Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 2739
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
United Labels Aktiengesellschaft
b)
Münster
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung und der Vertrieb von
Lizenzprodukten sowie die Entwicklung und
der Erwerb von Lizenzrechten zu deren
Vermarktung im In- und Ausland. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die den
Gegenstand des Unternehmens direkt oder
indirekt fördern. Sie kann zu diesem Zweck
auch andere Unternehmen im In- und
Ausland gründen, erwerben oder sich an
ihnen beteiligen sowie Niederlassungen im
In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft
ist außerdem ermächtigt, ihren Betrieb ganz
oder teilweise in verbundene Unternehmen
auszugliedern oder verbundenen
Unternehmen zu überlassen.
4.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Boder, Peter-Matthias, Münster, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Pentz, Holger, Münster, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.02.2000 zuletzt geändert am 19.05.2003
b)
Aufgrund des Umwandlungsbeschlusses vom 02. Februar
2000 ist die Gesellschaft formwechselnd umgewandelt in die
United Labels Aktiengesellschaft.
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 18. Mai 2001 ist
der Vorstand ermächtigt (genehmigtes Kapital) mit
Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital um bis zu
1.600.000,- EUR bis zum 17.05.2006 einmal oder mehrmals
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,- EUR
gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist
ferner ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre hinsichtlich
dieser Aktien auszuschließen. Dieselbe Hauptversammlung
hat den Vorstand ermächtigt (genehmigtes Kapital II) mit
Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital um bis zu
400.000,- EUR bis zum 17.05.2006 einmal oder mehrmals
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,- EUR
gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner
ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre hinsichtlich dieser
Aktien auszuschließen.
Die Hauptversammlung vom 03.04.2000 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 300.000
EUR beschlossen und die Satzung in § 4 duch Anfügung
eines Absatzes 6 geändert. .
a)
23.01.2004
Jürgens
b)
Tag der ersten
Eintragung: 20.03.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
23.01.2004.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
§ 10 (Vergütung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18. 5. 2005 hat in § 4 Abs. 5
beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum
17.05.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von neuen
Inhaberaktien als Stückaktien gegen Bareinlage oder
Sacheinlage gemäß §§ 202 ff AktG einmalig oder mehrfach zu
erhöhen, jedoch höchstens um insgesamt 2.000.000,00 EUR
a)
12.07.2005
Twenhöven
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
861-872 Sbd.
Gesellschaftsbeschluss
Bl. 874-892 Sbd.
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(genehmigtes Kapital) und gem. § 204 AktG mit Zustimmung
des Aufsichtsrats über den Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Ausgabe zu entscheiden.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sissingh, Holger, Everswinkel, *XX.XX.1964
Nolte, Andreas, Aachen, *XX.XX.1964
a)
15.07.2005
Reinisch
4
4.200.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.05.2005 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kaptial
2005/I - ist die am 13.10.2005 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um EUR 200.000,00 auf EUR 4.200.000,00
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
13.10.2005 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2005/I beträgt noch EUR
1.800.000,00.
a)
14.10.2005
Twenhöven
b)
Änderungsbeschluss Bl.
875-877 Sbd.
Satzung Bl. 886-897
Sbd.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Ort und Einberufung), § 13 (Teilnahme an
der Hauptversammlung) und § 14 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) beschlossen. Der Beschluss hinsichtlich
der Änderung der Satzung in § 13 Abs. 2 wurde nach
Maßgabe des Vorstandsbeschlusses vom 21.12.2005
geändert.
a)
13.02.2006
Twenhöven
b)
Gesellschaftsbeschluss
Bl. 917/918 Sbd.
Gesellschaftsvertrag Bl.
923-934 Sbd.
6
4.200.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und mit ihr die Aufhebung des bestehenden
genehmigten Kapitals und die Neuschaffung eines
genehmigten Kapitals 2006, die Änderung der Satzung in § 5
(Zusammensetzung des Vorstandes) und in § 7
(Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates)
a)
07.07.2006
Twenhöven
b)
Gesellschaftsbeschluss
Bl. 938-955 Sbd.
Gesellschaftsvertrag Bl.
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen. § 4 Abs. 6 der Satzung ist aufgehoben.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.05.2006 ermächtigt, bis zum 22.05.2011 das Grundkapital
der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal
oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 2.100.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 2.100.000 neuen Stückaktien gegen Bar-
oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).
988-998 Sbd.
7
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
05.07.2007
Twenhöven
8
Prokura erloschen:
Nolte, Andreas, Aachen, *XX.XX.1964
a)
27.11.2007
Gerstgarbe
9
b)
Geschäftsanschrift:
Gildenstr. 6, 48157 Münster
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 3 (Anwendung des Gesetzes über den
Wertpapierhandel), § 7 Abs. 2 (Amtsdauer der
Aufsichtsratsmitglieder), § 12 Abs. 4 (Einberufungspflicht für
die Hauptversammlung), § 13 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und § 15 Abs. 3 (Vertretung,
Bevollmächtigung) beschlossen.
a)
04.06.2009
Twenhöven
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Vitz, Stephan Helmuth, Mönchengladbach,
*XX.XX.1965
a)
12.01.2010
Gerstgarbe
11
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Geschäftsführung, Zusammensetzung), § 6
(Vertretung der Gesellschaft), § 9 Abs. (5) (Beschlussfassung
des Aufsichtsrates), § 12 Abs. (5) (Rechte des
Versammlungsleiters der Hauptversammlung), § 13 Abs. (3)
(Teilnahme an der Hauptversammlung), § 14 Abs. (2) und
Abs. (3) (Vorsitz in der Hauptversammlung) und in § 15 Abs.
(3), Abs. (4) und Abs.(5) (Beschlussfassung in der
a)
11.06.2010
Twenhöven
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 2739
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung) beschlossen.
12
Prokura erloschen:
Sissingh, Holger, Everswinkel, *XX.XX.1964
a)
06.09.2010
Hömberg
13
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und mit ihr die Neuschaffung eines
genehmigten Kapitals 2011 sowie die Änderung der Satzung
in § 12 (Ort und Einberufung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 23.05.2016 das Grundkapital der Gesellschaft
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR
2.100.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.100.000 neuen auf
den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2011).
a)
06.07.2011
Twenhöven
14
b)
Vorstand:
Hirsch, Albert, Drensteinfurt, *XX.XX.1962
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Vergütung) beschlossen.
a)
25.05.2012
Twenhöven
15
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2014 hat die Änderung der
Satzung in § (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
05.11.2014
Michels-Ringkamp
16
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2014 hat die Einfügung
eines neuen § 4 Abs. 6 (bedingtes Kapital) in die Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.08.2014 um bis zu 2.100.000,00 EUR zur
Durchführung von bis zum 19.08.2019 begebenen Wandel-
und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2014/I).
a)
28.11.2014
Oesing
b)
In Berichtigung der
Eintragung vom
5.11.2014
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 2739
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
6.300.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.05.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um Euro 2.100.000,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2014 ist § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.
a)
11.12.2014
Oesing
18
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und mit ihr die Neuschaffung eines
genehmigten Kapitals 2015 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 22. Juni 2020 das Grundkapital der
Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
EUR 3.150.000,- durch Ausgabe von bis zu 3.150.000 neuen,
auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2015).
a)
11.08.2015
Oesing
19
Prokura erloschen:
Vitz, Stephan Helmuth, Mönchengladbach,
*XX.XX.1965
a)
10.12.2015
Janke
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.05.2015 mit
der United Labels Polska Spólka z ograniczoną
odpowiedzialnością mit Sitz in mit Sitz in Warschau (Polen),
eingetragen im polnischen Unternehmerregister des
Nationalen Gerichtsregisters (Krajowy Rejestr Sadowy) unter
Nr. KRS 0000368391 als übertragendem Rechtsträger unter
Anwendung der Vorschriften betreffend die Verschmelzung
von Kapitalgesellschaften aus unterschiedlichen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Wege der
grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Aufnahme unter
Auflösung ohne Abwicklung der United Labels Polska Sp. z
o.o. verschmolzen.
a)
15.02.2016
Michels-Ringkamp
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Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 2739
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hirsch, Albert, Drensteinfurt, *XX.XX.1962
a)
09.06.2016
Janke
22
Prokura erloschen:
Pentz, Holger, Münster, *XX.XX.1968
a)
24.05.2017
Janke
23
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
20.10.2017
Michels-Ringkamp
24
6.930.000,00
EUR
b)
Aufgrund der Satzungsänderung vom 23.06.2015 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft von EUR 6.300.000,00 um EUR 630.000,00 auf
EUR 6.930.000,00 durchgeführt.
Durch Beschluss vom 29./30.11.2018 ist § 4 Abs. 1 sowie § 4
Abs. 5 1. Satz (Grundkapital und Aktien) der Satzung
geändert.
Das Genehmigte Kapital 2015 beträgt noch EUR
2.520.000,00.
a)
06.12.2018
Michels-Ringkamp
25
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
30.06.2021
Michels-Ringkamp
26
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), in § 12 (Ort und
Einberufung, virtuelle Hauptversammlung) und in § 15
(Beschlussfassung) beschlossen.
a)
14.07.2023
Oesing
Abruf vom 04.04.2024