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Satzung vom 09.06.1999 zuletzt geändert am 16.06.2005

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Tag der ersten Eintragung: 17.09.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 4444 AG Andernach getreten. Freigegeben am 18.01.2006.

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Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 19 Ziff. 4, 20, 22 Ziff. 2 und 24 Ziffern 1 und 2 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffern 1 und 2 (Bekanntmachungen) und § 19 Ziffer 4 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 25.06.2009 hat die Ergänzung der Satzung um § 4 a (Genehmigtes Kapital) und die Änderung der Satzung in § 18 Abs. 2 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. .

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Die Hauptversammlung vom 25.06.2009 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 a ( genehmigtes Kapital ) beschlossen.

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Der Vorstand wird ermächtigt für drei Jahre nach Eintragung der Satzungsänderung bis zum 29.07. 2012 das Grundkapital bis zum Nennbetrag von 36.000.000,00 EUR ( in Worten sechsunddreißigmillionen Euro ) durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen . ( genehmigtes Kapital ) . Die neuen Aktien dürfen nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates ausgegeben werden .

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Fall 25

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Fall 29

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Fall 31

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Fall 32

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Fall 33

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Fall 35

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft), § 10 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates) und § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Fall 37

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Fall 38

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Lfd Nr. 24 (Fall 35) von Amts wegen berichtigt

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Fall 39

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Fall 40

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Die Hauptversammlung vom 28.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Fall 41

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Fall 42

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Fall 43

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Fall 44

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Fall 45

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Die Hauptversammlung vom 17.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Fall 47

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Die Hauptversammlung vom 08.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Fall 49

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Mit der dievini patch Beteiligungs GmbH, St.-Leon-Rot (AG Mannheim, HRB 719926) als herrschendem Unternehmen ist am 08.05.2015 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 08.05.2015 und die Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens vom 08.05.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 50

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Die Hauptversammlung vom 16.09.2015 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Walldorf (Amtsgericht Mannheim HRA 700792) gegen Barabfindung beschlossen.

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Fall 54

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Die Hauptversammlung vom 19.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz), § 19 (Einberufung der Hauptversammlung), § 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), § 25 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats) und § 26 (Börseneinführung) beschlossen.

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Fall 55

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Fall 56

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Fall 57

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Fall 58

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Fall 59

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Fall 60

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.7.2017 mit der ICS Innovative Care Systems Andernach GmbH mit Sitz in Andernach (Amtsgericht Koblenz, HRB 14178) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).

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Fall 62

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Fall 64

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Fall 66

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Fall 68

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Fall 69

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Fall 71

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Fall 72

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Fall 75

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Fall 77

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Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Einberufung), § 15 (Beschlussfassung) und § 19 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 79

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Fall 81

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Fall 82

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Fall 83

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Die Hauptversammlung vom 25.04.2024 hat die Neufassung der Satzung und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Fall 84

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Fall 86

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Fall 87

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Fall 90