Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 15417
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SHD KPS Verwaltungs GmbH
b)
Andernach
c)
Die Beteiligung als persönlich haftende
geschäftsführende Gesellschafterin an und
die Geschäftsführung von
Kommanditgesellschaften, insbesondere
der SHD Kreative Planungs-Systeme GmbH
& Co. KG (im Folgenden
"Kommanditgesellschaft" genannt), deren
Unternehmensgegenstand die Herstellung
und der Vertrieb von kommerziellen
Softwarepaketen mit
Branchenschwerpunkten, für die Bereiche
Planung, Visualisierung und Internet, in
Verbindung mit der dafür erforderlichen
Hardware sowie die Erbringung damit im
Zusammenhang stehender
Dienstleistungen ist.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Für Rechtshandlungen, die
die Geschäftsführer für die Gesellschaft mit oder
gegenüber der SHD Holding GmbH in Andernach
und der SHD Kreative Planungs-Systeme GmbH
& Co. KG in Andernach vornehmen, sind sie von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
b)
Geschäftsführer:
Angermüller, André, Melsbach, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Sattler, Manfred, Wassenach, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.08.2000 zuletzt geändert am
28.05.2004
a)
15.12.2005
Stanelle
b)
Tag der ersten
Eintragung: 30.06.2004
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und an die Stelle des
bisherigen
Registerblattes HRB
5417 AG Andernach
getreten.
Freigegeben am
15.12.2005.
2
Einzelprokura:
Pfrommer, Hans, Sankt Sebastian, *XX.XX.1968
a)
30.07.2007
Wessel
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Rennweg 60, 56626 Andernach
a)
14.01.2010
Hannß
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sattler, Manfred Alois, Wassenach, *XX.XX.1952
a)
02.12.2011
Georg
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 15417
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 4
5
Einzelprokura:
Broer, Jan, Rüber, *XX.XX.1970
a)
02.01.2014
Wildenberg
b)
Fall 5
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Angermüller, André, Melsbach, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hilgenberg, Bernd, Remscheid, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt
Für Rechtshandlungen, die er für die
Gesellschaft mit oder gegenüber der SHD AG
und der SHD Kreative Planungs-Systeme GmbH
& Co. KG vornimmt, ist er von den
Beschränkungen des § 181 2. Alternative BGB
befreit.
Geschäftsführer:
Hahne, Stefan Horst, Vallendar, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt
Für Rechtshandlungen, die er für die Gesellschaft
mit oder gegenüber der SHD AG und der SHD
Kreative Planungs-Systeme GmbH & Co. KG
vornimmt, ist er von den Beschränkungen des §
181 2. Alternative BGB befreit.
a)
13.05.2014
Frohs
7
Prokura erloschen:
Broer, Jan, Rüber, *XX.XX.1970
a)
17.08.2016
Spieß-Welp
b)
Fall 7
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 15417
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
a)
SHD Kreative Planungs-Systeme GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung und der Vertrieb von
kommerziellen Softwarepaketen mit
Branchenschwerpunkten für die Bereiche
Planung, Visualisierung und Internet, in
Verbindung mit der dafür erforderlichen
Hardware sowie die Erbringung damit in
Zusammenhang stehender
Dienstleistungen.
300.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nach Wohnortänderung weiterhin
Geschäftsführer:
Hilgenberg, Bernd, Andernach, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt
Für Rechtshandlungen, die er für die
Gesellschaft mit oder gegenüber der SHD AG
und der SHD Kreative Planungs-Systeme GmbH
& Co. KG vornimmt, ist er von den
Beschränkungen des § 181 2. Alternative BGB
befreit.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heinzel, Jörg, Linz, *XX.XX.1963
Breitbach, Michael, Saffig, *XX.XX.1967
Einzelprokura:
Pfrommer, Hans, Eitelborn, *XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma), § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) und mit ihr die Änderung der Firma, des
Gegenstandes und die Erhöhung des Stammkapitals um
275.000,00 EUR beschlossen. Ebenfalls geändert wurde § 4
(Geschäftsführung und Vertretung). Zudem wurde § 5
(Gesellschafterversammlung) geändert. § 6 (Wahrnehmung
der Gesellschafterrechte) entfällt ganz. Die §§ 7-9 erhalten
nunmehr die Nummerierung 6-8. Der jetzige § 8
(Schlussbestimmung -ehemals § 9-) wurde ebenfalls
geändert.
a)
27.01.2017
Frohs
b)
Fall 8
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hahne, Stefan Horst, Vallendar, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hilgenberg, Bernd, Andernach, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pohl, Frank, Mendig, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Scheugenpflug, Martin, Montabaur, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.10.2017
Schwan
b)
Fall 9
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 15417
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Mit der SHD Holding GmbH in Andernach (Amtsgericht
Koblenz HRB 13725) als herrschendem Unternehmen ist am
04.12.2017 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 04.12.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
12.12.2017
Schwan
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Scheugenpflug, Martin, Montabaur, *XX.XX.1975
a)
19.12.2019
Haase
b)
Fall 11
12
b)
Geschäftsführer:
Linker, Marc, Obermendig, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Breitbach, Michael, Saffig, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Heinzel, Jörg, Linz, *XX.XX.1963
a)
04.02.2020
Haase
b)
Fall 12
13
Prokura erloschen:
Pfrommer, Hans, Eitelborn, *XX.XX.1968
Einzelprokura:
Anspach, Bernd, Saffig, *XX.XX.1981
a)
24.01.2024
Lauberbach
b)
Fall 13
Abruf vom 18.02.2024