Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 53629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MCRL AG
b)
Köln
c)
die Entwicklung und der Vertrieb von
Produkten, Dienstleistungen und Lösungen
im Bereich der Datenverarbeitung mit einer
hohen Ausrichtung auf Internet-, Intranet-
und Extranet-Technologien und den künftig
daraus resultierenden Zusatztechnologien
sowie der hiermit im Zusammenhang
stehende Vertrieb von Waren und
Dienstleistungen. Gegenstand des
Unternehmens ist darüber hinaus das
Halten und Finanzieren von Beteiligungen
an Unternehmen, die sich mit der
Entwicklung und dem Vertrieb von
Produkten, Dienstleistungen und Lösungen
im oben aufgeführten Bereich beschäftigen.
Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist
die Erbringung von Dienstleistungen,
insbesondere Verwaltungsdienstleistungen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann den
Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft allein zu vertreten und
in Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfts vorzunehmen.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lemke, Astrid, Brandenburg, *XX.XX.1977
Bestellt als
Vorstand:
Adebahr, Ulf, Köln, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Jaszczyk, Michael, Bonn, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Camerling, Michael Willem, St.Albans/UK,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.04.2003
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 05.03.2004 ist
der Sitz von Schleswig nach Köln verlegt und die Satzung
entsprechend geändert in § 1 Ziffer 2.
a)
30.08.2004
Maintzer
b)
Satzung Bl. 32 ff. Sdb.;
Beschl. Bl. 24 ff. Sdb.;
erste Eintragung:
04.04.2003
2
a)
b)
a)
a)
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 53629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pironet NDH Consulting & Creative Services
AG
Nicht mehr
Vorstand:
Adebahr, Ulf, Kerpen, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Camerling, Michael Willem, St.Albans/UK,
*XX.XX.1970
Nicht mehr
Vorstand:
Jaszczyk, Michael, Bonn, *XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Klinkers, Michael, Köln, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Kühl, Georg, Köln, *XX.XX.1970
Die Hauptversammlung vom 21.06.2006 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Absatz 1 und mit ihr die Änderung der
Firma beschlossen.
18.09.2006
Maintzer
b)
Beschl. Bl. 73 ff. Sdb.
3
b)
Nach Berichtigung des Geburtsdatums nunmehr:
Vorstand:
Dr. Klinkers, Michael, Köln, *XX.XX.1970
a)
26.09.2006
Maintzer
b)
Lfd. Nr. 2 Spalte 4 von
Amts wegen berichtigt
4
a)
Nexum AG
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ritter, Stephan, Köln, *XX.XX.1974
a)
Die Hauptversammlung vom 02.04.2007 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Absatz 1 und mit ihr die Änderung der
Firma beschlossen.
Weiter wurde § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung geändert.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.04.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers jeweils vom gleichen Tage mit der NEXUM
Gesellschaft für interaktive und multimediale Anwendungen
mbH mit Sitz in Hürth (Amtsgericht Köln, HRB 45167)
a)
19.04.2007
Dr. Schöttler
b)
Berichtigung der
allgemeinen
Vertretungsregelung von
Amts wegen.
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 53629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
verschmolzen.
5
b)
Geschäftsanschrift:
Maarweg 149-161, 50825 Köln
b)
Mit der hecaris Beteiligungs GmbH (Amtsgericht Köln, HRB
52585) als herrschendem Unternehmen ist am 04.05.2009 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 11.05.2009 zugestimmt.
a)
16.06.2009
Dohnke
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ritter, Stephan, Köln, *XX.XX.1974
a)
12.11.2010
Schmied
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von Dellingshauen, Christoph, Köln, *XX.XX.1973
a)
29.12.2010
Großbach
8
Nach Berichtigung:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von Dellingshausen, Christoph, Köln, *XX.XX.1973
a)
10.01.2011
Raschke
9
Prokura erloschen:
von Dellingshausen, Christoph, Köln, *XX.XX.1973
a)
15.06.2012
Behrendt
10
b)
Der mit der hecaris Beteiligungs GmbH (Amtsgericht Köln,
HRB 52585) am 04.05.2009 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist gemäß § 307 AktG zum
31.12.2012 beendet.
a)
21.03.2013
Dohnke
11
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2013 hat die Änderung der
Satzung beschlossen; Abschnitt B ist durch Einfügung von §
4a (Genehmigtes Kapital 2013) ergänzt, § 5 ( Grundkapital und
Aktien) ist geändert; § 9 ( Aufsichtsrat) ist geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
a)
18.06.2013
Dohnke
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 53629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13. Mai 2018
einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 50.000
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu
50.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). Den Aktionären steht
grundsätzlich ein Bezugsrecht zu.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre bei
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen auszuschließen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von
Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2013
festzulegen.
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Vogelsanger Straße 321a, 50827 Köln
a)
29.07.2014
Esser
13
a)
nexum AG
c)
die Entwicklung und der Vertrieb von
Produkten, Dienstleistungen und Lösungen
im Bereich der Datenverarbeitung mit einer
hohen Ausrichtung auf Internet-, Intranet-
und Extranet-Technologien und den künftig
daraus resultierenden Zusatztechnologien
sowie der hiermit im Zusammenhang
stehende Vertrieb von Waren und
Dienstleistungen. Gegenstand des
Unternehmens ist darüber hinaus das
Halten und Finanzieren von Beteiligungen
an Unternehmen, die sich mit der
Entwicklung und dem Vertrieb von
Produkten, Dienstleistungen und Lösungen
im oben aufgeführten Bereich beschäftigen.
nexum ist die Beratung und Agentur für
Kommunikation, Interaktion und
a)
Die Hauptversammlung hat am 04.06.2018 beschlossen,
die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 Ziffer 1 zu
ändern,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die
Satzung in § 2 Ziffer 2 zu ändern,
die Satzung in § 5 (Gemeinsame Vorschriften für alle Aktien)
zu ändern sowie § 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer) um
Ziffer 6 zu ergänzen,
§ 10 (Sitzungen ddes Aufsichtsrats), § 13 Ziffer 3 (Ort und
Einberufung) und § 14 Ziffer 5 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) zu ändern.
Ferner wurde in der Hauptversammlung vom 04.06.2018 ein
neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2018)
geschaffen und § 4a der Satzung entsprechend geändert.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 04.
Juni 2023 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR
50.000 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von
a)
26.07.2018
Bijok
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 53629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Transaktion im digitalen Zeitalter.
Das Unternehmen hilft seinen Kunden, ihre
Geschäftsziele durch eine optimale User
Experience und den kreativen Einsatz
modernster Technologien und Produkte zu
erreichen. Gegenstand des Unternehmens
sind Beratungs- und Umsetzungsleistungen
für Unternehmenskunden.
Ein weiterer Unternehmensgegenstand
besteht im Halten und Finanzieren von
Beteiligungen an Unternehmen, deren
Geschäftsfelder ebenfalls den Bereich der
Digitalisierung umfassen.
bis zu 50.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018), Den Aktionären steht
grundsätzlich ein Bezugsrecht zu.
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre bei
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von
Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2018
festzulegen.
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Steinmetz, Dirk, Köln, *XX.XX.1970
a)
16.04.2021
Li
15
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Das
genehmigte Kapital 2018 wurde aufgehoben und ein
genehmigtes Kapital 2025 geschaffen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 16. Juni 2030
einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 50.000
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu
50.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025).
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug
genommen.
a)
21.07.2025
Engeland
Abruf vom 08.05.2026