Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 14946
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ILN International Logistic Network GmbH u.
Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
b)
Sinzig
c)
Die Planung und Organisation eines
internationalen logistischen Netzwerkes für
Frachtführer und Speditionen und die
Einrichtung eines entsprechenden
Franchise-Systems im Logistikbereich
sowie die eigene Durchführung und
Vermittlung von Transporten und
Speditionsgeschäften im In- und Ausland,
die Durchführung von Lagergeschäften und
Zollabfertigungen, die Vermittlung von
hiermit im Zusammenhang stehenden
Versicherungen, der Handel mit Waren aller
Art im eigenen und fremden Namen.
689.850,00
EUR
a)
Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt
einzeln.
b)
Persönlich haftender Gesellschafter:
ILN International Logistic Network
Geschäftsführungsgesellschaft mbH, Bonn (AG
Bonn HRB 7902)
a)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Satzung vom 01.04.1998 zuletzt geändert am 17.05.2005
a)
03.01.2006
Stanelle
b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.01.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und an die Stelle des
bisherigen
Registerblattes HRB
4946 AG Andernach
getreten.
Freigegeben am
03.01.2006.
2
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2006
wurde die Satzung in § 6 Ziff. 1 und 6 geändert. Die
persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt bis zum
12.05.2011, das Grundkapital durch ein- oder mehrmalige
Ausgabe von insgesamt 660 neuen vinkulierten Namensaktein
im Nennbetrag von je 511,00 EUR gegen Bareinlage um bis zu
337.260,00 EUR zu erhöhen.
a)
27.11.2006
Scherbarth
3
b)
Registerstelle berichtigt:
Persönlich haftender Gesellschafter:
ILN International Logistic Network
Geschäftsführungsgesellschaft mbH, Sinzig (AG
Koblenz HRB 15123)
Einzelprokura:
Rautenberg, Christian, Neuss, *XX.XX.1956
a)
23.01.2008
Neuhäuser
4
b)
Gemäß Artikel 65 Satz 3 EGHGB von Amts
wegen eingetragen:
a)
25.02.2010
Isola
Abruf vom 11.04.2026
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HRB 14946
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Entenweiherweg 12, 53489 Sinzig
5
a)
Die Hauptversammlung vom 24.11.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Veröffentlichungen), § 6 (Genehmigtes
Kapital), § 9 (Ausscheiden der persönlich haftenden
Gesellschafterin), § 12 (Zusammensetzung und Amtsdauer), §
14 (Innere Ordnung) und § 16 (Einberufung und Ort der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 24.11.2011 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 24.11.2016 durch ein- oder mehrmalige
Ausgabe von maximal insgesamt 675 neuen vinkulierten
Namensaktien im Nennbetrag von je 511 EUR gegen
Bareinlage um bis zu EUR 344.925 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2011/I).
a)
15.12.2011
Zell
b)
Fall 7
6
766.500,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.11.2011
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 76.650,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.01.2012 ist § 5
(Grundkapital) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 24.11.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
268.275,00 EUR.
a)
27.04.2012
Zell
b)
Fall 8
7
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Rastenweg 8, 53489 Sinzig
a)
24.09.2012
Lange
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
a)
18.12.2019
Breitbach
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Prokuristen:
Kriechel, Simon, Köln, *XX.XX.1985
b)
Fall 13
9
c)
Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft ist die Verwaltung eigenen
Vermögens sowie alle Geschäfte, die dem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu dienen geeignet sind.
Die Gesellschaft kann sich bei der Planung
und Organisation eines internationalen
logistischen Netzwerkes für Frachtführer
und Speditionen sowie der Einrichtung
eines entsprechenden Logistik-Systems
betätigen. Ferner kann die Gesellschaft
Transporte und Speditionsgeschäfte im In-
und Ausland selbst durchführen und
vermitteln, Lagergeschäfte und
Zollabfertigungen selbst durchführen und
hiermit in Zusammenhang stehende
Versicherungen vermitteln und mit Waren
aller Art in eigenem und fremdem Namen
handeln.
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 6
(Genehmigtes Kapital), § 11 (Geschäftsführung und
Vertretung) und § 16 (Einberufung und Ort der
Hauptversammlung) und mit ihr die Änderung des
Gegenstandes sowie die Schaffung eines genehmigten
Kapitals beschlossen.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der sim cargo GmbH mit Sitz
in Sinzig (AG Koblenz HRB 27018) wurde ein
Betriebspachtvertrag am 20.12.2019 mit Änderung vom
27.08.2020 abgeschlossen.
DIe Hauptversammlung hat am 07.07.2021 zugestimmt.
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 07.07.2021 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 06.07.2026 einmalig oder mehrmals um
bis zu insgesamt EUR 383.250,00 gegen Bareinlagen durch
Ausgabe von bis zu 750 neuen, auf den Namen lautenden
vinkulierten Aktien mit einem Nennbetrag von jeweils EUR
511,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).
a)
03.08.2021
Frohs
b)
Fall 15
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Thiebes, Niklas, Remagen Kripp, *XX.XX.1992
a)
03.01.2022
Frohs
b)
Fall 16
11
a)
Die Hauptversammlung vom 02.02.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Einberufung und Ort der Hauptversammlung),
Einfügung des neuen § 16 a (Virtuelle Hauptversammlungen)
und Änderung des § 17 (Leitung) beschlossen.
a)
08.03.2023
Frohs
b)
Abruf vom 11.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
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HRB 14946
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der zwischen der Gesellschaft (Verpächterin) und der sim
cargo GmbH mit Sitz in Sinzig (Amtsgericht Koblenz HRB
27018) (Pächterin) bestehende Betriebspachtvertrag vom
20.12.2019 in der Fassung der Änderungsvereinbarung vom
27.08.2020 wurde durch Vereinbarung vom 22.12.2022
geändert.
Die Hauptversammlung hat am 02.02.2023 zugestimmt.
Fall 18
12
Prokura erloschen:
Kriechel, Simon, Köln, *XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Rautenberg, Christian, Neuss, *XX.XX.1956
a)
09.01.2025
Frohs
b)
Fall 21
13
a)
Die Hauptversammlung vom 25.02.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital) und mit ihr die
Schaffung eines genehmigten Kapitals beschlossen.
b)
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 25.02.2025 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.02.2030 einmalig oder mehrmals
um bis zu insgesamt EUR 383.250,00 gegen Bareinlagen
und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 750 neuen,
auf den Namen lautenden vinkulierten Aktien mit einem
Nennbetrag von jeweils EUR 511,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2025). Das Bezugsrecht der Kommanditaktionäre kann
ausgeschlossen werden.
a)
11.09.2025
Frohs
b)
Fall 26
Abruf vom 11.04.2026