Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 60631
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Noventiz GmbH
b)
Köln
c)
Dienstleistungen und der Handel mit Waren
im Rahmen des Kreislaufwirtschaft- und
Abfallgesetzes.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zander, Kerstin, Berlin, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Höfels, Markus, Rösrath, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Niggemann, Matthias, Köln, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.11.2006
Die Gesellschafterversammlung hat am 20.02.2007
beschlossen,
den Sitz von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB
55406) nach Köln zu verlegen und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 2 zu ändern;
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern;
das Stammkapital der Gesellschaft um EUR 75.000,00 auf
EUR 100.000,00 zu erhöhen und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 5 aufzuheben und neu zu fassen.
Die Gesellschafterversammlung hat am 20.04.2007
beschlossen,die Firma (bisher Kronen tausend24 GmbH) und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 zu
ändern;
a)
20.06.2007
Wellems
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Boxhammer, Dirk, Sankt Augustin, *XX.XX.1966
a)
21.08.2008
Reimer
3
b)
Geschäftsanschrift:
Dürener Str. 350, 50935 Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Söndgen, Janine Michaela, Rösrath, *XX.XX.1967
a)
13.10.2009
Reimer
4
c)
Dienstleistungen und der Handel mit Waren
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2010 hat eine
a)
08.11.2010
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 60631
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
im Rahmen des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes, sowie Verkauf von Energie
und damit in Zusammenhang stehende
Leistungen der
Energieeffizienzoptimierung, ferner der
Handel mit Emmissionsrechten.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Erweiterung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Walterscheidt
5
b)
Zwischen der Noventiz GmbH als beherrschter Gesellschaft
und der Noventiz Beteiligungs GmbH mit Sitz in München
(Amtgericht München, HRB 188961) besteht ein
Ergebnisabführungsvertrag vom 21.01.2011. Diesem Vertrag
hat die Gesellschafterversammlung der Noventiz GmbH durch
Beschluss vom 21.01.2011 zugestimmt.
a)
09.02.2011
Engeland
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Hagemeister, Stefan Rolf, Haan, *XX.XX.1958
a)
26.04.2012
Haase
7
Prokura erloschen:
Söndgen, Janine Michaela, Rösrath, *XX.XX.1967
a)
31.05.2012
Richter
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Boxhammer, Dirk, St. Augustin, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Boxhammer, Dirk, Sankt Augustin, *XX.XX.1966
a)
01.08.2012
Haase
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Niggemann, Matthias, Köln, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Höfels, Markus, Rösrath, *XX.XX.1967
a)
06.04.2017
Haase
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 60631
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Balg, Jürgen Klaus, Hamburg, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.05.2017
Haase
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Balg, Jürgen Klaus, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
05.04.2019
Haase
12
Prokura geändert; nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hagemeister, Stefan Rolf, Haan, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lob, Stefan, Brüggen, *XX.XX.1966
a)
07.06.2019
Müller
13
b)
Der mit der Noventiz Beteiligungs GmbH mit Sitz in München
(Amtsgericht München, HRB 188961, nunmehr nach
Änderung der Firma und Sitzverlegung sowie Umwandlung:
Mentura GmbH, Amtsgericht Köln HRB 80131) am 21.01.2011
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Kündigung vom 30.11.2020 zum Ablauf des 30.11.2020
aufgehoben.
Mit der Project R1 GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht
München, HRB 259413) als herrschendem Unternehmen ist
am 08.12.2020 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2020
zugestimmt.
a)
21.12.2020
Rottländer
14
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 60631
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hermann-Heinrich-Gossen-Straße 3, 50858
Köln
30.11.2022
Kirstein
Abruf vom 03.03.2024