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Gesellschaftsvertrag vom 25.01.1978/19.05.1978, zuletzt geändert am 21.12.2000.

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Tag der ersten Eintragung: 08.06.1978

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2

Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 06.12.2001.

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1

Durch Gesellschafterbeschluß vom 19.09.2002 ist das Stammkapital auf EURO umgestellt und um 70,81 EURO auf 51.200 EURO erhöht und entsprechend der Gesellschaftsvertrag in § 3 geändert. Ferner wurden §§ 5 ( Gesellschafterversammlung) und 6 ( Geschäftsführung/ Vertretung) geändert.

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Beschluß Bl. 114 ff Sdb.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Beschluss Blatt 139 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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2

Beschluss Bl. 151 ff. Sdb.

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 09.06.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 16.548.870,00 EUR zum Zwecke der Durchführung der Ausgliederung entsprechend des Ausgliederungsvertrages vom 09.06.2005 mit der Madaus Aktiengesellschaft (AG Köln HRB 19451) beschlossen.

6

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2

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 09.06.2005 nebst Bezugsurkunde vom 06.06.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.06.2005 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.06.2005 einen Teil des Vermögens -Arbeitsbereich Pharma- der Madaus Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 19451) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.

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Ausgliederungsvertrag Bl. 219 ff. Sdb.

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3

Beschlüsse Bl. 196 ff., 238 ff. Sdb.

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Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 31.08.2005 wirksam geworden.

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Beschluss Bl. 5081 ff. Sdb.

7

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2

Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertag Bl. 5095 ff. Sdb; Beschluß Bl. 5091

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 01.04.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 880,00 EUR beschlossen.

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2

Die Gesellschafterversammlung vom 01.04.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 50,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Chemische Fabrik Dr. Hetterich GmbH (Amtsgericht Köln, HRB 54693) beschlossen.

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.04.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 01.04.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.04.2008 mit der Chemische Fabrik Dr. Hetterich GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 54693) verschmolzen.

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4

Zwischen der Madaus GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Opfermann Arzneimittel Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wiehl (Amtsgericht Köln, HRB 38787) besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 21.12.2009. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Madaus GmbH durch Beschluss vom 21.12.2009 zugestimmt.

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 01.08.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.08.2013 mit der Madaus Holding GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 61153) verschmolzen.

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2

lfd. Nr. 44, Sp. 4 b), Eintragung vom 15.07.2021, von Amts wegen berichtigt

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.04.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.04.2026 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.04.2026 mit der Galmeda GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 21211) verschmolzen.

6

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2

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.04.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.04.2026 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.04.2026 mit der Pharmazeutische Union Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 6586) verschmolzen.

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3

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.04.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.04.2026 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.04.2026 mit der Erste Madaus Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 61822) verschmolzen.

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4

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.04.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.04.2026 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.04.2026 mit der Zweite Madaus Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 61826) verschmolzen.

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Fall 61