Handelsregister B des Amtsgerichts Lemgo
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Nummer der Firma:
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HRB 5952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Delignit GmbH
b)
Blomberg
c)
Der Erwerb und das dauerhafte Halten von
Unternehmensbeteiligungen, insbesondere
an dem Unternehmen Blomberger
Holzindustrie.
30.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Nesemeier, Christof, Berlin, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Freimuth, Gert-Maria, Münster, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.07.2001, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma und Sitz)
und 7 (Verfügungen über Geschäftsanteile) und mit ihr die
Sitzverlegung von Münster (bisher AG Münster HRB 6597)
nach Blomberg sowie die Änderung der Firma beschlossen.
a)
25.10.2005
Schrader
b)
Ges. Vertrag Bl.121-125
Sbd.
2
5.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 4.970.000,00 EUR
beschlossen.
a)
26.06.2007
Schrader
3
a)
Delignit AG
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere die Gründung und der Erwerb
von, die Beteiligung an sowie das Führen
und die Veräußerung von Unternehmen im
In- und Ausland, insbesondere
Unternehmen der holzverarbeitenden
Industrie.
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Büscher, Markus, Detmold, *XX.XX.1972
a)
Aktiengesellschaft
b)
Die Gesellschaft ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 20.06.2007 formwechselnd
in die Rechtsform einer Aktiengesellschaft umgewandelt.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
08.07.2012 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
2.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
a)
09.08.2007
Suermann
Abruf vom 03.04.2024
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HRB 5952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dietzel, Volker, Bückeburg, *XX.XX.1950
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Duray, Thorsten, Detmold, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Nesemeier, Christof, Berlin, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Freimuth, Gert-Maria, Münster, *XX.XX.1965
zu erhöhen.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 1.350.000,00 EUR auf
6.350.000,00 EUR beschlossen.
a)
30.08.2007
Suermann
5
5.750.000,00
EUR
a)
Die am 20.08.2007 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 1.350.000,00 EUR ist -teilweise- in Höhe
von 750.000,00 EUR durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21.09.2007 geändert.
a)
24.09.2007
Suermann
6
6.207.500,00
EUR
a)
Die am 20.08.2007 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 1.350.000,00 EUR ist -teilweise- in Höhe
von weiteren 457.500,00 EUR durch Sacheinlage
a)
20.12.2007
Suermann
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
18.12.2007 geändert.
7
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Königswinkel 2-6, 32825 Blomberg
a)
12.05.2010
Rühl
8
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2010 hat die Änderung der
Satzung in §§ 3, 4, 20 und 21 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.07.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 06.07.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu
3.103.750,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2010).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.07.2010 um bis zu 3.103.750,00 EUR zur
Durchführung von bis zum 06.07.2015 begebenen
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2010).
a)
03.09.2010
Suermann
9
8.193.900,00
EUR
a)
Die am 08.11.2010 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 3.103.750,00 EUR ist -teilweise- in Höhe
von 1.986.400,00 EUR durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 30.11.2010 geändert.
a)
06.12.2010
Suermann
10
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2011 hat die Änderung der
Satzung in §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 11 (Aufgaben
und Befugnisse des Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
22.09.2011
Suermann
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 5952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.08.2011 unter Aufhebung des bisherigen genehmigten
Kapitals ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 6. August 2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu
EUR 4.096.950,00 durch Ausgabe von neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2011).
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dietzel, Volker, Bückeburg, *XX.XX.1950
a)
13.10.2011
Meier
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Leifker, Ulrich, Bielefeld, *XX.XX.1959
a)
09.08.2012
Meier
13
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2015 unter Aufhebung des bisherigen genehmigten
Kapitals ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 20. August 2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu
EUR 4.096.950,00 durch Ausgabe von neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2015).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 26.08.2015 um bis zu 4.096,950;00 EUR zur
Durchführung von bis zum 25.08.2020 begebenen Wandel-
und Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2015).
a)
04.09.2015
Suermann
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Lemgo
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 5952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.03.2018 wurde die
Änderung der Satzung in § 11 (Aufgaben und Befugnisse des
Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
10.04.2018
Suermann
15
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 20 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.08.2020 unter Aufhebung des bisherigen genehmigten
Kapitals ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 24.08.2025 geben Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu
4.096.950,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2020).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 25.08.2020 um bis zu 4.096.950,00 Euro zur
Durchführung von bis zum 24.08.2025 begebenen Wandel-
und Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2020).
a)
21.09.2020
Heistermann
16
Prokura erloschen:
Leifker, Ulrich, Bielefeld, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Witte, Christian, Blomberg, *XX.XX.1977
a)
03.11.2020
Meier
17
Prokura erloschen:
Witte, Christian, Blomberg, *XX.XX.1977
a)
02.09.2021
Meier
18
a)
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Lemgo
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 5952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rehmsmeier, Jannik, Extertal, *XX.XX.1992
06.01.2023
Holländer
19
10.242.375,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.08.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.048.475,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.07.2023 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
24.08.2025 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 2.048.475,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020).
a)
17.07.2023
Suermann
20
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 21 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
21.08.2023
Suermann
Abruf vom 03.04.2024