Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 60938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Spiratec AG
b)
Speyer
c)
Erbringung von technischen
Ingenieurleistungen,
Informatikdienstleistungen,
Beratungsdienstleistungen, der Handel mit
elektronischen und mechanischen
Komponenten sowie Dienstleistungen und
die Entwicklung sowie der Vertrieb von
technischer Software und Hardware.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Heines, Frank, Ludwigshafen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.11.2007
a)
07.12.2007
Englert
2
b)
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Burghausen, 84489
Burghausen
b)
Vorstand:
Schadt, Andreas Helmut, Gommersheim,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Dobetsberger, Johann, Hochburg, *XX.XX.1952
a)
21.02.2008
Genger
3
a)
SpiraTec AG
200.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.09.2008 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 02.09.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 150.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR
beschlossen. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
wurde entsprechend geändert. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
27.10.2008
Englert
4
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
An der Hofweide 7, 67346 Speyer/Rhein
a)
24.02.2010
Englert
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
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Nummer der Firma:
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HRB 60938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied beschränkt auf die
Zweigniederlassung 84489 Burghausen:
Dobetsberger, Johann, Hochburg, *XX.XX.1952
a)
22.11.2010
Englert
6
400.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 200.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
auf 400.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 beschlossen.
a)
08.06.2011
Heiß
b)
Fall 6
7
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Einziehung von Aktien) und § 17 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
23.08.2011
Heiß
b)
Fall 7
8
550.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 150.000,00 EUR gegen Einlagen
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat weiterhin die
Änderung der Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), 16 (Teilnahmerecht und Stimmrecht), 18
(Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung) und die Einfügung
der §§ 4a (Genehmigtes Kapital) und 19a (Gewinnverteilung)
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 4a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit
a)
14.11.2011
Heiß
b)
Fall 8
Abruf vom 09.05.2026
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HRB 60938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2016 um bis
zu nominal 100.000,--EUR durch Ausgabe neuer, auf den
Namen lautender Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 € gegen
Geld- oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital
2011/I).
9
553.460,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.06.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.460,00 EUR auf 553.460,00 EUR durchgeführt. (Teilbetrag
genehmigtes Kapital 2011/I)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.12.2011 sind § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a
(genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2016 um bis
zu nominal 96.540,--EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen
lautender Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 € gegen Geld-
oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2011/I
Restbetrag).
a)
28.02.2012
Heiß
b)
Fall 9
10
556.995,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.06.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 3.535,00 EUR auf 556.995,00 EUR durchgeführt.
(Teilbetrag genehmigtes Kapital 2011).
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.12.2012 sind §§
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4 a
(genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2016 um bis
zu nominal 93.005,--EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen
lautender Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 € gegen Geld-
oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2011/I
Restbetrag).
a)
07.03.2013
Heiß
b)
Fall 10
Abruf vom 09.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 60938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
559.498,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.06.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 2.503,00 EUR auf 559.498,00 EUR durchgeführt.
(Teilbetrag genehmigtes Kapital 2011/I)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.12.2013 sind §§
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4 a
(genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2016 um bis
zu nominal 90.502,--EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen
lautender Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 € gegen Geld-
oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2011/I
Restbetrag).
a)
26.02.2014
Schramm
b)
Fall 11
12
561.253,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.06.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 1.755,00 EUR auf 561.253,00 EUR durchgeführt.
(Teilbetrag genehmigtes Kapital 2011/I)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.11.2014 ist § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a
(genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2016 um bis
zu nominal 88.747,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den
Namen lautender Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 € gegen
Geld- oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital
2011/I Restbetrag).
a)
03.02.2015
Heiß
b)
Fall 12
13
563.088,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.06.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 1.835,00 EUR auf 563.088,00 EUR durchgeführt.
(Teilbetrag genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
01.02.2016
Heiß
b)
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
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HRB 60938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.12.2015 ist § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a
(genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2016 um bis
zu nominal 86.912,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den
Namen lautender Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 € gegen
Geld- oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital
2011/I Restbetrag).
Fall 13
14
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.06.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 1.835,00 EUR auf 563.088,00 EUR durchgeführt.
(Teilbetrag genehmigtes Kapital 2011/I).
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.12.2015 ist § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a
(genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
a)
08.02.2016
Schramm
b)
Fall 14
lfd. Nr. 13 Spalte 6 a)
hinsichtlich des Datums
des
Aufsichtsratsbeschlusse
s von Amts wegen
berichtigt.
15
a)
Die Hauptversammlung vom 20.02.2016 hat die Änderung der
Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 20.02.2016 hat den Vorstand
ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit
bis zum 19.02.2021 das Grundkapital um bis zu nominal
50.000,00 EUR durch Ausgabe auf den Namen lautender neuer
Nennbetragsaktien zu einem Nennbetrag von jeweils 1,00 EUR
gegen Geld- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes
Kapital 2016).
a)
29.04.2016
Heiß
b)
Fall 15
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 60938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
564.916,00
EUR
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.02.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 1.828,00 EUR durchgeführt (Teilbetrag genehmigtes
Kapital 2016).
Aufgrund der am 20.02.2016 durch die Hauptversammlung
erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 19.12.2016 § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 20.02.2016 hat den Vorstand
ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit
bis zum 19.02.2021 das Grundkapital um bis zu nominal
48.172,00 EUR durch Ausgabe auf den Namen lautender neuer
Nennbetragsaktien zu einem Nennbetrag von jeweils 1,00 EUR
gegen Geld- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes
Kapital 2016 Restbetrag).
a)
02.02.2017
Heiß
b)
Fall 16
17
566.138,00
EUR
a)
Aufgrund der am 20.02.2016 durch die Hauptversammlung
erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 20.12.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.02.2016
erteilten Ermächtigung ist gemäß Beschluss des Vorstands
unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals § 4a der Satzung
die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.222,00 EUR
durchgeführt (Teilbetrag genehmigtes Kapital 2016).
Die Hauptversammlung vom 20.02.2016 hat den Vorstand
ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit
bis zum 19.02.2021 das Grundkapital um bis zu nominal
46.950,00 EUR durch Ausgabe auf den Namen lautender neuer
Nennbetragsaktien zu einem Nennbetrag von jeweils 1,00 EUR
gegen Geld- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes
Kapital 2016 Restbetrag).
a)
05.02.2018
Heiß
b)
Fall 17
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 60938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
566.967,00
EUR
a)
Aufgrund der am 20.02.2016 durch die Hauptversammlung
erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 14.12.2018 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 20.02.2016
erteilten Ermächtigung ist gemäß Beschluss des Vorstandes
unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals § 4a der Satzung
die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 829,00 EUR
durchgeführt (Teilbetrag genehmigtes Kapital 2016).
Die Hauptversammlung vom 20.02.2016 hat den Vorstand
ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit
bis zum 19.02.2021 das Grundkapital um bis zu nominal
46.121,00 EUR durch Ausgabe auf den Namen lautender neuer
Nennbetragsaktien zu einem Nennbetrag von jeweils 1,00 EUR
gegen Geld- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes
Kapital 2016 Restbetrag).
a)
26.03.2019
Heiß
b)
Fall 18
19
568.021,00
EUR
a)
Aufgrund der am 20.02.2016 durch die Hauptversammlung
erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstands
vom 16.12.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
20.12.2019 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 20.02.2016
erteilten Ermächtigung ist gemäß Beschluss des Vorstandes
unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals § 4a der Satzung
die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.054,00 EUR
durchgeführt (Teilbetrag genehmigtes Kapital 2016).
Die Hauptversammlung vom 20.02.2016 hat den Vorstand
ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit
bis zum 19.02.2021 das Grundkapital um bis zu nominal
a)
10.02.2020
Heiß
b)
Fall 19
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 60938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
45.067,00 EUR durch Ausgabe auf den Namen lautender neuer
Nennbetragsaktien zu einenm Nennbetrag von jeweils 1,00
EUR gegen Geld- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes
Kapital 2016 Restbetrag).
20
a)
Die Hauptversammlung vom 06.03.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) und § 6 (1)
(Bewertungsverfahren zur Feststellung des Aktienwertes)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses der
Hauptversammlung vom 06.03.2021 ermächtigt, in der Zeit
bis zum 05.03.2026 vom Tage dieser Eintragung an das
Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens 25.000,--
EUR gegen Geld- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu
erhöhen durch Ausgabe von auf den Namen lautenden
Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 EUR in Form von
Belegschaftsaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre. (Genehmigtes Kapital I/2021).
a)
15.03.2021
Heiß
b)
Fall 21
21
569.269,00
EUR
Prokura erloschen:
Dobetsberger, Johann, Hochburg, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Reinthaler, Christian, A-4731 Prambachkirchen,
*XX.XX.1978
a)
Aufgrund der am 06.03.2021 durch die Hauptversammlung
erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 24.04.2021 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 06.03.2021
erteilten Ermächtigung ist gemäß Beschluss des Vorstandes
unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals § 4a der Satzung
die Erhöhung des Grundkapitals von 568.021,00 EUR um
weitere 1.248,00 EUR auf 569.269,00 EUR durchgeführt
(Teilbetrag genehmigtes Kapital I/2021).
Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses der
Hauptversammlung vom 06.03.2021 ermächtigt, in der Zeit
bis zum 05.03.2026 vom Tage dieser Eintragung an das
Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens 23.752,--
a)
21.06.2021
Heiß
b)
Fall 22
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 60938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR gegen Geld- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu
erhöhen durch Ausgabe von auf den Namen lautenden
Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 EUR in Form von
Belegschaftsaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre. (RESTBETRAG Genehmigtes Kapital I/2021).
22
570.636,00
EUR
a)
Aufgrund der am 06.03.2021 durch die Hauptversammlung
erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 15.12.2021 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 06.03.2021
erteilten Ermächtigung ist gemäß Beschluss des Vorstandes
unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 4 a der
Satzung die Erhöhung des Grundkapitals von 569.269,00 € um
1.367,00 € auf 570.636,00 € durchgeführt (Teilbetrag
genehmigtes Kapital I/2021).
Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses der
Hauptversammlung vom 06.03.2021 ermächtigt, in der Zeit
bis zum 05.03.2026 vom Tage dieser Eintragung an das
Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens 22.385,--
EUR gegen Geld- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu
erhöhen durch Ausgabe von auf den Namen lautenden
Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 EUR in Form von
Belegschaftsaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre. (RESTBETRAG Genehmigtes Kapital I/2021).
a)
17.02.2022
Heiß
b)
Fall 23
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schönel, Frank, Bacharach, *XX.XX.1966
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.03.2022 im
Wege der Konzernverschmelzung nach § 62 UmwG mit der
SpiraTec Engineering GmbH mit Sitz in Ludwigshafen am
Rhein (Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein HRB 62763)
verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
03.05.2022
Heiß
b)
Fall 25
24
b)
Zweigniederlassung aufgehoben:
572.232,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
Aufgrund der am 06.03.2021 durch die Hauptversammlung
a)
14.03.2023
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 60938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
84489 Burghausen,
Geschäftsanschrift: Klausenstraße 29 - 31,
84489 Burghausen
Vorstandsmitglied:
Henter, Michael, Speyer, *XX.XX.1967
erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 21.12.2022 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 06.03.2021
erteilten Ermächtigung ist gemäß Beschluss des Vorstandes
unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 4 a der
Satzung die Erhöhung des Grundkapitals von 570.636,00 € um
1.596,00 € auf 572.232,00 € durchgeführt (Teilbetrag
genehmigtes Kapital I/2021).
Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses der
Hauptversammlung vom 06.03.2021 ermächtigt, in der Zeit
bis zum 05.03.2026 vom Tage dieser Eintragung an das
Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens 20.789,--
EUR gegen Geld- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu
erhöhen durch Ausgabe von auf den Namen lautenden
Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 EUR in Form von
Belegschaftsaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre. (RESTBETRAG Genehmigtes Kapital I/2021).
Hundt
b)
Fall 26
25
5.722.320,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.03.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.150.088,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
auf 5.722.320,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie
die Änderung des § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses der
Hauptversammlung vom 18.03.2023 ermächtigt, mit
Zustimmumg des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum
17.03.2028 vom Tage dieser Eintragung an, das Grundkapital
bis zu einem Betrag von höchstens 250.000,00 EUR gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen
durch Ausgabe von auf den Namen lautenden
Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 EUR in Form von
Belegschaftsaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre (Genehmigtes Kapital I/2023).
a)
30.03.2023
Hundt
b)
Fall 27
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 60938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
5.736.252,00
EUR
a)
Aufgrund der am 18.03.2023 durch die Hauptversammlung
erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 19.12.2023 § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und § 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.03.2023
erteilten Ermächtigung ist ist gemäß Beschluss des
Vorstandes vom 18.12.2023 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 19.12.2023 unter Ausnutzung des
genehmigten Kapitals gemäß § 4a der Satzung die Erhöhung
des Grundkapitals um 13.932,00 EUR auf 5.736.252,00 EUR
durchgeführt (Teilbetrag genehmigtes Kapital I/2023)
Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses der
Hauptversammlung vom 18.03.2023 ermächtigt, mit
Zustimmumg des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum
17.03.2028 vom Tage dieser Eintragung an, das Grundkapital
bis zu einem Betrag von höchstens 236.068,00 EUR gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen
durch Ausgabe von auf den Namen lautenden
Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 EUR in Form von
Belegschaftsaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre (Genehmigtes Kapital I/2023 Restbetrag).
a)
27.03.2024
Hundt
b)
Fall 28
27
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.04.2024 im
Wege der Konzernverschmelzung nach § 62 UmwG mit der
onoff GmbH mit Sitz in Speyer (Amtsgericht Ludwigshafen am
Rhein HRB 69217) verschmolzen (Verschmelzung durch
Aufnahme).
a)
17.05.2024
Hundt
b)
Fall 30
28
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.04.2024 im
Wege der Konzernverschmelzung nach § 62 UmwG mit der
On-Off Engineering Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit
Sitz in Wunstorf (Amtsgericht Hannover HRB 110950)
verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
29.05.2024
Hundt
b)
Fall 31
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 60938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.04.2024 im
Wege der Konzernverschmelzung nach § 62 UmwG mit der
on/off it-solutions gmbh mit Sitz in Wuntstorf (Amtsgericht
Hannover HRB 204867) verschmolzen (Verschmelzung durch
Aufnahme).
a)
28.06.2024
Hundt
b)
Fall 33
30
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.04.2024 im
Wege der Konzernverschmelzung nach § 62 UmwG mit der
Industrial Solutions M & B GmbH mit Sitz in Oberhausen
(Amtsgericht Duisburg HRB 18044) verschmolzen
(Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
28.06.2024
Hundt
b)
Fall 32
31
5.765.609,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kröber, Heiko, Barsinghausen, *XX.XX.1973
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.03.2023 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2023/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 29.357,00 EUR
auf 5.765.609,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 17.12.2024 ist § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses der
Hauptversammlung vom 18.03.2023 ermächtigt, mit
Zustimmumg des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum
17.03.2028 vom Tage dieser Eintragung an, das Grundkapital
bis zu einem Betrag von höchstens 206.711,00 EUR gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen
durch Ausgabe von auf den Namen lautenden
Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 EUR in Form von
Belegschaftsaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre (Genehmigtes Kapital I/2023 Restbetrag).
a)
26.02.2025
Weber
b)
Fall 34
32
5.789.793,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Holz, Jan Christoph, Neuhofen, *XX.XX.1989
a)
Aufgrund der am 18.03.2023 erteilten Ermächtigung ist durch
Beschlusss des Aufsichtsrates vom 16.12.2025 die Änderung
der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und § 4a (Gemehmigtes Kapital) beschlossen worden.
a)
24.02.2026
Hintz
b)
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 60938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.03.2023
erteilten Ermächtigung ist gemäß Beschluss des Vorstandes
unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 4 a der
Satzung die Erhöhung des Grundkapitals von 5.765.609,00 €
um 24.184,00 € auf 5.789.793,00 € durchgeführt worden
(Teilbetrag genehmigtes Kapital I/2023).
Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses der
Hauptversammlung vom 18.03.2023 ermächtigt, mit
Zustimmumg des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum
17.03.2028 vom Tage dieser Eintragung an, das Grundkapital
bis zu einem Betrag von höchstens 182.527,00 EUR gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen
durch Ausgabe von auf den Namen lautenden
Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 EUR in Form von
Belegschaftsaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre (Genehmigtes Kapital I/2023 Restbetrag).
Fall 35
Abruf vom 09.05.2026