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Gesellschaftsvertrag vom 23.11.2022.

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Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der HANSA-HEEMANN AG mit Sitz in Rellingen (Amtsgericht Pinneberg HRB 3619 PI) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 23.11.2022.

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Tag der ersten Eintragung: 16.06.1994

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Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2023 hat die Sitzverlegung von Rellingen (bisher Amtsgericht Pinneberg HRB 17242 PI) nach Mönchengladbach sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrags in Ziffer 1.2 (Sitz) beschlossen.

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Lfd. Nr. 1 Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigend eingetragen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 17.04.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der HANSA-HEEMANN Vertriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Rellingen (Amtsgericht Pinneberg HRB 13638 PI) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 17.04.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Fürst Bismarck Quelle GmbH mit Sitz in Rellingen (Amtsgericht Pinneberg HRB 13606 PI) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 17.04.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Jakobus Getränke GmbH mit Sitz in Rellingen (Amtsgericht Pinneberg HRB 13599 PI) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 17.04.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der EFG-Getränke GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 59041) verschmolzen.

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Mit der Refresco Deutschland Services & IT GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB 20655) als herrschendem Unternehmen ist am 23.08.2023 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen, dem die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2023 zugestimmt hat.

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2024 hat die Streichung der Ziffern 8. bis 12. des Gesellschaftsvertrags (betreffend den Aufsichtsrat) beschlossen; die bisherigen Ziffern 13 bis 17 werden zu Ziffern 8 bis 12.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 25.08.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Refresco Personalmanagement GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB 21340) verschmolzen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis sowie Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.