Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Biofrontera Pharmaceuticals Holding AG
b)
Leverkusen
c)
Der Gegenstand des Unternehmens ist die
Entdeckung , die Entwicklung und der
Vertrieb von Pharmazeutika, sowie die
Einnahme der Stellung einer
Holdinggesellschaft, d.h. der Erwerb und
die Verwaltung von Gesellschaften oder
Gesellschaftsanteilen an Gesellschaften,
insbesondere der Biofrontera
Pharmaceuticals GmbH.
1.159.324,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Prof. Dr. Lübbert, Hermann, Leverkusen,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt
Vorstand:
Prof. Dr. Maelicke, Alfred, Nieder-Olm,
*XX.XX.1938
Vorstand:
Weber, Stefan, Puderbach, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Höck, Sven, Leverkusen, *XX.XX.1968
Dr. Foguet-Lübbert, Montserrat, Leverkusen,
*XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Beginn: 16.11.2000
Satzung vom 24.08.2000, zuletzt geändert am 20.12.2002.
b)
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
weitere Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer
Durchführung festzusetzen.
Die Gesellschaft hat am 08.01.2001 mit der tbg Technologie-
Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank
in Bonn einen Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen,
dem die Hauptversammlung am 06.12.2000 zugestimmt hat.
Auf eine stille Beteiligung von 2.954.000,00 Euro sind an die
tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der
Deutschen Ausgleichsbank 8 % p.a. als ergebnisunabhängige
Mindestvergütung, im übrigen höchsten 9 % p.a. der
erwirtschafteten Jahresüberschüsse von der tatsächlich
geleisteten Einlage abzuführen. Die tbg Technologie-
Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschein
Ausgleichsbank kann zum Ende der Beteiligungszeit eine
einmalige Endvergütung von 8 % des auf den in Anspruch
genommenen Beteiligungsbetrages pro angefangenem
Beteiligungsjahr, maximal 40 %, unter Anrechnung der
vorerwähnten Gewinnbeteiligungen verlangen.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 08.01.2001 mit der tbg
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen
Ausgleichsbank in Bonn wurde geändert. Die stille Beteiligung
wurde auf 2.500.000,00 Euro herabgesetzt. Die Bedingungen
der Teilgewinnabführung haben sich ansonsten nicht
geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung
zugestimmt.
Gemäß Ziff. 4. der am 06.08.2002 geschlossenen
Änderungsvereinbarung zum Teilgewinnabführungsvertrag
vom 08.01.2001 mit der tbg Technologie-Beteiligungs-
a)
24.04.2003
Leuchtenberg
b)
Tag der ersten
Eintragung:
16.11.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
4555 Amtsgericht
Leverkusen getreten.
Freigegeben am
24.04.2003.
Abruf vom 11.02.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank in Bonn ist
deren Beteiligung um 454.800,00 Euro auf 2.954.800,00 Euro
erhöht.
Die Bedingung gemäß Ziff. 2. der Änderungsvereinbarung zum
Teilgewinnabführungsvertrag ist eingetreten.
2
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
20. Dezember 2002 ermächtigt worden, in der Zeit bis
einschließlich zum 20. Dezember 2007 das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig
oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 579.662,00 durch
Ausgabe von bis zu 579.662 neuen, auf den Namen lautenden
stimmberechtigten Vorzugsaktien Serie B in Form von
Stückaktien an die Inhaber der Vorzugsaktien Serie B zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhung kann nur
gegen Bareinlage erfolgen. Der Vorstand ist ausdrücklich
ermächtigt die neuen Aktien auch zum geringsten
Ausgabebetrag gemäß § 9 Abs. 1 AktG auszugeben. Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Über den
weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats.
§ 7 Abs. 5 der Satzung wurde entsprechend neu gefaßt.
a)
06.05.2003
Wellems
b)
lfd. Nr. 1 Sp. 6 b) von
Amts wegen
berichtigend ergänzt
3
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
a)
15.05.2003
Wellems
b)
lfd. Nr. 1, Sp. 4a) von
Amts wegen berichtigt
4
b)
Die Hauptversammlung vom 06.12.2000 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 5.400,00
beschlossen, das in der Hauptversammlung vom 28.05.2001
in Höhe von EUR 1.183,00 aufgehoben wurde. Das dann nur
noch bis zu EUR 4.217,00 bedingt erhöhte Grundkapital wurde
durch die in der Hauptversammlung vom 28.05.2001 weiterhin
beschlossene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln kraft
a)
29.08.2003
Dr. Schöttler
b)
Lfd. Nr. 1 Sp. 6 b) von
Amts wegen
berichtigend ergänzt.
Abruf vom 11.02.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesetzes gemäß § 218 AktG erhöht, so daß das Grundkapital
nunmehr um bis zu EUR 59.038,00 bedingt erhöht ist
(Bedingtes Kapital I).
Die Satzung ist entsprechend in § 7 (Grundkapital) Abs. 3
geändert.
Die Hauptversammlung vom 28.05.2001 hat die weitere
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR
13.734,00 beschlossen (Bedingtes Kapital II).
Die Satzung ist entsprechend in § 7 (Grundkapital) Abs. 4
geändert worden und nochmals neu gefaßt durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 13.02.2002.
5
c)
die Entdeckung, die Entwicklung und der
Vertrieb von Pharmazeutika, sowie die
Einnahme der Stellung einer
Holdinggesellschaft, d.h. der Erwerb und
die Verwaltung von Gesellschaften oder
Gesellschaftsanteilen an Gesellschaften.
1.862.869,00
EUR
a)
Beginn: 16.11.2000
Satzung vom 24.08.2000
Die Hauptversammlung vom 03.07.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um EUR 703.545,00 auf EUR
1.862.869,00 beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals
ist durchgeführt; § 7 (Grundkapital) der Satzung ist
entsprechend geändert.
Die Hauptversammlung hat weiterhin die Änderung der
Satzung durch Einfügung eines neuen Abs. 6 (Genehmigtes
Kapital II) in § 7 beschlossen.
Weiter wurde die Satzung geändert in
§ 3 (Gegenstand des Unternehmens) Abs. 1,
§ 7 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital I) - redaktionell,
§ 9 (Investoren),
§ 14 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats),
§ 15 (Niederlegung des Aufsichtsratsmandates),
§ 17 (Einberufung des Aufsichtsrats),
§ 18 (Beschlüsse des Aufsichtsrats),
§ 20 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder),
§ 21 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte),
§ 25 (Mehrheiten),
§ 26 (Sonderbeschlüsse) und
§ 29 (Verwendung des Jahresüberschusses).
a)
29.08.2003
Dr. Schöttler
b)
Beschlüsse Bl. 750 ff.
Sdb.
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Seite 4 von 54
HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.07.2003 ermächtigt worden, in der Zeit bis einschließlich
zum 03.07.2008 das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um
bis zu insgesamt EUR 351.722,00 durch Ausgabe von bis zu
351.722 neuen, auf den Namen lautenden stimmberechtigten
Vorzugsaktien Serie B in Form von Stückaktien mit einem auf
diese entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von
EUR 1,00 je Stückaktie gegen Bareinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ausdrücklich
ermächtigt, die neuen Aktien auch zum geringsten
Ausgabebetrag gemäß § 9 Abs. 1 AktG auszugeben. Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen worden. Über
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats.
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prof. Dr. Maelicke, Alfred, Nieder-Olm,
*XX.XX.1938
a)
23.10.2003
Großbach
7
a)
Biofrontera AG
a)
Die Hauptversammlung vom 14.11.2003 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Ferner ist § 9 (Investoren) um Abs. 5 ergänzt.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der tbg-Technologie-
Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit Sitz in Bonn ist am
05.05.2003 ein Nachtrag geschlossen worden zu dem
zwischen diesen Gesellschaften bestehenden
Beteiligungsvertrag vom 08.01.2001. Diesem hat die
Hauptversammlung am 14.11.2003 ihre Zustimmung erteilt.
a)
27.11.2003
Wellems
8
b)
Nach Änderung der Vertretungsregelung,
nunmehr
a)
30.07.2004
Großbach
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Nummer der Firma:
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HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Prof. Dr. Lübbert, Hermann, Leverkusen,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt, mit der
Ermächtigung, Rechtsgeschäfte zugleich für die
Gesellschaft und als Vertreter der Biofrontera
Discovery GmbH (AG Heidelberg HRB 7510)
Heidelberg und der Biofrontera Pharmaceuticals
GmbH (AG Köln 49856) Leverkusen
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsregelung,
nunmehr
Vorstand:
Weber, Stefan, Puderbach, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt, mit der
Ermächtigung, Rechtsgeschäfte zugleich für die
Gesellschaft und als Vertreter der Biofrontera
Discovery GmbH (AG Heidelberg HRB 7510)
Heidelberg und der Biofrontera Pharmaceuticals
GmbH (AG Köln 49856) Leverkusen
abzuschließen.
9
b)
Nach Berichtigung
Vorstand:
Weber, Stefan, Puderbach, *XX.XX.1964
mit der Ermächtigung, Rechtsgeschäfte zugleich
für die Gesellschaft und als Vertreter der
Biofrontera Discovery GmbH (AG Heidelberg
HRB 7510) Heidelberg und der Biofrontera
Pharmaceuticals GmbH (AG Köln 49856)
Leverkusen abzuschließen.
a)
30.07.2004
Großbach
10
a)
Die am 27.06.2001 im Registerblatt des Amtsgerichts
Leverkusen (HRB 4555, jetzt Handelsregister Köln, HRB
49717) erfolgte Eintragung, inzwischen überholt durch weitere
Kapitaländerungen, lautet vollständig wie folgt:
a)
22.11.2004
Dr. Pruskowski
b)
Abruf vom 11.02.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung hat am 28.05.2001 beschlossen, das
Grundkapital von EUR 72.300,00 um EUR 202,00 auf EUR
72.502,00 zu erhöhen und entsprechend die Satzung in § 7 zu
ändern; die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Von Amts wegen
berichtigt.
11
a)
Die Hauptversammlung hat am 18.09.2004 beschlossen,
§ 7 Abs. (6) der Satzung (Genehmigtes Kapital II) zu ändern;
§ 7 der Satzung um einen Abs. (7) (Genehmigtes Kapital III) zu
ergänzen;
§ 7 Abs. (4) der Satzung (Bedingtes Kapital II) zu ändern.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
03. Juli 2003 und vom 18.09.2004 ermächtigt worden, in der
Zeit bis einschließlich zum 03. Juli 2008 das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig
oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 189.722,00 durch
Ausgabe von bis zu 189.722 neuen, auf den Namen lautenden
stimmberechtigten Vorzugsaktien Serie B in Form von
Stückaktien mit einem auf diese entfallenden anteiligen
Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Stückaktie gegen
Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand
ist ausdrücklich ermächtigt, die neuen Aktien auch zum
geringsten Ausgabebetrag gemäß § 9 Abs. 1 AktG
auszugeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen worden. Über den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe
entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates.
(§ 7 Abs. 6)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.09.2004 ermächtigt worden, in der Zeit bis einschließlich
zum 17.09.2009 das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um
bis zu insgesamt EUR 162.000,00 durch Ausgabe von bis zu
162.000 neuen, auf den Namen lautenden stimmberechtigten
Vorzugsaktien Serie B in Form von Stückaktien mit einem auf
diese entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von
EUR 1,00 je Stückaktie gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital III). Der Vorstand ist
a)
08.12.2004
Dr. Pruskowski
b)
Beschl. Bl. 1336 ff. Sdb.
Abruf vom 11.02.2026
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 54
HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausdrücklich ermächtigt, die neuen Aktien auch zum
geringsten Ausgabebetrag gemäß § 9 Abs. 1 AktG
auszugeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen worden. Über den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe
entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtrats.
(§ 7 Abs. 7)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 60.000,00 bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen, zu deren Ausgabe der
Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.
September 2004 ermächtigt wurde, von ihrem
Wandlungsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch
machen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von
Wandlungsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung
festzusetzen. (§ 7 Abs. 4)
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Weber, Stefan, Puderbach, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Höck, Sven, Leverkusen, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Piotraschke, Andrea, Leichlingen, *XX.XX.1958
Ollig, Armin, Leverkusen, *XX.XX.1972
a)
14.06.2005
Großbach
13
a)
Die Hauptversammlung hat am 18.09.2004 beschlossen, das
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2001
geschaffene Bedingte Kapital II aufzuheben und entsprechend
§ 7 Abs. (4) der Satzung zu streichen.
b)
Die Gesellschaft hat noch in der Rechtsform einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der tbg
Technologie-Beteiligungs Gesellschaft mbH mit Sitz in Bonn
a)
15.07.2005
Dr. Pruskowski
b)
Beschlüsse Bl. 1336 ff.,
1410 ff. Sdb.
Verträge Bl. 1421 ff. Sdb.
Abruf vom 11.02.2026
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 54
HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
folgende weitere Teilgewinnabführungsverträge
abgeschlossen:
- Vertrag vom 02./10.10.1998 über DM 2.000.000,00
(Beteiligungsvertrag I);
- Vertrag vom 02./10.10.1998 über DM 3.000.000,00
(Beteiligungsvertrag II).
Beide Verträge bestehen nunmehr inhaltsgleich mit der
DNAPrint genomics, Inc., Florida/USA fort. Die
Hauptversammlung hat den Verträgen und den Änderungen
durch Beschluss vom 06.07.2005 zugestimmt.
14
a)
Die Hauptversammlung hat am 06.07.2005 beschlossen,
die genehmigten Kapitalia I, II und III aufzuheben sowie
entsprechend § 7 Abs. (5), (6) und (7) der Satzung zu
streichen;
das bedingte Kapital II aufzuheben und entsprechend § 7 Abs.
(4) der Satzung zu streichen;
die Satzung in § 7 um einen neuen Abs. (3) (Bedingtes Kapital
II) zu ergänzen;
die Satzung in § 7 um einen neuen Abs. (4) (Bedingtes Kapital
III) zu ergänzen;
weitere Bestimmungen der Satzung zu ändern bzw. zu
streichen.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 60.000 durch Ausgabe
von bis zu 60.000 neuen, auf den Namen lautenden
Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals
von je EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von
Stammaktien an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen
bei der Erfüllung des Rückzahlungspreises durch Lieferung
von Aktien, bei der Ausübung von Wandlungsrechten und bei
Erfüllung von Wandlungspflichten aus den
Wandelschuldverschreibungen gemäß den
Anleihebedingungen, die gemäß der Ermächtigung des
Vorstandes (mit Zustimmung des Aufsichtsrats) durch die
Hauptversammlungsbeschlüsse vom 18. September 2004 und
06. Juli 2005 ausgegeben bzw. abgeändert werden. Die
Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der
a)
15.07.2005
Dr. Pruskowski
b)
Beschlüsse Bl. 1530 ff.
Sdb.
Abruf vom 11.02.2026
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Nummer der Firma:
Seite 9 von 54
HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlüsse zu
bestimmenden Wandlungspreis.
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
wie die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen von ihren
Wandlungsrechten Gebrauch machen und ihre Verpflichtung
zu Wandlung erfüllen oder die Gesellschaft von ihrem
etwaigen Recht, den Rückzahlungspreis durch Lieferung von
Aktien zu erfüllen, Gebrauch macht und das bedingte Kapital
nach Maßgabe der Anleihebedingungen benötigt wird. Die
aufgrund vorstehendem Satz ausgegebenen neuen Aktien
nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie
entstehen, am Gewinn teil.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 812.296,-- durch Ausgabe
von bis zu 812.296 neuen, auf den Namen lautenden
Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals
von je EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von
Stammaktien an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen
bei der Erfüllung des Rückzahlungspreises durch Lieferung
von Aktien, bei der Ausübung von Wandlungsrechten und bei
Erfüllung von Wandlungspflichten aus den
Wandelschuldverschreibungen gemäß den
Anleihebedingungen, die gemäß der Ermächtigung des
Vorstandes (mit Zustimmung des Aufsichtsrats) durch
Hauptversammlungsbeschluss vom 6. Juli 2005 ausgegeben
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach
Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses zu bestimmenden
Wandlungspreis.
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
wie die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen von ihren
Wandlungsrechten Gebrauch machen und ihre Verpflichtung
zu Wandlung erfüllen oder die Gesellschaft von ihrem
etwaigen Recht, den Rückzahlungspreis durch Lieferung von
Aktien zu erfüllen, Gebrauch macht und das bedingte Kapital
nach Maßgabe der Anleihebedingungen benötigt wird. Die
Abruf vom 11.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 10 von 54
HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
aufgrund vorstehendem Satz ausgegebenen neuen Aktien
nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie
entstehen, am Gewinn teil.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
15
a)
Die Hauptversammlung hat am 06.07.2005 beschlossen, die
Satzung in § 7 um einen neuen Abs. (5) (Genehmigtes Kapital)
zu ergänzen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 06.
Juli 2010 einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 427.771,00
durch Ausgabe von bis zu 427.771 neuen, auf den Namen
lautenden Stammaktien als Stückaktien mit einem anteiligen
Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 je Stückaktie gegen
Bareinlage und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Die Ausgabe der
neuen Aktien ist nur zulässig, um den Inhabern der
Wandelschuldverschreibungen Stammaktien zu
nachfolgenden Zwecken zu gewähren: in Erfüllung des
Rückzahlungspreises durch Lieferung von Aktien, bei der
Ausübung der Wandlungsrechte oder bei Ausübung der
Wandlungspflichten aus den Wandelschuldverschreibungen
gemäß den Anleihebedingungen, die gemäß
Hauptversammlungsbeschluss vom 06. Juli 2005 ausgegeben
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach
Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses zu bestimmenden
Wandlungspreis und nur in dem Umfang, in dem ein bedingtes
Kapital zur Gewährung von neuen Aktien für vorgehend
beschriebenen Zweck nicht zur Verfügung steht. Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses über den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe zu
entscheiden.
a)
15.07.2005
Dr. Pruskowski
b)
Beschlüsse Bl. 1530 ff.
Sdb.
Abruf vom 11.02.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Die Gesellschaft hat noch in der Rechtsform einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der tbg
Technologie-Beteiligungs Gesellschaft mbH mit Sitz in Bonn
folgende weitere Teilgewinnabführungsverträge
abgeschlossen:
- Vertrag vom 02./10.10.1998 über DM 2.000.000,00
(Beteiligungsvertrag I);
- Vertrag vom 02./10.10.1998 über DM 3.000.000,00
(Beteiligungsvertrag II).
Der Beteiligungsvertrag I sowie der am 08.01.2001
abgeschlossene Beteiligungsvertrag III bestehen nunmehr
inhaltsgleich mit der DNAPrint genomics, Inc., Florida/USA
fort. Die Hauptversammlung hat den Verträgen und den
Änderungen durch Beschluss vom 06.07.2005 zugestimmt.
a)
05.08.2005
Dr. Pruskowski
b)
Lfd. Nr. 13 Sp. 6b) von
Amts wegen berichtigt.
17
2.381.987,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 06.07.2005 beschlossen, das
Grundkapital wie folgt zu erhöhen:
- um bis zu EUR 157.548,00;
- um bis zu EUR 94.272,00;
- um bis zu EUR 68.212,00;
- um bis zu EUR 199.087,00;
die Kapitalerhöhungen sind jeweils durchgeführt;
§ 7 Abs. (1) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 17.08.2005 entsprechend geändert.
a)
23.08.2005
Dr. Pruskowski
b)
Beschlüsse Bl. 1530 ff.,
1667 Sdb.
18
a)
Die Hauptversammlung hat am 06.07.2005 beschlossen, das
Grundkapital wie folgt zu erhöhen:
- um bis zu EUR 157.548,00;
- um bis zu EUR 94.271,00;
- um bis zu EUR 68.212,00;
- um bis zu EUR 199.087,00;
die Kapitalerhöhungen sind jeweils durchgeführt;
§ 7 Abs. (1) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 17.08.2005 entsprechend geändert.
a)
30.08.2005
Maintzer
b)
Lfd. Nr. 17, Spalte 6 von
Amts wegen berichtigt
19
a)
Die Hauptversammlung hat am 06.07.2005 beschlossen, das
Grundkapital wie folgt zu erhöhen:
a)
09.09.2005
Dr. Pruskowski
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- um bis zu EUR 157.548,00;
- um bis zu EUR 68.212,00;
- um bis zu EUR 199.087,00;
die Kapitalerhöhungen sind jeweils durchgeführt;
- um bis zu EUR 94.272,00; die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt in Höhe von EUR 94.271,00;
§ 7 Abs. (1) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 17.08.2005 entsprechend geändert.
b)
von Amts wegen
berichtigt.
20
2.480.132,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 06.07.2005 beschlossen, das
Grundkapital um bis zu EUR 98.145,00 zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt;
§ 7 Abs. (1) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 28.09.2005 entsprechend geändert.
a)
04.10.2005
Dr. Pruskowski
b)
Beschluss Bl. 1530 ff.
Sdb.
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Pehlemann, Werner, Duisburg, *XX.XX.1963
a)
01.12.2005
Großbach
22
b)
Die Gesellschaft hat noch in der Rechtsform einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der tbg
Technologie-Beteiligungs Gesellschaft mbH mit Sitz in Bonn
folgende weitere Teilgewinnabführungsverträge
abgeschlossen:
- Vertrag vom 02./10.10.1998 über DM 2.000.000,00
(Beteiligungsvertrag I);
- Vertrag vom 02./10.10.1998 über DM 3.000.000,00
(Beteiligungsvertrag II).
Der Beteiligungsvertrag I, der Beteiligungsvertrag II sowie der
am 08.01.2001 abgeschlossene Beteiligungsvertrag III
bestehen nunmehr inhaltsgleich mit der DNAPrint genomics,
Inc., Florida/USA fort. Die Hauptversammlung hat den
Verträgen und den Änderungen durch Beschluss vom
06.07.2005 zugestimmt.
a)
06.12.2005
Dr. Pruskowski
b)
Änderungsvertrag Bl.
1721 ff. Sdb.
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
b)
Die Teilgewinnabführungsverträge mit der DNAPrint
genomics, Inc., Florida/USA sind mit Ablauf des 31.12.2005
beendet, und zwar
- Vertrag vom 02./10.10.1998 über DM 2.000.000,00
(Beteiligungsvertrag I) durch privatschriftliche Erklärung vom
01.08./01.09.2005;
- Vertrag vom 02./10.10.1998 über DM 3.000.000,00
(Beteiligungsvertrag II).durch privatschriftliche Erklärung vom
01./04.09.2005;
- Vertrag vom 08.01.2001 über EUR 2.954.800,00
(Beteiligungsvertrag III) durch vertragsgemäßen Ablauf.
a)
18.01.2006
Dr. Pruskowski
b)
Erklärungen Bl. 1740 ff.
Sdb.
24
c)
die Forschung, die Entwicklung und der
Vertrieb von Pharmazeutika, sowie die
Einnahme der Stellung einer
Holdinggesellschaft, d.h. der Erwerb und
die Verwaltung von Gesellschaften oder
Gesellschaftsanteilen an Gesellschaften.
2.540.132,00
EUR
a)
Aufgrund der am 18.09.2004 und 06.07.2005 beschlossenen
bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital II)
sind im Geschäftsjahr 2006 60.000 Stück neue Namensaktien
ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt
2.540.132,00 EUR. § 7 (Grundkapital) Abs. 3 der Satzung
wurde durch die Hauptversammlung vom 12.05.2006
aufgehoben, sowie § 7 Abs. 1 entsprechend geändert.
Die Hauptversammlung hat am 12.05.2006 weiter
beschlossen,
das Bedingte Kapital I und entsprechend § 7 Abs. 2 der
Satzung aufzuheben,
unter Aufhebung des bisher Bedingten Kapitals III (§ 7 Abs. 4
der Satzung) ein neues Bedingtes Kapital I unter Einfügung
eines § 7 Abs. 2 in die Satzung zu schaffen,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die
Satzung in § 3 zu ändern sowie
§ 10 (Vertretung) der Satzung zu ändern.
b)
Das in den Hauptversammlungen vom 18.09.2004 und
06.07.2005 beschlossene Bedingte Kapital II ist nach Ausgabe
von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 erloschen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 12.05.2006 um bis zu 1.240.066,00 EUR zur Gewährung
von Stammaktien an Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
a)
14.06.2006
Dr. Schöttler
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital I).
25
a)
Die Hauptversammlung hat am 12.05.2006 beschlossen,
die Satzung insgesamt neu zu fassen.
a)
19.06.2006
Dr. Schöttler
b)
Beschluss (auch für
Eintragung lfd. Ziff. 24)
Blatt 1755 ff.
Sonderband.
26
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2006 hat beschlossen, das
in § 7 (Grundkapital) Abs. 3 geregelte genehmigte Kapital in
Höhe von EUR 427.771,00 aufzuheben und zur Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals einen neuen § 7 Abs. 3 in
die Satzung einzufügen.
Weiter ist § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates) um einen Abs.
6 ergänzt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 30. Juni 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um
bis zu EUR 1.270.066,00 durch ein oder mehrmalige Ausgabe
von bis zu 1.270.066 auf den Namen lautende Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes
Kapital I).
a)
26.07.2006
Wellems
b)
Beschluss Bl. 1833 ff.
Sdb.
27
3.205.403,00
EUR
a)
Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
24.10.2006 in § 7 (Grundkapital) Abs. 1 geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2011
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR
1.270.066,00 durch ein oder mehrmalige Ausgabe von bis zu
1.270.066 auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
a)
25.10.2006
Dr. Schöttler
b)
Lfd. Ziff. 26, Sp. 6 b)
systembedingt
wiederholt.
Beschlüsse Blatt 1833
ff., 1840 f., 1866 ff. Sdb.;
Satzung Blatt 1872 ff.
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 14.07.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen von EUR 2.540.132,00 um bis
zu EUR 1.900.000,00 auf bis zu EUR 4.440.132,00
beschlossen.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von EUR
665.271,00 durchgeführt.
Sdb.
28
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Änderung von
§ 6 (nunmehr: Bekanntmachungen und Informationen)
sowie von § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates) Abs. 1 und 3
der Satzung beschlossen.
a)
04.06.2007
Dr. Schöttler
29
a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 7 Abs. 3 (genehmigtes Kapital I) beschlossen.
b)
Das mit Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2006
eingerichtete genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital I ) ist
aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.12.2007 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20. Dezember 2012 mit
Zustimmung des Aufsichtrats um bis zu Euro 1.602.701,00
durch ein oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 1.602.701 auf
den Namen lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital I ). Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen.
a)
15.01.2008
Dohnke
30
3.316.514,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom
21.12.2007 erteilten Ermächtigung ( Genehmigtes Kapital I )
hat der Vorstand am 29.7.2008 beschlossen, das
Grundkapital um bis zu 111111.- Euro durch Ausgabe von bis
zu 111111 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu
erhöhen und zwar unter Ausschluß des Bezugsrechts der
Aktionäre.Der Aufsichtsrat hat am 30.7.2008 diesem
Beschluß des Vorstandes zugestimmt. Die Erhöhung des
Grundkapitals um 111111.- Euro ist durchgeführt. Durch
a)
13.08.2008
Dohnke
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluß des Aufsichtsrates ist § 7 ( Grundkapital) der
Satzung entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch 1491590
Euro.
31
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2008 hat beschlossen, das
in § 7 Abs. 3 ( Grundkapital) geregelte genehmigte Kapital I
aufzuheben und zur Schaffung eines neuen genehmigten
Kapitals einen neuen § 7 Abs. 3 in die Satzung einzufügen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
23.August 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
1602701.- Euro durch ein oder mehrmalige Ausgabe von bis
zu 1602701 auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Die neuen
Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten
Fällen auszuschließen.
a)
01.09.2008
Dohnke
32
b)
Geschäftsanschrift:
Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen
3.647.514,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(genehmigtes Kapital I, Beschluß der Hauptversammlung vom
26.8.2008) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 331000.-
Euro durchgeführt, und zwar durch Ausgabe von 331000
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien.Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Durch
Beschluß des Aufsichtsrates vom 30.12.2008 ist die Satzung
in § 7 (Grundkapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital I beträgt noch 1.271.701 Euro.
a)
19.01.2009
Dohnke
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Nummer der Firma:
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HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
33
3.736.528,00
EUR
a)
Aufgrund der am 12.05.2006 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I) sind im
Februar 2009 im Umtausch gegen
Wandelschuldverschreibungen 89.014 neue Stückaktien
ausgegeben und somit das Kapital um EUR 89.014,00 erhöht
worden.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.03.2009 wurden §
7 Abs. 1 und 2 (Stammkapital, bedingtes Kapital) der Satzung
geändert.
b)
Das durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2006
geschaffene bedingte Kapital I ist nach teilweiser Ausübung
geändert: Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.151.052,00
durch Ausgabe von bis zu 1.151.052 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von je EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung
von Stammaktien an Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen bei der Erfüllung des
Rückzahlungspreises durch Lieferung von Aktien, bei der
Ausübung von Wandlungsrechten und bei Erfüllung von
Wandlungspflichten aus den Wandelschuldverschreibungen
gemäß den Anleihebedingungen, die gemäß der Ermächtigung
des Vorstandes (mit Zustimmung des Aufsichtsrats) durch
Hauptversammlungsbeschluss vom 6. Juli 2005 ausgegeben
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach
Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses zu bestimmenden
Wandlungspreis.
a)
07.04.2009
Dr. Hausherr
34
a)
Die Hauptversammlung vom 17.03.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu EUR 3.736.528,00 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.03.2009 hat ferner die
Änderung der Satzung in § 7 beschlossen. Es wurde
ein neuer § 7 Abs. 5 (genehmigtes Kapital II) und
ein neuer § 7 Abs. 6 (bedingtes Kapital II) eingefügt.
a)
30.04.2009
Dr. Hausherr
Abruf vom 11.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.03.2009 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 16. März 2014 mit Zustimmung des Aufsichtrats um bis
zu 552.056,00 EUR durch ein oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 552.056 auf den Namen lautende Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital
II). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.
Das Grundkapital ist um bis zu 500.000,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 500.000 neuen, auf den Namen lautenden
Stammaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals
von je 1,00 EUR (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital II).
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Einlösung von
Optionsrechten nach Maßgabe der Optionsbedingungen
zugunsten der Inhaber von Optionsscheinen aus
Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 17.
März 2009 ausgegeben werden.
35
5.736.628,00
EUR
a)
Die am 17.03.2009 von der Hauptversammlung beschlossene
Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 2.000.100,00 EUR
durchgeführt. § 7 (Grundkapital) Abs.1 der Satzung wurde
durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.03.2009
geändert.
a)
20.05.2009
Dr. Hausherr
36
5.834.961,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(genehmigtes Kapital I; Beschluss der Hauptversammlung
vom 26.08.2008) ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe
von EUR 98.333,00 durchgeführt, und zwar durch Ausgabe von
98.333 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien. Das
Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.08.2009 wurde die
Satzung in § 7 Abs.1 und Abs.3 Satz 1 geändert.
a)
09.09.2009
Dr. Hausherr
Abruf vom 11.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 54
HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital I beträgt noch EUR 1.173.368,00.
37
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 2.868.314,00
beschlossen.
Ferner hat die Hauptversammlung vom 28.08.2009
beschlossen, § 23 (Stimmrechtsvertretung) und § 7 der
Satzung zu ändern.
Es wurde ein neuer § 7 Abs. 7 (genehmigtes Kapital III)
eingefügt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2009 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 27. August 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um
bis zu EUR 1.044.557,00 durch ein oder mehrmalige Ausgabe
von bis zu 1.044.557 auf den Namen lautende Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes
Kpaital III). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.
a)
14.09.2009
Dr. Hausherr
38
7.595.486,00
EUR
a)
Aufgrund der am 12.05.2006 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I) sind im
September 2009 im Umtausch gegen
Wandelschuldverschreibungen 305.107 neue Stückaktien
ausgegeben und somit das Kapital um EUR 305.107,00 erhöht
worden.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(genehmigtes Kapital I; Beschluss der Hauptversammlung
vom 26.08.2008) ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe
von EUR 941.701,00 durchgeführt und zwar durch Ausgabe
von 941.701 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(genehmigtes Kapital II; Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.03.2009) ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe
von EUR 513.717,00 durchgeführt und zwar durch Ausgabe
von 513.717 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien.
a)
25.09.2009
Dr. Hausherr
Abruf vom 11.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 20 von 54
HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Bezugsrecht der Aktionäre auf eine Spitze von EUR
59.600,00 wurde ausgeschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.09.2009 wurde die
Satzung in § 7 Abs.1, 2, 3 und 5 geändert.
b)
Das durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2006
geschaffene bedingte Kapital I ist nach teilweiser Ausübung
geändert: Das Grundkapital ist um bis zu EUR 845.945,00
durch Ausgabe von bis zu 845.945 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von je EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung
von Stammaktien an Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen bei der Erfüllung des
Rückzahlungspreises durch Lieferung von Aktien, bei der
Ausübung von Wandlungsrechten und bei Erfüllung von
Wandlungspflichten aus den Wandelschuldverschreibungen
gemäß den Anleihebedingungen, die gemäß der Ermächtigung
des Vorstandes (mit Zustimmung des Aufsichtsrats) durch
Hauptversammlungsbeschluss vom 06.07.2005 ausgegeben
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach
Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses zu bestimmenden
Wandlungspreis.
Das genehmigte Kapital I beträgt noch EUR 231.667,00.
Das genehmigte Kapital II beträgt noch EUR 38.339,00.
39
8.395.486,00
EUR
a)
Die am 28.08.2009 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
ist in Höhe von 800.000,00 EUR durchgeführt. § 7
(Grundkapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
22.12.2009 geändert.
a)
12.01.2010
Dr. Hausherr
40
8.975.486,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals in Höhe von EUR 580.000,00 durchgeführt.
§ 7 Abs. 1 (Grundkapitalziffer) und Abs. 7 Satz 1
(genehmigtes Kapital III) der Satzung ist durch Beschluss des
a)
28.06.2010
Dr. Schöttler
b)
Eintragungen zum
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates vom 07.06.2010 entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital III beträgt noch 464.557,00 EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.03.2009 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 16.03.2014 mit Zustimmung des Aufsichtrats um bis zu
552.056,00 EUR durch ein oder mehrmalige Ausgabe von bis
zu 552.056 auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital II).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.
Das Grundkapital ist um bis zu 500.000,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 500.000 neuen, auf den Namen lautenden
Stammaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals
von je 1,00 EUR (Stückaktien) bedingt erhöht (bedingtes
Kapital II).
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Einlösung von
Optionsrechten nach Maßgabe der Optionsbedingungen
zugunsten der Inhaber von Optionsscheinen aus
Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
17.03.2009 ausgegeben werden.
genehmigten Kapital II
und zum bedingten
Kapital II systembedingt
wiederholt.
41
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2010 hat unter Aufhebung
der bisherigen genehmigten Kapitalia I und II die Änderung der
Satzung in § 7 Abs. 3 (genehmigtes Kapital I) und Abs. 5
(genehmigtes Kapital II) zur Schaffung neuer genehmigter
Kapitalia I und II beschlossen.
Weiter wurden § 20 (Einberufung der Hauptversammlung und
Teilnahmerecht) Abs. 1 und 2 sowie § 21 (Ablauf der
Hauptversammlung) Abs. 5 der Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
13.07.2010
Dr. Schöttler
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
02.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 01.07.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
1.000.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 1.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital
I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen sowie das
Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen
auszuschließen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 01.07.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
2.153.186,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 2.153.186 auf den Namen lautende Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital
II), wobei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen insgesamt
nur um bis zu 1.679.097,00 EUR erfolgen dürfen. Der Vorstand
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den
weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen sowie das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen.
42
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2010 hat die Einfügung
eines neuen § 7 Abs. 8 (bedingtes Kapital III) in die Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.07.2010 um 839.500,00 EUR
durch Ausgabe von bis zu 839.500 auf den Namen lautenden
Stückaktien zur Bedienung von bis zum 01.07.2015
begebenen Optionen aus dem Aktienoptionsplan vom
02.07.2010 bedingt erhöht (bedingtes Kapital III).
a)
30.07.2010
Rottländer
43
9.975.486,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschlüsse der Hauptversammlungen
vom 28.08.2009 (genehmigtes Kapital III) und vom
02.07.2010 (genehmigtes Kapital II) erteilten Ermächtigungen
a)
13.09.2010
Dr. Schöttler
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR
(535.443,00 EUR aus dem genehmigten Kapital II und
464.557,00 EUR aus dem genehmigten Kapital III)
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
08.09.2010 ist § 7 (Grundkapital) Abs. 1, Abs. 5 S. 1 und Abs.
7 der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital II beträgt noch 1.617.743,00 EUR.
44
10.855.486,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.07.2010 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital II) ist
die Erhöhung des Grundkapitals um 880.000,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2011 ist § 7
(Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 5 S. 1 der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital II beträgt noch 737.743,00 EUR.
a)
04.03.2011
Schönhoff
45
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2011 hat die Aufhebung
des alten zwecks Schaffung eines neuen Genehmigten Kapital
II und mit ihr die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 5, sowie die
Schaffung eines Bedingten Kapital IV durch Einfügung eines
neuen § 7 Abs. 8 in die Satzung beschlossen.
b)
(Genehmigtes Kapital II)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 09. Mai 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um
bis zu Euro 4.427.743,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe
von bis zu 4.427.743 auf den Namen lautende Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen insgesamt nur um bis
zu Euro 2.171.097,00 erfolgen dürfen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Die neuen
Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der
a)
18.05.2011
Schönhoff
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht in bestimmten Fällen
auszuschließen.
(Bedingtes Kapital IV)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro
2.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen auf
den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung
dient der Sicherung der Gewährung von Optionsrechten und
der Vereinbarung von Optionspflichten nach Maßgabe der
Optionsanleihebedingungen an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Optionsscheinen aus Optionsanleihen bzw. der Sicherung der
Erfüllung von Wandlungsrechten und der Erfüllung von
Wandlungspflichten nach Maßgabe der
Wandelanleihebedingungen an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandelanleihen, die jeweils aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 10. Mai 2011 von der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 09. Mai 2016 begeben werden. Die bedingte
Kapitalerhöhung ist nur im Fall der Begebung der Options-
bzw. Wandelanleihen und nur insoweit durchzuführen, wie die
Inhaber bzw. Gläubiger der Optionsscheine bzw. der
Wandelanleihen, die von der Gesellschaft aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. Mai 2011
ausgegeben werden, von ihren Options- bzw.
Wandlungsrechten Gebrauch machen oder eine Options- bzw.
Wandlungspflicht (auch im Fall der Ausübung eines
entsprechenden Wahlrechts der Gesellschaft) erfüllen. Die
neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
46
11.240.486,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2011 erteilten Ermächtigung (Genemigtes Kapital II) ist
die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um
385.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.06.2011 ist § 7
a)
29.08.2011
Schönhoff
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 5 der Satzung entsprechend
geändert.
b)
(Genehmigtes Kapital II)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 09. Mai 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um
bis zu Euro 4.042.743,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe
von bis zu 4.042.743 auf den Namen lautende Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen insgesamt nur um bis
zu Euro 1.786.097,00 erfolgen dürfen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Die neuen
Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht in bestimmten Fällen
auszuschließen.
47
11.740.486,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital II) ist
die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 500.000,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.01.2012 ist § 7
(Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 5 der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital II beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 3.542.743,00 EUR.
a)
24.02.2012
Schönhoff
48
16.143.168,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.07.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist
die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR
durchgeführt.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital II) ist
die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.402.682,00 EUR
a)
30.03.2012
Schönhoff
Abruf vom 11.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.03.2012 ist die
Satzung in § 7 (Grundkapital) Abs. 1 (Grundkapitalziffer), Abs.
3 (Genehmigtes Kapital I) und Abs. 5 (Genehmigtes Kapital II)
entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital II beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 140.061,00 EUR.
49
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2012 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals I und entsprechend die
Änderung von § 7 (Grundkapital) Abs. 3 der Satzung
beschlossen.
b)
(Genehmigtes Kapital I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2012 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 10.05.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
EUR 5.500.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 5.500.000 auf den Namen lautende Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.
Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen sowie das
Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen
auszuschließen.
a)
30.05.2012
Engeland
50
17.753.168,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2012 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist
die Erhöhung des Grundkapitals um 1.610.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
22.03.2013 ist § 7 (Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 3 S. 1 der
Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital I beträgt noch 3.890.000,00 EUR.
a)
03.04.2013
Rottländer
Abruf vom 11.02.2026
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Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
51
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2012 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist
die Erhöhung des Grundkapitals um 1.610.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
22.03.2013 ist § 7 (Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 3 S. 1 der
Satzung geändert.
a)
04.04.2013
Rottländer
b)
lfd. Nr. 50, Spalte 6 a)
systembedingt neu
eingetragen
52
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pehlemann, Werner, Duisburg, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Schaffer, Thomas, Gröbenzell, *XX.XX.1962
mit der Ermächtigung, Rechtsgeschäfte zugleich
für die Gesellschaft und als Vertreter der
Biofrontera Bioscience GmbH (AG Köln, HRB
49856) Leverkusen, der Biofrontera Development
GmbH (AG Köln, HRB 77237) Leverkusen, der
Biofrontera Neuroscience GmbH (AG Köln, HRB
77327) Leverkusen und der Biofrontera Pharma
GmbH (AG Köln, HRB 57309) Leverkusen,
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsregelung:
Vorstand:
Prof. Dr. Lübbert, Hermann, Leverkusen,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der
Ermächtigung, Rechtsgeschäfte zugleich für die
Gesellschaft und als Vertreter der Biofrontera
Pharma GmbH (AG Köln HRB 57309; vormals
Biofrontera Discovery GmbH, AG Heidelberg HRB
7510), Leverkusen; der Biofrontera Bioscience
GmbH (AG Köln, HRB 49856 vormals Biofrontera
Pharmaceuticals GmbH) Leverkusen, der
Biofrontera Development GmbH (AG Köln, HRB
77237) Leverkusen und der Biofrontera
a)
17.06.2013
Großbach
Abruf vom 11.02.2026
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 28 von 54
HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neuroscience GmbH (AG Köln, HRB 77327)
Leverkusen abzuschließen.
53
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2013 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals I sowie die
Neuschaffung eines Genehmigten Kapitals I mit der
entsprechenden Änderung der Satzung in § 7 Abs. 3
(Grundkapital) beschlossen.
Desweiteren wurde die Satzung in § 22 Abs. 2
(Beschlussfassungen) geändert.
b)
Bisheriges Genehmigtes Kapital I:
Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2012
erteilte Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals ist
aufgehoben.
(Genehmigtes Kapital I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 17.06.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis
zu EUR 8.736.523,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 8.736.523 auf den Namen laufende Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist
weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den
weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen sowie das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen.
a)
26.06.2013
Rottländer
54
22.191.460,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss vom 18.06.2013 (Genehmigtes
Kapital I) und 10.05.2011 (Genehmigtes Kapital II) erteilten
Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals in einem
Umfang von EUR 4.438.292,00 durchgeführt und zwar
zunächst aus Genehmigtem Kapital II um EUR 140.061,00 und
darüber hinaus aus Genehmigtem Kapital I um EUR
4.298.231,00. Das Grundkapital beträgt somit nunmehr EUR
a)
06.02.2014
Lamberz
Abruf vom 11.02.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22.191.460,00.
Aufgrund Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom
10.05.2011 bzw. 18.06.2013 wurde durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 04.02.2014 die Änderung der Satzung in §
7 (Grundkapital) Abs. 1 (Stammkapitalziffer) sowie in Abs. 3
(genehmigtes Kapital I) beschlossen. Abs. 5 (genehmigtes
Kapital II) der Satzung wurde gestrichen, die Nummerierung
der Abs. 6 bis 8 entsprechend angepasst.
b)
Nach teilweiser Ausübung:
(Genehmigtes Kapital I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 17.06.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis
zu EUR 4.438.292,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 4.438.292 auf den Namen laufende Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist
weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den
weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen sowie das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen.
55
22.196.570,00
EUR
a)
Auf Grund der am 10.05.2011 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 5.110,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 22.196.570,00 EUR; § 7 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 28.02.2014 geändert.
b)
Das bedingte Kapital IV beträgt noch 2.494.890,00 EUR.
(Bedingtes Kapital IV)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro
2.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu00000 neuen auf den
Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung
a)
13.03.2014
Lamberz
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
dient der Sicherung der Gewährung von Optionsrechten und
der Vereinbarung von Optionspflichten nach Maßgabe der
Optionsanleihebedingungen an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Optionsscheinen aus Optionsanleihen bzw. der Sicherung der
Erfüllung von Wandlungsrechten und der Erfüllung von
Wandlungspflichten nach Maßgabe der
Wandelanleihebedingungen an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandelanleihen, die jeweils aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 10. Mai 2011 von der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 09. Mai 2016 begeben werden. Die bedingte
Kapitalerhöhung ist nur im Fall der Begebung der Options-
bzw. Wandelanleihen und nur insoweit durchzuführen, wie die
Inhaber bzw. Gläubiger der Optionsscheine bzw. der
Wandelanleihen, die von der Gesellschaft aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. Mai 2011
ausgegeben werden, von ihren Options- bzw.
Wandlungsrechten Gebrauch machen oder eine Options- bzw.
Wandlungspflicht (auch im Fall der Ausübung eines
entsprechenden Wahlrechts der Gesellschaft) erfüllen. Die
neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
56
a)
13.03.2014
Lamberz
b)
Lfd Nr. 45 und 55 Spalte
6 b von Amts wegen
berichtigt.
57
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stock, Hans-Dieter, Bedburg, *XX.XX.1962
a)
17.03.2015
Großbach
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Familienname geändert; nunmehr:
Dr. Foguet Roca, Montserrat, Leverkusen,
*XX.XX.1964
58
23.573.842,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss vom 18.06.2013 (Genehmigtes
Kapital I) erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals aufgrund Beschlusses des Vorstands vom
23.04.2015 und vom 27.05.2015 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom 23.04.2015 unter teilweiser Ausnutzung
des Genehmigten Kapitals von 22.196.570,00 EUR um
1.377.272,00 EUR auf 23.573.842,00 EUR durchgeführt.
Aufgrund Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom
18.06.2013 wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
27.05.2015 die Satzung in § 7 ((Grundkapital) Abs. 1
(Stammkapitalziffer) und Abs. 3 (genehmigtes Kapital I)
entsprechend geändert.
b)
Nach teilweiser Ausübung:
(Genehmigtes Kapital I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 17.06.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis
zu EUR 3.061.020,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 3.061.020 auf den Namen laufende Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist
weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den
weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen sowie das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen.
a)
01.06.2015
Schumacher
59
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2015 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals I, die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals I und eine entsprechende
a)
18.09.2015
Stalberg
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung der Satzung in § 7 (Grundkapital) Abs. 3
beschlossen.
Weiterhin hat die Hauptversammlung vom 28.08.2015 die
Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapials I und die
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals I und damit eine
Änderung der Satzung in § 7 (Grundkapital) Abs. 2
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.08.2015 hat ferner die
Reduzierung des Bedingten Kapitals III und mit ihr die
Änderung von § 7 (Grundkapital) Abs. 6 der Satzung
beschlossen.
Schließlich wurde in der Hauptversammlung vom 28.08.2015
die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals V und in diesem
Zusammenhang die Einfügung eines neuen Absatz 8 in § 7
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 27.08.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis
zu EUR 11.786.921,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe
von bis zu 11.786.921 auf den Namen lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Die neuen
Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Das
Bezugsrecht kann den Aktionären gem. § 186 Abs. 5 AktG
auch mittelbar gewährt werden. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen
auszuschließen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
6.434.646,00 durch Ausgabe von bis zu 6.434.646 neuen auf
den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Die
bedingte Kapitalerhöhung dient (i) der Sicherung der
Gewährung von Optionsrechten und der Vereinbarung von
Optionspflichten nach Maßgabe der Anleihebedingungen bzw.
(ii) der Sicherung der Erfüllung von Wandlungsrechten und der
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erfüllung von Wandlungspflichten nach Maßgabe der
Anleihebedingungen, die jeweils aufgrund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 28.08.2015 von der Gesellschaft
oder durch deren unmittelbare oder mittelbare
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften (verbundene
Unternehmen) in der Zeit bis zum 27.08.2020 begeben,
vereinbart bzw. garantiert werden. Die bedingte
Kapitalerhöhung ist nur im Fall der Begebung von
Finanzinstrumenten aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 28.08.2015 und nur insoweit
durchzuführen, wie die Inhaber bzw. Gläubiger der
Finanzinstrumente, die von der Gesellschaft ausgegeben
werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch
machen oder eine Options- bzw. Wandlungspflicht erfüllen.
Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt,
§ 7 der Satzung entsprechend der jeweiligen
Inanspruchnahme des bedingten Kapitals und nach Ablauf
sämtlicher Options- bzw. Wandlungsfristen zu ändern.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 542.400,00
durch Ausgabe von bis zu 542.400 auf den Namen lautende
nennbetragslose Aktien (Stückaktien) bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhohung dient
ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 02.07.2010 bis
zum 01.07.2015 gewährt werden. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht zum
Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die
Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen keine eigenen Aktien
oder einen Barausgleich gewährt. Die neuen Aktien nehmen
vom Beginn des Geschaftsjahres an, in dem sie durch
Ausübung von Optionen entstehen, am Gewinn teil.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 1.814.984,00
durch Ausgabe von bis zu 1.814.984 auf den Namen lautende
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nennbetragslose Aktien (Stückaktien) bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital V). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Erfüllung von Optionsrechten, die aufgrund
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.08.2015 bis
zum 27.08.2020 gewährt werden. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht zum
Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die
Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen keine eigenen Aktien
oder einen Barausgleich gewährt. Die neuen Aktien nehmen
vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch
Ausübung von Optionen entstehen, am Gewinn teil. Der
Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 7 der Satzung entsprechend der
jeweiligen Inanspruchnahme des bedingten Kapitals und nach
Ablauf sämtlicher Options- bzw. Wandlungsfristen zu ändern.
60
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dünwald, Christoph, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1968
a)
30.11.2015
Großbach
61
25.490.430,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.08.2015
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.916.588,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
25.11.2015 ist § 7 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Nach teilweiser Ausnutzung (genehmigtes Kapital I):
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 27.08.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis
zu EUR 9.870.333,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 9.870.333 auf den Namen lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
a)
03.12.2015
Dr. Stephan
Abruf vom 11.02.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Die neuen
Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Das
Bezugsrecht kann den Aktionären gem. § 186 Abs. 5 AktG
auch mittelbar gewährt werden. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen
auszuschließen.
62
27.847.214,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.08.2015
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere EUR 2.357.384,00
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
18.02.2016 ist § 7 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Nach teilweiser Ausnutzung (genehmigtes Kapital I):
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 27.08.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis
zu EUR 7.512.949,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 7.512.949,00 auf den Namen lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Die neuen
Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Das
Bezugsrecht kann den Aktionären gem. § 186 Abs. 5 AktG
auch mittelbar gewährt werden. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen
auszuschließen.
a)
26.02.2016
Dr. Stephan
63
27.847.814,00
EUR
a)
29.02.2016
Dr. Stephan
b)
Eintragung lfd. Nr. 62
Spalte 3 von Amts
Abruf vom 11.02.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wegen berichtigend
eingetragen.
64
30.347.813,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.08.2015
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere EUR 2.499.999,00
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
20.04.2016 ist § 7 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Nach teilweiser Ausnutzung (genehmigtes Kapital I):
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 27.08.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis
zu EUR 5.012.950,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 5.012.950,00 auf den Namen lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Die neuen
Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Das
Bezugsrecht kann den Aktionären gem. § 186 Abs. 5 AktG
auch mittelbar gewährt werden. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen
auszuschließen.
a)
26.04.2016
Dr. Stephan
65
35.360.763,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.8.2015
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 5.012.950 EUR
durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom
17.11.2016 ist § 7 der Satzung in Abs. 1 (Stammkapitalziffer)
geändert und Abs. 3 (genehmigtes Kapital I) gestrichen.
Das genehmigte Kapital I ist vollständig ausgenutzt.
a)
21.11.2016
Dr. Stephan
66
37.715.273,00
EUR
a)
Auf Grund der am 10.05.2011 (Bedingtes Kapital IV) und
28.08.2015 (Bedingtes Kapital I) beschlossenen bedingten
a)
26.01.2017
Dr. Stephan
Abruf vom 11.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 37 von 54
HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erhöhungen des Grundkapitals sind Bezugsaktien im
Nennwert von EUR 2.354.510,00 ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt EUR 37.715.273,00.
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 19.01.2017 wurde § 7
(Grundkapital) der Satzung in Abs. 1 (Stammkapitalziffer),
Abs. 2 (Bedingtes Kapital I) und Abs. 7 (Bedingtes Kapital IV)
entsprechend geändert und angepaßt.
b)
Das bedingte Kapital I beträgt noch EUR 4.831,596,00.
Das bedingte Kapital IV wurde aufgehoben.
67
37.722.433,00
EUR
a)
Auf Grund der am 10.05.2011 (Bedingtes Kapital IV)
beschlossenen bedingten Erhöhungen des Grundkapitals sind
Bezugsaktien im Nennwert von EUR 7.160,00 ausgegeben
worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt EUR 37.722.433,00.
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 02.02.2017 wurde § 7
(Grundkapital) der Satzung in Abs. 1 (Stammkapitalziffer)
entsprechend geändert und angepaßt.
a)
09.02.2017
Dr. Stephan
68
38.416.428,00
EUR
a)
Auf Grund der am 28.08.2015 (Bedingtes Kapital I)
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind
Bezugsaktien im Nennwert von EUR 693.995,00 ausgegeben
worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt EUR 38.416.428,00.
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 19.06.2017 wurde § 7
(Grundkapital) in Abs. 1 Stammkapitalziffer) und Abs. 2
(Bedingtes Kapital I) entsprechend geändert und angepasst.
b)
Das bedingte Kapital I beträgt noch EUR 4.137.601,00.
a)
29.06.2017
Dr. Stephan
69
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die
Neuschaffung eines Genehmigten Kapitals I beschlossen. Die
a)
20.07.2017
Dr. Stephan
Abruf vom 11.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 38 von 54
HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung wurde entsprechend in § 7 (Grundkapital) durch Abs.
3a (Genehmigtes Kapital I) ergänzt.
b)
(Genehmigtes Kapital 2017/ I)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
24.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 23. Mai 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis
zu EUR 6.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 6.000.000 auf den Namen lautenden Stückaktien gegen
Bareinlage zu erhöhen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für
Spitzenbeträge auszuschließen.
70
38.416.503,00
EUR
a)
Auf Grund der am 28.08.2015 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von Eur 75,00 ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 38.416.503,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtrats vom 15.12.2017 wurde § 7
(Grundkapital) in Abs. 1 (Stammkapitalziffer) (Bedingtes
Kapital I) entsprechend geändert und angepasst.
b)
Das bedingte Kapital I beträgt noch EUR 4.137.526,00.
a)
22.12.2017
Dr. Stephan
71
38.416.828,00
EUR
a)
Auf Grund der am 28.08.2015 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von Eur 325,00 ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 38.416.828,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtrats vom 15.01.2018 wurde § 7
(Grundkapital) in Abs. 1 (Stammkapitalziffer) und Abs. 2
(Bedingtes Kapital I) entsprechend geändert und angepasst.
b)
Das bedingte Kapital I beträgt noch EUR 4.137.201,00.
a)
29.01.2018
Dr. Stephan
Abruf vom 11.02.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
72
44.245.862,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.05.2017
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.829.034 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.2.2018 ist § 7
Abs. 1 (Stammkapitalziffer) und § 7 Abs. 3a (genehmigtes
Kapital I ) geändert.
b)
Nach teilweiser Ausnutzung (Genehmigtes Kapital 2017/ I):
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
24.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 23. Mai 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis
zu EUR 170.966,- durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis
zu EUR 170.966,- auf den Namen lautenden Stückaktien gegen
Bareinlage zu erhöhen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für
Spitzenbeträge auszuschließen.
a)
19.02.2018
Dr. Stephan
73
44.416.828,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.05.2017
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital I) ist die
Erhöhrung des Grundkapitals um 170.966,00 Euro
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
20.02.2018 ist § 7 Abs. 1 (Stammkapitalziffer) und § 7 Abs.
3a (genehmigtes Kapital I) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2017/ I ist vollständig ausgenutzt.
a)
28.02.2018
Stalberg
74
44.506.980,00
EUR
a)
Auf Grund der am 28.8.2015 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I) sind
Bezugsaktien im Nennwert von 17.652,00 Euro ausgegeben
worden.
Auf Grund der am 02.07.2010 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital III) sind
Bezugsaktien im Nennwert von 72.500 Euro ausgegeben
worden.
a)
03.07.2018
Dr. Stephan
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 20.6.18 wude § 7
(Grundkapital) in Abs. 1 (Stammkapitalziffer) und § 7 Abs. 2
(Bedingtes Kapital I) und § 7 Abs. 6 (Bedingtes Kapital III)
entsprechend geändert und angepasst.
Das Grundkapital berträgt jetzt 44.506.980,00 Euro.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
4.119.549 durch Ausgabe von bis zu 4.119.549 neuen auf den
Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1). Die
bedingte Kapitalerhöhung dient (i) der Sicherung der
Gewährung von Optionsrechten und der Vereinbarung von
Optionspflichten nach Maßgabe der Anleihebedingungen bzw.
(H) der Siche-rung der Erfüllung von Wandlungsrechten und
der Erfüllung von Wandlungspflich-ten nach Maßgabe der
Anleihebedingungen, die jeweils aufgrund der Ermächti-gung
der Hauptversammlung vom 28. August 2015 von der
Gesellschaft oder durch deren unmittelbare oder mittelbare
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften (verbunde-ne
Unternehmen) in der Zeit bis zum 27. August 2020 begeben,
vereinbart bzw. ga-rantiert werden.
Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Fall der Begebung von
Finanzinstrumen-ten aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 28. August 2015 und nur insoweit
durchzuführen, wie die Inhaber bzw. Gläubiger der
Finanzinstrumente, die von der Gesellschaft ausgegeben
werden, von ihren Options- bzw. Wandlungs-rechten Gebrauch
machen oder eine Options- bzw. Wandlungspflicht erfüllen.
Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie ent-stehen, am Gewinn teil. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-rats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt,
§ 7 der Satzung entsprechend der je-weiligen
Inanspruchnahme des bedingten Kapitals und nach Ablauf
sämtlicher Op-tions- bzw. Wandlungsfristen zu ändern.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 469.900 durch
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgabe von bis zu 469.900 auf den Namen lautende
nennbetragslose Aktien (Stückaktien) bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 02. Juli 2010 bis
zum 01. Juli 2015 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhö-
hung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der
ausgegebenen Optionen von ihrem Recht zum Bezug von
Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die
Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen keine eigenen Aktien
oder einen Baraus-gleich gewährt. Die neuen Aktien nehmen
vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch
Ausübung von Optionen entstehen, am Gewinn teil.
75
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 7 Absatz 5 (Grundkapital) beschlossen.
a)
06.08.2018
Dr. Stephan
76
44.573.174,00
EUR
a)
Auf Grund der am 28.08.2015 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind 2.694 Bezugsaktien im
Nennwert von je 1,00 EUR ausgegeben worden.
Aufgrund der am 02.07.2010 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind 63.500 Bezugsaktien im
Nennwert von je 1,00 EUR ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 44.573.174,00 EUR.
§ 7 (Grundkapital und Aktien) Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 6
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sind
durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.09.2018
entsprechend geändert.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
4.116.855,00 durch Ausgabe von bis zu 4.119.549 neuen auf
den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Die
bedingte Kapitalerhöhung dient (i) der Sicherung der
a)
04.10.2018
Engeland
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewährung von Optionsrechten und der Vereinbarung von
Optionspflichten nach Maßgabe der Anleihebedingungen bzw.
(ii) der Sicherung der Erfüllung von Wandlungsrechten und der
Erfüllung von Wandlungspflichten nach Maßgabe der
Anleihebedingungen, die jeweils aufgrund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 28. August 2015 von der
Gesellschaft oder durch deren unmittelbare oder mittelbare
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften (verbundene
Unternehmen) in der Zeit bis zum 27. August 2020 begeben,
vereinbart bzw. garantiert werden.
Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Fall der Begebung von
Finanzinstrumenten aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 28. August 2015 und nur insoweit
durchzuführen, wie die Inhaber bzw. Gläubiger der
Finanzinstrumente, die von der Gesellschaft ausgegeben
werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch
machen oder eine Options- bzw. Wandlungspflicht erfüllen.
Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt,
§ 7 der Satzung entsprechend der jeweiligen
Inanspruchnahme des bedingten Kapitals und nach Ablauf
sämtlicher Options- bzw. Wandlungsfristen zu ändern.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 406.400,00
durch Ausgabe von bis zu 469.900 auf den Namen lautende
nennbetragslose Aktien (Stückaktien) bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 02. Juli 2010 bis
zum 01. Juli 2015 gewährt werden. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht zum
Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die
Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen keine eigenen Aktien
oder einen Barausgleich gewährt. Die neuen Aktien nehmen
vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch
Ausübung von Optionen entstehen, am Gewinn teil.
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
77
a)
Der Aufsichtsrat hat am 25.07.2018 die Änderung der
Satzung in § 7 Absatz 5 (Grundkapital) beschlossen.
Auf Grund der am 28.08.2015 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I) sind 2.694
auf den Namen lautende Stammaktion ohne Nennbetrag
(Stückaktien) ausgegeben worden.
Aufgrund der am 02.07.2010 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital III) sind
63.500 auf den Namen lautende Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 44.573.174,00 EUR.
§ 7 (Grundkapital und Aktien) Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 6
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sind
durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.09.2018
entsprechend geändert.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
4.116.855,00 durch Ausgabe von bis zu 4.116.855,00 neuen
auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Die
bedingte Kapitalerhöhung dient (i) der Sicherung der
Gewährung von Optionsrechten und der Vereinbarung von
Optionspflichten nach Maßgabe der Anleihebedingungen bzw.
(ii) der Sicherung der Erfüllung von Wandlungsrechten und der
Erfüllung von Wandlungspflichten nach Maßgabe der
Anleihebedingungen, die jeweils aufgrund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 28. August 2015 von der
Gesellschaft oder durch deren unmittelbare oder mittelbare
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften (verbundene
a)
19.12.2018
Dr. Stephan
b)
Lfd. Nr. 75 Spalte 6a, und
Lfd. Nr. 76 Spalte 6a und
6b von Amts wegen
berichtigt.
Abruf vom 11.02.2026
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen) in der Zeit bis zum 27. August 2020 begeben,
vereinbart bzw. garantiert werden.
Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Fall der Begebung von
Finanzinstrumenten aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 28. August 2015 und nur insoweit
durchzuführen, wie die Inhaber bzw. Gläubiger der
Finanzinstrumente, die von der Gesellschaft ausgegeben
werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch
machen oder eine Options- bzw. Wandlungspflicht erfüllen.
Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt,
§ 7 der Satzung entsprechend der jeweiligen
Inanspruchnahme des bedingten Kapitals und nach Ablauf
sämtlicher Options- bzw. Wandlungsfristen zu ändern.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 406.400,00
durch Ausgabe von bis zu 406.400,00 auf den Namen
lautende nennbetragslose Aktien (Stückaktien) bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 02. Juli 2010 bis
zum 01. Juli 2015 gewährt werden. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht zum
Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die
Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen keine eigenen Aktien
oder einen Barausgleich gewährt. Die neuen Aktien nehmen
vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch
Ausübung von Optionen entstehen, am Gewinn teil.
78
44.632.674,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 12.12.2018 die Änderung der Satzung
in § 7 Absatz 1 und 6 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 02.07.2010 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapital (bedingtes Kapital III) sind 59.500
auf den Namen lautende nennbetragslose Aktien
(Stückaktien) ausgegeben worden.
a)
30.01.2019
Bijok
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital beträgt jetzt 44.632.674,00 Euro.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 02.07.2010 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien noch 346.900 EUR.
79
44.638.174,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 19.06.2019 die Änderung der
Satzung in § 7 (Grundkapital) Absatz 1 und 6 beschlossen.
Aufgrund der am 02.07.2010 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapital (bedingtes Kapital III) sind
5.500,00 Euro auf den Namen lautende nennbetragslose
Aktien (Stückaktien) ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 44.638.174,00 Euro.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 02.07.2010 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien noch 341.400 EUR.
a)
01.08.2019
Bijok
80
44.757.015,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 29.07.2019 die Änderung der Satzung
in § 7 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 28.08.2015 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapital (bedingtes Kapital I) sind
Bezugsaktien auf Wandelschuldverschreibungen im Werte von
EUR 118.841,00 ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt EUR 44.757.015,00.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 28.08.2015 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) beträgt nach Ausgabe
der Bezugsaktien noch EUR 3.998.014,00.
a)
18.09.2019
Bijok
81
44.815.815,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 28.08.2019 die Änderung der Satzung
in § 7 (Grundkapital) Absatz 1 und 6 beschlossen.
Aufgrund der am 02.07.2010 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) sind
a)
25.09.2019
Bijok
Abruf vom 11.02.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
58.800 EUR auf den Namen lautende nennbetragslose Aktien
(Stückaktien) ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 44.815.815,00 EUR.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 02.07.2010 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien noch 282.600 EUR.
82
44.849.365,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 23.10.2019 die Änderung der Satzung
in § 7 (Grundkapital) Absatz 1 und 6 beschlossen.
Aufgrund der am 02.07.2010 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) sind
33.550,00 EUR auf den Namen lautende nennbetragslose
Aktien (Stückaktien) ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 44.849.365,00 EUR.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 02.07.2010 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien noch 249.050,00 EUR.
a)
07.11.2019
Bijok
83
a)
18.11.2019
Bijok
b)
Textattribut
Eintragungen Nr. 79, 80,
81 Spalte 6 a) von Amts
wegen berichtigt.
84
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dünwald, Christoph, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Meyer-Wendt, Wiebke Werngard, Dorsten,
*XX.XX.1979
a)
25.02.2020
Keßler
Abruf vom 11.02.2026
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Nummer der Firma:
Seite 47 von 54
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
85
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat beschlossen § 18
(Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung neu zu fassen.
Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat beschlossen das
Grundkapital des Gesellschaft um bis zu EUR 8.969,870 durch
Ausgabe von bis zu 8.969.870 neuen auf den Namen
lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapit von je EUR 1,00 ("Neue Aktien") gegen Bareinlagen
zu erhöhen.
a)
23.06.2020
Engeland
86
a)
09.10.2020
Engeland
b)
lfd. Nr. 85, Spalte 6 a)
wird gem. § 395 FamFG
von Amts aufgrund einer
angekündigten und
zwischenzeitlich
erhobenen
Anfechtungsklage
gelöscht
87
45.109.365,00
EUR
a)
Aufgrund der am 28.08.2015 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital V) sind
260.000 auf den Namen lautende nennbetragslose Aktien
(Stückaktien) aus Optionsrechten ausgegeben worden.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.10.2020 ist die
Satzung in § 7 Abs. 1 und Abs. 8 entsprechend geändert.
b)
Das bedingte Kapital (Bedingtes Kapital V) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien noch 1.554.984,00 EUR.
a)
19.10.2020
Asmussen
88
47.747.515,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.08.2015
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.638.150,00 EUR
a)
17.12.2020
Asmussen
Abruf vom 11.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 48 von 54
HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
30.11.2020 ist § 7 Abs. 1 und 2 der Satzung (Grundkapital)
geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 28.08.2015 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) beträgt nach Ausgabe
von weiteren 2.638.150 Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020
noch 1.359.864,00 EUR.
89
a)
Aufgrund der am 28.08.2015 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) sind
2.638.150 auf den Namen lautende Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 47.747.515,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.11.2020 ist die
Satzung in § 7 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital) entsprechend
geändert.
a)
17.02.2021
Asmussen
b)
Eintragung lfd. Nr. 88
Spalte 6 a) von Amts
wegen berichtigt.
90
56.717.385,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 8.969.870,00 EUR
durch Ausgabe von bis zu 8.969.870 neuen auf den Namen
lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von je 1,00 EUR ("Neue Aktien") gegen
Bareinlagen zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 8.969.870,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2021 ist die
Satzung in § 7 Abs. 1 (Grundkapital) entsprechend geändert.
a)
24.02.2021
Asmussen
91
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lutter, Ludwig M., Bad Oldesloe, *XX.XX.1966
mit der Ermächtigung, Rechtsgeschäfte zugleich
für die Gesellschaft und als Vertreter der a)
Biofrontera Bioscience GmbH (AG Köln, HRB
49856) Leverkusen, b) der Biofrontera
a)
17.03.2021
Keßler
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Nummer der Firma:
Seite 49 von 54
HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Development GmbH (AG Köln, HRB 77237),
Leverkusen, c) der Biofrontera Neuroscience
GmbH (AG Köln, HRB 77327) Leverkusen, d) der
Biofrontera Pharma GmbH (AG Köln, HRB 57309)
Leverkusen, e) und der Biofrontera Inc., Woburn,
Massachussetts, USA, abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Schaffer, Thomas, Gröbenzell, *XX.XX.1962
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Vorstand:
Prof. Dr. Lübbert, Hermann, Leverkusen,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der
Ermächtigung, Rechtsgeschäfte zugleich für die
Gesellschaft und als Vertreter der Biofrontera
Pharma GmbH (AG Köln HRB 57309; vormals
Biofrontera Discovery GmbH, AG Heidelberg HRB
7510), Leverkusen; der Biofrontera Bioscience
GmbH (AG Köln, HRB 49856 vormals Biofrontera
Pharmaceuticals GmbH) Leverkusen, der
Biofrontera Development GmbH (AG Köln, HRB
77237) Leverkusen, der Biofrontera
Neuroscience GmbH (AG Köln, HRB 77327)
Leverkusen und der Inc., Woburn,
Massachussetts, USA abzuschließen.
92
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prof. Dr. Lübbert, Hermann, Leverkusen,
*XX.XX.1956
a)
21.12.2021
Keßler
93
b)
Bestellt als
Vorstand:
Böckmann, Paul, Maria Enzersdorf / Österreich,
*XX.XX.1977
a)
28.06.2022
Li
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HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
94
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lutter, Ludwig M., Bad Oldesloe, *XX.XX.1966
Vorstand:
de la Huerta Martinez, Maria del Pilar, Madrid /
Spanien, *XX.XX.1968
a)
13.09.2022
Gleissner
95
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Böckmann, Paul, Maria Enzersdorf / Österreich,
*XX.XX.1977
a)
12.10.2022
Keßler
96
a)
Die Hauptversammlung vom 07.04.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von EUR 56.717.385,00 um bis zu EUR
7.089.673,00 beschlossen.
a)
25.10.2022
Asmussen
97
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
23.11.2022
Asmussen
98
63.807.058,00
EUR
a)
Die am 07.04.2022 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
ist in Höhe von EUR 7.089.673,00 durchgeführt. § 7 Abs. 1
(Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 14.11.2022 geändert.
a)
23.11.2022
Asmussen
99
Prokura erloschen:
Ollig, Armin, Leverkusen, *XX.XX.1972
a)
30.01.2023
Keßler
100
a)
Die Hauptversammlung vom 09.01.2023 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals beschlossen. Dementsprechend
wurde § 7 (Grundkapital) Abs. 3 der Satzung neugefasst.
a)
22.06.2023
Asmussen
Abruf vom 11.02.2026
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Nummer der Firma:
Seite 51 von 54
HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ferner wurde die Änderung der Satzung in § 12
(Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) sowie
in § 13 (Niederlegung des Aufsichtsratsamtes/Abberufung
vom Amt) und § 22 (Beschlussfassungen) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.01.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2027 gegen
Bareinlage einmalig oder mehrfach um bis zu 12.700.000,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).
101
Prokura erloschen:
Piotraschke, Andrea, Leichlingen, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Drews, Axel, Köln, *XX.XX.1968
Ruiz-Moyano Gomez, Miryam Lucia, Meerbusch,
*XX.XX.1970
Dr. Giera, David Sebastian, Köln, *XX.XX.1983
a)
23.06.2023
Keßler
102
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates), § 20
(Einberufung der Hauptversammlung und Teilnahmerecht)
und § 21 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen. Die
Hauptversammlung vom 20.06.2023 hat ferner die Schaffung
eines bedingten Kapitals 2023 und entsprechend die
Einfügung eines neuen § 7 Abs. 5 in die Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 20.06.2023 um bis zu 17.725.000,00 Euro zur Begebung
von Options- und Wandelschuldverschreibungen bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2023).
a)
03.07.2023
Asmussen
103
63.807.051,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.04.2024 hat die Herabsetzung
a)
12.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 52 von 54
HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Grundkapitals durch Einziehung von 7 Aktien von
63.807.058,00 EUR um 7,00 EUR auf 63.807.051,00 EUR und
die Änderung der Satzung in § 7 Ziffer 1 (Grundkapital)
beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist
durchgeführt.
Asmussen
104
3.038.431,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.04.2024 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals zum Zwecke des Ausgleichs von Verlusten
um 60.768.620,00 EUR auf 3.038.431,00 EUR durch die
Zusammenlegung von Aktien und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 (Grundkapital)
beschlossen.
a)
16.04.2024
Asmussen
105
a)
Die am 04.05.2024 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals von 63.807.051,00 EUR um 60.768.620,00 EUR
auf 3.038.431,00 EUR ist durchgeführt.
a)
07.06.2024
Asmussen
106
a)
Die am 04.04.2024 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals von 63.807.051,00 EUR um 60.768.620,00 EUR
auf 3.038.431,00 EUR ist durchgeführt.
a)
12.06.2024
Asmussen
b)
Lfd. Nr.105 Spalte 6a)
von Amts wegen
berichtigt.
107
6.076.862,00
EUR
a)
Auf der Grundlage des durch die Hauptversammlung vom
09.01.2023 geschaffenen genehmigten Kapitals hat der
Vorstand der Gesellschaft durch Beschlüsse vom 04.04.2024
mit Änderungen vom 18.04.2024 und 06.05.2024 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 12.04.204, 24.04.204
und 07.05.2024 beschlossen, das Stammkapital der
Gesellschaft um insgesamt 3.038.431,00 EUR durch Ausgabe
von 3.038.431 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien
zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.06.2024 ist die
Satzung in § 7 entsprechend geändert.
a)
12.06.2024
Engeland
Abruf vom 11.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 53 von 54
HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.
Dezember 2027 einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu
EUR 9.661.569 durch Ausgabe von neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital der Gesellschaft von je EUR 1,00 gegen
Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).
108
Prokura erloschen:
Dr. Meyer-Wendt, Wiebke Werngard, Dorsten,
*XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Ruiz-Moyano Gomez, Miryam Lucia, Meerbusch,
*XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Möllmann, Lars, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1979
Matysiok, Mathias, Remscheid, *XX.XX.1990
a)
26.06.2024
Keßler
109
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2024 hat die vollständige
Aufhebung des Bedingten Kapitals I und entsprechend eine
Änderung der Satzung in § 7 (Grundkapital) Abs. 2, sowie die
vollständige Aufhebung des Bedingten Kapitals III und
entsprechend eine Änderung der Satzung in § 7 (Grundkapital)
Abs. 6 und die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals V
und entsprechend die Änderung der Satzung in § 7
(Grundkapital) Abs. 8 beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital V wurde teilweise aufgehoben und
beträgt nunmehr noch EUR 4.047,00.
a)
24.09.2024
Asmussen
110
Prokura erloschen:
Dr. Roca, Montserrat Foguet
a)
08.04.2025
Keßler
Abruf vom 11.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 54 von 54
HRB 49717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
111
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2025 hat die volständige
Aufhebung des Bedingten Kapitals V und ensprechend die
Änderung der Satzung in § 7 (Grundkapital) Absatz 8
beschlossen.
a)
18.06.2025
Asmussen
Abruf vom 11.02.2026