Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 1
HRB 64661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
INNOMEDIS AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Herwarthstraße 23, 50672 Köln
c)
der Aufbau und das Management von
Ärztenetzwerken sowie ferner der Handel
mit Marketing- und Medizinprodukten,
welche keiner staatlichen Genehmigung
bedürfen, sowie alle damit in
wirtschaftlichem Zusammenhang
stehenden Geschäfte.
50.100,00 EUR a)
Ist nur ein Mitglied des Vorstands bestellt, so
vertritt dieser allein. Die Gesellschaft wird durch
zwei Mitglieder des Vorstands oder durch ein
Mitglied des Vorstands in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen gesetzlich vertreten.
b)
Vorstand:
Angerer, Daniel Christian, Nürnberg, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Hünermann, Lars, Köln, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.09.2008
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 1. September 2013
durch Ausgabe von bis zu 25.050 neuen, stimrnrechtlosen, auf
den Namen lautenden Vorzugsaktien im Nennbetrag von je
1,00 Euro gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 25.050,-- Euro zu
erhöhen. Der Vorzug besteht darin, dass auf jede Vorzugsaktie
aus dem Jahresgewinn eine Vorzugsdividende von 1% des
Nennbetrags entfällt. Die Nachzahlungspflicht besteht
unbeschränkt. Sofern bereits Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
vorhanden sind, können Vorzugsaktien, die bei der Verteilung
des Gewinns oder des Gesellschaftervermögens ihnen
vorgehen oder gleichstehen, ausgegeben werden.
a)
19.12.2008
Maintzer
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Walther-Rathenau-Straße 5, 50996 Köln
a)
17.10.2011
Graeske
3
c)
die Entwicklung, Erzeugung und Handel von
Gesundheitsartikeln aus den Bereichen
Arzneimittel, Medizinprodukte, Kosmetika
und Lebensmitteln, sowie alle damit in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehende
Geschäfte.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
05.02.2020
Dr. Stephan
4
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (genehmigtesKapital) und § 22 (Ort,
Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
23.06.2023
Dr. Stephan
Abruf vom 07.05.2026