Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 74289
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Warstein Achsen GmbH
b)
Wiehl
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ohlerhammer 1, 51674 Wiehl
c)
die Herstellung und der Vertrieb von
Achsen und Fahrzeugteilen und die
Erbringung von Beratungs- und sonstigen
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
den vorstehenden Tätigkeiten sowie die
Vermietung eigenen Grundbesitzes.
1.700.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Frielingsdorf, Uwe, Overath, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weißnicht, Hermann, Geseke, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Dipl.-Ing. Thon, Ludger, Lippstadt, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Schledde, Gertrudis, Warstein, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Scholz, Thomas, Lippstadt, *XX.XX.1968
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.06.1978
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.11.2011
beschlossen,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziffer 3 zu ändern,
das Stammkapital von EUR 4.100.000,00 um EUR
2.400.000,00 im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung
zum Zwecke von Verlaustausgleichs auf EUR 1.700,000,00
herabzusetzen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in
§ 2 zu ändern,
den Sitz von Büren (bisher Amtsgericht Paderborn HRB 1378)
nach Wiehl zu verlegen und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziffer 2 zu ändern und
§ 5 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) zu ändern.
a)
29.12.2011
Engeland
2
2.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 300.000,00
EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Wessel
Truckparts GmbH mit Sitz in Wiehl (Amtsgericht Köln, HRB
52962) beschlossen.
a)
20.08.2012
Engeland
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 18.07.2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 18.07.2012 mit der Wessel Truckparts GmbH mit Sitz in
Wiehl (Amtsgericht Köln, HRB 52962) verschmolzen.
a)
20.08.2012
Engeland
4
2.003.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.08.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von 2.000.000,00 EUR um
a)
23.08.2016
Bijok
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 74289
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3.000,00 EUR auf 2.003.000,00 EUR beschlossen.
5
2.005.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von 2.003.000,00 EUR um
2.000,00 EUR auf 2.005.000,00 EUR beschlossen.
a)
14.09.2016
Bijok
6
a)
BPW Aftermarket Group Deutschland
GmbH
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen aller Art sowie der Handel mit
Fahrzeugteilen und die
Erbringung von Beratungs- und sonstigen
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
den vorstehenden Tätigkeiten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Winterberg, Thorsten, Östbirk / Dänemark,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Fröhlich, Ingmar, Wiehl, *XX.XX.1987
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 15.02.2017
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
Ziffer 1 zu ändern,
sowie den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend
den Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziffer 3 zu ändern.
a)
28.02.2017
Bijok
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Frielingsdorf, Uwe, Wiehl, *XX.XX.1968
a)
19.07.2017
Müller
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Maurer, Ralf, Bonn, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.01.2018
Müller
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schäfer, Karina, Langenfeld, *XX.XX.1961
a)
11.04.2019
Drewke
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HRB 74289
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
a)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.06.2020 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.06.2020 mit der TL Services GmbH mit Sitz in
Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal, HRB 29667)
verschmolzen.
a)
13.08.2020
Bijok
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Maurer, Ralf, Bonn, *XX.XX.1965
a)
29.10.2020
Li
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kleinschmidt, Frank, Hagen, *XX.XX.1964
Stoof, Matthias, Gummersbach, *XX.XX.1989
Nach Änderung nunmehr Gesamtprokura
gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder
einem anderen Prokuristen:
Fröhlich, Ingmar, Wiehl, *XX.XX.1987
a)
27.07.2021
Li
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Svensson, Peter Conny, Ängelholm / Schweden,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.08.2021
Keßler
14
c)
das Halten und Verwalten von
Beteiligungen aller Art sowie der Handel mit
Fahrzeugteilen und die Erbringung von
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und
Gegenstand) Ziff. 3. und mit ihr die Änderung des
a)
12.11.2021
Asmussen
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Nummer der Firma:
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HRB 74289
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen
im Zusammenhang mit den vorstehenden
Tätigkeiten, ferner die Erbringung von IT
Dienstleistungen aller Art sowie die
Herstellung und der Vertrieb von Hard- und
Software.
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.11.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 08.11.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 08.11.2021 mit der PE Data GmbH mit Sitz in Wuppertal
(Amtsgericht Wuppertal, HRB 27261) verschmolzen.
a)
22.11.2021
Asmussen
16
Prokura erloschen:
Stoof, Matthias, Gummersbach, *XX.XX.1989
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
van den Veen, Robbert, Kordel, *XX.XX.1968
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.05.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.05.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 06.05.2022 mit der NTV Nutzfahrzeugteile
Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Bielefeld
(Amtsgericht Bielefeld, HRB 43852) verschmolzen.
a)
04.07.2022
Asmussen
17
b)
Nach Wohnortwechsel weiterhin
Geschäftsführer:
Winterberg, Thorsten, Horsens / Dänemark,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kleinschmidt, Frank, Hagen, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Möller, Lars-Eric, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
21.11.2022
Li
18
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 77, 42327 Wuppertal
a)
07.02.2023
Schwering
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 74289
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Biesel, Sebastian Maria Hans, Monheim,
*XX.XX.1984
a)
26.06.2023
Li
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.11.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24.11.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14.2.2024 mit der ADETE - Advanced Engineering &
Technologies GmbH mit Sitz in Wiehl (Amtsgericht Köln, HRB
98950) verschmolzen.
a)
21.02.2024
Dr. Stephan
Abruf vom 03.03.2024