Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 10721
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TNT Holdings (Deutschland) GmbH
b)
Troisdorf
Geschäftsanschrift:
Haberstraße 2, 53842 Troisdorf
c)
Beteiligung, Verwaltung sowie Leitung und
strategische Führung von Unternehmen
des TNT-Konzerns, die insbesondere auf
folgenden Geschäftsfeldern tätig sind:
Planung und Durchführung von logistischen
Dienstleistungen, die Bestandteil von
logistischen Wertschöpfungsketten,
insbesondere in der Beschaffungs-,
Produktions-, Distributions- und After-Sales
Logistik sind, sowie aller sonstigen
Dienstleistungen, die der Erbringung und
Vermarktung von logistischen
Dienstleistungen dienlich und förderlich
sein können.
511.400,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Fonseca, Mark Simon, Bonn, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.10.1997, mehrfach geändert
Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.2 (Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht
Köln HRB 62815) nach Troisdorf beschlossen.
a)
10.09.2009
Werner
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kersting, Eva, Köln, *XX.XX.1970
a)
08.04.2010
Jüppner
3
Prokura erloschen:
Kersting, Eva, Köln, *XX.XX.1970
a)
27.10.2011
Huber
4
b)
Geschäftsführer:
Bodner, Katja, Vösendorf/Österreich,
*XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.08.2013
Hennes
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fonseca, Mark Simon, Bonn, *XX.XX.1959
a)
09.09.2014
Ax
6
b)
Geschäftsführer:
Prinsen, Wilhelmus Joannes, Bad Honnef,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.10.2014
Ax
7
b)
Geschäftsführer:
Steiner, Helmut, Maria Enzersdorf / Österreich,
*XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Wagener, Andreas, Riedstadt, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.01.2015
Ax
8
c)
Die Beteiligung, Verwaltung sowie Leitung
und strategische Führung von
Unternehmen des TNT-Konzerns, die
insbesondere auf folgenden
Geschäftsfeldern tätig sind:
Planung und Durchführung von logistischen
Dienstleistungen, die Bestandteil von
logistischen Wertschöpfungsketten,
insbesondere in der Beschaffungs-,
Produktions-, Distributions- und After-Sales
Logistik sind, sowie aller sonstigen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.02.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
24.02.2015
Schulze
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dienstleistungen, die der Erbringung und
Vermarktung von logistischen
Dienstleistungen dienlich und förderlich
sein können.
Die Gesellschaft kann ferner die
Geschäftsführung und Vertretung sowie die
Stellung als persönlich haftende
Gesellschafterin in Handelsgesellschaften,
insbesondere in der TNT lnnight GmbH &
Co. KG mit dem Sitz in Mannheim,
übernehmen.
9
b)
Änderung zur Wohnanschrift:
Geschäftsführer:
Bodner, Katja, Möllersdorf / Österreich,
*XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Steiner, Helmut, Maria Enzersdorf / Österreich,
*XX.XX.1954
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wagener, Andreas, Riedstadt, *XX.XX.1961
a)
11.07.2016
Hennes
10
b)
Geschäftsführer:
Seifert, Jürgen, Bonn, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bodner, Katja, Möllersdorf / Österreich,
*XX.XX.1973
a)
17.11.2016
Ax
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Geschäftsführer:
Mianowski, Robert Grzegorz, Bonn, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prinsen, Wilhelmus, Bad Honnef, *XX.XX.1960
a)
17.03.2017
Hennes
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Absatz 2
(Geschäftsjahr) und damit die Änderung des Geschäftsjahres
beschlossen.
a)
04.05.2017
Dr. Horler-Lau
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Absatz 4.2
(Einziehung und Zusammenlegung von Geschäftsanteilen)
beschlossen.
a)
01.03.2018
Dr. Horler-Lau
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Seifert, Jürgen, Bonn, *XX.XX.1963
a)
10.07.2018
Hennes
15
b)
Geschäftsführer:
Kische, Sven, Monheim, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dries, Stefan, Rodgau, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.06.2020
Hennes
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Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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HRB 10721
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Laureyssens, Charlotte Elisabeth, Kronberg,
*XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mianowski, Robert Grzegorz, Bonn, *XX.XX.1963
16
b)
Geschäftsführer:
Creyf, Leendert Carl T., Hoofddorp /
Niederlande, *XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Alexander, Pankaj Verghese, Huldenberg /
Belgien, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dries, Stefan, Rodgau, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kische, Sven, Monheim, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Laureyssens, Charlotte Elisabeth, Kronberg,
*XX.XX.1977
a)
15.06.2021
Hennes
17
b)
Mit der FedEx Express Germany GmbH mit Sitz in
Kelsterbach (Amtsgericht Darmstadt HRB 97405) als
herrschendem Unternehmen ist am 19.08.2021 ein
a)
25.10.2021
Schulze
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Nummer der Firma:
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HRB 10721
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen worden. Ihm hat
die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2021 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
18
a)
FedEx Express Holdings Deutschland
GmbH
c)
Der Erwerb, das Halten, Verwalten und die
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen sowie die erlaubnisfreie
Gewährung von Krediten ausschließlich an
Gesellschaften der FedEx-Gruppe im
Rahmen des § 2 Abs. 1 Nr. 7
Kreditwesengesetz, sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.1 (Firma)
und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.10.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.10.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 28.10.2021 mit der TNT Innight Management (Europe)
GmbH mit Sitz in Troisdorf (Amtsgericht Siegburg HRB 14082)
verschmolzen.
a)
01.12.2021
Schulze
19
b)
Die Eintragung Lfd. Nr. 17 Spalte 6 b) wird nach der Änderung
der Firma des herrschenden Unternehmens von Amts wegen
neu gefasst:
Mit der FedEx Express Holdings DE GmbH mit Sitz in
Kelsterbach (Amtsgericht Darmstadt HRB 97405) als
herrschendem
Unternehmen ist am 19.08.2021 ein
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen worden. Ihm hat
die
Gesellschafterversammlung vom 07.10.2021 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
08.12.2021
Schulze
20
b)
Geschäftsführer:
Dries, Stefan, Rodgau, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
a)
15.02.2022
Hennes
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 10721
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kische, Sven, Monheim, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Resla, Tuomas Julian, Darmstadt, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Laureyssens, Charlotte Elisabeth M., Kronberg,
*XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Creyf, Leendert Carl T., Hoofddorp /
Niederlande, *XX.XX.1977
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Alexander, Pankaj Verghese, Huldenberg /
Belgien, *XX.XX.1968
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.09.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 05.09.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 05.09.2022 mit der TNT Akademie Gesellschaft für
Training und Personalentwicklung mbH mit Sitz in Troisdorf
(Amtsgericht Siegburg, HRB 5812) verschmolzen.
a)
16.09.2022
Kurtenbach
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 10721
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.09.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 05.09.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 05.09.2022 mit der FedEx Express International Holdings
Germany GmbH mit Sitz in Troisdorf (Amtsgericht Siegburg,
HRB 16161) verschmolzen.
a)
16.09.2022
Kurtenbach
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.09.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 08.09.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 08.09.2022 mit der Federal Express Köln GmbH mit Sitz
in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 64378) verschmolzen.
a)
16.09.2022
Kurtenbach
24
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.09.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 05.09.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 05.09.2022 mit der Factora Factoring und Inkasso GmbH
mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 23707) verschmolzen.
a)
13.10.2022
Kurtenbach
25
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.09.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 08.09.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 08.09.2022 mit der Federal Express Deutschland GmbH
mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 64379) verschmolzen.
a)
13.10.2022
Kurtenbach
26
b)
Nach Ergänzung des weiteren Vornamens
nunmehr:
Geschäftsführer:
a)
20.02.2024
Hennes
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 10721
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dries, Stefan Günter, Rodgau, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Ergänzung des weiteren Vornamens
nunmehr:
Geschäftsführer:
Kische, Sven Kurt, Monheim, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 03.04.2024