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Satzung vom 28.02.1997

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Die Hauptversammlung hat am 20.08.2009 beschlossen, den Sitz von Wiesbaden (bisher Amtsgericht Wiesbaden, HRB 10341) nach Köln zu verlegen und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. 2 zu ändern.

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Tag der ersten Eintragung: 26.03.1997

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Die Hauptversammlung hat am 30.06.2010 die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 Abs. (1) (Zustimmung des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Die Hauptversammlung hat am 14.12.2010 die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (1) (Persönlich haftende Gesellschafter) beschlossen.

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Die Hauptversammlung hat am 05.07.2011 die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Persönlich haftende Gesellschafter) Abs. 1 und in § 13 (Zustimmung des Aufsichtsrates) Abs. 1 Buchstabe g. beschlossen.

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Die Hauptversammlung hat am 28.08.2012 die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Persönlich haftende Gesellschafter) Abs. 1 beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.07.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 03.07.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.07.2013 mit der Z et Beratungsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 73446) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 17.12.2014 hat die Änderung der Firma und entsprechend die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Dauer) Abs. 1 beschlossen.

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Ferner wurde § 14 (Vertretung) Abs. 1 und 2 geändert.

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Ebenfalls geändert wurde § 7 (Persönlich haftender Gesellschafter) Abs. 1, § 11 (Rechtsfolgen des Ausscheidens) Abs. 3, § 12 (Geschäftsführung; Beschlüsse der persönlich haftenden Gesellschafter) Abs. 4 S. 1, § 13 (Zustimmung des Aufsichtsrates) Abs. 1 lit. j. und lit. l., § 15 (Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrates) Abs. 4, § 19 (Vergütung) Abs. 1 S. 3 und § 24 (Ergebnisverteilung) Abs. 1.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.07.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 02.07.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 02.07.2015 mit der Mühlhof Brot- und Südfrüchte-Vertriebs GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 68119) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 02.07.2015 hat die Änderung in § 15 (Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrates) Abs. 4 beschlossen.

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Lfd Nr 23 Spalte 6a systembedingt wiederholend eingetragen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung sowie ihrer persönlich haftenden Gesellschafterin vom 23.03.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.07.2016 mit der today GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 26242) verschmolzen.

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Lfd. Nr. 27, Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt

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Die Hauptversammlung vom 15.12.2017 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrats) Abs. 7 beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2019 mit der Kontra Warenhaus-Einkaufs- und Verwaltungs GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 67786) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2020 mit der "toom"-Markt Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 67860) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2020 mit der Heimo Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 26392) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.07.2020 mit der Heinz Wille Fleischwarenfabrik Verwaltungs GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 67885) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung hat am 16.10.2020 beschlossen, § 23 (Ergebnisverteilung) der Satzung ersatzlos aufzuheben. In der Überschrift VII. wurden die Worte "JAHRESABSCHLUSS UND" gestrichen und die Nummerierung der bisherigen §§ 24 bis 28 wurde zu §§ 23 bis 27 entsprechend angepasst.

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Die Gesellschaft hat am 09.11.2020 einen Gewinnabführungsvertrag mit der REWE-ZENTRALFINANZ eG mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, GnR 631) als herrschendem Unternehmen abgeschlossen. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Abschluss dieses Vertrages durch Beschluss vom 16.10.2020 zugestimmt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.11.2022 mit der NeuMarkt Lebensmittel GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 67873) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung hat am 26.10.2022 beschlossen, das Grundkapital um 25.075.934,18 EUR auf 128.334.601,86 EUR zu erhöhen Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt; § 5 (Grundkapital) Abs. (1) und (2) der Satzung ist geändert.

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Die Hauptversammlung hat am 07.09.2023 beschlossen, die Satzung in §§ 2 (Gegenstand) , 4 (Bekanntmachungen), 6 (Ausgestaltung der Aktien, Vinkulierung), 7 (Persönlich haftende Gesellschafter), 8 (Aufnahme neuer Persönlich haftender Gesellschafter), 10 (Ausscheiden von Persönlich haftenden Gesellschaftern),12 (Geschäftsführung, Beschlüsse der Persönlich haftenden Gesellschafter,13 (Zustimmung des Aufsichtrates),15 (Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtrates),16 (Innere Ordnung, Beschlüsse, Geschäftsordnung) ,19 (Vergütung), 20 (Einberufung, Teilnahmeberechtigung), 22 (Beschlussfassung), 24 (Wettbewerbsverbot), 26 (REWE-HANDELSGRUPPE) und 27 (Teilnichtigkeit) zu ändern.

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch zwei persönlich haftende Gesellschafter oder durch einen persönlich haftenden Gesellschafter zusammen mit einem Prokuristen. Ist nur ein persönlich haftender Gesellschafter vorhanden, vertritt dieser die Gesellschaft allein.