Satzung vom 25.08.1994 zuletzt geändert am 04.07.2003
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26. August 1999 erteilten Ermächtigung der Hauptversammlung ist durch Beschluß des Vorstandes das Grundkapital durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender 2.833 Stückaktien um 157.669,19 Euro auf 2.157.669,19 Euro erhöht. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 12. April 2000 ist § 5 der Satzung entsprechend geändert worden.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung in Solingen: 08.04.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 4640 Amtsgericht Solingen getreten. Freigegeben am 28.05.2004.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat § 12 Abs. 2 (Beirat, Zusammensetzung) der Satzung geändert.
Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat § 6 (Vinkulierung der Aktien) Abs. 2 und § 12 (Zusammensetzung des Beirats) Abs. 2 der Satzung geändert.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.08.2010 hat die Änderung der Satzung in IV. (Aufsichtsrat) in § 16 Ziffer 1 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) und in § 22 (Vergütung) beschlossen.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) Absatz 3 beschlossen.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.12.2011 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz) Absatz 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Weiterhin wurde die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) Absatz 1 beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.08.2014 hat die Änderung der Satzung in § 22 (Vergütung) beschlossen.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) Absatz 1 und § 22 (Vergütung) Absatz 2 beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.08.2018 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Beirat, Zusammensetzung) Absätze 2 - 9 beschlossen.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.01.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 215.793,82 EUR sowie in Verbindung mit dem Aufsichtsratsbeschluss vom 12.06.2019 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Sacheinlage, Übertragbarkeit der Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.08.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz) Absatz 1, § 16 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) Absatz 1 und § 22 (Vergütung) Absatz 2 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz) Absatz 2 beschlossen.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.11.2020 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Genehmigtes Kapital), § 16 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) Absatz 1 und § 22 (Vergütung) Absatz 2 beschlossen.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 09.12.2021 hat die Änderung der Satzung in § 16 Absatz 1 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) und § 22 (Vergütung) beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 09.12.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 183.678,00 EUR sowie die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Sacheinlage, Übertragbarkeit der Aktien) Abs. 1 und 2 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Lfd. Nr. 9 Spalte 5 Prokurist Kehler nachträglich von Amts wegen gerötet.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 31.08.2022 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) Absatz 1 und § 22 (Vergütung) Absatz 2 beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) Absatz 1. und § 22 (Vergütung) Absatz 2. beschlossen.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.07.2024 folgende Änderungen der Satzung beschlossen: - Ersatzlose Streichung von §§ 12 (Beirat, Zusammensetzung), 13 (Aufgaben und Rechte des Beirates), 14 (Amtszeit, Organisation des Beirates), 15 (Vergütung der Beiratsmitglieder) und im Zuge des Wegfalls des Beirats als Organ, - Ersatzlose Streichung von § 20 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte).
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.08.2025 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) Absatz 1 und § 22 (Vergütung) Absatz 2 beschlossen.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Insolvenz (006)
Text
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67g IN 332/25) vom 01.01.2026 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Insolvenz (006)
Text
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen sowie das Halten und Verwalten von Vermögenswerten aller Art. Ferner kann sich die Gesellschaft im In- und Ausland auf internationaler Ebene dem Ver- und Ankauf sowie der Vermietung von Automobilen sowie der Erbringung von Dienst- und Serviceleistungen gegen Entgelt, die dem Betrieb von Autovermietungsunternehmen zu dienen geeignet sind, insbesondere der Vermittlung von Ein- und Verkäufen von Kraftfahrzeugen, der Abwicklung von "Ein-Weg-Mieten", der Rückführung von Kraftfahrzeugen, der Gemeinschaftswerbung, der Mitarbeiterschulung und der betriebswirtschaftlichen Beratung der bei den Aktionären angeschlossenen Gesellschaften und Personen sowie der Verwaltung eigenen Vermögens und der Erbringung von Leasing- und Franchiseleistungen widmen. Gegenstand des Unternehmens ist des Weiteren der Abschluss sog. Hersteller-Rahmenvereinbarungen mit Automobilherstellern und -importeuren zum Zwecke von Ein- und Verkäufen von Kraftfahrzeugen bzw. zum Zwecke der Vermittlung von Ein- und Verkäufen von Kraftfahrzeugen sowie der Abschluss von Vereinbarungen betreffend die Weiterleitung von Werbekostenzuschüssen, die über sog. Hersteller-Rahmenvereinbarungen mit Automobilherstellern und -importeuren generiert werden, an Unternehmen, an denen die Gesellschaft Beteiligungen hält.