Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 1429
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WESTFLEISCH Finanz Aktiengesellschaft
b)
Münster
c)
Gegenstand des Unternehmens sind der
Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden
und sonstigen Anlagen, insbesondere die
Erstellung von Schlachtanlagen,
Verarbeitungsbetrieben und sonstigen
Betriebs- und Wohngebäuden Die
Gesellschaft kann andere Unternehmen
errichten und erwerben, sich an anderen
Unternehmen beteiligen, gleichartige oder
ähnliche Betriebe erwerben und
Zweigniederlassungen und
Geschäftsstellen an jedem beliebigen
anderen Ort errichten. Die Gesellschaft ist
berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen,
die mit dem Gegenstand des
Unternehmens zusammenhängen und ihm
mittelbar oder unmittelbar förderlich sind,
wahrzunehmen.
20.544.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Meloh, Gerhard., Rheda-Wiedenbrück
Vorstand:
Sanders, Hermann, Diplom.-Kaufmann,
Düsseldorf, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Voss, Eberhard, Hamm
Kronsbein, Gustav,, Nottuln
Anders, Dierk, Nottuln,
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.05.1979 zuletzt geändert am 27.06.2002
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die unter HR
A 2185 eingetragene WEST-FLEISCH Schlachtfinanz
Gesellschaft mbH & Co. Kommanditgesellschaft in Münster
durch Beschluß der Gesellschafter vom 28. Mai 1979 gemäß
§§ 40 ff. des Umwandlungsgesetzes vom 12.11.1956 in der
am 6.11.1969 bekanntgemachten Neufassung in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt hat.
a)
27.01.2004
Jürgens
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.08.1979
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
27.01.2004.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Meloh, Gerhard., Rheda-Wiedenbrück
Bestellt als
Vorstand:
Niederstucke, Dirk, Hille-Rothenuffeln,
*XX.XX.1961
a)
28.07.2004
Leve
3
Prokura erloschen:
Anders, Dierk, Nottuln,
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
15.07.2005
Reinisch
Abruf vom 12.04.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 1429
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kaiser, Jörg, Münster, *XX.XX.1967
Wagener, Sascha, Nottuln, *XX.XX.1970
4
a)
WESTFLEISCH FINANZ AG
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem
Prokuristen vertreten.
Die Vorstandsmitglieder sind von den
Beschränkungen des § 181, 2. Alt. BGB für
Geschäfte mit juristischen Personen und
Handelsgesellschaften, bei denen die
Vorstandsmitglieder selbst gesetzliche Vertreter
oder Prokuristen sind, befreit.
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2005 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen. Desweiteren hat die Hauptversammlung vom
05.07.2005 die Änderung der Satzung in § 3
(Bekanntmachungen), § 5 (Vorstand ),§ 6
(Vertretungsbefugnis), § 7 (Aufsichtrat), §§ 8, 9, 10 Abs.I, 12
Abs. II, 13 Abs. I, 15 Abs. I und 17(Jahresabschluss)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05. 07. 2005 hat zudem die
Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 VII
(Genehmigtes Kapital I) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.07.2005 ermächtigt, in der Zeit bis zum 4. Juli 2010 das
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um
insgesamt bis zu EUR 10.272.000,00 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Inhaber oder auf den
Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2005/I). Der Vorstand ist ermächtigt, die
neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53
Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG
tätigen Unternehmen übernehmen zu lassen mit der
Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Sofern der Vorstand von der vorgenannten Ermächtigung
keinen Gebrauch macht, kann das Bezugsrecht der Aktionäre
nur für den Ausgleich von Spitzenbeträgen ausgeschlossen
werden.
a)
14.09.2005
Twenhöven
b)
Satzung Bl. 266 -277
Sbd.
Beschluss Bl. 279 - 298
Sbd.
5
c)
Gegenstand des Unternehmens sind
a) der Erwerb, die Verwaltung und
Veräußerung von Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden
und sonstigen Anlagen, insbesondere die
a)
Die Hauptversammlung vom 02.12.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
06.12.2005
Twenhöven
b)
Gesellschaftsbeschluss
Abruf vom 12.04.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 1429
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erstellung von Schlachtanlagen,
Verarbeitungsbetrieben und sonstigen
Betriebs- und Wohngebäuden, sowie
b) die Finanzierung der Unternehmen der
WESTFLEISCH-Gruppe insbesondere die
Gewährung
von Darlehen an die Unternehmen der
WESTFLEISCH-Gruppe einschließlich
sonstige gruppeninterne (Eigen- oder
Fremdkapital-)Finanzierungen sowie die
Aufnahme von Fremdkapital zur
Refinanzierung.
Bl. 573-.577 Sbd.
Gesellschaftsvertrag Bl.
581-592 Sbd.
6
25.543.936,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.07.2005
erteilten Ermächtigung- Genehmigtes Kapital 2005/I - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 4.999.936,00 EURO auf
25.543.936,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 22.09.2005 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2005/I beträgt noch 5.272.064,00
EUR.
a)
02.03.2006
Twenhöven
b)
Satzung Bl. 613-622 Sbd.
7
Prokura erloschen:
Voss, Eberhard, Hamm
a)
12.09.2008
Gerstgarbe
8
b)
Geschäftsanschrift:
Brockhoffstraße 11, 48143 Münster
Prokura erloschen:
Kronsbein, Gustav, Nottuln
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Pier, Holger, Münster, *XX.XX.1963
nach Änderung der bisherigen
Vertretungsbefugnis:
Kaiser, Jörg, Münster, *XX.XX.1967
nach Änderung der bisherigen
Vertretungsbefugnis:
a)
03.11.2009
Gerstgarbe
Abruf vom 12.04.2026
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HRB 1429
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wagener, Sascha, Nottuln, *XX.XX.1970
9
30.816.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungänderung vom 05.07.2005
erteilten Ermächtigung- Genehmigtes Kapital 2005/I - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 5.272.064,00 EUR auf
30.816.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 29.10.2009 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
16.12.2009
Twenhöven
10
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2011 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung eines neuen § 4 Ziff. 7(genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 15.Juni 2016
das Grundkapital einmalig oder mehrfach um insgesamt bis
zu 10.272.000,00 EUR mit Zustimmung des Aufsichtsrats
durch Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen
Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
a)
25.07.2011
Oesing
11
36.157.440,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.06.2011
erteilten Ermächtigung- genehmigtes Kapital 2011- ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 5.341.440,00 EUR auf
36.157.440,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 19.08.2011 ist § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2011 beträgt noch EUR 4.930.560,00.
a)
18.11.2011
Twenhöven
12
41.088.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.06.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere EUR 4.930.560,00 auf EUR 41.088.000,00
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
28.08.2012 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
a)
12.11.2012
Twenhöven
13
a)
a)
Abruf vom 12.04.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 20.06.2013 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung eines neuen in § 4 Abs. 7
(genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 19. Juni 2018
das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um
insgesamt bis zu 10.272.000 EUR mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Namen lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes
Kapital).
Die Ermächtigung umfasst auch die Ausgabe von
Vorzugsaktien. Im Rahmen der Kapitalerhöhung sollen den
Stammaktionären nur Stammaktien und den
Vorzugsaktionären nur Vorzugsaktien zugeteilt werden;
hinsichtlich der jeweils anderen Gattung wird der Vorstand
ermächtig, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen. Das Bezugsrecht kann auch für den
Ausgleich von Spitzenbeträgen ausgeschlossen werden. Uber
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und der Bedingungen der
Ausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats.
28.08.2013
Pruß-Steinigeweg
14
51.360.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20. 06. 2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 10.272.000 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 03.09..2013 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
18.11.2013
Oesing
15
b)
Bestellt als
stellvertretendes Vorstandsmitglied:
Schruck, Carsten, Münster, *XX.XX.1974
a)
12.09.2014
Janke
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schruck, Carsten, Münster, *XX.XX.1974
Nicht mehr
a)
25.11.2015
Janke
Abruf vom 12.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 1429
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
stellvertretendes Vorstandsmitglied:
Schruck, Carsten, Münster, *XX.XX.1974
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sanders, Hermann, Düsseldorf, *XX.XX.1959
a)
17.01.2017
Janke
18
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in den Sätzen 1, 2, 7, 9, 10 und 11 der Präambel,
sowie in den §§ 4 Abs. 2 Satz 4, 5 Abs. 1 Satz 4, 7 Abs. 2, 11
Abs. 1 und 13 Abs. 2 beschlossen.
a)
29.06.2018
Michels-Ringkamp
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Nolting, Markus, Münster, *XX.XX.1971
a)
04.06.2019
Kamphues
20
Prokura erloschen:
Pier, Holger, Münster, *XX.XX.1963
a)
30.09.2019
Kamphues
21
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Fridtjof-Nansen-Weg 5a, 48155 Münster
a)
11.05.2022
Hartmann
22
Prokura erloschen:
Kaiser, Jörg, Münster, *XX.XX.1967
a)
31.01.2025
Henke
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