Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 45411
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Thermoscreens GmbH
b)
Bergheim
c)
der Vertrieb von luft- und klimatechnischen
Komponenten, insbesondere von
Thermoscreens Produkten.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lemke, Astrid, Brandenburg, *XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Finke, Claudia, Bergheim, *XX.XX.1970
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.07.2002 mit Änderung vom
04.09.2002
Die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2002 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Bonn (bisher Amtsgericht Bonn HRB
10007) nach Bergheim beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat am 04.09.2002
beschlossen, die Firma und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 zu ändern.
Die Gesellschafterversammlung hat am 04.09.2002
beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern.
Durch Gesellschafterbeschluß vom 04.09.2002 ist der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital).
a)
18.11.2002
Maintzer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 32 Sonderband
Beschluss Blatt 16
Sonderband
Tag der ersten
Eintragung:
29.07.2002
2
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 75.000,00 EUR
beschlossen.
§ 6 ( Gründungskosten) ist ersatzlos aufgehoben.
a)
09.09.2003
Wellems
b)
Beschluß Bl. 41 ff Sdb.
3
b)
Zwischen der Thermoscreens GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der CARVER Holding GmbH mit Sitz in
Braunsfels (Amtsgericht Wetzlar, HRB 4703) besteht ein
Ergebnisabführungsvertrag vom 17.11.2004. Diesem Vertrag
hat die Gesellschafterversammlung der Thermoscreens
GmbH durch Beschluss vom 17.11.2004 zugestimmt.
a)
25.11.2004
Dr. Schöttler
b)
Beschluss Blatt 66 ff.
Sonderband
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 78 ff.
Sonderband
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Finke, Claudia, Bergheim, *XX.XX.1970
Bestellt als
a)
12.02.2007
Behrendt
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 45411
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Multhauf, Rolf, Meerbusch, *XX.XX.1968
5
b)
Köln
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung nach Köln beschlossen.
a)
20.12.2007
Reimann
6
b)
Geschäftsanschrift:
Emil-Hoffmann-Straße 55-59, 50996 Köln
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Multhauf, Rolf, Meerbusch, *XX.XX.1068
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.05.2009
Richter
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
19.12.2014
Walterscheidt
8
b)
Der mit der CARVER Holding GmbH mit Sitz in Braunsfels
(Amtsgericht Wetzlar, HRB 4703), nach Sitzverlegung jetzt
CARVER Climate Systems GmbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 66008) am 17.11.2004
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 15.12.2022 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 20.12.2022 hat der Änderung zugestimmt.
a)
23.12.2022
Dr. Stephan
Abruf vom 03.03.2024