Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 74350
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PHOENIX Verwaltungs-GmbH
b)
Rösrath
Geschäftsanschrift:
An der Grünen Furth 7, 51503 Rösrath
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei
Handelsgesellschaften, insbesondere die
Beteiligung als persönlich haftende
Gesellschafterin an der PHOENIX
Beteiligungs-GmbH & Co. KG. Die
Gesellschaft kann ferner alle sonstigen
Gschäfte betreiben, die der Erreichung und
Förderung ihres Hauptzwecks dienlich sind.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Radermacher, Ralf Karl, Buchholz, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.12.1998, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Buchholz (bisher Amtsgericht Montabaur,
HRB 14716) nach Rösrath beschlossen.
a)
05.01.2012
Dohnke
2
b)
Von Amts wegen berichtigend eingetragen:
Geschäftsführer:
Radermacher, Ralf Karl, Rösrath, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.02.2012
Dohnke
3
25.565,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.6.2012 hat
beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von
dann EUR 25.564,59 um EUR 0,41 auf EUR 25.565,00 zu
erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital
und Stammeinlagen) zu ändern.
Im übrigen wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu
gefasst.
a)
04.07.2012
Dohnke
4
a)
100.000,00
a)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 74350
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
PHOENIX Beteiligungs-GmbH
c)
1. Übernahme von Beteiligungen an
Gesellschaften, Beratung von Industrie-
und Handelsunternehmen sowie Abschluss
geschäftlicher Kooperationen und
Verbindungen, soweit sie der Erreichung
des Gesellschaftszwecks förderlich,
dienlich und nützlich sind; Insbesondere die
Beratung im Zusammenhang mit Erwerb
und Verkauf von Unternehmen,
Umstrukturierung, Beratung im laufenden
Prozess und bei
Unternehmensgründungen, -
umwandlungen, -nachfolgen, -übernahmen
und -liquidationen, Entwicklung und
Anpassung von
Unternehmenskonzeptionen, strategische
Unternehmensplanung, 2. die Ausübung
des Handelsgewerbes, Handel mit Waren
aller Art, insbesondere auch
Rohmaterialien, sowie die Übernahme von
Handelsvertretungen.
EUR
Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) Ziffer
1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Ferner wurde der Gegenstand des Unternehmens und
entsprechend der Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand)
geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital
und Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 74.435,00 EUR beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11
(Jahresabschluss, Gewinnverwendung), § 14
(Andienungsverpflichtung) Ziffer 1, § 16 (Kündigung,
Ausscheiden aus der Gesellschaft) Ziffer 6, § 17 (Einziehung
von Geschäftsanteilen, Ausschließung eines Gesellschafters)
Ziffer 7, § 18 (Erbfolge und vorweggenommene Erbfolge)
Ziffer 5 und § 19 (Abfindung) Ziffer 1 a) beschlossen.
16.09.2014
Schumacher
5
200.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital
und Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 100.000,00 EUR beschlossen. Es handelt
sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
a)
21.04.2015
Engeland
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.07.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.07.2015 und der
Generalversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
16.07.2015 mit der Active Beteiligungsgesellschaft mbH mit
Sitz in Salzburg/Österreich (Landesgericht Salzburg, FN
286621 b) verschmolzen.
a)
14.08.2015
Schumacher
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bönninghausen, Hans Willi, Rösrath,
*XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.08.2015
Drewke
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Radermacher, Ralf Karl, Rösrath, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heim, Manfred, Köln, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.01.2016
Drewke
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9
(Gesellschafterbeschlüsse) Ziffern 2. und 3. und § 18
(Erbfolge und vorweggenommene Erbfolge) Ziffern 2., 3. und
5. beschlossen.
a)
04.09.2017
Stalberg
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Absatz 3
(Einberufung der Gesellschafterversammlung,
Beschlussfähigkeit), § 9 Absatz 2 und 3
(Gesellschafterbeschlüsse), § 13 (Rechtsgeschäftliche
Verfügungen), § 19 Abs. 1 Lit. a) und b) (Abfindung)
beschlossen. Der bisherige § 19 Absatz 1 lit. b) ist nun lit. c).
a)
30.12.2021
Keusch
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 74350
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 19 Ziffer 1
(Abfindung) beschlossen.
a)
15.03.2023
Dr. Stephan
Abruf vom 09.03.2024