Die Hauptversammlung hat am 29.10.2007 beschlossen,
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
den Sitz von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg, HRB 53892 B) nach Köln zu verlegen und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. 1, Satz 2 zu ändern.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
lfd. Nr. 1, Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Satzung vom 07.04.1924, seitdem vielfach geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
lfd. Nr. 1, Spalte 1 a) und c) und lfd. Nr. 1 Spalte 6 a) von Amts wegen ergänzt bzw. berichtigt
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Unternehmensvertrag (014)
Text
Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 02.12.2008 mit der Hamburg-Kölner-Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 21937) dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Aufsichtsrat, Amtszeit u. Wiederwahl, Vorzeitiges Ausscheiden, Geschäftsordnung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
lfd. Nr. 12, Sp. 5 von Amts wegen berichtigend eingetragen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.07.2024 hat die Umstellung von Nennbetrags- in Stückaktien beschlossen und mit ihr § 3 Abs. 1 der Satzung geändert. Ferner hat die Hauptversammlung vom 26.7.2024 die Umstellung des Grundkapitals zum amtlichen Umrechnungskurs von DM 1,95583 auf Euro 303.521.267,19 und mit ihr die Änderung des § 3 Abs. 1 der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.7.2024 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der GOTHAER Versicherungsbank VVaG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 660) eine Erhöhung des Grundkapitals um 2.045,17 EUR auf 303.523.312,36 EUR durch Ausgabe von 4 auf den Namen lautender Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 511,29 EUR je Stückaktie und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital, Einzahlungen, Aktienübertragung, Beschlussfassung) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 26.07.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.07.2024 und der Mitgliedervertreterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.07.2024 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich Vertriebsorganisation) der GOTHAER Versicherungsbank VVaG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 660) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung zur Aufnahme übernommen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.07.2024 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der GOTHAER Versicherungsbank VVaG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 660) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals um 2.045,17 EUR auf 303.525.357,53 EUR durch Ausgabe weiterer 4 auf den Namen lautender Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 511,29 EUR je Stückaktie und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital, Einzahlung, Aktienübertragung, Beschlussfassung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 26.07.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.07.2024 und der Mitgliedervertreterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.07.2024 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich Marken) der GOTHAER Versicherungsbank VVaG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 660) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung zur Aufnahme übernommen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.07.2024 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Barmenia Versicherungen a.G. mit Sitz in Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal, HRB 3871) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals um 170.733.141,44 EUR auf 474.258.498,97 EUR durch Ausgabe weiterer 333.925 auf den Namen lautender Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 511,29 EUR je Stückaktie und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital, Einzahlungen, Aktienübertraung, Beschlussfassung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 26.07.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.07.2024 und der Mitgliedervertreterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.07.2024 Teile des Vermögens (nahezu sämtliche Beteiligungen an anderen Gesellschaften) der Barmenia Versicherungen a.G. mit Sitz in Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal, HRB 3871) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung zur Aufnahme übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 3.9.2024 wirksam geworden.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.07.2024 hat beschlossen,
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 (1) zu ändern,
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
den Gegenstand und entsprechend die Satzung in § 2 zu ändern.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
sowie
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
die allgemeine Vertretungsregelulng und entsprechend die Satzung in § 4 zu ändern.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
6
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Ferner wurde die vollständige Neufassung der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 17.11.2025 hat
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
sowie
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 126
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 127
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 130
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.05.2026 mit der GKC Gothaer Kunden-Service-Center GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 53829) verschmolzen.
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen (019)
Gegenstand
a) das Halten und Verwalten von Beteiligungen, b) die Übernahme von Versicherungstätigkeiten und Funktionen sowie in seiner Funktion als Holdinggesellschaft die Erbringung jeglicher sonstiger Dienstleistungen für Konzerngesellschaften und c) das Betreiben von Rückversicherungsgeschäften und jeglicher hiermit verbundener Geschäfte und Dienstleistungen. Die Gesellschaft lässt sich vom Gegenseitigkeitsgedanken des Konzerns leiten.