Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 61826
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Zweite Madaus Beteiligungsgesellschaft
mbH
b)
Wiehl
c)
das zeitlich begrenzte Management von
Unternehmen und die zeitlich begrenzte
Zuführung von Kapital im Wege der Einlage
in Unternehmen.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nach Wohnortwechsel nunmehr:
Geschäftsführer:
Dr. Rovati, Luca, Köln, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.04.1997, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 und mit
ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher AG Düsseldorf
HRB 34778) nach Wiehl beschlossen.
b)
Mit der Madaus Investment GmbH (Amtsgericht Düsseldorf
HRB 47984) als herrschendem Unternehmen ist am
06.09.2004 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
15.11.2007
Dohnke
b)
Tag der ersten
Eintragung:
30.06.1997
2
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Robert-Koch-Str. 2, 51674 Wiehl
a)
22.03.2011
Böhm
3
b)
Köln
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Colonia Allee 15, 51067 Köln
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung nach Köln beschlossen.
a)
23.03.2011
Keusch
4
b)
Der zwischen der ROTTAPHARM I MADAUS GmbH (als
Rechtsnachfolgerin der Madaus Investment GmbH; AG Köln
HRB 38787) und der Erste Madaus Beteiligungsgesellschaft
mbH seit dem 06.09.2004 bestehende Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist mit Vereinbarung vom
04./05.07.2013 geändert worden. Die
Gesellschafterversammlung vom 15.07.2013 hat zugestimmt.
a)
07.08.2013
Keusch
5
b)
Nicht mehr
a)
15.06.2015
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 61826
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Rovati, Luca, Köln, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Faghfouri, Esfandiar, Buseck, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weiß, Rainer, Linden, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Österlund, Marten, Älvsjö / Schweden,
*XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Möhn
6
25.600,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 29.06.2015
beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von
dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu
erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu
ändern,
§ 4 (Geschäftsführung, Vertretung) und § 9 (Öffentliche
Bekanntmachungen) des Gesellschaftsvertrags zu ändern
und neu zu fassen.
a)
05.08.2015
Keusch
7
b)
Nach Änderung des Wohnortes, weiterhin
Geschäftsführer:
Faghfouri, Esfandiar, Gießen, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
27.12.2017
Kutz
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Österlund, Mårten, Älvsjö / Schweden,
*XX.XX.1957
a)
16.03.2018
Behrendt
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Faghfouri, Esfandiar, Gießen, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zimmer, Marc Hendrik, Odenthal, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.07.2021
Gleissner
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