Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 6586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Pharmazeutische Union Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Köln
c)
Herstellung und Vertrieb von
pharmazeutischen, kosmetischen,
diätetischen und ähnlichen Präparaten. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung
des Gesellschaftszwecks notwendig und
nützlich sind. Sie kann sich auch an
anderen Unternehmen beteiligen.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Henkel, Arno, Finnentrop, *XX.XX.1957
Geschäftsführer:
Sharma, Anush Vedi, Düsseldorf, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.04.1969, zuletzt geändert am
23.01.1997
a)
07.06.2001
Oppermann
b)
Tag der ersten
Eintragung:
31.07.1969
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
07.06.2001.
2
b)
Zwischen Pharmazeutische Union Gesellschaft mit
beschränkter Haftung als beherrschter Gesellschaft und der
Madaus Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (AG Köln HRB
19451) besteht ein Beherrschungs- und ein
Gewinnabführungsvertrag vom 02.04.2001. Diesen
Verträgen hat die Gesellschafterversammlung der
Pharmazeutische Union Gesellschaft mit beschränkter
Haftung durch Beschluss vom 02.04.2001 zugestimmt.
a)
11.06.2001
Wellems
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Sharma, Anush Vedi, Düsseldorf, *XX.XX.1961
a)
19.09.2001
Jahnes
4
25.600,00
EUR
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Henkel, Arno, Finnentrop, *XX.XX.1957
Geschäftsführer:
Thomas, Chris, Bergen NH/Niederlande,
*XX.XX.1949
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2002 hat
beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von
dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu
erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital)
in § 5 (Gesellschafterversammlung )und
in § 6 (Geschäfsführung/Vertretung)
a)
02.12.2002
Schütte-Müller
b)
Beschl. Bl. 195 ff. Sdb.
Abruf vom 06.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
zu ändern sowie § 9 (Jahresabschluß/Gewinnverwendung)
anzufügen.
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Thomas, Chris, Bergen NH/Niederlande,
*XX.XX.1949
Bestellt als
Geschäftsführer:
Trube, Marc-André, Köln, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.04.2003
Großbach
6
27.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 400,00 EUR auf 26.000,00
EUR und die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2003 hat
unter erneuter Änderung des § 3 eine weitere Erhöhung des
Stammkapitals um 1.000,00 EUR auf 27.000,00 EUR
beschlossen.
a)
29.12.2003
Wellems
b)
Beschluss Bl. 215 ff Sdb.
7
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 17.06.2004
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 9 Abs. 2
(Gewinnverwendung) zu ändern.
a)
02.07.2004
Dr. Pruskowski
b)
Beschluss Blatt 247 ff.
Sonderband
8
a)
Gesellschaftsvertrag vom 28.04.1969
a)
27.12.2005
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der mit der Madaus Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (AG
Köln HRB 19451) abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 02.04.2001 ist durch
Vereinbarung vom 12.12.2005 geändert. Ihr haben die
Gesellschafterversammlung am 13.12.2005 sowie die
Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am
23.12.2005 zugestimmt.
Dr. Pruskowski
b)
Vertrag und Beschlüsse
Bl. 258 ff. Sdb.
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Rovati, Luca, Monza/Italien, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.08.2007
Reimer
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Trube, Marc-André, Köln, *XX.XX.1964
a)
18.01.2008
Kutz
11
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
c/o MADAUS Holding AG, Colonia-Allee 15,
51067 Köln
a)
31.08.2010
J. Edler
12
b)
Eintragung lfd. Nr. 11 von Amts wegen
berichtigt:
Geschäftsanschrift:
c/o MADAUS Holding GmbH, Colonia-Allee
15, 51067 Köln
a)
10.09.2010
Kohl
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
15.06.2015
Kutz
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Nummer der Firma:
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HRB 6586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Rovati, Luca, Monza/Italien / Italien,
*XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Faghfouri, Esfandiar, Buseck, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weiß, Rainer, Linden, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Österlund, Marten, Älvsjö / Schweden,
*XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Faghfouri, Esfandiar, Buseck, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Österlund, Marten, Älvsjö / Schweden,
*XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
D'Angelo, Ivo, Rom / Italien, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.06.2017
Kutz
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 6586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
van't Hullenaar, Anthonius Matthijs, Pulheim,
*XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Weiß, Rainer, Linden, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.09.2017
Kutz
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van't Hullenaar, Anthonius Matthijs, Pulheim,
*XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Belcik, Jozef, Rudná / Tschechische Republik,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.11.2018
Kutz
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
D'Angelo, Ivo, Rom / Italien, *XX.XX.1967
a)
07.03.2019
Kutz
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 6586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Belcik, Jozef, Rudná / Tschechische Republik,
*XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Narayan, Arun, Zug / Schweiz, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.05.2023
Gleissner
Abruf vom 06.02.2024