Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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Nummer der Firma:
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HRB 8698
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TelDaFax Holding AG
b)
Troisdorf
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere die Wahrnehmung von
Holdingaufgaben für Unternehmen. Hierzu
gehören alle Arten von Verwaltungs-,
Vertriebs- und Managementaufgaben für
das eigene und für andere Unternehmen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Diederichs, Rolf, Pulheim, *XX.XX.1952
Vorstand:
Lösch, Lothar Kurt, Niddatal, *XX.XX.1950
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.12.2001
Die Hauptversammlung vom 23.12.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 1 und 2 (Firma, Sitz) sowie § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung
der Firma, die Sitzverlegung von Landshut (bisher Amtsgericht
Landshut, HRB 5730) nach Troisdorf sowie die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
14.06.2004
Werner
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.02.2002
Beschluss Blatt 24
Sonderband
Satzung Blatt 26 - 28 R
Sonderband
2
12.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2004 hat beschlossen,
sämtliche Aktien der Gesellschaft auf Inhaberaktien
umzustellen und dem entsprechend Absatz 1 des § 5 der
Satzung (Art und Übertragung der Aktien) zu ändern.
Die Hauptversammlung vom 14.05.2004 hat ferner die
Erhöhung des Grundkapitals von EUR 50.000,00 um EUR
11.950.000,00 auf EUR 12.000.000,00 sowie die Änderung
der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat am 30.04.2004 im Wege der
Nachgründung einen Einbringungs- und Abtretungsvertrag mit
der StiKon Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft (AG
Landshut, HRB 5319) geschlossen. Gegenstand dieses
Vertrages ist der Erwerb sämtlicher Geschäfts- und
Kommanditanteile an der 01063 Telecom Verwaltungs und
Beteiligungs GmbH (AG Siegburg, HRB 6548), der 01063
Telecom GmbH & Co. KG (AG Siegburg, HRA 3597) und der
TelDaFax GmbH (AG Siegburg, HRB 6603) gegen
Gewährung von 11.950.000 Inhaberaktien zu einem
Ausgabebetrag von insgesamt EUR 25.950.000,00.
Die Hauptversammlung vom 14.05.2004 hat diesem Vertrag
zugestimmt.
a)
16.07.2004
Werner
b)
Beschluss Blatt 45-46R
Sonderband
Satzung Blatt 54-57R
Sonderband
Einbringungsvertrag Blatt
49-53 Sonderband
Zustimmungsbeschluss
Blatt 46R-47
Sonderband
Abruf vom 06.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 8698
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Vorstand:
Josten, Michael, Landshut, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Diederichs, Rolf, Pulheim, *XX.XX.1952
Nicht mehr
Vorstand:
Lösch, Lothar Kurt, Niddatal, *XX.XX.1950
a)
Die Hauptversammlung vom 13.08.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Der Vorstand und Vertretung der Gesellschaft)
sowie die Ergänzung des § 4 der Satzung um einen neuen
Absatz 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates in der Zeit bis zum 30.06.2009 das
Grundkapital der Gesellschaft gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber
lautenden Nennbetragsaktien einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2004/I).
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der
Gesellschaft auszuschließen.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital zu ändern.
a)
17.03.2005
Werner
b)
Beschluss Blatt 224R-
225 Sonderband
Satzung Blatt 230-232R
Sonderband
4
b)
zu lfd. Nr. 3 Spalte 4 zum Zwecke der
Berichtigung der besonderen
Vertretungsbefugnis von Amts wegen
eingetragen:
Vorstand:
Josten, Michael, Landshut, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.03.2005
Werner
5
b)
Vorstand:
Bath, Klaus, Berlin, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.09.2007
Huber
Abruf vom 06.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Josten, Michael, Landshut, *XX.XX.1953
6
13.500.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.08.2004
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2004/I) hat der
Vorstand am 28.08.2007 beschlossen, das Grundkapitals um
1.500.000,00 EUR auf 13.500.000,00 EUR zu erhöhen. Der
Aufsichtsrat hat am 28.08.2007 zugestimmt. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 28.08.2007 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates in der Zeit bis zum 30.06.2009 das
Grundkapital der Gesellschaft gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber
lautenden Nennbetragsaktien einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen (noch nicht
ausgenutzter Teil des Genehmigten Kapitals 2004/I).
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der
Gesellschaft auszuschließen.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital zu ändern.
a)
28.11.2007
Werner
7
b)
Geschäftsanschrift:
Mottmannstraße 2, 53842 Troisdorf
b)
Vorstand:
Assadi, Alireza, Dreieich, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
22.12.2008
Fissmer
8
15.000.000,00
EUR
b)
Vorstand:
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.08.2004
a)
30.03.2009
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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Nummer der Firma:
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HRB 8698
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Koch, Gernot, Solingen, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2004/I) hat der
Vorstand am 04.11.2008 beschlossen, das Grundkapital um
1.500.000,00 EUR auf 15.000.000,00 EUR zu erhöhen. Der
Aufsichtsrat hat am 17.11.2008 zugestimmt. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 17.11.2008 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Werner
9
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2009 hat die Ergänzung
des § 4 der Satzung um einen neuen Absatz 3 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
in der Zeit bis zum 31.12.2011 das Grundkapital der
Gesellschaft gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden
Nennbetragsaktien einmalig oder mehrmals um insgesamt bis
zu EUR 5.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2009/I). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
der Gesellschaft auszuschließen. Der Aufsichtsrat ist
ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem
Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu
ändern.
a)
30.06.2009
Werner
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Knoll, Mathias, München, *XX.XX.1960
a)
13.11.2009
Huber
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Assadi, Alireza, Dreieich, *XX.XX.1972
a)
15.12.2009
Huber
12
20.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.06.2009
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009/I) hat der
Vorstand am 08.12.2009 beschlossen, das Grundkapital um
a)
28.12.2009
Werner
Abruf vom 06.04.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5.000.000,00 EUR auf 20.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das
gesetzliche Bezugsrecht wurde ausgeschlossen. Der
Aufsichtsrat hat am 08.12.2009 zugestimmt. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 08.12.2009 ist die Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
13
25.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.12.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlage von 20.000.000,00 EUR um
5.000.000,00 EUR auf 25.000.000,00 EUR sowie die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Das gesetzliche
Bezugsrecht wurde ausgeschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
30.12.2009
Werner
14
b)
Vorstand:
Dr.-Ing. Höptner, Hans-Gerd, Remagen,
*XX.XX.1941
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.05.2011
Fissmer
15
b)
Vorstand:
Kutz, Alexander, Andernach, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Bath, Klaus, Berlin, *XX.XX.1964
a)
31.05.2011
Huber
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr.-Ing. Höptner, Hans-Gerd, Remagen,
*XX.XX.1941
a)
10.06.2011
Huber
Abruf vom 06.04.2024
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Seite 6 von 6
HRB 8698
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Bonn (98 IN 162/11) vom
14.06.2011 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und
zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der Gesellschaft nur
mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam
sind (§ 21 Abs. 2 Nr. 2 2. Alt. InsO).
a)
21.06.2011
Graichen
18
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Bonn (98 IN 162/11) vom
01.09.2011 ist über das Vermögen der Gesellschaft das
Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Von Amts wegen eingetragen.
a)
02.09.2011
Graichen
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