Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 7128
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Haver & Boecker Holding GmbH
b)
Oelde
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
Halten und Verwaltung von Beteiligungen.
Der Zweck der Gesellschaft umfaßt die
Vornahme aller hiermit verbundenen oder
im Zusammenhang stehenden
Rechtsgeschäfte oder die Rechtshandlung
in diesem Bereich.
Die Gesellschaft kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen und
Tochtergesellschaften gründen, an gleichen
oder ähnlichen Unternehmen Beteiligungen
eingehen oder erwerben.
Die Gesellschaft ist berechtigt, die
Geschäftsführung und Vertretung innerhalb
von Tochter- oder
Beteiligungsgesellschaften zu übernehmen.
500.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Haver, Walter, Dipl.-Ing., Oelde, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Festge, Reinhold, Dipl.-Kaufmann, Oelde,
*XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Heese, Friedhelm, Oelde
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.06.1992 zuletzt geändert am
16.09.1999
a)
24.06.2004
Leve
b)
Tag der ersten
Eintragung: 23.06.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HR B
2309 Amtsgericht
Beckum getreten.
Freigegeben am
24.06.2004.
2
Prokura erloschen:
Heese, Friedhelm, Oelde
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stratmann, Jürgen, Oelde, *XX.XX.1956
a)
25.01.2005
Wendt
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Carl-Hauer-Platz 3, 59302 Oelde
a)
02.07.2010
Vörding
4
b)
Geschäftsanschrift:
Carl-Haver-Platz 3, 59302 Oelde
a)
08.07.2010
Ventker
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 7128
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Gemäß § 17 II HRV von
Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
5
300.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 10.08.2012
beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 4,06 auf
EUR 255.650,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §
3 zu ändern.
Die Gesellschafterversammlung hat am 10.08.2012
beschlossen, das Stammkapital zum Zwecke der
Durchführung der Ausgliederung (Übernahme des Teilbetriebs
Aufbereitungstechnik von der Haver & Boecker oHG) um EUR
44.350,00 auf EUR 300.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.
a)
04.09.2012
Twenhöven
6
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 10.08.2012 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 10.08.2012 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 10.08.2012 Teile des
Vermögens der Haver & Boecker oHG (Teilbetrieb
Aufbereitungstechnik) mit Sitz in Oelde (Amtsgericht Münster
HRA 5915) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
04.09.2012
Twenhöven
7
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 05.10.2012 wirksam
geworden.
a)
05.10.2012
Twenhöven
8
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
a)
05.10.2012
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 7128
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Übernahmevertrages vom 10.08.2012 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 10.08.2012 und der Gesellschafterversammlung der
Haver NIAGARA GmbH vom 10.08.2012 einen Teil ihres
Vermögens (Teilbetrieb Aufbereitungstechnik) als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Haver
NIAGARA GmbH mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster
HRB 7107) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Twenhöven
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Festge, Reinhold, Dipl.-Kaufmann, Oelde,
*XX.XX.1945
Bestellt als
Geschäftsführer:
Festge, Florian, 59302 Oelde, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Festge, Fabian, 59302 Oelde, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.01.2014
Wendt
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Haver, Niklas, Oelde, *XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.04.2019
Wendt
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 7128
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
Prokura erloschen:
Stratmann, Jürgen, Oelde, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stein, Oliver, Bad Sassendorf, *XX.XX.1972
a)
25.02.2020
Wendt
12
b)
Geschäftsanschrift:
Wiedenbrücker Straße 3, 59302 Oelde
c)
1. Gegenstand des Unternehmens ist das
Halten und die Verwaltung von
Beteiligungen. Dieser Zweck der
Gesellschaft umfasst die Vornahme aller
hiermit verbundenen oder im
Zusammenhang stehenden
Rechtsgeschäfte in diesem Bereich. Die
Gesellschaft kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen oder
Tochtergesellschaften gründen, an gleichen
oder ähnlichen Unternehmen Beteiligungen
eingehen oder erwerben. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Geschäftsführung und
Vertretung innerhalb von Tochter- oder
Beteiligungsgesellschaften zu übernehmen.
2. Weiterer Gegenstand des Unternehmens
ist die Erbringung von Dienst- und
Beratungsleistungen sowie sonstigen
Serviceleistungen für Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften, insbesondere
aber nicht abschließend in den Bereichen
Finanzen, Personal und Acadamy sowie
Informationstechnologie.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Festge, Florian, 59302 Oelde, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haver, Walter, Dipl.-Ing., Oelde, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stein, Oliver, Bad Sassendorf, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Stein, Oliver, Bad Sassendorf, *XX.XX.1972
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
25.02.2021
Michels-Ringkamp
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
21.09.2023
Wendt
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 7128
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Dr. Suchanek, Justine, Gütersloh, *XX.XX.1973
Süwolto, Andrea, Liesborn, *XX.XX.1979
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haver, Niklas, Oelde, *XX.XX.1986
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Volbert, Ralph, Rietberg, *XX.XX.1967
a)
21.03.2025
Wendt
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.02.2026
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.02.2026 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 13.02.2026 mit der QUAT²RO Verwaltungs GmbH mit Sitz
in Münster (Amtsgericht Münster HRB 16042) verschmolzen.
a)
12.03.2026
Pruß-Steinigeweg
Abruf vom 07.05.2026