Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 42852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Big Bed Holding AG
b)
Kerpen
c)
Die Verwaltung eigener Vermögenswerte
aller Art, Tätigkeiten, die nach der
Gewerbeordnung oder dem
Kreditwesengesetz einer Erlaubnis
bedürfen, sind ausgeschlossen.
1.200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hoffmann, Bert, Kerpen, *XX.XX.1942
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.06.2000 zuletzt geändert am 12.03.2001
a)
07.10.2002
Krebs
b)
Tag der ersten
Eintragung:
30.03.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3316 Amtsgericht
Kerpen getreten.
Freigegeben am
07.10.2002.
2
1.560.000,00
EUR
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hartmann, Klaus, Köln, *XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25.07.2003 ist
das Grundkapital um EUR 360.000,00 auf EUR 1.560.000,00
erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt und
entsprechend wurde die Satzung in § 3 und § 4 Abs.1
geändert.
Die Satzung wurde vollständig neu gefasst.
a)
16.12.2003
Schütte-Müller
b)
Beschluß Bl. 258 ff.
Sonderband
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hartmann, Klaus, Köln, *XX.XX.1940
a)
30.12.2003
Schütte-Müller
b)
Lfd. Nr. 2 Sp. 4 von Amts
wegen berichtigt
4
b)
Nicht mehr
a)
15.09.2004
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 42852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Hoffmann, Bert, Kerpen, *XX.XX.1942
Bestellt als
Vorstand:
Grigull, Wolfgang, Pulheim, *XX.XX.1937
Großbach
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hartmann, Klaus, Köln, *XX.XX.1940
Bestellt als
Vorstand:
Bahn, Michael, Köln, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Linden, Guido, Lohmar, *XX.XX.1964
Busemann, Martin, Gelsenkirchen, *XX.XX.1956
a)
28.10.2004
Bronsert
6
a)
MFO Matratzen Factory Outlet AG
b)
Elsdorf
c)
Herstellung und der Vertrieb von Matratzen,
Bettwaren und Zubehör.
a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2004 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 21.07.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach
Elsdorf beschlossen.
Zugleich wurde eine Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 und
mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.07.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 21.07.2004 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 21.07.2004 mit der Bettina
Matratzenfabrik GmbH mit Sitz in Elsdorf (Amtsgericht Köln
HRB 40983) verschmolzen.
a)
01.12.2004
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 301 ff.
Sdb; Ges.-Vertrag Bl.
331 ff Sdb.
Verschmelzungsvertrag
Bl. 303 ff. Sdb.
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
15.12.2004
Osterhammel
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 42852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schadler, Stefan Günther, Aschaffenburg,
*XX.XX.1967
8
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2006
wurde die Satzung vollständig neu gefasst.
a)
04.05.2006
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 352 ff.
Sdb., Satzung Bl. 365 ff
Sdb.
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grigull, Wolfgang, Pulheim, *XX.XX.1937
Bestellt als
Vorstand:
Frömbling, Hans, Osnabrück, *XX.XX.1961
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Vorstand:
Bahn, Michael, Köln, *XX.XX.1954
a)
16.10.2007
Raschke
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Frömbling, Hans, Osnabrück, *XX.XX.1961
a)
19.02.2008
Raschke
11
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Max-Planck-Straße 1, 50189 Elsdorf
a)
20.11.2009
Schwering
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Linden, Guido, Lohmar, *XX.XX.1964
Nach Änderung der Funktion nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Bahn, Michael, Köln, *XX.XX.1954
a)
20.11.2009
Kutz
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 42852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Nach Berichtigung des Wohnortes:
Vorstandsvorsitzender:
Bahn, Michael, Obernburg, *XX.XX.1954
a)
20.11.2009
Kutz
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Arens, Gereon, Rösrath, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Linden, Guido, Lohmar, *XX.XX.1964
a)
01.04.2010
Risch
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bahn, Michael, Obernburg, *XX.XX.1954
a)
12.08.2010
Risch
16
9.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2011
wurde die Änderung der Satzung in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Grundkapitals um 7.440.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln beschlossen.
a)
23.08.2011
Engeland
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Linden, Guido, Lohmar, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Krämer, Andreas Paul Johannes, Niefern-
Öschelbronn, *XX.XX.1955
a)
28.09.2011
Kutz
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Stenneken, Klaus, Rhede, *XX.XX.1969
a)
02.01.2012
Richter
19
5.000.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
Die Hauptversammlung vom 29.02.2012 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals im Wege der ordentlichen
a)
23.04.2012
Engeland
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 42852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stenneken, Klaus, Rhede, *XX.XX.1969
Kapitalherabsetzung um 4.000.000,00 EUR auf 5.000.000,00
EUR und die entsprechende Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schönfeld, Thorleif Diethard, Leichlingen,
*XX.XX.1955
a)
12.06.2013
Großkelwing
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Krämer, Andreas, Niefern-Öschelbronn,
*XX.XX.1955
a)
11.07.2013
Schmied
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Thiessen, Holger, Solingen, *XX.XX.1960
a)
16.07.2013
Großkelwing
23
Prokura erloschen:
Busemann, Martin, Gelsenkirchen, *XX.XX.1956
a)
05.08.2013
Schmied
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schönfeld, Thorleif Diethard, Leichlingen,
*XX.XX.1955
Bestellt als
Vorstand:
Revermann, Frank, Bocholt, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
04.12.2013
Schmied
25
Prokura erloschen:
Arens, Gereon, Rösrath, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
19.03.2014
Schmied
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 42852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Piperidis, Michael, Köln, *XX.XX.1970
26
Prokura erloschen:
Thiessen, Holger, Solingen, *XX.XX.1960
a)
10.04.2014
Schmied
27
a)
matratzen direct AG
b)
Köln
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Aachener Strasse 1053 - 1055, 50858 Köln
a)
Die Hauptversammlung vom 20.03.2014 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der
Firma beschlossen.
Ferner wurde die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Elsdorf nach Köln
beschlossen.
a)
20.05.2014
Engeland
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Revermann, Frank, Bocholt, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schönfeld, Thorleif Diethard, Leichlingen,
*XX.XX.1955
a)
24.03.2015
Schmied
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rode, Mirco, Minden, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Piperidis, Michael, Köln, *XX.XX.1970
a)
15.02.2016
Schmied
30
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.08.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 18.08.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 18.08.2016 mit der Bettina Matratzen GmbH mit Sitz in
Elsdorf (Amtsgericht Köln, HRB 76685) verschmolzen.
a)
26.08.2016
Keusch
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 42852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Maeder, Sirko, Stahnsdorf, *XX.XX.1968
a)
08.09.2016
Schmied
32
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bayr, Christian, Dasing, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
a)
25.04.2017
Schmied
33
b)
Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über ihr Vermögen aufgelöst (AG Köln, 73 IN 48/17).
Gem. § 263 AktG von Amts wegen eingetragen.
Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln, 73 IN 48/17, vom
26.04.2017 ist die Eigenverwaltung durch die Schuldnerin
angeordnet.
a)
04.05.2017
Schmied
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Valentin, Katja Nicola, Kaarst, *XX.XX.1978
a)
22.06.2017
Raschke
35
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rode, Mirco, Minden, *XX.XX.1976
a)
11.09.2017
Schmied
36
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln (Az. 73 IN 48/17)
vom 28.12.2017 ist das Insolvenzverfahren aufgehoben.
a)
26.01.2018
Wartenberg
37
b)
Weiterhin
Vorstand:
Dr. Schönfeld, Thorleif Diethard, Leichlingen,
*XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Maeder, Sirko, Stahnsdorf, *XX.XX.1968
b)
Die Gesellschaft wird fortgesetzt (Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.06.2018).
a)
25.07.2018
Schmied
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 42852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Weiterhin
Vorstand:
Bayr, Christian, Dasing, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.1964
a)
24.09.2018
Kutz
39
Prokura erloschen:
Valentin, Katja Nicola, Kaarst, *XX.XX.1978
a)
20.05.2019
Schmied
40
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schönfeld, Thorleif Diethard, Leichlingen,
*XX.XX.1955
Bestellt als
Vorstand:
Schmidt, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Schmidt, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.1964
a)
30.06.2020
Gerhards
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hohengarten, Torsten, Erftstadt, *XX.XX.1980
a)
30.06.2020
Gerhards
42
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefungnis
weiterhin
Vorstand:
Schmidt, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
31.05.2021
Schmied
43
b)
Änderung zur
a)
15.07.2021
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 42852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Max-Planck-Straße 35, 50858 Köln
Schwering
44
Prokura erloschen:
Hohengarten, Torsten, Erftstadt, *XX.XX.1980
a)
09.02.2023
Schmied
Abruf vom 02.03.2024