Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 4943
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TNT Express Verwaltungsgesellschaft mbH
b)
Troisdorf
c)
Die Übernahme der persönlichen Haftung
und Geschäftsführung an
Handelsgesellschaften, insbesondere die
Beteiligung als persönlich haftende
geschäftsführende Gesellschafterin an
Gesellschaften, deren
Unternehmensgegenstand die Verwaltung
eigenen Grundbesitzes, insbesondere
dessen Vermietung und Verpachtung ist.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Pilz, Donald, Köln, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.06.1996 zuletzt geändert am
16.10.2000
b)
Die Gesellschaft hat mit der TNT Holdings (Deutschland)
GmbH in Troisdorf (HRB 5162 AG Siegburg; herrschendes
Unternehmen) am 08. November 1999 mit Zustimmung der
Gesellschafterversammlung vom 16. Oktober 2000 einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
a)
25.06.2002
Fuchs
b)
Tag der ersten
Eintragung: 26.03.1997
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
25.06.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 7 ff. Sonderband
2
25.600,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 30.11.2005
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf
EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
insbesondere in Artikel 5 (Stammkapital) zu ändern.
a)
14.12.2005
Kober
b)
Beschluss Blatt 58-60
Sonderband
3
818.150,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2005 hat
beschlossen, das Stammkapital zum Zwecke der
Verschmelzung mit der TNT Express Holdings Germany
GmbH mit Sitz in Troisdorf (AG Siegburg HRB 3473) um
792.550,00 EUR auf 818.150,00 EUR zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital) zu ändern.
a)
11.01.2006
Kober
b)
Beschluß Blatt 75, 75R
Sonderband
4
a)
TNT Express Holdings Germany GmbH
c)
Die Übernahme der persönlichen Haftung
und Geschäftsführung an
Handelsgesellschaften, insbesondere die
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Artikel 1 Abs.1
(Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 9
(Gesellschafterversammlung) und mit ihr die Änderung der
Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
16.01.2006
Kober
b)
Beschlüsse Blatt 74R -
76R Sonderband
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 4943
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beteiligung als persönlich haftende
Gesellschafterin an Gesellschaften, deren
Unternehmensgegenstand die Verwaltung
eigenen Grundbesitzes, insbesondere
dessen Vermietung und Verpachtung ist;
sowie die Beteiligung an Unternehmen und
die Verwaltung von Beteiligungen an
solchen Unternehmen, die sich mit der
Erbringung von Serviceleistungen im
Bereich des Transports und damit
verbundener Tätigkeiten beschäftigen,
sowie alle damit zusammenhängenden
Tätigkeiten.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.12.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
jeweils vom 23.12.2005 mit der TNT Express Holdings
Germany GmbH mit Sitz in Troisdorf (AG Siegburg HRB 3473)
verschmolzen.
Verschmelzungsvertrag
Blatt 72R - 74R
Sonderband
5
b)
Geschäftsführer:
Bradley, Mark, Troisdorf, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Fonseca, Mark, Bonn, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kraus, Thomas, Lohmar, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Loock, Thomas, Kleve, *XX.XX.1965
a)
08.02.2006
Jüppner
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bradley, Mark, Troisdorf, *XX.XX.1963
b)
Der mit der TNT Holdings (Deutschland) GmbH in Troisdorf
(AG Siegburg HRB 5162) am 08.11.1999 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vereinbarung vom 12.05.2006 geändert und neugefaßt. Die
Gesellschafterversammlung vom 30.06.2006 hat der
Vereinbarung zugestimmt.
a)
14.07.2006
Kober
b)
Beschluss Blatt 135
Sonderband
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 4943
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beherrschungs-
u.Gewinnabführungsvertr
ag Blatt 139-142
Sonderband
7
b)
Geschäftsführer:
Seifert, Jürgen, Bonn, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.03.2007
Jüppner
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pilz, Donald, Köln, *XX.XX.1963
a)
26.04.2007
Stubbe-Kann
9
b)
Geschäftsführer:
Loock, Thomas, Kleve, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Loock, Thomas, Kleve, *XX.XX.1965
a)
14.11.2007
Jüppner
10
b)
Geschäftsführer:
Schütze, Dr. Roland, Hamburg, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.09.2008
Jüppner
11
b)
Geschäftsanschrift:
Haberstraße 2, 53842 Troisdorf
c)
Die Übernahme von Beteiligungen an
anderen Unternehmen und die Verwaltung
anderer Unternehmen, sofern die
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2008 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages insbesondere in § 2
(Gegenstand d. Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
27.11.2008
Rudat
Abruf vom 26.02.2024
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HRB 4943
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vorgenannten Unternehmen vorwiegend
auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sind:
Planung und Durchführung von logistischen
Dienstleistungen, die Bestandteil von
logistischen Wertschöpfungsketten,
insbesondere in der Beschaffungs-,
Produktions- und Distributionslogistik sind,
sowie aller sonstigen Dienstleistungen, die
der Erbringung und Vermarktung von
logistischen Dienstleistungen dienlich und
förderlich sein können sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte.
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fonseca, Mark Simon, Bonn, *XX.XX.1959
a)
08.04.2010
Jüppner
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schütze, Dr. Roland, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
02.11.2011
Jüppner
14
b)
Geschäftsführer:
Fonseca, Mark Simon, Bonn, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Loock, Thomas, Kleve, *XX.XX.1965
a)
15.01.2013
Jüppner
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kraus, Thomas, Lohmar, *XX.XX.1966
a)
22.04.2013
Jüppner
16
b)
Geschäftsführer:
Bodner, Katja, Vösendorf/Österreich,
a)
23.07.2013
Jüppner
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
b)
Der mit der TNT Holdings (Deutschland) GmbH mit Sitz in
Troisdorf (Amtsgericht Siegburg, vormals HRB 5162, infolge
Sitzverlegung nunmehr HRB 10721) am 08.11.1999
abgeschlossene und durch Vertrag vom 12.05.2006
geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 03.12.2013 erneut geändert worden. Die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften haben
dem Änderungsvertrag vom 03.12.2013 zugestimmt. Wegen
des weitergehenden Inhalts wird auf die genannten Verträge
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
11.12.2013
Schulze
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fonseca, Mark, Bonn, *XX.XX.1959
a)
09.09.2014
Jüppner
19
b)
Geschäftsführer:
Prinsen, Wilhelmus Joannes, Bad Honnef,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.10.2014
Jüppner
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bodner, Katja, Möllersdorf / Österreich,
*XX.XX.1973
a)
12.10.2016
Walzog
21
b)
Geschäftsführer:
Mianowski, Robert Grzegorz, Bonn, *XX.XX.1963
a)
13.03.2017
Walzog
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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Nummer der Firma:
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HRB 4943
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prinsen, Wilhelmus, Bad Honnef, *XX.XX.1960
22
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Ziffer 8.2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
10.05.2017
Dr. Horler-Lau
23
b)
Geschäftsführer:
Heinzer, Achim, Bad Bramstedt, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Seifert, Jürgen, Bonn, *XX.XX.1963
a)
24.05.2018
Neise
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heinzer, Achim, Bad Bramstedt, *XX.XX.1960
a)
18.09.2019
Hennes
25
b)
Geschäftsführer:
Kische, Sven, Monheim, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dries, Stefan Günter, Rodgau, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.06.2020
Hennes
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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Nummer der Firma:
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HRB 4943
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Laureyssens, Charlotte Elisabeth, Kronberg,
*XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mianowski, Robert Grzegorz, Bonn, *XX.XX.1963
26
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.05.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.05.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 25.05.2021 mit der TNT Express Beteiligungsgesellschaft
mbH mit Sitz in Troisdorf (Amtsgericht Siegburg HRB 3493)
verschmolzen.
a)
01.07.2021
Schulze
27
a)
FedEx Express Holdings Germany GmbH
c)
Der Erwerb, das Halten, Verwalten und die
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen sowie die erlaubnisfreie
Gewährung von Krediten ausschließlich an
Gesellschaften der FedEx-Gruppe im
Rahmen des § 2 Abs. 1 Nr. 7
Kreditwesengesetz, sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.1 (Firma)
und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
01.12.2021
Schulze
28
b)
Die Eintragung Lfd. Nr. 17 Spalte 6 b) wird nach der Änderung
der Firma des herrschenden Unternehmens von Amts wegen
neu gefasst:
a)
13.12.2021
Schulze
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 4943
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der FedEx Express Holdings Deutschland GmbH mit
Sitz in Troisdorf (vormalige Firma: TNT Holdings
(Deutschland) GmbH, Amtsgericht Siegburg, vormals HRB
5162, infolge Sitzverlegung nunmehr HRB 10721) am
08.11.1999 abgeschlossene und durch Vertrag vom
12.05.2006 geänderte Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 03.12.2013
erneut geändert worden. Die Gesellschafterversammlungen
beider Gesellschaften haben dem Änderungsvertrag vom
03.12.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf die genannten Verträge und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
29
b)
Geschäftsführer:
Resla, Tuomas Julian, Darmstadt, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kische, Sven, Monheim, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dries, Stefan, Rodgau, *XX.XX.1964
a)
12.01.2022
Hennes
30
b)
Änderung zur besonderen Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Laureyssens, Charlotte Elisabeth, Kronberg,
*XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.03.2022
Hennes
31
b)
Nach Namensberichtigung nunmehr:
a)
24.02.2024
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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Nummer der Firma:
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HRB 4943
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Laureyssens, Charlotte Elisabeth M., Kronberg,
*XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Blankenstein
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