Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 17515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AM Holding AG
b)
Münster
Geschäftsanschrift:
An der Hansalinie 1, 48163 Münster
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die
Veräußerung von Beteiligungen an
Unternehmen und Gesellschaften sowie die
Erbringung von Dienstleistungen aller Art,
insbesondere für Beteiligungsunternehmen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Hüffer, Eduard, Münster, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.08.2018
b)
Der Vorstand ist für die Dauer von 5 Jahren ab Eintragung der
Gesellschaft in das Handelsregister ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch
Ausgabe von bis zu 900.000 neuer Stückaktien gegen Bar-
oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
höchstens um einen Betrag in Höhe von 900.000,00 EUR zu
erhöhen (genehmigtes Kapital).
a)
14.09.2018
Michels-Ringkamp
2
a)
Die Hauptversammlung vom 21.11.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 900.000,00 EUR gegen Sacheinlagen durch
Ausgabe von 900.000 neuen, auf den Namen lautenden
Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der
Gesellschaft in Höhe von € 1,00 je Stückaktie beschlossen.
Die Hauptversammlung hat des Weiteren die Änderung der
Satzung in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals), § 9 (Zusammensetzung,
Amtsdauer, Amtsniederlegung) sowie in § 11
(Beschlussfassung) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 09./26.11.2018 mit der Gründerin
Aschendorff GmbH & Co. KG (Amtsgericht Münster HRA 209)
im Wege der Nachgründung einen Vertrag über die
Einbringung und Übertragung des Kommanditanteils der
Gründerin an der Aschendorff Münsterland GmbH & Co. KG
(Amtsgericht Münster HRA 10708) geschlossen. Die
Hauptversammlung vom 21.11.2018 hat diesem Vertrag
zugestimmt.
a)
30.11.2018
Fartmann
3
1.000.000,00
EUR
a)
Die am 21.11.2018 beschlossene Erhöhung des
a)
20.12.2018
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 17515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 900.000,00 EUR EUR ist durchgeführt.
Fartmann
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hagen, Dennis, Rheine, *XX.XX.1989
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
22.02.2019
Kamphues
5
b)
Nicht mehr Vorstand,
nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Hüffer, Eduard, Münster, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.01.2020
Kamphues
6
1.251.490,00
EUR
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
bestellt als
Vorstand:
Hagen, Dennis, Rheine, *XX.XX.1989
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Best, Frank, Bielefeld, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 06.03.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 251.490,00 EUR gegen Sacheinlagen durch
Ausgabe von 251.490 neuen, auf den Namen lautenden
Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der
Gesellschaft in Höhe von € 1,00 je Stückaktie beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung hat des Weiteren die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals), § 5 (Verbriefung), § 6
(Verfügungen über Aktien), § 8 (Geschäftsführung und
Vertretung), § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung), § 11 (Beschlussfassung), § 22
(Einziehung von Aktien), sowie in §§ 23 bis 26
(Schlussbestimmungen, Satzungenänderungen, Auflösung der
Gesellschaft, Salvatorische Klausel und Gründungsaufwand)
beschlossen.
Es wurde ein neuer § 23 eingefügt. Die bisherigen §§ 23 ff.
wurden zu den §§ 24 bis 26 AktG.
a)
14.04.2020
Fartmann
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 17515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Zahlmann-Janzen, Marc, Münster, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
22.09.2020
Langen
8
a)
Die Hauptversammlung vom 30.10.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Beschlussfassung), in § 16 (Ort und
Einberufung), in § 17 (Teilnahme- und Stimmrecht) und in § 19
(Beschlussfassung) beschlossen.
a)
12.11.2020
Fartmann
9
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2022 hat die Änderung der
Satzung beschlossen. § 21 (Gewinnverwendung) ist ersatzlos
entfallen. Die bisherigen Bestimmungen der §§ 22 bis 26 der
Satzung sind aufgrund rein redaktioneller nummerischer
Anpassung nunmehr inhaltsgleich in den §§ 21 bis 25 der
Satzung geregelt.
a)
12.08.2022
Fartmann
10
b)
Nach Änderung des Namens,
weiterhin bestellt als
Vorstand:
Zahlmann, Marc, Münster, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.10.2022
Langen
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Best, Frank, Bielefeld, *XX.XX.1967
a)
12.06.2024
Langen
Abruf vom 10.05.2026