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Tag der ersten Eintragung: 21.04.1955

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 28.06.2001.

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Beschluss Bl. 1186 ff. Sdb.

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2001 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 10.000.000,00 Euro auf 43.235.000,00 Euro erhöht. Die Satzung ist geändert in § 4 und ferner in § 15 ( Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht ).

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Bl. 1289-1290 Sdb.

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Beschlüsse Bl. 1251 ff Sdb; Beherrschungs-/ Ergebnisabführungsver-trag Bl. 1259 ff Sdb.

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Sp. 6 von Amts wegen berichtigt

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Durch Beschluß der Hauptversammlung der Gerling E & L Lebensversicherungs-AG mit Sitz in Wiesbaden (AG Wiesbaden, HRB 10582) (übertragende Gesellschaft) vom 08.07.2002 ist die Gesellschaft aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 08.07.2002 durch Übertragung des Vermögens auf die Gerling-Konzern Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft verschmolzen.

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Beschluß Bl. 1466 f. Sdb.; Verschmelzungsvertrag Bl. 1456 ff. Sdb.;

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.12.2003 wurde § 2 der Satzung betreffend den Gegenstand der Gesellschaft geändert.

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Beschluß Bl. 1561 ff Sdb.

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Satzung vom 04.08.1922, zuletzt geändert am 30.12.2003

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Sp.6 a von Amts wegen berichtigt

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Die Hauptversammlung vom 10.08.2006 und vom 12.09.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.08.2006 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.08.2006 mit der HDI Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 41363) verschmolzen.

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Beschluss Bl. 1807 ff., 1864 ff. Sdb.

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Verschmelzungsvertrag Bl. 1796 ff Sdb. Satzung Bl. 1874 ff Sdb.

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Die Hauptversammlung hat am 18.12.2006 beschlossen, die Satzung insgesamt neu zu fassen.

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.03.2008 ist die Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) Abs. 1, § 10 (Aufsichtsratsvorsitzender/Stellvertreter) Abs. 1 und § 11 (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse) Abs. 2 geändert. § 18 (Geschäftsjahr und Rechnungslegung) Abs. 3 ist ersatzlos gestrichen, die nachfolgenen Absätze entsprechend umnummeriert.

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Rötung lfd. Nr. 11 und lfd. Nr. 36 von Amts wegen nachgeholt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.12.2010 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.12.2010 mit der ASPECTA Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 62179) verschmolzen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04.08.2011 und der Hauptversammlung der Talanx Deutschland AG vom 17.08.2011 einen Teil ihres Vermögens (namentlich ihre beiden Geschäftsanteile an der HDI-Gerling Leben Betriebsservice GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 60108)) als Gesamtheit im Wege der Abspaltung auf die Talanx Deutschland AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 206456), als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Hauptversammlung vom 15.03.2012 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 1 Satz 2 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 22.08.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.11.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 15.000,00 gegen Sacheinlagen und die entsprechende Änderung des § 4 Abs. (1) und (2) (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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lfd. Nr. 73, Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 28.6.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 28.6.2013 und der Generalversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.6.2013 mit der HDI-GERLING Financial Services GmbH mit Sitz in Wien (Handelsgericht Wien FN 129684 m) verschmolzen.

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lfd. Nr. 87, Spalte 4 a) Rötung systembedingt wiederholt

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Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 6 (Vorstand), § 11 (Aufsichtsratsitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse), § 14 (Hauptversammlung), § 16 (Vorsitz der Hauptversammlung) und § 17 (Hauptversammlungsbeschlüsse) beschlossen.

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.