Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 64198
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
UNIWHEELS AG
b)
Bad Dürkheim
Geschäftsanschrift:
Gustav-Kirchhoff-Straße 10-18, 67098 Bad
Dürkheim
c)
Der Erwerb, das Halten, das Verwalten, die
Leitung und die Veräußerung von
Beteiligungen an Gesellschaften,
insbesodnere an solchen, die im Bereich
der Entwicklung, Herstellung und dem
Vertrieb von Leichtmetallfelgen und
Kompletträdern und sonstigen
Komponenten für Automobile oder in
Teilbereichen hiervon tätig sind, des
Weiteren der Erwerb, die Vermietung, die
Verpachtung und die Veräußerung von
Grundbesitz.
10.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schmid, Ralf, Swieqi (Malta), *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Obenaus, Karsten, Neustadt/Wstr.,
*XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bernstein, Jessica, Riedstadt, *XX.XX.1980
Prass, Corry, Bingen, *XX.XX.1976
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.10.2014
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH, Bad Dürkheim
(Amtsgericht Ludwigshafen/Rhein HRB 60985) nach Maßgabe
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
10.10.2014.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates in der Zeit bis zum 01.10.2019 das
Grundkapital einmalig oder mehrfach bis zu einem Betrag von
höchstens 5.000.000,00 Euro gegen Bar- oder Sacheinlagen zu
erhöhen (genehmigtes Kapital 2014/ I ), wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann.
a)
24.11.2014
Fuchs
b)
Fall 1
2
a)
Die Hauptversammlung vom 17.03.2015 hat die Änderung der
Satzung in §§ 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 12
(Aufgaben, Geschäftsordnung, Information und
zustimmungspflichtige Geschäfte), 16 (Teilnahme der
Hauptversammlung) und 19 (Beschlussfassung) beschlossen.
a)
08.04.2015
Heiß
b)
Fall 3
3
12.400.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.04.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.400.000,00 EUR auf 12.400.000,00 EUR
beschlossen. § 4 Abs. 1 der Satzung wurde neu gefasst.
Die Hauptversammlung vom 24.04.2015 hat weiter die
Änderung der Satzung durch Neufassung des § 4 Abs. 3
(genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die am 24.04.2015 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
um 2.400.000,00 EUR ist durchgeführt;
b)
a)
29.04.2015
Heiß
b)
Fall 5
Abruf vom 09.04.2026
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 64198
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital (2014/I) vom 10.10.2014 wurde
aufgehoben.
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 24.04.2020 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach bis zu einem Betrage
von höchstens 6.200.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2015/I).
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Buchholz, Thomas, Leimen, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsregelung geändert:
Vorstand:
Dr. Obenaus, Karsten, Neustadt/Wstr.,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.08.2015
Heiß
b)
Fall 6
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmid, Ralf, Swieqi (Malta), *XX.XX.1967
a)
02.02.2016
Heiß
b)
Fall 7
6
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2016 hat die Änderung der
Satzung durch Neufassung des § 4 Abs. 3 (genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 18.05.2021
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
a)
23.05.2016
Heiß
b)
Fall 8
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Nummer der Firma:
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HRB 64198
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach bis zu insgesamt
6.200.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes
Kapital 2016). Die neuen Aktien sind grundsätzlich den
Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in den in der Satzung in
§ 4 Abs. 3 genannten Fällen auszuschließen,.
Das genehmigte Kapital (2015/I) wurde aufgehoben.
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hiller, Wolfgang, Neuenrade, *XX.XX.1961
a)
16.06.2016
Heiß
b)
Fall 9
8
Prokura erloschen:
Bernstein, Jessica, Riedstadt, *XX.XX.1980
a)
01.08.2016
Heiß
b)
Fall 10
9
b)
Vertretungsbefugnis geändert:
Vorstand:
Dr. Hiller, Wolfgang, Neuenrade, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
14.11.2016
Heiß
b)
Fall 11
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Buchholz, Thomas, Leimen, *XX.XX.1957
a)
21.08.2017
Heiß
b)
Fall 14
11
a)
Die Hauptversammlung vom 01.08.2017 hat die Änderung der
a)
18.09.2017
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Nummer der Firma:
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HRB 64198
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) in Abs..
2 (gestrichen) und § 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung
sowie Frage- und Rederecht der Aktionäre) in Abs. 1
beschlossen.
Heiß
b)
Fall 15
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Martin, Christof, Werdohl, *XX.XX.1966
Schaaf, Peter, Neustadt, *XX.XX.1959
Schwilk, Iwona, St Leon-Rot, *XX.XX.1974
a)
28.09.2017
Heiß
b)
Fall 16
13
Prokura erloschen:
Martin, Christof, Werdohl, *XX.XX.1966
a)
30.11.2017
Heiß
b)
Fall 17
14
a)
Die Hauptversammlung vom 04.12.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
17.01.2018
Heiß
b)
Fall 19
15
b)
Mit der Superior Industries International Germany AG,
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
107708) als herrschendem Unternehmen ist am 05.12.2017
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom
04.12.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.01.2018
Heiß
b)
Fall 20
16
a)
Superior Industries Europe AG
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2018 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Dauer) und
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
02.07.2018
Heiß
b)
Abruf vom 09.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
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Nummer der Firma:
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HRB 64198
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 22
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hiller, Wolfgang, Neuenrade, *XX.XX.1961
Vertretungsregelung geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Obenaus, Karsten, Neustadt/Wstr.,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 20 Abs. 1 und 2 (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
23.07.2019
Heiß
b)
Fall 25
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wiegelmann, Wilfried, Arnsberg, *XX.XX.1968
a)
23.08.2019
Heiß
b)
Fall 27
19
b)
Bestellt als
Vorstand und Vorstandsvorsitzender:
Meyer, Andreas, Ensheim, *XX.XX.1965
a)
20.11.2019
Heiß
b)
Fall 28
20
a)
Die Hauptversammlung vom 23.09.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
01.10.2020
Heiß
b)
Fall 30
21
Prokura erloschen:
Schwilk, Iwona, St. Leon-Rot, *XX.XX.1974
a)
14.12.2020
Heiß
b)
Fall 32
Abruf vom 09.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
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Nummer der Firma:
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HRB 64198
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
Griffin, Claudia Maria, Meckenbeuren,
*XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Obenaus, Karsten, Neustadt/Wstr.,
*XX.XX.1964
a)
22.04.2021
Heiß
b)
Fall 33
23
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Vorstand und Vorstandsvorsitzender:
Meyer, Andreas, Ensheim, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Vorstand:
Griffin, Claudia, Meckenbeuren, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.07.2021
Heiß
b)
Fall 34
24
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2021 mit
der UNIWHEELS OEM Germany GmbH mit Sitz in Bad
Dürkheim (Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein HRB 62441)
im Wege der Konzernverschmelzung nach § 62 UmwG
verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
20.10.2021
Heiß
b)
Fall 37
25
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.09.2021 mit
der Superior Industries OEM Germany GmbH mit Sitz in Bad
Dürkheim (Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein HRB 64502)
im Wege der Konzernverschmelzung verschmolzen
(Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
23.11.2021
Heiß
b)
Fall 38
Abruf vom 09.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 64198
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.07.2022 mit
der ATS Leichtmetallräder GmbH mit Sitz in Bad Dürkheim
(Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein HRB 11609) im Wege
der Konzernverschmelzung nach § 62 UmwG verschmolzen
(Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
08.09.2022
Heiß
b)
Fall 40
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Griffin, Claudia Maria, Meckenbeuren,
*XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Giebel, Shane, South Lyon, Michigan / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Schaaf, Peter, Neustadt, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jordan, Michael Fritz, Berg bei Neumarkt in der
Oberpfalz, *XX.XX.1971
Heckmann, Pascal Maria, Hockenheim,
*XX.XX.1971
Dressel, Henning, Eurasburg, *XX.XX.1968
a)
06.12.2022
Heiß
b)
Fall 41
28
b)
Nicht mehr:
Vorstand:
Griffin, Claudia, Meckenbeuren, *XX.XX.1967
a)
12.12.2022
Heiß
b)
Fall 42
Im Hinblick auf die
Eintragung lfd. Nr. 27
erfolgte noch die Rötung
der Geschäftsführerin
Claudia Griffin unter der
Eintragung lfd. Nr. 23 im
Registerblatt.
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Damm, Sven Marcus, Landshut, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
24.01.2023
Heiß
b)
Abruf vom 09.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 64198
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand und Vorstandsvorsitzender:
Meyer, Andreas, Ensheim, *XX.XX.1965
Fall 43
30
Prokura erloschen:
Wiegelmann, Wilfried, Arnsberg, *XX.XX.1968
a)
30.03.2023
Heiß
b)
Fall 45
31
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hatzfeld, Michael, Rochester, Michigan / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
03.05.2023
Heiß
b)
Fall 46
32
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lee, Daniel Dongson, Troy/Michigan / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr.-Titel ergänzt:
Dr. Heckmann, Pascal Maria, Hockenheim,
*XX.XX.1971
a)
09.08.2023
Heiß
b)
Fall 49
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
(Geburtsdatum v.A.w. berichtigt)
Dr. Heckmann, Pascal Maria, Hockenheim,
*XX.XX.1971
a)
15.08.2023
Dietrich
b)
Fall 50
lfd. Nr. 32 Sp. 5)
Abruf vom 09.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 64198
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geburtsdatum v.A.w.
berichtigt
34
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Giebel, Shane, South Lyon, Michigan / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1977
a)
16.08.2023
Heiß
b)
Fall 51
35
Prokura erloschen:
Jordan, Michael Fritz, Berg bei Neumarkt in der
Oberpfalz, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Reuther, Corinna, Ludwigshafen/Rhein,
*XX.XX.1987
a)
24.08.2023
Heiß
b)
Fall 52
36
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hatzfeld, Michael, Rochester, Michigan / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1972
a)
19.02.2024
Heiß
b)
Fall 55
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dorah, Michael Lee, Royal Oak, Michigan / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.02.2024
Heiß
b)
Fall 56
38
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in Abs. 2,
a)
27.02.2024
Heiß
b)
Abruf vom 09.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 64198
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in Abs. 3 und mit
ihr die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2023)
§ 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) in Abs. 1,
Streichung von Abs. 2 und Umnummerierung der Absätze 3-7
zu Abs. 2 - 6 unter Neufassung des neuen Abs. 3
§ 12 (Aufgaben, Geschäftsordnung, Information und
zustimmungspflichtige Geschäfte) in Abs. 5 ,
§ 15 (Ort, Zeit und Einberufung der Hauptversammlung) in
Abs. 1
§ 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) Abs. 3 - neu - und
§ 20 (Jahresabschluss) in Abs. 2 durch Entfernen eines
Symbols der Streichung eines Teils von § 20 Abs. 2
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 30.08.2028
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien der Gesellschaft (Superior-Aktien) gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen ganz oder in Teilbeträgen, einmalig
oder mehrmals, um bis zu insgesamt EUR 6.200.000,00 zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital 2023).
Das genehmigte Kapital 2016 wurde aufgehoben.
Fall 54
39
Prokura erloschen:
Reuther, Corinna, Ludwigshafen/Rhein,
*XX.XX.1987
a)
04.03.2024
Heiß
b)
Fall 57
40
Prokura erloschen:
Dr. Heckmann, Pascal Maria, Hockenheim,
*XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
19.03.2024
Heiß
b)
Fall 58
Abruf vom 09.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 64198
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Trautmann, Marco, Birkenau, *XX.XX.1981
41
b)
Bestellt als
Vorstand:
Piwkowska-Szyjka, Dorota, Bielsko-Biala / Polen,
*XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.04.2024
Olbert
b)
Fall 59
42
Prokura erloschen:
Dressel, Henning, Eurasburg, *XX.XX.1968
a)
05.04.2024
Olbert
b)
Fall 60
43
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kakar, Parveen, Novi/Michigan (USA) / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
21.05.2024
Heiß
b)
Fall 61
44
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Damm, Sven Marcus, Landshut, *XX.XX.1975
a)
10.12.2024
Weber
b)
Fall 62
45
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kakar, Parveen, Novi/Michigan (USA) / Vereinigte
Staaten von Amerika, *XX.XX.1966
a)
02.05.2025
Weber
b)
Fall 64
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Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
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Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 64198
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
46
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lee, Daniel Dongson, Troy/Michigan / Vereinigte
Staaten von Amerika, *XX.XX.1970
a)
29.08.2025
Olbert
b)
Fall 69
47
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dorah, Michael Lee, Royal Oak, Michigan /
Vereinigte Staaten von Amerika, *XX.XX.1965
a)
24.02.2026
Hintz
b)
Fall 76
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