Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 60152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HÄVG Software GmbH
b)
Köln
c)
ist die Vermarktung und Erbringung
informationstechnologischer Produkte und
Dienstleistungen im Gesundheitswesen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Richter, Ludwig Clemens, Köln,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Rose, Jochen, Viersen, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.02.2007
a)
16.04.2007
Reimann
2
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Im Mediapark 6 b, 50670 Köln
a)
25.05.2010
Graeske
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Richter, Ludwig Clemens, Köln,
*XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Rose, Jochen, Viersen, *XX.XX.1969
Bestellt als
a)
27.05.2010
Risch
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HRB 60152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Höll, Richard, Wiesloch, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weiß, Ivo, München, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Edmund-Rumpler-Straße 2, 51149 Köln
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weiß, Ivo, München, *XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Höll, Richard, Wiesloch, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pälmke, Susanne, Sendenhorst, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.10.2011
Großbach
5
c)
die Vermarktung und Erbringung
informationstechnologischer Produkte und
Dienstleistungen im deutschen
Gesundheitswesen, insbesondere das
exklusive Vermarkten und Implementieren
der sog. Care Coordination Plattform -
Software ("Software CCP") zunächst als
zertifizierte Vertragssoftware für
Versorgungsverträge sowie künftig zum
Aufbau von innovativen Arzt- und
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hirrich, Stefan, Köln, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
a)
15.12.2016
Engeland
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HRB 60152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Patientenservices und Funktionalitäten zur
signifikanten Verbesserung der Adhärenz
und der medizinischen Versorgung.
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pälmke, Susanne, Sendenhorst, *XX.XX.1968
a)
20.02.2017
Schmied
7
a)
Geniocare GmbH
c)
Gegenstand des Joint Ventures im Rahmen
der Geniocare GmbH ist die Vermarktung
und der Vertrieb
informationstechnologischer Produkte für
Leistungen und Prozesse für die an der
ambulanten ärztlichen Versorgung ("Sektor
ambulante ärztliche Versorgung")
teilnehmenden Leistungserbringer in
Deutschland ("Leistungserbringer") zur
Patientenversorgung in
Versorgungsverträgen nach §§ 73b, 73c,
116b, 140 a ff. SGB V und weiterer
Produkte für die ambulante ärztliche
Versorgung. Informationstechnologische
Produkte für Leistungen und Prozesse für
Belegärzte, für Krankenhausbehandlung
gemäß § 39 Abs. 1 S. 1 SGB V und im
Rahmen der Pflegeversicherung nach SGB
XI sind ausgenommen.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Hirrich, Stefan, Köln, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Phan, Cong Thanh, Ho Chi Minh City / Vietnam,
*XX.XX.1977
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Ferner wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag ist weiterhin geändert in § 9
(Geschäftsführung und Vertretung).
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
a)
29.09.2017
Engeland
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hirrich, Stefan, Köln, *XX.XX.1979
Bestellt als
Geschäftsführer:
Löffler, Tammo Robert, Bonn, *XX.XX.1974
a)
02.01.2019
Schmied
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HRB 60152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Phan, Cong Thanh, Ho Chi Minh City / Vietnam,
*XX.XX.1977
a)
13.11.2019
Gerhards
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Löffler, Tammo Robert, Bonn, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pälmke, Susanne, Sendenhorst, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.10.2021
Schmied
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