Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 90226
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Con Value AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Lindenallee 46, 50968 Köln
c)
- die Unternehmensberatung, insbesondere
die Unternehmensstrukturberatung und das
Unternehmensresearch,
- der Erwerb, die Veräußerung, die
Vermietung und die Verwaltung von
Immobilien,
- der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Vermögenswerten
jeglicher Art, insbesondere von
Beteiligungen an anderen Unternehmen
sowie die Vornahme aller sonstigen damit
verbundenen Geschäfte im eigenen Namen
und für eigene Rechnung mit Ausnahme
von Bankgeschäften im Sinne des § 1 des
Gesetzes über das Kreditwesen sowie allen
sonstigen, eine behördliche oder
gerichtlichtliche Erlaubnis erfordernden
Tätigkeiten.
250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Meyer, Marco, Köln, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.05.2003
Die Hauptversammlung hat am 04.04.2016 beschlossen,
den Sitz von Rosengarten (bisher Amtsgericht Tostedt HRB
5137) nach Köln zu verlegen und entsprechend die Satzung in
§ 1 Absatz 2 zu ändern.
a)
20.02.2017
Dr. Stephan
b)
Tag der ersten
Eintragung:
23.09.2003
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Von-Werth-Str. 1, 50670 Köln
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Meyer, Marco, Köln, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Grosch, Daniel, Köln, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
21.06.2017
Müller
3
a)
a)
a)
Abruf vom 08.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
convalue AG
c)
der Erwerb, die Veräußerung, die
Vermietung und die Verwaltung von
Immobilien, der Erwerb und die Verwaltung
von in- und ausländischen
Mehrheitsbeteiligungen und Finanzanlagen
im eigenen Namen und für eigene
Rechnung, die Verwaltung des eigenen
Vermögens sowie die Tätigkeit als
Konzernholding.
Die Hauptversammlung hat am 04.04.2016/14.07.2017
beschlossen,
die Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma, Sitz und Dauer), § 2
(Gegenstand),
§ 5 (Genehmigtes Kapital) zur Schaffung genehmigten
Kapitals,
§ 9 Abs. 2 (Vertretung der Gesellschaft), § 10 Abs. 5
(Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlassung), §
11 (Aufsichtsratsvorsitzender und Stellvertreter),
§ 14 Abs. 2 (Beschlussfassung und Willenserklärung des
Aufsichtsrates) § 18 (Einberufung der Hauptversammlung) §
19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die
Stimmberechtigung), § 22 (Geschäftsjahr und
Gewinnermittlung), § 23 (Gewinnverwendung) § 25
(Bekanntmachung) sowie
§ 26 (Gründungsaufwand) zu ändern und neu zu fassen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 27.07.2022 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu
EUR 125.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).
27.07.2017
Keusch
4
a)
Diok One AG
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2018 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
17.07.2018
Keusch
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kleingedankstraße 11a, 50677 Köln
a)
16.11.2018
Kohl
6
c)
- die Tätigkeit einer geschäftsleitenden
Holding, also die Zusammenfassung von
Unternehmen unter einheitlicher Leitung
und insbesondere deren Gründung, der
14.750.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.09.2021 hat beschlossen,
sowohl den Gegenstand und entsprechend die Satzung in § 2
(Gegenstand des Unternehmens) zu ändern als auch das
Kapital gegen Ausgabe von 14.500.000 auf den Inhaber
a)
25.10.2021
Keusch
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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5
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7
Erwerb, die Veräußerung, das Halten und
Verwalten von Beteiligungen aller Art,
insbesondere solchen, die sich auf dem
Gebiet des Erwerbs, der Errichtung, der
Verwaltung, der Bewirtschaftung, der
Nutzung, des Vertriebs und der Verwertung
von Bauten in allen Rechts- und
Nutzungsformen und/oder der
Projektentwicklung als Bauherr oder
Bauträger betätigen, einschließlich der
Beteiligung an Immobilienfonds, sowie die
Beratung von Unternehmen und die
Übernahme sonstiger
betriebswirtschaftlicher Aufgaben für
Unternehmen,
- der Erwerb, die Errichtung, die
Vermittlung, die Verwaltung, die
Bewirtschaftung, die Nutzung, der Vertrieb
und die Verwertung, insbesondere durch
Veräußerung, Vermietung (Leasing) oder
Verpachtung, von bebauten und
unbebauten Grundstücken, Wohnungen,
Erbbaurechten und grundstücksgleichen
Rechten sowie Projektentwicklungen als
Bauherr oder Bauträger,
- die Vermietung beweglicher und
unbeweglicher Gegenstände,
- die Bauträgertätigkeit sowie
die Beratung von Unternehmen, mit
Ausnahme von Steuer- und
Rechtsberatung sowie sonstiger
genehmigungsbedürftiger
Beratungstätigkeiten, insbesondere die
umfassende Beratung und Unterstützung
von dritten Unternehmen im
Zusammenhang mit dem Erwerb, der
Entwicklung, dem Management, der
Vermietung und Verwertung von
unmittelbaren und mittelbaren Immobilien-
Investments, wobei die Gesellschaft weder
lautenden Stückaktien mit einer rechnerischen Beteiligung am
Grundkapital von je 1,00 EUR um 14.500.000,00 EUR zu
erhöhen und entsprechend die Satzung in § 3 (Grundkapital,
Aktien) zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Satzung wurde insgesamt neugefasst.
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Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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unmittelbar noch mittelbar solche
Grundstücke erwirbt, die in
Sekundärstandorten liegen und mit reinen
Büroimmobilien bebaut sind.
Auch zu Anlagezwecken kann die
Gesellschaft Beteiligungen an
Unternehmen und Finanzanlagen aller Art
erwerben, verwalten und veräußern.
Die Gesellschaft kann ihren
Unternehmensgegenstand selbst oder
durch Tochter- und
Beteiligungsunternehmen verwirklichen.
Das Unternehmen kann Dienstleistungen
aufgrund von
Geschäftsbesorgungsverträgen und
ähnlichen Vereinbarungen durch Dritte
erfüllen lassen. Ferner kann die
Gesellschaft ihre Tätigkeit auch auf einen
Teil der in diesem § 2 genannten
Tätigkeiten beschränken.
Tätigkeiten, die nach dem
Kreditwesengesetz, dem
Kapitalanlagegesetzbuch oder den
Vorschriften für rechts- und
steuerberatende Berufe erlaubnispflichtig
sind, werden nicht ausgeführt.
7
a)
Die Hauptversammlung vom 21.09.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) und damit die
Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017 und die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20.09.2026
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 7.375.000,00
EUR durch Ausgabe von bis zu insgesamt 7.375.000 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021). Der Vorstand ist mit Zustimmung
a)
05.11.2021
Keusch
Abruf vom 08.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Aufsichtsrats ermächtigt, in bestimmten Fällen das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
8
a)
Die Hauptversammlung vom 06.12.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrates) Absatz 1 und
§ 16 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) Absatz 5 beschlossen.
a)
27.12.2022
Engeland
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Krieger, Christoph, Seligenstadt, *XX.XX.1989
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin:
Vorstand:
Grosch, Daniel, Köln, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.09.2023
Gleissner
Abruf vom 08.03.2024