Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
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HRB 7366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
cube optics AG
b)
Mainz
c)
Die Entwicklung, die Fertigung und
Vermarktung von Produkten für die
optische Datenkommunikation und
Sensorik. Die Gesellschaft kann
Zweigniederlassungen und
Tochtergesellschaften errichten, sich an
Unternehmen beteiligen sowie solche
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligung beschränken.
Sie kann Unternehmensbetrieb ganz oder
teilweise in verbundene Unternehmen
ausgliedern.
265.358,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Paatzsch, Thomas, Mainz, *XX.XX.1967
Vorstand:
Smaglinski, Ingo, Mainz, *XX.XX.1968
Vorstand:
Dr. Nedvidek, Francis, Mainz, *XX.XX.1958
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.08.2000 zuletzt geändert am 23.08.2004
b)
Es besteht ein Beteiligungsvertrag über eine stille Beteiligung
zwischen der Gesellschaft und der tbg Technologie
Beteiligungs-Gesellschaff mbH mit Sitz in Bonn vom
11.01.2001/29.01.2001 als stiller Gesellschafterin. Vereinbart
ist eine Teilgewinnabführung gemäß § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG.
Die Hauptversammlung der cube optics AG hat durch
Beschluss vom 06.02.2001 dem Beteiligungsvertrag
zugestimmt.
Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag nach § 292 Abs.
1 Nr. 2 AktG zwischen der Gesellschaft und der tbg
Technologie-Beteiligungs-GeselIschaft mbH in Bonn vom
26.11.2002/17.12.2002, dem die Hauptversammlung der cube
optics AG durch Beschluss vom 14.02.2003 zugestimmt hat.
Die Hauptversammlung vom 23.08.2004 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 16.308,00
EUR beschlossen.
a)
12.09.2005
Schneider
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.09.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
12.09.2005.
Satzung Blatt 454-462
Sonderband
2
428.597,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 163.239,00 EUR beschlossen.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 16.12.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien), § 4
(Bekanntmachungen) und § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
27.01.2006
Anstatt
b)
Bl. 471-510 Sdbd.
Satzung:
Bl. 501-510 Sdbd.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 16.324,00
EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs 5 und 6 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
a)
18.09.2006
Anstatt
b)
Bl. 511 - 552 Sdbd.
Satzung:
Abruf vom 16.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
Ablauf des 31.07.2011 einmalig oder mehrmals um insgesamt
bis zu 3.676,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
Bl. 542 - 551 Sdbd.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 14.11.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Abs.1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
04.12.2007
Anstatt
5
510.469,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 81.872,00 EUR und die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
10.06.2008
Anstatt
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Aull, Manfred, Köln, *XX.XX.1966
a)
30.07.2008
Jung
b)
Fall 8
7
b)
Geschäftsanschrift:
Robert-Koch-Str. 30, 55129 Mainz
b)
Bestellt als
Vorstand:
Heine, Bernhard, Hofheim a. T., *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Krüger, Sven, Wackernheim, *XX.XX.2008
a)
14.05.2009
Röttger
b)
Fall 9
8
a)
Die Hauptversammlung vom 23.12.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
14.05.2009
Röttger
b)
Fall 10
9
b)
Vorstand:
Krüger, Sven, Wackernheim, *XX.XX.1969
a)
22.05.2009
Röttger
b)
Entsprechend § 319 ZPO
Abruf vom 16.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Amts wegen
eingetragen:
lfd. Nr. 7 in Spalte 4b
Eintragung vom
14.05.2009
(Geburtsdatum)
berichtigt in: 16.04.1969
Fall 11
10
589.568,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.09.2009 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen und insbesondere § 5 (Grundkapital
und Aktien) geändert.
Die Hauptversammlung vom 10.09.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 79.099,00 EUR beschlossen.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
21.12.2009
Dannegger
b)
Fall 12
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Aull, Manfred, Köln, *XX.XX.1966
a)
14.05.2010
Dannegger
b)
Fall 13
12
a)
Die Hauptversammlung vom 06.12.2010 hat die Änderung der
Satzung beschlossen: § 5 Absatz 3 bis 6 (Bedingtes und
Genehmigtes Kapital) der Satzung ist gestrichen.
a)
29.09.2011
Dannegger
b)
Fall 14
13
a)
Die Hauptversammlung vom 12.09.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
27.09.2013
Groß
b)
Fall 17
14
b)
Nicht mehr
a)
16.12.2014
Abruf vom 16.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 7366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Heine, Bernhard, Hofheim a. T., *XX.XX.1971
Nicht mehr
Vorstand:
Krüger, Sven, Wackernheim, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Nedvidek, Francis, Mainz, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Paatzsch, Thomas, Mainz, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Smaglinski, Ingo, Mainz, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Ryffel, Urs Andreas, Stäfa / Schweiz, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Groß
b)
Fall 18
15
a)
Geändert, jetzt:
HUBER+SUHNER Cube Optics AG
a)
Die Hauptversammlung vom 03.11.2014 hat eine Änderung
der Satzung in § 1(Firma) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Weiterhin wurde die Satzung in § 5 (Aktien, Übertragung von
Aktien und Kapitalerhöhung), § 8 (Aufsichtsrat und Anzahl der
Mitglieder des Aufsichtsrates) § 9 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) und § 10 (Hauptversammlung) geändert.
b)
Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH
mit Sitz in Bonn am 11.01.2001/29.01.2001 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf erloschen.
Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH
mit Sitz in Bonn am 26.11.2002/17.12.2002 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
16.12.2014
Groß
b)
Fall 19
16
b)
Besondere Vertretungsbefugnis geändert:
Vorstand:
Ryffel, Urs Andreas, Stäfa / Schweiz, *XX.XX.1967
Einzelprokura:
Dr. Paatzsch, Thomas, Mainz, *XX.XX.1967
a)
24.02.2015
Groß
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 7366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heine, Bernhard, Hofheim a. T., *XX.XX.1971
Smaglinski, Ingo, Mainz, *XX.XX.1968
Krüger, Sven, Wackernheim, *XX.XX.1969
b)
Fall 20
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Landolt, Fritz, Weesen / Schweiz, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Ryffel, Urs Andreas, Stäfa / Schweiz, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Heine, Bernhard, Hofheim a. T., *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gottron, Alexandra, Walluf, *XX.XX.1978
a)
22.11.2017
Groß
b)
Fall 22
18
b)
Mit der HUBER + SUHNER GmbH mit Sitz in Taufkirchen
(Amtsgericht München, HRB 7948) als herrschendem
Unternehmen ist am 02./22.08.2017 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 26.09.2017 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
13.12.2017
Groß
b)
Fall 23
19
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Eindhoven-Allee 3, 55129 Mainz
a)
21.02.2018
Groß
b)
Fall 24
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Strasser, Martin Michael, Herisau / Schweiz,
*XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
01.09.2021
Groß
b)
Fall 25
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 7366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Landolt, Fritz, Weesen / Schweiz, *XX.XX.1967
21
b)
Der mit der HUBER + SUHNER GmbH mit Sitz in Taufkirchen
(Amtsgericht München HRB 7948) am 02./22.08.2017
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist zum
31.12.2022 durch Kündigung aufgehoben.
a)
02.02.2023
Peter
b)
Fall 27
22
b)
Vorstand:
Dr. Paatzsch, Thomas, Mainz, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Strasser, Martin Michael, Herisau / Schweiz,
*XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Dr. Paatzsch, Thomas, Mainz, *XX.XX.1967
a)
12.12.2023
Schuberth
b)
Fall 28
Abruf vom 16.02.2024