Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 56560
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Medserena Aktiengesellschaft
b)
Köln
c)
der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung
und die Veräußerung von Patenten, Marken,
Urheberrechten, Erfindungen, Verfahren,
technischem Wissen und
anwendungstechnischem Wissen und
dergleichen. Die Leistung von technischen
Diensten sowie von Finanzierungs- und
Verwaltungsdiensten.
Die Fabrikation von, der Handel mit und die
Erbringung von Serviceleistungen an
Geräten und technischen Produkten,
insbesondere für die medizinische
Elektronik, Analyse und Diagnostik.
Die Gesellschaft führt keine Tätigkeiten
aus, die unter das Rechts- und
Steuerberatungsgesetz fallen und auch
sonst keíner besonderen Erlaubnis
bedürfen.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Fischer, Sylvia, Osterode, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.06.2005
b)
Der Vorstand ist vom Tag der Eintragung der Gesellschaft im
Handelsregister an für die Dauer von fünf Jahren ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder
mehrfach, insgesamt jedoch höchstens um einen Nennbetrag
von EUR 200.000,00 (in Worten: EUR zweihundert Tausend) zu
erhöhen. Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht
einzuräumen.
a)
23.11.2005
Schütte-Müller
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
41 ff. Sdb; Beschluss Bl.
36 ff.Sdb.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fischer, Sylvia, Osterode, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Schulz, Matthias, Osterode am Harz, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Schlemmer, Alfred, Weichs, *XX.XX.1958
a)
16.02.2006
Richter
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 56560
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
Durch Beschluss vom 05.12.2006 hat der Vorstand mit
Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrats vom 22.09.2006 in
vollständiger Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß §
4 Absatz 4 der Satzung beschlossen, das Grundkapital der
Gesellsachft um EUR 200.000,00 auf EUR 1.200.000,00 zu
erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
21.03.2007
Maintzer
4
1.200.000,00
EUR
a)
§ 4 Abs. (1) der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 02./12.04.2007 in Anpassung an die
Kapitalerhöhung geändert. § 4 Abs. (4) der Satzung ist
aufgehoben.
a)
29.05.2007
Maintzer
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Frey, Holger, Böhmenkirch, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.08.2007
Drewke
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 21.05.2008 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 21.05.2008 mit der
Medserena Betriebsgesellschaft Köln GmbH mit Sitz in Köln
(HRB 55734) verschmolzen.
a)
27.05.2008
Keusch
7
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Maternusstr. 44, 50996 Köln
a)
27.05.2011
Breuer
8
a)
Die Hauptversammlung vom 21.09.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Ort und Einberufung) Abs. 1. beschlossen.
a)
18.11.2013
Dohnke
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 56560
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
1.800.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 600.000,00 EUR auf bis zu zu
1.800.000,00 EUR beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2019 wurde die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) Ziffer. 1 geändert.
Die Kapitalerhöhung ist i.H.v. 600.000,00 EUR durchgeführt.
a)
21.11.2019
Stalberg
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Borrmann, Roger, Köln, *XX.XX.1964
a)
25.05.2023
Müller
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schlemmer, Alfred, Weichs, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Borrmann, Roger, Köln, *XX.XX.1964
a)
27.04.2026
Fischer
b)
Fall 22
12
1.440.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2026 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 360.000,- EUR auf 1.440.000,- EUR
beschlossen und entsprechend § 4 Abs. 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) des Gesellschaftsvertrages
geändert.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
08.05.2026
Dr. Stephan
b)
Fall 23
Abruf vom 04.06.2026