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Gesellschaftsvertrag vom 29.05.2002

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Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 und 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54905) nach Mönchengladbach sowie die Änderung der Firma (vormals Galatea Dritte Vermögensverwaltungs-GmbH) und die Änderung des Unternehmensgegenstandes unter Neufassung von § 2 beschlossen. Ferner wurde § 3 des Gesellschaftsvertrages geändert, § 9 wurde ersatzlos gestrichen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 26 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 40 ff. Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Refresco International GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HR B 6949) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 66 ff. Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 69, 70 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 122 ff. Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.06.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Atlantik Erfrischungsgetränke GmbH Vertrieb internationaler Marken mit Sitz in Heinsberg (Amtsgericht Aachen HR B 10557) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2011 hat die Änderung der Firma und mit ihr die Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 1 Absatz 1 (Firma) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.06.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Refresco GmbH & Co. KG mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HR A 5882) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Emig Service GmbH mit Sitz in Rellingen (Amtsgericht Pinneberg HRB 7373 PI) verschmolzen.

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Mit der Refresco Deutschland Services & IT GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB 20655) als herrschendem Unternehmen ist am 23.08.2023 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen, dem die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2023 zugestimmt hat.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 25.08.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Refresco Hamburg GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB 17064) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 25.08.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Refresco Deutschland GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB 6458) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 25.08.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Refresco Calvörde GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB 16758) verschmolzen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis sowie Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.