Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 16709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Berta Beteiligungen GmbH
b)
Neuss
Geschäftsanschrift:
Königstr. 1, 41460 Neuss
c)
Übernahme und Halten von Beteiligungen
an Unternehmen, insbesondere an
Unternehmen für Finanzdienstleistungen
sowie die Verwaltung und Veräußerung von
solchen Unternehmen. Die Gesellschaft
kann solche Unternehmen auch außerhalb
einer Beteiligung beraten.
1.025.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch
zwei Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer
in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Die Gesellschafterversammlung kann allen,
mehreren oder einem Geschäftsführer durch
Beschluss von den Beschränkungen des § 181
BGB befreien und/oder ihnen bzw. ihm
Einzelvertretungsbefugnis erteilen.
b)
Geschäftsführer:
Dreßen, Ellen, Husum, *XX.XX.1952
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Fritz, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Röder, Jürgen, Neuss, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Siedschlag, Brigitta, Düsseldorf, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Werhahn, Michael, Neuss, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 5. Oktober 1990, später geändert
Die Gesellschafterversammlung vom 31. Mai 2012 hat eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere eine
Änderung in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Zossen (bisher Amtsgericht Potsdam, HRB 24665 P) ) nach
Neuss, in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes und in § 5
(Geschäftsführung) beschlossen.
a)
05.07.2012
Krüger
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 16709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20. Juni 2012 hat eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere eine
Änderung in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Zossen (bisher Amtsgericht Potsdam, HRB 24665 P) ) nach
Neuss, in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes und in § 5
(Geschäftsführung) beschlossen.
a)
11.07.2012
Krüger
b)
Eintragung laufende
Nummer 1 Spalte 6 a)
von Amts wegen
berichtigt.
3
a)
abc Holding GmbH
1.035.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dreßen, Ellen, Husum, *XX.XX.1952
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Röder, Jürgen, Neuss, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fritz, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Siedschlag, Brigitta, Düsseldorf, *XX.XX.1955
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20. August 2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von 1.025.000,00 EUR um
10.000,00 EUR auf 1.035.000,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der abc Holding GmbH mit Sitz in Neuss
(Amtsgericht Neuss, HRB 16336) beschlossen. In der
Gesellschafterversammlung vom selben Tag wurde ferner
eine Änderung in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung
der Firma beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20. August 2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20. August 2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20. August 2012 mit der abc Holding GmbH mit Sitz in
Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB 16336) verschmolzen.
a)
31.08.2012
Gerats
4
1.040.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19. August 2014 hat die
a)
23.09.2014
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 16709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 1.035.000,00
EUR um 5.000,00 EUR auf 1.040.000,00 EUR zum Zwecke
der Verschmelzung mit der Erste Zossen Acquisition GmbH
mit Sitz in Potsdam (Amtsgericht Potsdam, HRB 26249 P)
beschlossen.
Gerats
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19. August 2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19. August 2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19. August 2014 mit der Erste Zossen Acquisition GmbH
mit Sitz in Potsdam (Amtsgerichts Potsdam HRB 26249 P)
verschmolzen.
a)
07.10.2014
Gerats
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Werhahn, Michael, Neuss, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.10.2014
Merzenich-Roszak
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19. August 2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 1.035.000,00
EUR um 5.000,00 EUR auf 1.040.000,00 EUR zum Zwecke
der Verschmelzung mit der Erste Zossen Acquisition GmbH
mit Sitz in Zossen (Amtsgericht Potsdam, HRB 26249 P)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19. August 2014
a)
29.10.2014
Krüger
b)
Eintragungen laufende
Nummer 4 Spalte 6 a)
und laufende Nummer 5
Spalte 6 b) von Amts
wegen berichtigt.
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 16709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19. August 2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19. August 2014 mit der Erste Zossen Acquisition GmbH
mit Sitz in Zossen (Amtsgerichts Potsdam HRB 26249 P)
verschmolzen.
8
1.045.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29. Februar 2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 1.040.000,00
EUR um 5.000,00 EUR auf 1.045.000,00 EUR zum Zwecke
der Verschmelzung mit der Vierte Zossen Acquisition GmbH
mit Sitz in Potsdam (Amtsgericht Potsdam HRB 26232 P)
beschlossen.
a)
22.03.2016
Gerats
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29. Februar
2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29. Februar 2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29. Februar 2016 mit der Vierte Zossen Acquisition
GmbH mit Sitz in Potsdam (Amtsgericht Potsdam HRB 26232
P) verschmolzen.
a)
29.03.2016
Gerats
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ninow, Stephan, Krefeld, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.12.2016
Beermann
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20. Februar
2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20. Februar 2017 und der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
a)
13.03.2017
Gerats
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 16709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsträger vom 20. Februar 2017 mit der WW Dritte
Acquisition GmbH mit Sitz in Monheim (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 78785) und der WW Achte Acquisition GmbH
mit Sitz in Monheim (Amtsgericht Düsseldorf HRB 78699)
verschmolzen.
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mohr, Michael, Brühl, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.05.2017
Merzenich-Roszak
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wankum, Peter-Alexander, Pulheim,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.08.2017
Beermann
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 8. März 2018 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 8. März 2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 8. März 2018 mit der WW
Zwölfte Acquisition GmbH mit Sitz in Monheim am Rhein
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 81486) verschmolzen.
a)
22.03.2018
Gerats
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dell` Antonio, Paolo, Braunschweig, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.06.2018
Schulz
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 16709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.1958
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Ritzmann, Andrea, Köln, *XX.XX.1975
a)
16.07.2018
Schulz
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Boldyreff, Alexander, Stelle, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
31.05.2019
Schulz
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.1960
a)
24.01.2020
Schulz
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kühne, Stephan, Hannover, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
03.06.2020
Beermann
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mohr, Michael, Brühl, *XX.XX.1965
a)
26.07.2021
Beermann
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
König, Andreas, Bad Honnef, *XX.XX.1965
a)
15.12.2023
Beermann
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 16709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dell` Antonio, Paolo, Braunschweig, *XX.XX.1963
22
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 07. März 2024
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 07. März 2024 mit der WW
Neunzehnte Acquisition GmbH mit Sitz in Monheim am Rhein
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 101642) verschmolzen.
a)
28.03.2024
Hilbert-Stegemann
Abruf vom 03.04.2024