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Gesellschaftsvertrag vom 16.12.1971 zuletzt geändert am 13.12.1993

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Geschäftsführern kann Einzelvertretungsrecht und die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft auch bei Rechtsgeschäften mit sich selbst oder mit Dritten, die er ebenfalls vertritt, uneingeschränkt zu vertreten.

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Beschluß und Neufassung des Gesellschaftsvertrages Bl. 44-46 ff. Sdbd.

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Tag der ersten Eintragung: 26.05.1972 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 08.09.2003.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 26. August 2003 beschlossen, das Stammkapital der Gesellschaft und die Stammeinlagen von DEM 100.000,00 zu dem von der Europäischen Kommission festgestellten amtlichen Umrechungskurs auf EUR 51.129,19 umzustellen, es im Wege der Kapitalerhöhung zur Glättung von EUR 51.129,19 um EUR 870,81 durch Bareinzahlung auf EUR 52.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 dementsprechend zu ändern. Die Gesellschafterversammlung hat weiter beschlossen, die Firma der Gesellschaft und den Gesellschaftsvertrag dementsprechend in § 1 (Firma) zu ändern.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 63 ff. Sdbd.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28. Januar 2005 hat die Sitzverlegung nach Siegen und mit ihr eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Sitz) beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 76 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 10. Juni 2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 52.000,00 EUR um 20.000,00 EUR auf 72.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Hoppmann Autohaus GmbH mit Sitz in Betzdorf (AG Montabaur, 6 HR B 4829) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10. Juni 2005 / 6. Oktober 2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 10. Juni 2005 / 6. Oktober 2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10. Juni 2005 / 6. Oktober 2005 mit der Hoppmann Autohaus GmbH mit Sitz in Betzdorf (Montabaur - HR B 4829) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Bl.79 Sdbd. Ergänzungsverhandlung Bl.84 ff.Sdbd.

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Die Gesellschafterversammlung vom 31.Mai 2006 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 5.928.000,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrages vom 4. Juli 2005 / 06. Oktober 2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafter vom 31. Mai 2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 4. Juli 2005 / 31. Mai 2006 einen Teil des Vermögens (den Teilbetrieb Vertrieb, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen der Marke Opel) der Martin Hoppmann GmbH mit Sitz in Siegen (AG Siegen HR B 1456) übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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Von Amts wegen berichtigt.

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Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 9. Juni 2006 wirksam geworden.

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Die Gesellschafterversammlung vom 3. Juli 2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 4 (Gegenstand der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung des Gegenstandes sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft), § 6 Abs. 3 (Geschäftsführung und Vertretung), § 7 (Gesellschafterversammlung), § 8 (Jahresabschluß, Gewinnverteilung) und § 9 (Auflösung der Gesellschaft) beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist im ganzen neu gefaßt.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 114 ff. Sonderband.

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Die Gesellschaft hat am 18. August 2008 einen Gewinnabführungsvertrag mit der Martin Hoppmann GmbH mit Sitz in Siegen, AG Siegen HRB 1456, als herrschendem Unternehmen geschlossen.Die Gesellschafterversammlung vom 25. August 2008 hat zugestimmt.

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Der mit der Martin Hoppmann GmbH mit Sitz in Siegen, HRB 1456, am 18. August 2008 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 08. Mai 2009 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 08. Mai 2009 hat der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 03. Juli 2006 hat die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung der Gesellschaft beschlossen.

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Eintragung lfd. Nr. 4 von Amts wegen nachträglich gerötet.

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Angabe des Stammkapitals von Amts wegen berichtigt.

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Der mit der Martin Hoppmann GmbH mit Sitz in Siegen (AG Siegen, HRB 1456) am 18. August 2008 abgeschlossene und am 08. Mai 2009 in § 3 geänderte Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 04. Dezember 2017 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage hat der Änderung zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.