Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AGRAVIS RAIFFEISEN AG
b)
Hannover und Münster
c)
Die Gesellschaft arbeitet nach den
Grundsätzen des genossenschaftlichen
Förderungsauftrages im Dienste der
Aktionäre (Mitglieder). Verpflichtende
Leitlinie der Geschäftspolitik der
Gesellschaft ist die wirtschaftliche
Förderung der Aktionäre. Dem entspricht
die Verpflichtung der Aktionäre, die
Gesellschaft in der Erfüllung dieser
Aufgabe zu unterstützen. Gegenstand des
Unternehmens ist der Betrieb einer
genossenschaftlichen Warenzentrale zur
Deckung des Bedarfs und zum Absatz der
Erzeugnisse der Aktionäre und Kunden. Die
Gesellschaft kann alle Aufgaben
wahrnehmen, die der Förderung ihrer
Aktionäre (Mitglieder) dienen. Im Rahmen
ihrer Aufgaben darf die Gesellschaft
insbesondere Zweigniederlassungen,
Handels-, Produktions-, Lagerei-, Be- und
Verarbeitungs- sowie
Dienstleistungsbetriebe errichten oder
erwerben und sich an anderen
Unternehmen beteiligen.
76.896.870,40
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schulte-Althoff, Johannes, Haltern, *XX.XX.1957
Vorstand:
Bruns, Hans-Georg, Löhne, *XX.XX.1959
Vorstand:
von Veltheim, Nikolaus, Baddeckenstedt,
*XX.XX.1947
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Große Frie, Clemens, Hannover, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Gebler, Ralf, Sehnde, *XX.XX.1958
Dr. von Richthofen, Hans-Jürgen, Gehrden
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hogreve, Albrecht, Walsrode, *XX.XX.1952
a)
Aktiengesellschaft
Die Hauptversammlung vom 15.07.2004 hat die Errichtung
eines Doppelsitzes der Gesellschaft in Hannover und Münster
und mit ihr die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz)
beschlossen. Aktiengesellschaft, entstanden gemäß §§ 385 m
ff Aktiengesetz durch Umwandlung der "RAIFFEISEN
HAUPT-GENOSSENSCHAFT eG" in Hannover. Die Satzung
der Aktiengesellschaft wurde in der Generalversammlung vom
16. Juni 1993 festgestellt. Die Satzung vom 16.06.1993 ist
mehrfach zuletzt durch Beschluß der Hauptversammlung vom
15.07.2004 geändert.
Die Hauptversammlung vom 21. Juni 2001 hat beschlossen,
die Aktien auf Stückaktien umzustellen, alle satzungsmäßigen
Betragsangaben auf Euro umzustellen.
Die Hauptversammlung vom 19. Juni 2003 hat die Änderung
der Satzung in § 3 Absatz 6 (genehmigtes Kapital)
beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtrats das Grundkapital bis zum 23.06.2008 durch
ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen
um bis zu 10.000.000,00 Euro zu erhöhen.
Unter teilweiser Ausnutzung der in § 3 Absatz 6 der Satzung
enthaltenen Ermächtigung ist die Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital um 798.720,00 Euro durchgeführt. Das
genehmigte Kapital beträgt noch 9.201.280,00 Euro.
Die Hauptversammlung vom 15. Juli 2004 hat beschlossen,
das Grundkapital zur Durchführung der Verschmelzung mit
der Raiffeisen Central-Genossenschaft Nordwest eG in
Münster/Westf. (Amtsgericht Münster/Westf. GnR 330) gegen
Einlagen um 45.908.070,40 Euro auf 76.896.870,40 Euro zu
erhöhen und die Satzung in § 3 Absatz 1 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 15. Juli 2004 hat beschlossen,
Firma und Unternehmensgegenstand zu ändern sowie die
Satzung wie folgt zu ändern: Aufhebung der §§ 19
(Aufsichtsrat: Vergütung) und 21 (Zusammensetzung, Wahl,
Sitzungen, Aufgaben des Arbeitskreises der Geschäftsführer);
Änderung folgender Paragraphen: § 1 Absatz 1 (Firma), § 2
(Zweck und Gegenstand des Unternehmens), § 3 Absatz 5
a)
28.10.2004
Jürgens
b)
Hauptversammlungsbes
chluss Bl. 6 - 124 Sbd.
Satzung Bl. 125 - 133
Sbd.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Kapitalbeteiligung), § 4 (Kreis der Aktionäre), § 5 (Rechte der
Aktionäre), § 7 (Organe), § 8 (Leitung der Gesellschaft), § 10
(Vorstand: Pflichten und Verantwortlichkeit), § 11 (Vorstand:
Zusammensetzung und Dienstverhältnis), § 12 (Vorstand:
Willensbildung), § 14 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung und
Wahl), § 15 (Aufsichtsrat: Vorsitzender und Stellvertreter), §
16 (Aufsichtsrat: Sitzungen und Beschlussfassung), § 17
(Aufsichtsrat: Aufgaben und Pflichten), § 18
(Zustimmungsbedürftige Angelegenheiten), § 20 - jetzt: 19 -
(Zusammensetzung, Wahl, Sitzungen, Aufgaben des Beirats),
§ 22 - jetzt 20 - (Hauptversammlung: Teilnahmerecht und
Stimmrecht), § 23 - jetzt 21 - (Hauptversammlung: Frist und
Tagungsort), § 24 - jetzt 22 - (Hauptversammlung:
Einberufung und Tagesordnung), § 25 - jetzt 23 -
(Hauptversammlung: Vorsitz), § 26 - jetzt 24 - (Rechte der
Hauptversammlung), § 27 - jetzt 25 - (Hauptversammlung:
Mehrheitserfordernisse), § 31 - jetzt 29 - (Hauptversammlung:
Protokoll), § 32 - jetzt 30 (Geschäftsjahr), § 33 - jetzt 31
(Jahresabschluss und Lagebericht), § 34 - jetzt 32 - (Prüfung
der Gesellschaft), § 37 - jetzt 35 (Bekanntmachungen), § 38 -
jetzt 36 - (Genossenschaftsverbände), § 39 - jetzt 37 -
(Vereinfachte Satzungsänderung); Umnummerierung der
bisherigen §§ 28, 29, 30 in §§ 26, 27, 28; Umnummerierung
der bisherigen §§ 35, 36 in §§ 33, 34.
b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20. Juni 1996
ist die Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft mit der
RHG-Agrarzentrum Prignitzer Landhandel GmbH in Pritzwalk
(übertragende Gesellschaft; Amtsgericht Neuruppin HRB 168)
verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme nach § 2 Nr.
1, §§ 4 ff, 46 ff, 60 ff Umwandlungsgesetz vom 28. Oktober
1994).
Auf Grund der Verschmelzungsverträge vom 19. November
2002 ist die Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft mit
den nachfolgend genannten Gesellschaften (übertragende
Gesellschaften) verschmolzen (Verschmelzung durch
Aufnahme nach § 2 Nr. 1, §§ 4 ff Umwandlungsgesetz):
Oderbruch-Getreide-GmbH in Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 60844), RHG-Agrarzentrum Eislebener
Abruf vom 16.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Getreide-Gesellschaft mbH in Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 60843), Strohdach & Co. GmbH in Hannover
(Amtsgericht Hannover HRB 60842).
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19. Dezember
2002 ist die Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft mit
der unter HRB 60201 beim Amtsgericht Hannover
eingetragenen Weißenfelser Getreide-Gesellschaft mit
beschränkter Haftung in Hannover (übertragende
Gesellschaft) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme
nach § 2 Nr. 1, §§ 4 ff Umwandlungsgesetz).
Auf Grund der Verschmelzungsverträge vom 13. Juli 2004,
denen die jeweiligen Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Gesellschaften am gleichen Tage sowie die
Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 15.
Juli 2004 zugestimmt haben, ist die Gesellschaft als
übernehmende Gesellschaft mit der a) Raiffeisen
Versicherungs-Vermittlungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Hannover (übertragende Gesellschaft, HRB 59324
Amtsgericht Hannover) und b) RHG-Agrarzentrum
Aschersleben GmbH mit Sitz in Aschersleben (übertragende
Gesellschaft, HRB 7533 Amtsgericht Magdeburg)
verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme nach § 2 Nr.
1, §§ 4 ff Umwandlungsgesetz).
Auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages
vom 13. Juli 2004 hat die Gesellschaft als übertragender
Rechtsträger einen Teil ihres Vermögens auf die Raiffeisen
Versicherungs-Vermittlungsgesellschaft mbH & Co. KG in
Hannover (übernehmender Rechtsträger, Amtsgericht
Hannover HRA 27186) übertragen (Ausgliederung zur
Aufnahme gemäß § 123 Absatz 3 Nr. 1 Umwandlungsgesetz).
Es handelt sich um die Vermögensgegenstände, die die
Raiffeisen Hauptgenossenschaft Nord Aktiengesellschaft
durch die Übernahme der Raiffeisen Versicherungs-
Vermittlungsgesellschaft mbH in Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 59324) erworben hat. Wegen der Einzelheiten
wird auf die beim Amtsgeicht Hannover eingereichten
Unterlagen Bezug genommen.
Auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages
vom 13. Juli 2004 hat die Gesellschaft als übertragender
Rechtsträger einen Teil ihres Vermögens auf die RHG-
Abruf vom 16.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Agrarzentrum GEKRA - Getreide und Kraftfutter GmbH
Querfurt in Querfurt (übernehmender Rechtsträger,
Amtsgericht Halle-Saalkreis HRB 1098) übertragen
(Ausgliederung durch Aufnahme gemäß § 123 Absatz 3 Nr. 1
Umwandlungsgesetz). Es handelt sich um den Teilbetrieb
Aschersleben - ehemals RHG-Agrarzentrum Aschersleben
GmbH. Auf Grund des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 13. Juli 2004 hat die Gesellschaft
als übertragender Rechtsträger einen Teil ihres Vermögens
(Geschäftsfeld "Mischfutter") auf die Genossenschafts-
Kraftfutterwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung in
Hannover (übernehmender Rechtsträger, Amtsgericht
Hannover HRB 2086) übertragen (Ausgliederung zur
Aufnahme gemäß § 123 Absatz 3 Nr. 1 Umwandlungsgesetz).
Wegen der Einzelheiten wird auf die beim Amtsgericht
Hannover eingereichten Unterlagen Bezug genommen.
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15. Juli 2004 ist
die Gesellschaft als übernehmender Rechtsträger mit der
unter GnR 330 beim Amtsgericht Münster/Westf.
eingetragenen Raiffeisen Central-Genossenschaft Nordwest
eingetragene Genossenschaft in Münster/Westf.
(übertragender Rechtsträger) verschmolzen (Verschmelzung
durch Aufnahme nach § 2 Nr. 1, §§ 4 ff Umwandlungsgesetz).
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Aumann, Jürgen, Ostbevern, *XX.XX.1962
Dinter, Ralf-Georg, Hildesheim, *XX.XX.1964
Gab, Thomas, Lüdinghausen, *XX.XX.1958
Gude, Hasso, Hannover, *XX.XX.1953
Helms, Jörg, Warendorf, *XX.XX.1965
Hesseler, Hermann, Telgte, *XX.XX.1964
Jebsen, Hauke, Münster, *XX.XX.1960
Korf, Manfred, Barntrup, *XX.XX.1957
Löffler, Uta, Münster, *XX.XX.1959
Oldhues, Torsten, Nottuln, *XX.XX.1965
a)
19.11.2004
Gerstgarbe
Abruf vom 16.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Peters, Harald, Senden, *XX.XX.1952
Riemer, Gernot, Nümbrecht, *XX.XX.1949
Sandvoss, Hermann, Hildesheim, *XX.XX.1944
Schmidt, Werner, Glandorf, *XX.XX.1962
Wortmann, Jürgen, Hilter, *XX.XX.1953
nach erfolgter Änderung seiner Prokura:
Hogreve, Albrecht, Walsrode, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Leifker, Ludger, Altenberge, *XX.XX.1951
Motzko, Roman, Ostbevern, *XX.XX.1969
nach erfolgter Änderung seiner Prokura:
Gebler, Ralf, Sehnde, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Dr. von Richthofen, Hans-Jürgen, Gehrden
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Bensmann, Dirk, Münster, *XX.XX.1963
a)
28.12.2004
Gerstgarbe
4
nach Berichtigung bzgl. des Geburtsdatums:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
a)
16.02.2005
Gerstgarbe
b)
Angabe des
Geburtsdatums des
Prokuristen Bensmann
gemäß § 17 Abs. 2, § 59
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bensmann, Dirk, Münster, *XX.XX.1961
Abs. 1 HRV von Amts
wegen berichtigt.
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Ripken, Jens, Großenmeer, *XX.XX.1967
a)
27.04.2005
Gerstgarbe
6
Prokura erloschen:
Motzko, Roman, Ostbevern, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Goos, Josef, Datteln, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Stanka, Matthias, Münster, *XX.XX.1961
a)
29.03.2006
Gerstgarbe
7
Prokura erloschen:
Hogreve, Albrecht, Walsrode, *XX.XX.1952
a)
22.03.2007
Gerstgarbe
8
81.200.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.06.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 4.303.129,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 25.04.2007 ist § 3 der Satzung (Höhe und
a)
08.08.2007
Schreiner
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 4.898.150,40 EUR.
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger ohne
Zustimmungsbeschluss der Hauptversammlung gem. § 62
UmwG nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom
17.10.2007 sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 17.10.2007 mit der Raiffeisen Calbe Verwaltungs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Calbe (Stendal HRB
106449) verschmolzen.
a)
19.12.2007
Schreiner
10
86.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.06.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 4.800.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 29.10.2007 ist § 3 Abs. 1 und Abs. 6 der
Satzung (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 98.150,40 EUR.
a)
19.12.2007
Schreiner
11
Prokura erloschen:
Aumann, Jürgen, Ostbevern, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Gude, Hasso, Hannover, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Helms, Jörg, Warendorf, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Jebsen, Hauke, Münster, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Pogge, Thorsten, Sören, *XX.XX.1956
a)
15.02.2008
Ventker
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in §§ 3 Abs. 3 und 6 (Grundkapital), 20 Abs. 5
(Teilnahmerecht und Stimmrecht) und 31 Abs. 7
(Jahresabschluss und Lagebericht) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.05.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 15.05.2013 gegen Geld- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
einem Betrage von höchstens 21.500.000, 00 Euro zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008).
a)
26.06.2008
Schreiner
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.05.2008 und
des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 19.05.2008 mit der AGRAVIS Kraftfutterwerke Nordwest
GmbH mit Sitz in Münster (Münster, HRB 5609)
verschmolzen.
a)
17.07.2008
Schreiner
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Menke, Joachim, Münster, *XX.XX.1969
a)
23.07.2008
Gerstgarbe
15
b)
Geschäftsanschrift:
Industrieweg 110, 48155 Münster
100.000.000,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 14.000.000,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 29.10.2008 sind § 3 Abs. 1 und § 3
Abs. 6 der Satzung (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2008 beträgt noch 7.500.000,00
a)
20.11.2008
Ständer
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR.
16
107.499.980,8
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 7.499.980,80 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 27.11.2008 sind § 3 Abs. 1 und § 3 Abs. 6
der Satzung (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2008 beträgt noch 19,20 EUR.
a)
22.12.2008
Ständer
17
a)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.11.2008
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 03.11.2008 mit der Getreide-Lagerhaus GmbH mit Sitz in
Semmenstedt (Amsgericht Braunschweig HR B 7130)
verschmolzen.
a)
04.03.2009
Ständer
18
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 6 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.05.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 15.05.2014 gegen Geld oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu
einem Betrag von 26 Mio. EURO zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2009).
a)
22.06.2009
Ständer
19
b)
Vorstand:
Schweers, Hugo, Rees, *XX.XX.1957
Vorstand:
Bensmann, Dirk, Münster, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Bensmann, Dirk, Münster, *XX.XX.1961
a)
07.08.2009
Gerstgarbe
20
108.485.580,8
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.05.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
01.12.2009
Oesing
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
weitere 985.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 19.08.2009 sind § 3 Ziffer 1 und § 3 Ziffer
6 der Satzung (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 25.014.400,00
EUR.
21
114.560.000,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.05.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere EUR 6.074.419,20 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21.10.2009 sind § 3 Ziffer 1 und § 3 Ziffer
6 der Satzung (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 18.939.980,80
EUR.
a)
08.12.2009
Oesing
22
Prokura erloschen:
Sandvoss, Hermann, Hildesheim, *XX.XX.1944
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schulz, Gerd, Zethlingen, *XX.XX.1964
a)
07.01.2010
Gerstgarbe
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
von Veltheim, Nikolaus, Baddeckenstedt,
*XX.XX.1947
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Pogge, Thorsten, Kiel, *XX.XX.1956
a)
12.03.2010
Gerstgarbe
24
117.401.600,0
a)
a)
Abruf vom 16.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 11 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
0 EUR
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.05.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 2.841.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 09.04.2010 ist § 3 Abs. 1 und Abs. 6 der
Satzung (Grundkapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 16.098.380,80
EUR.
16.04.2010
Oesing
25
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat beschlossen, die
Satzung in § 9 S. 2 (Vertretung) zu ergänzen und
neuzufassen, § 11 Abs. 3 (Zusammensetzung und
Dienstverhältnis) neuzufassen, § 17 Abs. 1 u. Abs. 8
(Aufgaben und Pflichten) neuzufassen, § 19 Abs. 2
(Zusammensetzung, Wahl, Sitzungen, Aufgaben des Beirats)
neuzufassen sowie § 26 Abs. 2 S. 2 (Ausschluss des
Stimmrechts) zu streichen.
a)
20.07.2010
Oesing
26
Prokura erloschen:
Riemer, Gernot, Nümbrecht, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wiesner, Thomas, Emsdetten, *XX.XX.1963
a)
16.08.2010
Gerstgarbe
27
118.284.800,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.05.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 883.200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 20.08.2010 ist § 3 Abs. 1 und 6 der
Satzung (Grundkapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 15.215.180,80 EUR.
a)
12.10.2010
Twenhöven
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Nummer der Firma:
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HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.06.2010
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 01.06.2010 mit der Materiell-technische Versorgung
Landwirtschaft Halle GmbH mit Sitz in Querfurt (Stendal HR B
200412) verschmolzen.
a)
23.11.2010
Oesing
29
120.115.200,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.05.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 1.830.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 22.11.2010 ist § 3 Abs. 1 und 6
(Grundkapital) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 13.384.780,80 Euro.
a)
16.12.2010
Oesing
30
122.316.800,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.05.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 2.201.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 07.02.2011 ist § 3 Abs. 1 und 6 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 11.183.180,80 Euro.
a)
15.03.2011
Oesing
31
133.499.980,8
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.05.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 11.183.180,80 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 10.03.2011 und 16.03.2011 ist § 3
Abs. 1 und 6 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 berägt nach vollständiger
a)
05.05.2011
Oesing
Abruf vom 16.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 13 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausschöpfung noch 0,00 EUR.
32
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (6) (Grundkapital) sowie § 22 Abs. 3
(Einberufung und Tagesordnung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 01.05.2016 gegen Geld- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
einem Betrage von höchstens 30.000.000,00 Euro zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2011).
a)
30.05.2011
Oesing
33
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Große Frie, Clemens, Hannover, *XX.XX.1952
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
Schulte-Althoff, Johannes, Haltern, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
Schweers, Hugo, Rees, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
a)
05.08.2011
Gerstgarbe
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
Seite 14 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nunmehr
Vorstand:
Bensmann, Dirk, Münster, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
Bruns, Hans-Georg, Löhne, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
34
135.628.057,6
0
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 10.05.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 2.128.076,80 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 31.08.2011 ist § 3 Abs. 6 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2011 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 27.871.923,20 Euro.
a)
26.09.2011
Oesing
35
145.628.057,6
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 10.05.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 10.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 31.08.2011 ist § 3 Abs. 6 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2011 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 17.871.923,20 Euro.
a)
06.10.2011
Oesing
36
147.721.881,6
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 10.05.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
17.11.2011
Oesing
Abruf vom 16.02.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
weitere 2.093.824,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 27.09. bis 05.10.2011 ist § 3 Abs. 1 und 6
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2011 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 15.778.009,20 EUR.
37
151.028.505,6
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 10.05.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 3.306.624,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 19.10.2011 in Äbänderung des
Beschlusses vom 31.08.2011 ist § 3 Abs. 1 und 6 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2011 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 12.471.475,20 EUR.
a)
12.12.2011
Oesing
38
153.460.505,6
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 10.05.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 2.432.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 29.11.2011 bis zum 02.12.2011 im
schriftlichen Verfahren ist § 3 Abs. 1 und 6 der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2011 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 10.039.475,20 Euro.
a)
29.12.2011
Oesing
39
158.891.161,6
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 10.05.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 5.430.656,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 07.12..2011 ist § 3 Abs.1 und 6 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
a)
24.01.2012
Oesing
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital 2011 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 4.608.819,20 EUR.
40
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schweers, Hugo, Rees, *XX.XX.1957
Nunmehr bestellt zum
Vorstand:
Pogge, Thorsten, Bordesholm, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Pogge, Thorsten, Kiel, *XX.XX.1956
a)
17.04.2012
Hömberg
41
162.046.515,2
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 10.05.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 3.155.353,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 30.03.2012 ist § 3 Absatz 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2011 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.453.456,60 EUR.
a)
11.05.2012
Twenhöven
42
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 6 (Grundkapital), § 17 (Aufgaben und
Pflichten) , § 21 (Frist und Tagungsort) § 23 (Vorsitz), und §
27 (Abstimmungen und Wahlen) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.05.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 30.04.2017 gegen Geld- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
einem Betrage von höchstens 30.000.000,00 Euro zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2012 )
a)
21.06.2012
Oesing
43
162.786.355,2
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.05.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 739.840,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 20.06.2012 ist § 3 Absatz 6 der Satzung
a)
27.07.2012
Oesing
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2012 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch EUR 29.260.160.00.
44
172.972.595,2
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.05.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 10.186.240,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 31.08.2012 ist § 3 Abs. 1 und 6 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2012 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 19.073.920,00 EURO.
a)
27.09.2012
Oesing
45
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
Pogge, Thorsten, Bordesholm, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Goos, Josef, Datteln, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schulze Eilfing, Franz, Greven, *XX.XX.1969
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Hesseler, Hermann, Telgte, *XX.XX.1964
Ripken, Jens, Großenmeer, *XX.XX.1967
a)
05.10.2012
Gerstgarbe
46
176.530.995,2
a)
a)
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
0 EUR
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.05.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 3.558.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 11.10.2012 ist § 3 Abs. 1 und Abs. 6 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2012 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 15.515.520,00 Euro.
17.12.2012
Oesing
47
178.010.675,2
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.05.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 1.479.680,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.11.2012 bis 16.11.2012 im schriftlichen
Verfahren ist § 3 Abs. 1 und 6 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2012 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 14.035.840,00 Euro
a)
18.12.2012
Oesing
48
Neuvortrag unter Berichtigung der Bezeichnung
des Wohnorts:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Ripken, Jens, Ovelgönne, *XX.XX.1967
a)
20.12.2012
Gerstgarbe
49
179.009.075,2
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.05.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 998.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 19.01.2013 ist § 3 Abs. 1 und 6 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
06.02.2013
Oesing
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital 2012 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 13.037.440,00 Euro.
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Homann, Bernd, Telgte, *XX.XX.1966
a)
26.02.2013
Gerstgarbe
51
180.007.475,2
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.05.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 998.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 27.02.2013 ist § 3 Abs. 1 und 6 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2012 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 12.039.040,00 Euro.
a)
13.03.2013
Oesing
52
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 07.05.2013 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
03.05.2013 und der Gesellschafterversammlung der
FUGEMA Futtermittel- und Getreidehandelsgesellschaft mbH
vom 07.05.2013 einen Teil ihres Vermögens ("FUGEMA-
Vermögen) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die FUGEMA Futtermittel- und
Getreidehandelsgesellschaft mbH mit Sitz in Malchin (AG
Neubrandenburg HRB 2027) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
09.07.2013
Oesing
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
a)
10.10.2013
Gerstgarbe
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Nummer der Firma:
Seite 20 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Feldbrügge, Torsten, Münster, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Oldhues, Torsten, Nottuln, *XX.XX.1965
54
183.600.000,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.05.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 3.592.524,80 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 31.10.2013 ist § 3 Abs.1 und 6 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2012 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 8.446.515,20 Euro.
a)
11.12.2013
Oesing
55
185.904.000,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.05.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 2.304.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.12.2013 ist § 3 Abs.1 und 6 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2012 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 6.142.515,20 Euro.
a)
21.01.2014
Oesing
56
192.046.515,2
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.05.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 6.142.515,20 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 26.02.2014 ist § 3 Abs. 1 und 6 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2012 ist erloschen.
a)
31.03.2014
Oesing
57
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
a)
03.06.2014
Gerstgarbe
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Menne, Markus, Unna, *XX.XX.1970
58
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 6 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.04.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 28.04.2019 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens
25.000.000,00 EUR zu erhöhen (genehmeigtes Kapital 2014).
a)
17.06.2014
Oesing
59
193.403.315,2
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.04.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 1.356.800,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 13.05.2014 bis 21.05.2014 im
schriftlichen Verfahren ist § 3 Abs. 1 und 6 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2014 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 23.643.200,00 Euro.
a)
22.07.2014
Oesing
60
195.246.515,2
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.04.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 1.843.200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 01.08.2014 ist § 3 Abs. 6 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2014 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 21.800.000,00 Euro.
a)
04.09.2014
Oesing
61
198.148.403,2
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.04.2014
a)
18.12.2014
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
Seite 22 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 2.901.888,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21.11.2014 ist § 3 Abs. 1 und 6 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2014 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 18.898.112,00 Euro.
Oesing
62
198.624.563,2
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.04.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 476.160,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 11.12.2014 ist § 3 Abs. 1 und 6 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2014 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 18.421.952,00 Euro.
a)
18.12.2014
Oesing
63
Prokura erloschen:
Menke, Joachim, Münster, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Spinne, Philipp, Münster, *XX.XX.1977
a)
22.05.2015
Wendt
64
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pogge, Thorsten, Bordesholm, *XX.XX.1956
Bestellt zum
Vorstand:
Kempkes, Christoph, Wien / Österreich,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Holsten, Steffen, Scheeßel, *XX.XX.1968
a)
21.07.2015
Gerstgarbe
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 23 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
65
Prokura erloschen:
Ripken, Jens, Ovelgönne, *XX.XX.1967
a)
04.01.2016
Gerstgarbe
66
200.160.563,2
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.04.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 1.536.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 29.02.2016 ist § 3 Abs. 1 und 6 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2014 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 16.885.952,00 Euro.
a)
07.03.2016
Oesing
67
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung und Wahl)
beschlossen.
a)
30.05.2016
Oesing
68
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kempkes, Christoph, Wien / Österreich,
*XX.XX.1967
a)
15.07.2016
Gerstgarbe
69
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Rickmers, Andreas, Münster, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Voss, Sönke, Everswinkel, *XX.XX.1965
a)
18.10.2016
Gerstgarbe
70
Prokura erloschen:
Leifker, Ludger, Altenberge, *XX.XX.1951
a)
07.11.2016
Wendt
71
b)
a)
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 24 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Große Frie, Clemens, Hannover, *XX.XX.1952
nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Rickmers, Andreas, Münster, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
08.02.2017
Wendt
72
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Kreis der Aktionäre), § 12 (Willensbildung), §
16 (Sitzungen und Beschlussfassung) und in § 20
(Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen.
a)
12.06.2017
Oesing
73
Prokura erloschen:
Holsten, Steffen, Scheeßel, *XX.XX.1968
a)
22.09.2017
Wendt
74
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bruns, Hans-Georg, Löhne, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Gab, Thomas, Lüdinghausen, *XX.XX.1958
a)
21.11.2017
Wendt
75
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schaecher, Maria-Johanna, Hamburg,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Peters, Harald, Senden, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Papenfort, Tim, Ahlen, *XX.XX.1974
a)
02.02.2018
Wendt
76
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 14 ( Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Wahl)
beschlossen.
a)
28.05.2018
Oesing
77
b)
a)
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 25 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Bensmann, Dirk, Münster, *XX.XX.1961
13.08.2018
Wendt
78
205.536.563,2
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.04.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 5.376.000,00 Euro durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2018 ist § 3
Abs. 1 und 6 der Satzung (Grundkapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2014 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 11.509.952,00 Euro
a)
20.12.2018
Oesing
79
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Müller-Mußmann, Elke, Nordwalde,
*XX.XX.1965
Dremmen, Frank, Bonn, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Papenfort, Tim, Ahlen, *XX.XX.1974
a)
02.01.2019
Langen
80
b)
Bestellt zum
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Köckler, Dirk, Hamm, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Rickmers, Andreas, Münster, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Helmstaedt, Martin, Münster, *XX.XX.1969
a)
01.04.2019
Langen
81
b)
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Hesseler, Hermann, Telgte, *XX.XX.1964
a)
24.05.2019
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 26 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Schaecher, Maria-Johanna, Hamburg,
*XX.XX.1964
Bestellt zum
Vorstand:
Hesseler, Hermann, Telgte, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Voss, Sönke, Everswinkel, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Newels, Frank, Havixbeck, *XX.XX.1969
Langen
82
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 6 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 08.05.2021 gegen Geld- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
einem Betrage von höchstens 12.000.000,00 Euro zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2019).
a)
25.06.2019
Oesing
83
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schmitz, Bernd, Senden, *XX.XX.1962
a)
23.08.2019
Kamphues
84
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Ertel, Fabian, Herzebrock-Clarholz, *XX.XX.1980
Gagel, Frank, Wolfenbüttel, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Dremmen, Frank, Bonn, *XX.XX.1968
a)
28.10.2019
Langen
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 27 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Schmidt, Werner, Glandorf, *XX.XX.1962
85
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Sudhoff, Jörg, Sassenberg, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Wortmann, Jürgen, Hilter, *XX.XX.1953
a)
30.01.2020
Langen
86
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Drenkpohl, Stefan, Dülmen, *XX.XX.1978
a)
26.02.2020
Langen
87
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kaufhold, Tobias, Laer, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Löffler, Uta, Münster, *XX.XX.1959
a)
28.04.2020
Langen
88
Prokura erloschen:
Gagel, Frank, Wolfenbüttel, *XX.XX.1978
Prokura geändert; nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
a)
30.07.2020
Langen
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 28 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Grundstücken:
Kaufhold, Tobias, Laer, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Begger, Christian, Quirnheim, *XX.XX.1971
Hassebroek, Sven-Heiko, Hannover,
*XX.XX.1974
Korting, Oliver, Dülmen, *XX.XX.1972
89
b)
Münster
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und § 21 (Frist und
Tagungsort) beschlossen.
a)
31.08.2020
Oesing
90
Prokura erloschen:
Ertel, Fabian, Herzebrock-Clarholz, *XX.XX.1980
a)
24.02.2021
Henke
91
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Lübking, Wilhelm, Hagenburg, *XX.XX.1974
a)
26.03.2021
Henke
92
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 6 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.05.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 03.05.2023 gegen Geld- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
einem Betrag von höchstens 12.000.000,00 Euro zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021).
a)
10.05.2021
Oesing
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 29 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
93
Prokura erloschen:
Gebler, Ralf, Sehnde, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Adam, Stefan, Essen, *XX.XX.1971
Newels, Frank, Havixbeck, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Exner, Denni, Jork, *XX.XX.1978
a)
12.11.2021
Henke
94
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schulte-Althoff, Johannes, Haltern, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Korf, Manfred, Barntrup, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Grütters, Christian, Coesfeld, *XX.XX.1967
a)
11.03.2022
Henke
95
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Heinecke, Jan, Hedeper, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
28.05.2022
Henke
96
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
11.01.2023
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 30 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Landmann, Dieter, Hannover, *XX.XX.1967
Henke
97
Prokura erloschen:
Kaufhold, Tobias, Laer, *XX.XX.1975
a)
24.04.2023
Henke
98
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Zweck und Gegenstand des Unternehmens) §
3 (Grundkapital), § 5 (Rechte der Aktionäre), § 6 (Pflichten der
Aktionäre), § 12 (Willensbildung), § 14 (Zusammensetzung
und Wahl), § 16 (Sitzungen und Beschlussfassung), § 19
(Zusammensetzung, Wahl, Sitzungen, Aufgaben des Beirats),
§ 20 (Teilnahmerecht und Stimmrecht), § 21 (Frist und
Tagungsort), § 22 (Einberufung und Tagesordnung), § 23
(Vorsitz), § 25 (Mehrheitserfordemisse), § 27 (Abstimmungen
und Wahlen), § 28 (Auskunftsrecht), § 29 (Protokoll) und § 35
(Bekanntmachungen) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 08.05.2025 gegen Geld- oder
Sacheinlagen durch Ausgabe neuer vinkulierter
Namensstückaktien einmalig oder mehrmals um insgesamt
bis zu einem Betrag von höchstens 12.000.000,00 Euro zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023).
a)
30.05.2023
Oesing
99
Prokura erloschen:
Landmann, Dieter, Hannover, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
a)
17.07.2023
Hartmann
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 31 von 31
HRB 9692
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Grundstücken:
Hinz, Holger, Lohmar, *XX.XX.1967
100
Prokura erloschen:
Dr. Spinne, Philipp, Münster, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Petermann, Jens, Lienen, *XX.XX.1981
a)
19.01.2024
Henke
Abruf vom 16.02.2024