Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 61822
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Erste Madaus Beteiligungsgesellschaft
mbH
b)
Wiehl
c)
der Erwerb, die Veräußerung sowie die
Verwaltung von im Eigentum der
Gesellschaft stehenden Aktien der Madaus
AG, Köln.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nach Wohnortwechsel:
Geschäftsführer:
Dr. Rovati, Luca, Köln, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.11.2000
Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf
HRB 39995) nach Wiehl beschlossen.
b)
Mit der Madaus Investment GmbH in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 47984) als herrschendem Unternehmen ist
am 06.09.2004 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaftan
am selben Tage zugestimmt.
a)
15.11.2007
Wellems
2
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Robert-Koch-Str. 2, 51674 Wiehl
a)
22.03.2011
Schwering
3
b)
Köln
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Colonia Allee 15, 51067 Köln
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Sitzverlegung nach Köln beschlossen.
a)
23.03.2011
Engeland
4
b)
Der durch Rechtsnachfolge auf die ROTTAPHARM|MADAUS
GmbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 38787) übergegangene,
ursprünglich mit der Madaus Investment GmbH mit Sitz in
Düsseldorf abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 06.09.2004 ist durch Vertrag
vom 04./05.07.2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 15.07.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
06.08.2013
Engeland
5
b)
a)
Abruf vom 04.03.2024
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HRB 61822
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Rovati, Luca, Köln, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Faghfouri, Esfandiar, Buseck, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weiß, Rainer, Linden, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Österlund, Marten, Älvsjö / Schweden,
*XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11.06.2015
Schmied
6
b)
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin
Geschäftsführer:
Faghfouri, Esfandiar, Gießen, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.12.2017
Schmied
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Österlund, Mårten, Älvsjö / Schweden,
*XX.XX.1957
a)
22.03.2018
Schmied
Abruf vom 04.03.2024
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HRB 61822
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Faghfouri, Esfandiar, Gießen, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zimmer, Mark Hendrik, Odenthal, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.07.2021
Schmied
Abruf vom 04.03.2024