Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 17773
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
flaschenpost SE
b)
Münster
Geschäftsanschrift:
Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Handel mit Lebensmitteln und Getränken,
insbesondere alkoholfreien
Erfrischungsgetränken, Mineralwasser und
alkoholischen Getränken, sowie die
Planung und Implementierung von
Internetdienstleistungen.
382.111,00
EUR
a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des
Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei
gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans
gemeinsam mit einem Prokuristen.
b)
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Weich, Stephen Christopher,
Recklinghausen, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Mitglied des Leitungsorgans:
Plath, Niklas, Münster, *XX.XX.1990
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Mitglied des Leitungsorgans:
Huesmann, Christopher, Münster, *XX.XX.1991
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
b)
Entstanden durch Verschmelzung der flaschenpost altera AG
mit Sitz in Wien, Österreich (Handelsgericht Wien FN 495310
y) als übertragende Rechtssträgerin mit der flaschenpost AG
mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster HRB 17464) als
übernehmende Rechtsträgerin auf Grund des
Verschmelzungsplans vom 10.12.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen der
beteiligten Rechtsträgerinnen vom 02. und 05.11.2018 unter
gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen
Aktiengesellschaft (SE).
a)
31.01.2019
Fartmann
2
531.115,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.02.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 149.004,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital; Aktien) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
01.03.2019
Oesing
3
b)
Bestellt zum
Mitglied des Leitungsorgans:
Seurig, Christian Alexander, Münster,
*XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
08.05.2019
Wendt
Abruf vom 09.02.2024
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HRB 17773
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
c)
Gegenstand des Unternehmens ist a) die
Produktion, der Vertrieb von sowie der
Handel mit Getränken, insbesondere
alkoholfreien Erfrischungsgetränken,
Mineralwasser und alkoholischen
Getränken und weiteren Konsumgütern
(Verbrauchs- und Gebrauchsgüter); b) die
Planung und Implementierung von
Internetdienstleistungen, Entwicklung,
Herstellung und Vertrieb von Software und
Telematicprodukten (im Sinne drahtloser
Datenübertragung und Auswertung)
jeglicher Art; c) die weitere Planung,
Organisation, Implementierung und
Wartung für den Einsatz vorgenannter
Produkte einschließlich
Softwareentwicklung und
Datenverarbeitung im Namen Dritter im
Sinne eines
Dienstleistungsrechenzentrums; d) die
Erbringung von Logistikdienstleistungen
und /oder den Versand für den Getränke-
und Konsumgüterhandel, insbesondere die
Auslieferung alkoholfreier
Erfrischungsgetränke, Mineralwasser und
alkoholischer Getränke; e) die Konzeption
und Durchführung von Marketing- und
Werbemaßnahmen aller Art auch im Sinne
oder in Form einer Marketing- und
Werbeagentur inklusive Be- und
Verarbeitung von Daten im Auftrag und
Namen Dritter; f) Büro- und
Dienstleistungsservice für die
betriebswirtschaftliche und organisatorische
Abwicklung von elektronischen
Transaktionen jeglicher Art; g)
Buchhaltungs- und Büroservice für
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ferner hat die Hauptversammlung cvom 28.05.2019 eine
vollständige Neufassung der Satzung beschlossen.
a)
08.07.2019
Oesing
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
respektive im Auftrag und Namen Dritter; h)
Ankauf und Verkauf von Kraftfahrzeugen
sowie die Überlassung von Kraftfahrzeugen
(Vermietung und/oder Leasing) gegen
Entgelt an Dritte; i) Zentraleinkauf von
Konsumgütern (Verbrauchs- und
Gebrauchsgüter) insbesondere Getränken
und von Investitionsgütern jeglicher Art für
die Unternehmensgruppe und Dritte; j)
Datenerhebung, Datenverarbeitung,
Erstellung von und Handel mit statistischen
Auswertungen.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ferner hat die Hauptversammlung vom 28.06.2019 eine
vollständige Neufassung der Satzung beschlossen.
a)
02.09.2019
Becker
b)
Von Amts wegen
berichtigt aufgrund eines
Schreibfehlers lfd. Nr. 4
Spalte 6.
6
Einzelprokura:
Spohr, Andrei Aron, Münster, *XX.XX.1982
a)
16.12.2019
Hartmann
7
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Handel mit Lebensmitteln und Getränken,
insbesondere alkoholfreien
Erfrischungsgetränken, Mineralwasser und
alkoholischen Getränken, sowie die
Planung und Implementierung von
Internetdienstleistungen.
570.332,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.12.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 39.217,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital; Aktien) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 19.12.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen sowie die Satzung
vollständig neu gefasst.
Die Hauptversammlung vom 19.12.2019 hat die Änderung der
Satzung (Schaffung eines genehmigten Kapitals) durch
Einfügung des § 4 Abs. 5 beschlossen.
b)
a)
06.01.2020
Oesing
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30.04.2020 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital einmalig
oder mehrmals um bis zu insgesamt 75.533,00 EUR durch
Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien ohne
Nennbetrag gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2019/2020).
8
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
a) die Produktion, der Vertrieb von sowie
der Handel mit Getränken, insbesondere
alkoholfreien Erfrischungsgetränken,
Mineralwasser und alkoholischen
Getränken und weiteren Konsumgütern
(Verbrauchs- und Gebrauchsgüter);
b) die Planung und Implementierung von
Internetdienstleistungen, Entwicklung,
Herstellung und Vertrieb von Software und
Telematicprodukten (im Sinne drahtloser
Datenübertragung und Auswertung)
jeglicher Art;
c) die weitere Planung, Organisation,
Implementierung und Wartung für den
Einsatz vorgenannter Produkte
einschließlich Softwareentwicklung und
Datenverarbeitung im Namen Dritter im
Sinne eines
Dienstleistungsrechenzentrums;
d) die Erbringung von
Logistikdienstleistungen und / oder den
Versand für den Getränke- und
Konsumgüterhandel, insbesondere die
Auslieferung alkoholfreier
Erfrischungsgetränke, Mineralwasser und
alkoholischer Getränke;
e) die Konzeption und Durchführung von
Marketing- und Werbemaßnahmen aller Art
auch im Sinne oder in Form einer
Marketing- und Werbeagentur inklusive Be-
und Verarbeitung von Daten im Auftrag und
Namen Dritter;
a)
Die Hauptversammlung vom 31.01.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ferner ist die Satzung teilweise neu gefasst worden.
a)
04.02.2020
Oesing
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
f) Büro- und Dienstleistungsservice für die
betriebswirtschaftliche und organisatorische
Abwicklung von elektronischen
Transaktionen jeglicher Art;
g) Buchhaltungs- und Büroservice für
respektive im Auftrag und Namen Dritter;
h) Ankauf und Verkauf von Kraftfahrzeugen
sowie die Überlassung von Kraftfahrzeugen
(Vermietung und / oder Leasing) gegen
Entgelt an Dritte;
i) Zentraleinkauf von Konsumgütern
(Verbrauchs- und Gebrauchsgüter)
insbesondere Getränken und von
Investitionsgütern jeglicher Art für die
Unternehmensgruppe und Dritte;
j) Datenerhebung, Datenverarbeitung,
Erstellung von und Handel mit statistischen
Auswertungen.
9
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans:
Seurig, Christian Alexander, Münster,
*XX.XX.1987
a)
01.04.2020
Hartmann
10
Einzelprokura:
Kraume, Karsten, Gütersloh, *XX.XX.1980
a)
06.04.2020
Hartmann
11
604.645,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.12.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
34.313,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
24.04.2020 ist § 4 der Satzung (Grundkapital, Aktien)
geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis einschließlich 30.04.2020 mit
Zustimmung des Aufsichtrats durch Ausgabe neuer, auf den
Namen lautender Stückaktien ohne Nennbetrag gegen
a)
29.04.2020
Oesing
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bareinlagen das Grundkapital einmalig oder mehrmals um bis
zu insgesamt EUR 41.220,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2019/2020).
12
b)
Bestellt zum
Mitglied des Leitungsorgans:
Pachta, Julian, Frankfurt am Main, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.06.2020
Hartmann
13
Einzelprokura:
Busch, Michael, Bochum, *XX.XX.1983
a)
10.11.2020
Hartmann
14
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2020 hat eine Neufassung
der Satzung einschließlich § 4 ( Grundkapital, Aktien)
beschlossen.
a)
11.12.2020
Oesing
15
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Weich, Stephen Christopher,
Recklinghausen, *XX.XX.1983
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Mitglied des Leitungsorgans:
Plath, Niklas, Münster, *XX.XX.1990
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Mitglied des Leitungsorgans:
Huesmann, Christopher, Münster, *XX.XX.1991
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Mitglied des Leitungsorgans:
Pachta, Julian, Frankfurt am Main, *XX.XX.1985
a)
12.01.2021
Hartmann
16
b)
a)
Abruf vom 09.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 17773
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der RG GAM Beteiligungen und Service KG in Frankfurt
am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HR A 49030) als
herrschendem Unternehmen ist am 04.03.2021 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.03.2021
zugestimmt.
18.03.2021
Oesing
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Braden, Titus Jonathan, Münster, *XX.XX.1993
Menke, Christopher, Münster, *XX.XX.1993
Hippke, Gero Henning, Münster, *XX.XX.1992
Struwe, Marc, Münster, *XX.XX.1971
Gratzki, Jürgen, Herne, *XX.XX.1967
Messina, Christopher, Dortmund, *XX.XX.1984
Prokura geändert, nunmehr Gesamtprokura mit
einem anderem Prokuristen:
Kraume, Karsten, Gütersloh, *XX.XX.1980
Prokura geändert, nunmehr Gesamtprokura mit
einem anderem Prokuristen:
Busch, Michael, Bochum, *XX.XX.1983
a)
04.10.2021
Hartmann
18
604.650,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2021 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Durstexpress KG, Bielefeld
(Amtgericht Bielefeld, HRA 16953) die Erhöhung des
Grundkapitals um 5,00 EUR und die entsprechende Änderung
der Satzung in § 4 (Grundkapital; Aktien) beschlossen.
a)
29.11.2021
Oesing
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.11.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 10.11.2021 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 10.11.2021 mit der
Durstexpress KG mit Sitz in Bielefeld (Amtgericht Bielefeld,
HRA 16953) verschmolzen.
a)
14.12.2021
Oesing
20
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2021 hat die Änderung der
a)
06.01.2022
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 17773
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 11 (Vergütung; Versicherung) beschlossen.
Fartmann
21
b)
Bestellt als
Mitglied des Leitungsorgans:
Spohr, Andrei Aron, Münster, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Spohr, Andrei Aron, Münster, *XX.XX.1982
a)
11.01.2022
Hartmann
22
b)
Ausgeschieden als
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Weich, Stephen Christopher,
Recklinghausen, *XX.XX.1983
a)
13.01.2022
Hartmann
23
Prokura erloschen:
Kraume, Karsten, Gütersloh, *XX.XX.1980
a)
26.07.2022
Hartmann
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Bäumer, Christin, Vreden, *XX.XX.1988
Prokura erloschen:
Busch, Michael, Bochum, *XX.XX.1983
a)
26.09.2022
Hartmann
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert nach Eheschließung,
nunmehr:
Roth, Christin, Vreden, *XX.XX.1988
a)
06.06.2023
Hartmann
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Dunker, Lars, Voerde, *XX.XX.1966
Gerlach, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
03.08.2023
Wendt
27
Nach Berichtigung des Namens, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Junker, Lars, Voerde, *XX.XX.1966
a)
18.08.2023
Henke
Abruf vom 09.02.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 17773
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
b)
Bestellt zum
Mitglied des Leitungsorgans:
Still, Sabrina, Düsseldorf, *XX.XX.1989
a)
02.01.2024
Hartmann
Abruf vom 09.02.2024