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Gesellschaftsvertrag vom 3. Mai 1991, später geändert

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Die Gesellschafterversammlung vom 17. April 2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, Dauer) und mit ihr die Sitzverlegung von Essen (bisher AG Essen HRB 9188) nach Neuss beschlossen. Im Übrigen hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage beschlossen, den Gesellschaftervertrag in den §§ 5 (Geschäftsführung und Vertretung) und 8 (Gesellschafterversammlung) zu ändern.

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Beschluss Blatt 125 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 133 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 07. Januar 2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde § 3 (Stammkapital) geändert.

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Beschluss Blatt 151 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 161 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 19. Oktober 2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.

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Beschluss Blatt 178 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 189 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 11. November 2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von EUR 250.000,00 um EUR 107.150,00 auf EUR 357.150,00 beschlossen.

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Beschluss Blatt 204 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 208 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 29. Juni 2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 3 bis 17 (Stammkapital, Geschäftsführung und Vertretung, Verfügung über Geschäftsanteile, Verkauf von Geschäftsanteilen, Abfindung, Wettbewerbsverbot, Befreiung, Kündigung, Bekanntmachungen, Satzungsänderungen, Salvatorische Klausel) beschlossen.

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Beschluss Blatt 237 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 246 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 2. April 2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3.2 ( Stammkapital ), § 5 ( Geschäftsführung, Vertretung ), § 6 ( Verfügung über Geschäftsanteile ), Einfügung eines neuen § 7 ( Vorkaufsrechte ), § 7 ( Gesellschafterversammlung ), § 8 ( Jahresabschluss, Gewinnverwendung ), § 10 ( Einbeziehung von Geschäftsanteilen ), § 11 ( Abfindung ), § 12 ( Wettbewerbsverbot, Befreiung ), § 13 ( Kündigung ), § 15 ( Satzungsänderungen ) und § 16 ( Salvatorische Klausel ) beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde vollständig neu gefasst.

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Die Gesellschafterversammlung vom 8. Januar 2025 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Geschäftsführer werden durch Gesellschafterbeschluss bestellt und abberufen. Gesellschafterbeschlüsse zur Bestellung von Geschäftsführern bedürfen einer Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen. Dies gilt nicht für Gesellschafterbeschlüsse zur Abberufung von Geschäftsführern. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Auch wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, kann einem oder mehreren von ihnen Alleinvertretungsbefugnis durch Gesellschafterbeschluss erteilt werden. Durch Gesellschafterbeschluss kann einzelnen oder allen Geschäftsführern Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. Zu allen Geschäften, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, muss die vorherige Zustimmung der Gesellschafterversammlung eingeholt werden. Unbeschadet dessen entscheidet die Gesellschafterversammlung über einen Katalog von zustimmungspflichtigen Geschäften sowie dessen Änderung bzw. Aufhebung. Die Gesellschafterversammlung kann diese Kompetenz auf einen Beirat im Sinne des § 8 Abs. 12 durch Gesellschafterbeschluss übertragen.