehmensbeteiligungen, die Steuerung
der Gesellschaftspolitik seiner
Tochterunternehmen sowie die Erbringung
von Dienst- und Beratungsleistungen auf
dem Gebiet der Informations- und
Zahlungsverkehrstechnologie und allen
damit im Zusammenhang stehenden
Geschäftsfeldern im In- und Ausland mit
Ausnahme solcher Geschäfte, für die es
einer Genehmigung nach dem
Kreditwesengesetz bedürfte. Die
Gesellschaft kann Tochtergesellschaften
gründen und Beteiligungen erwerben.
25.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen gesetzlich vertreten.
b)
Vorstand:
Pfeiffer, Jürgen, Mainz, *XX.XX.1947
Vorstand:
Dr. rer. nat. Alflen, Manfred, Mainz, *XX.XX.1961
Vorstand:
Gebhard, Lothar, Ittlingen, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Weygand, Klaus, Mainz, *XX.XX.1955
Pfalzgraf, Michael, Hamburg, *XX.XX.1954
Freudenthal, Peter, Mainz, *XX.XX.1956
Schneider, Hans-Georg, Mainz, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Clöer, Sylvia, geb. Will, Bad Homburg,
*XX.XX.1971
Schneider, Dirk, Sprendlingen, *XX.XX.1965
Rohloff, Stephan, Kelkheim, *XX.XX.1966
Zschocke, Dietrich, Florstadt, *XX.XX.1962
Kaiser, Michael, Bad Vilbel, *XX.XX.1963
Beyer, Joachim, Wiesbaden, *XX.XX.1944
Schenkel, Claudia, Mainz, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
b)
Entstanden durch Umwandlung der zuvor unter der Firma
DePfa IT-Services GmbH mit Sitz in Mainz betriebenen
Gesellschaft aufgrund des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung über den Formwechsel vom 11.
Mai 1999.
Die Gesellschaft hat mit der DePfa Systems GmbH mit dem
Sitz in Mainz am 22.06.2001 mit Zustimmung der
Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung der
beteiligten Gesellschaften vom 22.06.2001 einen
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
a)
07.09.2005
Schneider
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.08.2001
bei dem AG Mainz
bisher: AG Wiesbaden
HRB 11685
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
07.09.2005.
Satzung Blatt 272-280
Sonderband
2
Prokura erloschen:
Freudenthal, Peter, Mainz, *XX.XX.1956
a)
28.12.2005
Lotz
b)
Bl. 343-344 Sdbd.
3
Die Eintragung der folgenden Prokuren ist von
Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schneider, Hans-Georg, Mainz, *XX.XX.1955
Pfalzgraf, Michael, Hamburg, *XX.XX.1954
Weygand, Klaus, Mainz, *XX.XX.1955
a)
05.01.2006
Lotz
4
b)
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Beyer, Joachim, Wiesbaden, *XX.XX.1944
a)
21.07.2006
Abruf vom 31.01.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 7713
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Gebhard, Lothar, Ittlingen, *XX.XX.1963
Lotz
b)
Bl. 345 - 347 Sdbd.
5
b)
Vorstand:
Villlmow, Eberhard, Wiesbaden, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Weygand, Klaus, Mainz, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wiesner, Heinz-Jürgen, Selm, *XX.XX.1948
a)
23.10.2006
Lotz
b)
Bl. 355 - 360 Sdbd.
6
b)
Vorstand:
Neuhaus, Gereon, Essen, *XX.XX.1962
a)
04.12.2006
Lotz
b)
Eintragungs-
unterlagen
Blatt 361-366
Sonderband
7
Prokura erloschen:
Wiesner, Heinz-Jürgen, Selm, *XX.XX.1948
a)
13.05.2008
Lotz
8
b)
Geschäftsanschrift:
Im Münchfeld 1-5, 55122 Mainz
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Neuhaus, Gereon, Essen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Schneider, Dirk, Sprendlingen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Pfalzgraf, Michael, Hamburg, *XX.XX.1954
a)
07.11.2008
Lotz
b)
Fall 13
9
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Isaac-Fulda-Allee 6, 55124 Mainz
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Klein, Daniel, Stadecken-Elsheim, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Kaiser, Michael, Bad Vilbel, *XX.XX.1963
a)
03.11.2009
Lotz
b)
Fall 18
Abruf vom 31.01.2024
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Seite 3 von 8
HRB 7713
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Rasquin, André, Nordkirchen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Zschocke, Dietrich, Florstadt, *XX.XX.1962
a)
01.03.2010
Lotz
b)
Fall 20
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schmahl, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.1964
a)
15.05.2012
Lotz
b)
Fall 26
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Villlmow, Eberhard, Wiesbaden, *XX.XX.1959
a)
20.06.2012
Zimmer
b)
Fall 27
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hasse, Olaf-Rüdiger, Rheurdt, *XX.XX.1959
a)
29.06.2012
Dannegger
b)
Fall 28
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pfeiffer, Jürgen, Mainz, *XX.XX.1947
a)
11.03.2013
Dannegger
b)
Fall 29
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jost, Claudia, Eppenrod, *XX.XX.1969
a)
27.06.2013
Lotz
b)
Fall 30
Abruf vom 31.01.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 7713
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
Prokura erloschen:
Schenkel, Claudia, Mainz, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rütz, Andreas, Ober-Olm, *XX.XX.1960
a)
03.04.2014
Dannegger
b)
Fall 31
17
c)
Geändert, jetzt:
Der Erwerb, das Halten, das Verwalten und
die Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen; die Steuerung
der Geschäftspolitik seiner
Tochterunternehmen; sowie die Erbringung
von Dienst- und Beratungsleistungen auf
dem Gebiet der Informations- und
Zahlungsverkehrstechnologie und allen
damit in Zusammenhang stehenden
Geschäftsfeldern im In- und Ausland mit
Ausnahme solcher Geschäfte, für die es
einer Genehmigung nach dem
Kreditwesengesetz bedürfte.
a)
Die Hauptversammlung vom 04.04.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 8
(Aufsichtsrat) und § 14 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
29.08.2014
Dannegger
b)
Fall 32
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ugarte, Pascal, Boulogne Billancourt / Frankreich,
*XX.XX.1967
a)
13.11.2014
Dannegger
b)
Fall 34
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hasse, Olaf-Rüdiger, Rheurdt, *XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Fischer, Sabine, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1958
a)
27.05.2015
Peter
b)
Fall 35
20
a)
Abruf vom 31.01.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rau, Torsten, Mainz, *XX.XX.1971
30.11.2015
Peter
b)
Fall 37
21
Prokura erloschen:
Rohloff, Stephan, Kelkheim, *XX.XX.1966
a)
31.10.2016
Peter
b)
Fall 38
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Abdallah, Imad, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1969
a)
14.03.2017
Peter
b)
Fall 39
23
Prokura erloschen:
Schneider, Hans-Georg, Mainz, *XX.XX.1955
a)
19.07.2018
Lotz
b)
Fall 40
24
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 29.11.2018 und der
Verschmelzungsbescheinigung des High Court of Justice
Business and Property Courts of England and Wales vom
21.12.2018 mit der 1ST TOUCH LIMITED mit Sitz in
Kenilworth, Vereinigtes Königreich (Registrar of Companies
(England and Wales), Companies House,
Gesellschaftsnummer 06390663) verschmolzen
(Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
20.02.2019
Peter
b)
Fall 41
25
b)
Bestellt als
Vorstand:
Prokura erloschen:
Dr. Abdallah, Imad, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1969
a)
04.07.2019
Latz
Abruf vom 31.01.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 7713
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Abel geborener Abdallah, Imad, Paris /
Frankreich, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Haese, Adrian, Budenheim, *XX.XX.1971
b)
Fall 44
26
a)
Die Hauptversammlungen vom 16.10.2020 und vom
29.10.2020 haben die Neufassung der Satzung insgesamt
beschlossen.
a)
30.10.2020
Peter
b)
Fall 46
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Claussen, Roland, Wiesbaden, *XX.XX.1977
Claß, Markus, Alzey, *XX.XX.1972
a)
08.02.2021
Peter
b)
Fall 48
28
25.048.418,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.01.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um EUR 48.418,00
beschlossen.
Die am 29.01.2021 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
um EUR 48.418,00 ist durchgeführt; § 4 der Satzung
(Grundkapital) ist geändert.
a)
12.03.2021
Peter
b)
Fall 49
29
a)
Die Hauptversammlung vom 16.03.2021 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
durch Einfügung des § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.03.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 31.03.2026 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Sach- oder Bareinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt 1.700.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
a)
31.03.2021
Peter
b)
Fall 50
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 7713
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2021/I).
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Thomsen, Hartmut, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. rer. nat. Alflen, Manfred, Mainz, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ludwig, Gerald, Wiesbaden, *XX.XX.1971
a)
07.04.2022
Peter
b)
Fall 54
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fischer, Sabine, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1958
Prokuren erloschen:
Clöer, Sylvia, geb. Will, Bad Homburg,
*XX.XX.1971
Rau, Torsten, Mainz, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Baab, Heiner, Mainz, *XX.XX.1962
Joosten, Bas Patrick Hubertina, Amsterdam /
Niederlande, *XX.XX.1993
a)
15.08.2022
Peter
b)
Fall 55
32
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Trencheva, Rumyana, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1977
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Marinelli, Ernesto, Weisenheim a. B.,
*XX.XX.1967
a)
07.09.2022
Peter
b)
Fall 56
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Benig, Katrin, Heidelberg, *XX.XX.1992
a)
09.11.2022
Peter
b)
Fall 58
34
b)
Nicht mehr
a)
24.05.2023
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 7713
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Abel geborener Abdallah, Imad, Paris /
Frankreich, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Schmahl, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.1964
Peter
b)
Fall 60
35
Geändert,
jetzt:
25.170.280,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.02.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 121.862,00 EUR sowie die Änderung in § 4
der Satzung (Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.05.2023
Peter
b)
Fall 61
36
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schilling, Dirk Fritz, Duisburg, *XX.XX.1967
a)
26.07.2023
Peter
b)
Fall 62
37
Geändert,
jetzt:
28.927.388,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.10.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.757.108,00 EUR sowie die Änderung § 4
der Satzung (Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
21.12.2023
Peter
b)
Fall 63
Abruf vom 31.01.2024