Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 54472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NOVOTERGUM Köln GmbH
b)
Köln
c)
dass Betreiben eines NOVOTERGUM
Gesundheitszentrums in Köln zur
Durchführung von nicht-ärztlichen
therapeutischen Maßnahmen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Schindler, Martin, Hürth, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.11.2004
a)
07.01.2005
Maintzer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 7 ff. Sonderband
Beschluss Blatt 5 ff.
Sonderband
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hageneuer, Ute, Köln, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
25.05.2005
Bronsert
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hageneuer, Ute, Köln, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Köster, Daniela, Essen, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Schindler, Martin, Hürth, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
22.10.2007
Raschke
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 54472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Köster, Daniela, Essen, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kranz, Frank, Essen, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.09.2009
Wulff
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Hauptstrasse 71 - 73, 50996 Köln
a)
07.10.2011
Wartenberg
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schindler, Martin, Hürth, *XX.XX.1970
a)
10.10.2011
Odenthal
7
a)
NOVOTERGUM Süd GmbH
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Roeser, Jochen, Essen, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kretschmer, Stephan, Köln, *XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
b)
Zwischen der NOVOTERGUM Süd GmbH (früher:
NOVOTERGUM Köln GmbH) als beherrschter Gesellschaft
und der NOVOTERGUM AG mit Sitz in Mülheim an der Ruhr
(Amtsgericht Duisburg, HRB 24597) besteht ein
Gewinnabführungsvertrag vom 15.08.2012. Diesem Vertrag
hat die Gesellschafterversammlung der NOVOTERGUM Süd
a)
28.08.2012
Engeland
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
GmbH durch Beschluss vom 15.08.2012 zugestimmt.
8
250.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 225.000,00
EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der
NOVOTERGUM Bergisch Gladbach GmbH & Co. KG mit Sitz
in Bergisch Gladbach (Amtsgericht Köln, HRA 24939), der
NOVOTERGUM Bonn GmbH & Co. KG mit Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn, HRA 6333), der NOVOTERGUM
Düsseldorf GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRA 18850), der NOVOTERGUM
Hagen GmbH & Co. KG mit Sitz in Hagen (Amtsgericht
Hagen, HRA 5159), der NOVOTERGUM Köln Lindenthal
GmbH & Co. KG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRA
24029), der NOVOTERGUM Neckarsulm GmbH mit Sitz in
Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart, HRB 730711), der
NOVOTERGUM Solingen GmbH & Co. KG mit Sitz in
Solingen (Amtsgericht Wuppertal, HRA 22123) und der
NOVOTERGUM Wuppertal GmbH & Co. KG mit Sitz in
Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal, HRA 22053) beschlossen.
a)
30.08.2012
Engeland
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gehrmann, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wirbals, Sebastian, Bochum, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kranz, Frank, Essen, *XX.XX.1971
Dürwald, Christian, Wetter, *XX.XX.1972
Schattling, Markus, Straelen, *XX.XX.1972
Ntounas, Panagiotidis, Bad Schönborn,
*XX.XX.1967
a)
18.09.2012
Odenthal
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HRB 54472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kranz, Frank, Essen, *XX.XX.1971
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21.08.2012 und der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger vom 21.08.2012 mit der NOVOTERGUM
Bergisch Gladbach GmbH & Co. KG mit Sitz in Bergisch
Gladbach (Amtsgericht Köln, HRA 24939), der
NOVOTERGUM Bonn GmbH & Co. KG mit Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn, HRA 6333), der NOVOTERGUM
Düsseldorf GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRA 18850), der NOVOTERGUM
Hagen GmbH & Co. KG mit Sitz in Hagen (Amtsgericht
Hagen, HRA 5159), der NOVOTERGUM Köln Lindenthal
GmbH & Co. KG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRA
24029), der NOVOTERGUM Neckarsulm GmbH mit Sitz in
Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart, HRB 730711), der
NOVOTERGUM Solingen GmbH & Co. KG mit Sitz in
Solingen (Amtsgericht Wuppertal, HRA 22123) und der
NOVOTERGUM Wuppertal GmbH & Co. KG mit Sitz in
Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal, HRA 22053)
verschmolzen.
a)
20.09.2012
Engeland
11
262.250,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 12.250,00 EUR beschlossen.
a)
15.10.2012
Engeland
12
Nach Berichtigung des Vornamens:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
29.10.2012
Schmied
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Ntounas, Panagiotis, Bad Schönborn,
*XX.XX.1967
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gehrmann, Claudia, Essen, *XX.XX.1967
a)
10.01.2013
Schmied
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wirbals, Sebastian, Bochum, *XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jimenez Fernandez, Silvia, Bochum,
*XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schattling, Markus, Straelen, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kranz, Frank, Essen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dürwald, Christian, Wetter, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Schattling, Markus, Straelen, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Ntounas, Panagiotis, Bad Schönborn,
*XX.XX.1967
a)
06.02.2013
Schmied
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jimenez Fernandez, Silvia, Bochum,
*XX.XX.1975
a)
05.02.2016
Schmied
16
b)
Der mit der NOVOTERGUM AG, Essen (Amtsgericht Essen,
HRB 27681 (vormals mit Sitz in Duisburg, eingetragen beim
a)
04.01.2019
Keusch
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Amtsgericht Duisburg, HRB 24597)) am 15.08.2012
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 06.12.2018 zum 31.12.2018 aufgehoben.
17
a)
NOVOTERGUM GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.12.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.12.2018 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 06.12.2018 mit der NOVOTERGUM Nord GmbH mit Sitz
in Kempen (Amtsgericht Krefeld, HRB 10728) verschmolzen.
a)
16.01.2019
Bijok
18
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Im Teelbruch 122, 45219 Essen
a)
22.01.2019
Wartenberg
19
c)
der Aufbau und Betrieb von
Physiotherapiezentren und die Erbringung
aller damit in Verbindung stehenden
Dienstleistungen, sowie die Entwicklung
und der Vertrieb von Software- und IT-
gestützten Diestleistungen für die
Gesundheitsbranche und die damit in
Zusammenhang stehenden Geschäfte und
Dienstleistungen.
370.564,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.03.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
Ferner wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 108.314,00 EUR beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag ist weiterhin redaktionell geändert in
§ 4 - vormals §§ 5 und 6 - (Geschäftsführung, Vertretung).
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
a)
01.04.2019
Engeland
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Im Teelbruch 118, 45219 Essen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krüger, Maximilian Peter, Duisburg, *XX.XX.1984
a)
12.08.2020
Raschke
21
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 54472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2022 hat
beschlossen, § 8 (Verfügungen über Geschäftsanteile), § 9
(Einziehung) und § 10 (Einziehungsvergütung) ersatzlos zu
streichen und die Nummerierung (arabische sowie römische
Ziffern) entsprechend anzupassen.
02.06.2022
Engeland
22
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis weiterhin
Geschäftsführer:
Roeser, Jochen, Essen, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis weiterhin
Geschäftsführer:
Kretschmer, Stephan, Köln, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis weiterhin
Geschäftsführer:
Schattling, Markus, Straelen, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.09.2022
Gleissner
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
24.02.2023
Gleissner
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 54472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Bender, Bianca, Essen, *XX.XX.1980
24
b)
Mit der United Therapy Holding III GmbH mit Sitz in Essen
(Amtsgericht Essen, HRB 34060) als Organträgerin ist am
23.02.2023 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2023
zugestimmt.
a)
27.03.2023
Engeland
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Castellucci de Kolb, Natalia, Krefeld,
*XX.XX.1973
a)
22.06.2023
Gleissner
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kretschmer, Stephan, Köln, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Castellucci de Kolb, Natalia, Krefeld,
*XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Castellucci de Kolb, Natalia, Krefeld,
*XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Niehaus, Andrea, Rheinberg, *XX.XX.1976
a)
07.09.2023
Gleissner
Abruf vom 03.03.2024