Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 47551
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MAX BAERMANN HOLDING AG
b)
Bergisch Gladbach
c)
der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Unternehmen und
Beteiligungen an Unternehmen,
insbesondere solchen Unternehmen, die
Magnete und verwandte Produkte
herstellen oder vertreiben.
700.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Baermann, Horst, Belgisch Gladbach,
*XX.XX.1935
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Baermann, Eckhard, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Heinrich, Alfred, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.07.2001
a)
26.03.2003
Oppermann
b)
Tag der ersten
Eintragung:
20.09.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
5543 Amtsgericht
Bergisch Gladbach
getreten.
Freigegeben am
26.03.2003.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Baermann, Holger, Overath, *XX.XX.1965
a)
30.07.2004
Reimer
3
Prokura geändert:
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
a)
09.11.2004
Reimer
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 47551
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Baermann, Holger, Overath, *XX.XX.1965
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Baermann, Horst, Belgisch Gladbach,
*XX.XX.1935
Nicht mehr
Vorstand:
Baermann, Eckhard, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hagermann, Thomas, Unna, *XX.XX.1968
a)
12.01.2007
Reimer
5
657.500,00
EUR
a)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung
eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
16.05.2007 erworben hat, von 700.000,00 EUR um 24.500,00
EUR auf 675.500,00 EUR herabgesetzt worden.
Die Kapitalherabsetzung wurde durch Beschluss des
Vorstandes über die Einziehung der unverbrieften Aktien am
17.05.2007 durchgeführt.
§ 5 der Satzung (Grundkapital) ist entsprechend geändert.
Ferner wurde § 23 (Vergütung des Aufsichtsrats,
Haftpflichtversicherung) geändert.
a)
29.05.2007
Reimann
6
675.500,00
EUR
a)
11.06.2007
Reimann
b)
lfd. Nr. 5, Spalte 3 von
Amts wegen berichtigt
7
Einzelprokura:
Hagemann, Thomas, Unna, *XX.XX.1968
a)
29.08.2007
Reimer
8
Prokura erloschen:
Hagemann, Thomas, Unna, *XX.XX.1968
Nach Änderung der Vertretungsbefufgnis:
a)
19.09.2007
Reimer
b)
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HRB 47551
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Hagermann, Thomas, Unna, *XX.XX.1968
Lfd. Nr. 7 nach
Berichtigung der
Anmeldung wieder
ausgetragen.
9
Prokura erloschen:
Hagermann, Thomas, Unna, *XX.XX.1968
a)
10.07.2008
Reimer
10
b)
Geschäftsanschrift:
Wulfshof 1, 51429 Bergisch Gladbach
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Barabas, Martin, Erftstadt, *XX.XX.1962
a)
12.05.2009
Reimer
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Baermann, Holger, Overath, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Heinrich, Alfred, Lindlar, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Heinrich, Alfred, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1942
Prokura erloschen:
Baermann, Holger, Overath, *XX.XX.1965
a)
18.10.2010
Reimer
12
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 6 (Aktien), § 15
(Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder), § 17 (Aufgaben u.
Rechte des Aufsichtsrates), § 19 (Aufsichtsratssitzungen), §
23 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 24 (Ort u.
a)
12.11.2012
Dohnke
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 47551
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einberufung der Hauptversammlung), § 25 (Teilnahmerecht u.
Stimmrecht), § 27 (Beschlußfassung u. Wahlen) und in § 29
(Jahresabschluß) beschlossen.
13
459.376,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 01.10.2012 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien in
vereinfachter Form (§ 237 Abs. 3 AktG) um 216.124,00 Euro
auf 459.376,00 Euro und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
12.11.2012
Dohnke
14
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 26 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
04.12.2017
Dr. Stephan
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Wulfshof 1a, 51429 Bergisch Gladbach
a)
07.08.2019
Schwering
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