Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 56235
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Scherzer & Co. Aktiengesellschaft
b)
Köln
c)
die Herstellung und der Vertrieb von
Porzellan und ähnlichen Waren, sowie der
Handel mit Rohstoffen und Erzeugnissen
der Porzellan-Industrie sowie verwandter
Industrien.
12.372.500,00 a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Issels, Georg, Köln, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.06.1910
Die Hauptversammlung vom 24.08.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Rehau
(bisher AG Hof HRB 10) nach Köln beschlossen.
Ferner wurde die Firma und entsprechend der
Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 geändert.
§ 5 der Satzung (genehmigtes Kapital) ist aufgehoben
und durch einen neuen § 5 ersetzt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
23.August 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
Ausgabe von bis zu insgesamt 6.186.250 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals gegen
Bar- und / oder Sacheinlage um bis zu Euro 6.186.250,- zu
erhöhen.
§ 25 der Satzung (Bekanntmachung) ist neu gefasst.
a)
11.10.2005
Reimann
b)
Satzung Bl. 609 ff. Sdb;
Beschluss Bl. 588 ff.
Sdb.
2
13.609.750,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.08.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 1.237.250,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 08.12.2005 ist § 3 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 24.08.2005 ist in Höhe von EUR
1.237.250,00 teilweise ausgenutzt
a)
20.12.2005
Keusch
b)
Beschluss Bl. 625 ff.
Sdb.
3
18.146.333,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.08.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 4.536.583,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 17.03.2006 ist § 3 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 24.08.2005 beträgt noch
a)
26.04.2006
Schütte-Müller
b)
Beschl. Bl. 648 ff. Sdb.;
Satzung Bl. 658 ff. Sdb.;
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
412.417,00 EUR.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in §§ 18 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung)
und 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die
Stimmrechtsausübung) beschlossen.
Der bisherige § 5 der Satzung (genehmigtes Kapital) ist
aufgehoben und durch einen neuen § 5 ersetzt.
b)
§ 5 Genehmigtes Kapital: Der Vorstand ist ermächtigt, das
Grundkapital in der Zeit bis zum 22. Mai 2011 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu insgesamt
9.073.166 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage um
bis zu EUR 9.073.166,-- zu erhöhen.
a)
27.06.2006
Keusch
b)
Beschl. Bl. 674 ff. Sdb.;
Satzung Bl. 701 ff. Sdb.;
5
27.219.499,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.05.2006 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrates vom 23.04.2007
am 23.04.2007 eine Kapitalerhöhung um 9.073.166,00 EUR
auf Euro 27.219.499,00 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Satzung ist geändert in § 3 (Grundkapital).
a)
23.05.2007
Maintzer
6
a)
Die Hauptversammlung hat am 21.05.2007 beschlossen, ein
bedingtes Kapital zu schaffen und die Satzung in § 4 zum
Zwecke der Schaffung eines bedingen Kapitals neu zu fassen;
§ 15 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats) ist um einen
Absatz 3 ergänzt
und in Absatz 1 neu gefaßt.
b)
Bedingtes Kapital: Das Grundkapital der Gesellschaft ist um
EUR 9.073.166, eingeteilt in bis zu 9.073.166 auf den Inhaber
lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als
Inhaber von Optionsscheinen ohne Schuldverschreibung, die
a)
19.06.2007
Keusch
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
auf Grund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 21. Mai 2007 ausgegeben werden,
von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen und die
Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien
gewährt. Die im Zuge der Ausübung des Optionsrechts
entstehenden neuen Aktien (Bezugsaktien) nehmen vom
Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie durch die ihre
Ausgabe entstehen, am Gewinn teil.
7
c)
ist der Erwerb und die Veräußerung sowie
die Verwaltung von Beteiligungen an
anderen Gesellschaften und Unternehmen
sowie die Kapitalanlage in sonstige
Vermögensgegenstände jeder Art zum
Zwecke der Renditeerzielung.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 26.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Genehmigtes Kapital
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25. Mai
2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von
bis zu insgesamt 13.609.749 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und/
oder Sacheinlage um bis zu EURO 13.609.749,-- zu erhöhen.
a)
26.06.2008
Keusch
8
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Friesenstraße 50, 50670 Köln
a)
07.07.2010
Blankartz
9
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2010 hat die Neufassung
der Satzung in den §§ 18 (Einberufung der
Hauptversammlung) und 19 (Voraussetzung für die Teilnahme
und die Stimmrechtsausübung) beschlossen.
a)
08.07.2010
Keusch
10
29.940.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
21.11.2012
Keusch
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Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 56235
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.720.501,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 26.10.2012 sind § 3 (Grundkapital) und §
5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Genehmigtes Kapital
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25. Mai
2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von
bis zu insgesamt 10.889.248 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und/
oder Sacheinlage um bis zu EURO 10.889.248,00 zu
erhöhen.
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Neuroth, Hans Peter, Meerbusch, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
08.01.2013
Odenthal
12
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Genehmigtes Kapital
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 2. Juni
2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder
mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen,
jedoch insgesamt höchstens um bis zu EUR 14.970.000.
a)
05.06.2013
Keusch
13
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.06.2013 / 09. und
10.07.2013 ist die Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital)
geändert. § 4 entfällt.
a)
02.08.2013
Keusch
14
a)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 56235
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 19.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 15 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
03.06.2014
Keusch
15
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat die Ergänzung
der Satzung in § 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die
Stimmrechtsausübung) um einen neuen Absatz (5) und einen
neuen Absatz (6) sowie die Ergänzung in § 20
(Versammlungsleitung) um einen neuen Absatz (4)
beschlossen.
a)
28.07.2020
Keusch
16
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 10 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer und
Amtsniederlegung) sowie in § 15 Abs. 1 und 4 (Vergütung des
Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
15.06.2022
Asmussen
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