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Satzung vom 10.12.1990

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Die Hauptversammlung hat am 20.12.2004 beschlossen, den Sitz von Mülheim an der Ruhr (bisher Amtsgericht Duisburg, HRB 16223) nach Köln zu verlegen und entsprechend die Satzung in § 1 Ziff. 2 zu ändern.

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Ferner ist § 16 Ziff. 1(Geschäftsjahr) geändert.

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Satzung Bl. 305 ff. Sdb.; Beschluss Bl. 289 ff. Sdb.

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Eintragung Lfd. Nr. 1 Spalte 6 b von Übergangstext auf Normaltext v.A.w. berichtigt

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Die Gesellschaft wird aufgrund Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.12.2004 fortgesetzt.

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Beschluss Bl. 289 - 303 Sdb.

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Die Hauptversammlung vom 16.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 2 Ziff. 1 (Gegenstand des Unternehmens), § 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer). § 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Die abgelaufene Ermächtigung zur Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung wurde aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital geschaffen. § 4 Abs. 3 der Satzung wurde geändert.

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Genehmigtes Kapital 1/2013: Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.8.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu Euro 5.113.000,00 zu erhöhen. Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit das Kapital (zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen) gegen Sacheinlagen erhöht wird. Der Vorstand wurde weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei Barkapitalerhöhungen in den im Beschluss aufgeführten Fällen auszuschließen.

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Die Gesellschaft wird fortgesetzt.

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden. Besteht der Vorstand aus mehr als einem Mitglied, so wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinschaftlich oder durch ein Mitglied des Vorstands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen, mehreren oder allen Mitgliedern des Vorstands die Befugnis erteilen, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.