Handelsregister B des Amtsgerichts Köln

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Nummer der Firma:

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HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

WIGE MEDIA AG

b)

Frechen

c)

Die Leitung einer Gruppe von

Unternehmen, die auf den Gebieten Sport,

Medien, Kommunikation und Datenservice

tätig sind und sich insbesondere mit der

Produktion, Verbreitung und dem Vertrieb

von Medien aller Art, der Datenverarbeitung

für Dritte, der Herstellung von Video- und

Fernsehproduktionen aller Art, dem Verleih

und der Vermietung von Zubehör zur

Herstellung von Fernsehproduktionen, von

aktuellen Berichterstattungen und der

Produktion von Fernsehveranstaltungen,

der Planung, Realisierung und dem Betrieb

medientechnischer Einrichtungen für Sport-

und sonstige Veranstaltungsstätten, dem

Sport- und Sportmarketing, dem Einkauf

und Handel sowie die Entwicklung und

Vermarktung von Rechten, dem Betrieb von

Internetaktivitäten aller Art, dem Verkauf

und Versand von Videokassetten aller Art,

dem Betrieb einer Agentur für Werbung und

Promotion, insbesondere auf dem Gebiet

der Fernsehsportwerbung, sowie sämtlicher

Dienstleistungen, die im unmittelbaren

und/oder mittelbaren Zusammenhang mit

den vorbezeichneten Tätigkeiten stehen,

befassen. Die Gesellschaft ist berechtigt,

auf den vorbezeichneten Geschäftsfeldern

auch selbst tätig zu werden.

Die Gesellschaft kann auch andere

Unternehmen gründen, erwerben und sich

an ihnen beteiligen, deren

Unternehmensgegenstände sich ganz oder

6.000.000,00

EUR

a)

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt

es die Gesellschaft allein. Sind mehrere

Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die

Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit

einem Prokuristen vertreten.

b)

Vorstand:

Geishecker, Peter, Köln, *XX.XX.1937

einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im

Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen

Namen oder als Vertreter eines Dritten

Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorstand:

Nehl, Josef, Rösrath, *XX.XX.1961

einzelvertretungsberechtigt.

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Dr. Heilfort, Ulrich, Leipzig, *XX.XX.1951

Lowitzki, Wolfgang Joachim, Köln, *XX.XX.1955

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 31.12.1998, zuletzt geändert am 25.07.2001.

a)

02.01.2003

Leuchtenberg

b)

Tag der ersten

Eintragung:

27.05.1999

Dieses Blatt ist zur

Fortführung auf EDV

umgeschrieben worden

und bei gleichzeitiger

Änderung der örtlichen

Zuständigkeit an die

Stelle des bisherigen

Registerblattes HRB

1871 Amtsgericht

Kerpen getreten.

Freigegeben am

02.01.2003.

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HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

teilweise auf die vorgenannten

Geschäftsfelder erstrecken. Sie ist

berechtigt, Unternehmen, an denen sie

beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung

zusammenzufassen oder sich auf die

Verwaltung der Beteiligung zu

beschränken.

2

a)

Die Hauptversammlung vom 14.07.2003 hat die Änderung der

Satzung in § 3 (Bekanntmachungen),

§ 6 (Zusammensetzung des Vorstands),

§ 7 (Geschäftsführung),

§ 8 (Aufsichtsrat, Amtszeit, Amtsniederlegung),

§ 9 (Sitzungsort und Einberufung),

§ 10 (Stimmrecht),

§ 11 (Vorsitz und Beschlussfassung),

und § 13 (Jahresabschluss) beschlossen.

a)

01.08.2003

Maintzer

b)

Beschl. Bl. 657 ff. Sdb.

3

b)

Nach Änderung der Vertretungsbefugnis

Vorstand:

Nehl, Josef, Rösrath, *XX.XX.1961

einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

18.08.2003

Arnold

4

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Dr. Schleppinghoff, Andrea, Köln, *XX.XX.1965

a)

20.10.2003

Schmied

5

a)

Die außerordentliche Hauptversammlung hat am 14.09.2000

die Ergänzung von § 4 der Satzung um einen Absatz 3

(genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist danach

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum

31.08.2005 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu

3.000.000,- Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von

a)

25.07.2005

Maintzer

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Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Inhaberaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.

Hierbei kann das Bezugsrecht nach Maßgabe des

Beschlusses der Hauptversammlung ausgeschlossen werden.

Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 04.07.2005 ist

das durch Beschluß der Hauptversammlung vom 14.09.2000

geschaffene genehmigte Kapital aufgehoben. Gleichzeitig ist

ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von Euro

3.000.000,00 geschaffen worden. Die Satzung ist

entsprechend geändert in § 4 Abs. 3.Der Vorstand ist

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.

Juni 2010 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro

3.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von

Inhaberaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.

Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der

Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrats in folgenden Fällen das Bezugsrecht

auszuschließen;

a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;

b) zur Gewährung von Bezugsrechten an Inhaber von zu

begebenden Optionsrechten, Options-,

Wandelschuldverschreibungen oder Options- oder

Wandelgenussrechten;

c) um Aktien als Belgeschaftsaktien an Arbeitnehmer der

Gesellschaft auszugeben;

d) zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in Form

von Unternehmen oder Unternehmensteilen;

e) bei einer Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10% des

Grundkapitals der Gesellschaft, wenn die neuen Aktien bei

einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zu einem

Ausgabenpreis ausgegeben werden, der den Börsenpreis

nicht wesentlich unterschreitet.

6

Prokura erloschen:

Lowitzki, Wolfgang Joachim, Köln, *XX.XX.1955

a)

28.07.2005

Schmied

7

a)

Die außerordentliche Hauptversammlung hat am 14.09.2000

die Ergänzung von § 4 der Satzung um einen neuen Absatz 4

(bedingtes Kapital) beschlossen.

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 450.000,00 bedingt

a)

15.08.2005

Maintzer

b)

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HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

erhöht durch Ausgabe von Stückaktien in gesetzlich

zulässiger Zahl. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der

Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes

und an Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der

Geschäftsführung und an Arbeitnehmer verbundener

Unternehmen. Sie wird nur insoweit durchgeführt, als

Bezugsberechtigte von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen.

Sp. 7b/lfd. Nr. 1 Sp. 6

von Amts wegen

ergänzt.

8

a)

Die Hauptversammlung vom 04.07.2005 hat die Änderung der

Satzung

in § 10 (Stimmrecht) sowie

in § 11 (Vorsitz und Beschlußfassung) beschlossen.

a)

17.11.2005

Maintzer

b)

Beschluss Bl. 1022 ff.

Sdb.

9

b)

Bestellt als

Vorstand:

Maukisch, Joerg, Düsseldorf, *XX.XX.1964

Prokura erloschen:

Dr. Schleppinghoff, Andrea, Köln, *XX.XX.1965

a)

28.12.2005

Odenthal

10

Prokura erloschen:

Dr. Heilfort, Ulrich, Leipzig, *XX.XX.1951

a)

27.03.2006

Raschke

11

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Nehl, Josef, Rösrath, *XX.XX.1961

Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:

Vorstand:

Maukisch, Joerg, Düsseldorf, *XX.XX.1964

einzelvertretungsberechtigt.

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Vormbaum, Georg, Köln, *XX.XX.1961

a)

19.05.2006

Raschke

12

b)

Köln

a)

Die Hauptversammlung vom 10.07.2006 hat die Änderung der

Satzung in § 1 Abs.2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Köln

beschlossen.

a)

24.07.2006

Maintzer

b)

Beschluß Bl. 1134

ff.Sonderband

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Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

13

b)

Bestellt als

Vorstand:

Hoff, Stefan, Köln, *XX.XX.1968

a)

02.04.2007

Raschke

14

b)

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach

Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.07.2007

sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung

vom 02.07.2007 und der Gesellschafterversammlungen der

übertragenden Rechtsträger vom 02.07.2007 mit der WIGE

TELEVISION GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB

42446), WBS-WIGE Business Services GmbH mit Sitz in Köln

(Amtsgericht Köln, HRB 56146), WIGE COMMUNICTION

GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 42700)

verschmolzen.

a)

15.08.2007

Maintzer

15

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Hoff, Stefan, Köln, *XX.XX.1968

a)

02.10.2008

Großbach

16

a)

Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 21.9.2009 ist

das bisherige , von der Hauptversammlung am 4.7.2005

beschlossene genehmigte Kapital aufgehoben, ein neues

genehmigtes Kapital geschaffen worden, § 4 Abs. 3 der

Satzung (genehmigtes Kapital) entsprechend geändert sowie

§ 10 ( Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 11

(Einberufung Hauptversammlung) der Satzung geändert.

b)

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats

bis zum 21.9.2014 das Grundkapital der Gesellschaft um bis

zu Euro 3.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe

von Inhaberaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu

erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht

einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrats in folgenden Fällen das

Bezugsrecht auszuschließen: a) zum Ausgleich von

a)

07.10.2009

Dohnke

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Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Spitzenbeträgen;b) zur Gewährung von Bezugsrechten an

Inhaber von zu begebenden Optionsrechten, Options-,

Wandelschuldverschreibungen oder Options- oder

Wandelgenussrechten;c) um Aktien als Belegschaftsaktien an

Arbeitnehmer der Gesellschaft auszugeben; d) zur

Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in Form von

Unternehmen oder Unternehmensteilen;e) bei einer

Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 Prozent des

Grundkapitals der Gesellschaft, wenn die neuen Aktilen bei

einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zu einem

Ausgabepreis ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht

wesentlich unterschreitet.

17

b)

Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen

ergänzt als

Geschäftsanschrift:

Am Coloneum 2, 50829 Köln

a)

24.11.2009

Heuser

18

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Maukisch, Joerg, Düsseldorf, *XX.XX.1964

Bestellt als

Vorstandsvorsitzender:

Eishold, Stefan, Grünwald, *XX.XX.1964

einzelvertretungsberechtigt.

a)

25.11.2009

Reimer

19

1.000.000,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.02.2010 ist

das Grundkapital im vereinfachten Verfahren zum Zwecke des

Ausgleichs von Wertminderungen und Deckung von Verlusten

durch Zusammenlegung von Aktien von EUR 6.000.000,00

um EUR 5.000.000,00 auf EUR 1.000.000,00 herabgesetzt

und § 4 Absatz 1 und 2 der Satzung entsprechend geändert

worden.

a)

03.05.2010

Engeland

20

a)

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.02.2010 ist

a)

14.05.2010

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Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

das genehmigte Kapital und entsprechend § 4 Abs. 3 der

Satzung geändert, sowie das bedingte Kapital und

entsprechend § 4 Abs. 4 der Satzung geändert. Ferner ist

beschlossen worden, das Grundkapital um bis zu

3.000.000,00 Euro auf bis zu 4.000.000,00 Euro durch

Ausgabe von bis zu 3.000.000 neuen auf den Inhaber

lautende Stückaktien zu erhöhen.

b)

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrats bis zum 21. September 2014 das Grundkapital

der Gesellschaft um bis zu EURO 500.000,00 durch ein- oder

mehrmalige Ausgabe von Inhaberaktien gegen Bar- und/oder

Sacheinlage zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein

Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in folgenden

Fällen das Bezugsrecht auszuschließen:

a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;

b) zur Gewährung von Bezugsrechten an Inhaber von zu

begebenden Optionsrechten, Options-,

Wandelschuldverschreibungen oder Options- oder

Wandelgenussrechten;

c) um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der

Gesellschaft auszugeben;

d) zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in Form

von Unternehmen oder Unternehmensteilen;

e) bei einer Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 Prozent

des Grundkapitals der Gesellschaft, wenn die neuen Aktien

bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zu einem

Ausgabepreis ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht

wesentlich unterschreitet.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats

die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer

Durchffihrung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und

die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend

dem Umfang der Ausnutzung des genehmigten Kapitals

anzupassen.

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 100.000,00 bedingt

Dohnke

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

erhöht durch Ausgabe von Stückaktien in gesetzlich

zulässiger Zahl. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der

Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes

und an Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der

Geschäftsführung und an Arbeitnehmer verbundener

Unternehmen. Sie wird nur insoweit durchgeführt, als

Bezugsberechtigte von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen.

21

4.000.000,00

EUR

a)

Die am 10.2.2010 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals

um 3.000.000 Euro auf 4.000.000,00 EUR ist durchgeführt.

§ 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals) ist durch Beschluß des Aufsichtsrates vom

18.6.2010 entsprechend geändert.

a)

24.06.2010

Dohnke

22

a)

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2010 ist

das bestehende Genehmigte Kapital aufgehoben, das neue

Genehmigte Kapital 2010 geschaffen worden und § 4 Absatz

3 der Satzung entsprechend neu gefasst worden.

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2010 ist

das Bedingte Kapital II/2010 geschaffen worden und § 4

(Kapital) der Satzung durch Einfügung eines Absatz 5

entsprechend ergänzt worden.

Außerdem ist § 9 (Hauptversammlung) der Satzung geändert.

b)

Der Vorstand ist bis zum 23.08.2015 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 2.000.000 Stück

neuen, auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien

(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig

oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 2.000.000,00 zu

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010).

Den Aktionären der Gesellschaft ist grundsätzlich ein

Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der

Aktionäre unter besonderen Voraussetzungen

auszuschließen.

Der Vorstand ist ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die

weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die

a)

26.10.2010

Dohnke

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Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere des

Aktienausgabetrages, mit Zustimmung des Aufsichtsrates

festzulegen.

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.900.000,00 durch

Ausgabe von bis zu 1.900.000 Stück auf den Inhaber lautende

nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft mit

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR

1.900.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II/2010).

Das Bedingte Kapital II/2010 dient der Gewährung von Aktien

an die Inhaber oder Gläubiger von Wandel- bzw.

Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung

der Hauptversammlung vom 24.08.2010 bis zum 23.08.2015

von der Gesellschaft oder einem mit ihr im Sinne von §§ 15 ff.

AktG verbundenen Unternehmen ausgegeben werden, soweit

die Ausgabe gegen Barleistung erfolgt. Die Ausgabe der

neuesten Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.08.2010 jeweils

festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte

Kapitalerhöhung kann nur insoweit druchgeführt werden, wie

von Options- oder Wandlungsrechten aus diesen

Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird bzw.

Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen

erfüllt werden. Die neuen Aktien sind erstmals für das

Geschäftsjahr dividendenberechtigt, für das im Zeitpunkt der

Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts von der

Hauptversammlung der Gesellschaft noch kein Beschluss

über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist.

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einhelheiten der

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

23

4.399.500,00

EUR

a)

Der Vorstand hat auf der Grundlage des durch Beschlusses

der Hauptversammlung vom 24.08.2010 geschaffenen

Genehmigten Kapitals 2010 am 30.12.2010 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates vom gleichen Tage beschlossen, das

Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage um

399.500,00 EUR durch Ausgabe von 399.500 Stück auf den

Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)

mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je

Aktie (Neue Aktien) zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in

Höhe von 399.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss

a)

05.01.2011

Engeland

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HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

des Aufsichtsrates vom 30.12.2010 wurden § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals) Ziffer 1 und 2 der Satzung

entsprechend neu gefasst.

b)

Das Genehmigten Kapital 2010 beträgt nach teilweiser

Ausnutzung noch 1.600.500,00 EUR.

24

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Geishecker, Peter, Köln, *XX.XX.1937

a)

20.01.2011

Großkelwing

25

4.634.684,00

EUR

a)

Der Vorstand hat auf der Grundlage des durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 24.8.2010 geschaffenen

Genehmigten Kapitals 2010 am 28.3.2011 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates vom gleichen Tage beschlossen, das

Grundkapital der Gesellschaft gegen Sacheinlage von

4399500 Euro um 235.184,00 EUR auf 4.634.684 Euro durch

Ausgabe von 235.184 Stück auf den Inhaber lautende

Stückaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem

anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie

(Neue Aktien) zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist

durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom

28.3.2011 wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)

Ziffer 1 und 2 der Satzung entsprechend neu gefasst.

b)

Das Genehmigte Kapital 2010 beträgt nach teilweiser

Ausnutzung noch 1.365.316,00 EUR.

a)

24.05.2011

Dohnke

26

b)

Nach Änderung der Vertretungsbefugnis

nunmehr

Vorstandsvorsitzender:

Eishold, Stefan, Grünwald, *XX.XX.1964

einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

25.05.2011

Großkelwing

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Nummer der Firma:

Seite 11 von 42

HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

27

a)

Eintragung vom 24.05.2011 lfd. Nr. 25, Spalte 6 a) berichtigt:

Ergänzend eingetragen: § 4 Ziffer 3 Satz 1 der Satzung wurde

geändert.

a)

26.05.2011

Dohnke

28

a)

Der Vorstand hat auf der Grundlage des durch Beschlusses

der Hauptversammlung vom 24.08.2010 geschaffenen

Genehmigten Kapitals 2010 am 30.12.2010 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates vom gleichen Tage beschlossen, das

Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage um

399.500,00 EUR durch Ausgabe von 399.500 Stück auf den

Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)

mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je

Aktie (Neue Aktien) zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in

Höhe von 399.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss

des Aufsichtsrates vom 30.12.2010 wurden § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals) Ziffer 1 und 2 der Satzung

entsprechend neu gefasst.

a)

06.07.2011

Dohnke

b)

Lfd. Nr. 23, Spalte 6a)

von Amts wegen

berichtigt.

29

5.434.684,00

EUR

a)

Der Vorstand hat auf der Grundlage des durch Beschluß der

Hauptversammlung vom 24.8.2010 geschaffenen

Genehmigten Kapitals 2010 am 27.7.2011 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates vom selben Tag beschlossen, das

Grundkapital gegen Bareinlage um bis zu 1.158.671 Euro

durch Ausgabe von bis zu 1.158.671 Stück neuen, auf den

Inhaber lautenden nennwertlosen Stammeinlagen

(Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital

von 1 Euro je Stück Aktie zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist

in Höhe von 800000 Euro durchgeführt. Durch Beschluß des

Aufsichtsrates vom 16.8.2011 ist § 4 der Satzung

(Grundkapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital 2010 beträgt noch 565316 Euro.

a)

18.08.2011

Dohnke

30

a)

a)

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Nummer der Firma:

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HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand hat auf der Grundlage des durch Beschluß der

Hauptversammlung vom 24.8.2010 geschaffenen

Genehmigten Kapitals 2010 am 27.7.2011 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates vom selben Tag beschlossen, das

Grundkapital gegen Bareinlage um bis zu 1.158.671 Euro

durch Ausgabe von bis zu 1.158.671 Stück neuen, auf den

Inhaber lautenden nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien)

mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1 Euro je

Stück Aktie zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von

800000 Euro durchgeführt. Durch Beschluß des

Aufsichtsrates vom 16.8.2011 ist § 4 der Satzung

(Grundkapital) geändert.

25.08.2011

Dohnke

b)

Lfd. Nr. 29, Spalte 6a

von Amts wegen

berichtigt

31

a)

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2011 ist

das Genehmigte Kapital 2011 geschaffen und entsprechend §

4 der Satzung (Grundkapital) durch Einfügung eines Abs. 3 a

ergänzt worden.

b)

Der Vorstand ist bis zum 24. August 2016 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 952.026 Stück neuen,

auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien

(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig

oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 952.026,00 zu

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011).

Den Aktionären der Gesellschaft ist grundsätzlich ein

Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das

Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen

auszuschließen.

a)

05.10.2011

Dohnke

32

b)

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und

Übernahmevertrages vom 29.08.2011 sowie der

Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom

25.08.2011 und der Gesellschafterversammlung der

übernehmenden Gesllschaft vom 29.08.2011 einen Teil ihres

Vermögens, nämlich den Geschäftsbereich "Redaktion", als

a)

25.10.2011

Dohnke

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Nummer der Firma:

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HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung

auf die WIGE EMENDO GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht

Köln, HRB 72875) als übernehmenden Rechtsträger

übertragen.

33

b)

Bestellt als

Vorstand:

Lauterbach, Peter Marc Rudolf, Seefeld-

Hechendorf, *XX.XX.1976

einzelvertretungsberechtigt.

a)

17.11.2011

Großkelwing

34

5.749.684,00

EUR

a)

Der Vorstand hat auf der Grundlage des durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 24.8.2010 geschaffenen

Genehmigten Kapitals 2010 am 9.3.2012 mit Zustimmung des

Aufsichtsrates vom selben Tag beschlossen, das

Grundkapital gegen Sacheinlage um 315000.- Euro durch

Ausgabe von 315000 Stück neuen, auf den Inhaber

lautenden nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) mit

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1 Euro je Stück

Aktie zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom 9.3.2012 ist § 4 der

Satzung (Grundkapital) geändert.

b)

Das genehmigte Kapital 2010 beträgt noch 250.316,00 EUR

a)

02.05.2012

Dohnke

35

a)

Der Vorstand besteht aus zwei oder mehreren

Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei

Vorstandsmitglieder oder durch ein

Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem

Prokuristen vertreten.

a)

08.05.2012

Dohnke

b)

lfd. Nr. 1 Sp. 4 a von

Amts wegen berichtigt

36

a)

_wige MEDIA AG

a)

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt

es die Gesellschaft allein. Sind mehrere

Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die

a)

Die Hauptversammlung vom 18.07.2012 hat eine Änderung

der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma

beschlossen.

a)

26.07.2012

Engeland

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Nummer der Firma:

Seite 14 von 42

HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Gesellschaft durch die Vorstandsmitglieder

gemeinsam vertreten.

Des weiteren wurde ein neuer genehmigtes Kapital 2012

beschlossen und entsprechend die Satzung um einen § 4

Abs. 3 b ergänzt.

Ferner wurde die Satzung geändert in § 6 (Zusammensetzung

des Vorstandes).

Schließlich wurde die allgemeine Vertretungsregelung und

entsprechend die Satzung in § 7 geändert.

b)

Der Vorstand ist bis zum 17. Juli 2017 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 1.672.500 Stück

neuen, auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien

(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig

oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.672.500 zu

erhöhen ("GENEHMIGTES KAPITAL 2012").

Den Aktionären der Gesellschaft ist grundsätzlich ein

Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch

von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten

Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne des § 53 Abs. 1

Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes

über das Kreditwesen (KWG) mit der Verpflichtung

übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug

anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

In bestimmten Fällen ist der Vorstand jedoch ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der

Aktionäre auszuschließen.

37

a)

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt

es die Gesellschaft allein. Sind mehrere

Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die

Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit

einem Prokuristen vertreten.

a)

08.08.2012

Dohnke

b)

Lfd. Nr. 36, Spalte 4a)

von Amts wegen

berichtigt

38

Prokura erloschen:

Vormbaum, Georg, Köln, *XX.XX.1961

a)

14.12.2012

Schmied

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Nummer der Firma:

Seite 15 von 42

HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

39

8.624.526,00

EUR

a)

Unter vollständiger Ausnutzung der drei genehmigten

Kapitalia 2010 (Beschluss der Hauptversammlung vom

24.8.2010), 2011(Beschluss der Hauptversammlung vom

25.8.2011) und 2012(Beschluss der Hauptversammlung vom

18.7.2012) hat der Vorstand am 23.1.2013 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates vom gleichen Tage beschlossen, das

Grundkapital der Gesellschaft von 5.749.684,00 Euro um bis

zu 2.874.842,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.874.842

Stück neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien auf bis zu

8.624.526,00 Euro zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in

Höhe von 2.874.842,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss

des Aufsichtsrates vom 12.02.2013 ist § 4 der Satzung (Höhe

und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert.

a)

13.02.2013

Dohnke

40

b)

Nicht mehr

Vorstandsvorsitzender:

Eishold, Stefan, Grünwald, *XX.XX.1964

Nach Änderung der Vertretungsbefugnis

nunmehr

Vorstand:

Lauterbach, Peter, Seefeld, *XX.XX.1976

einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Einzelprokura:

Nagel, Lutz, München, *XX.XX.1982

a)

18.07.2013

Großkelwing

41

a)

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2013 ist

ein neues Genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2013)

geschaffen worden und § 4 (Grundkapital) Ziff. 3 der Satzung

neu gefaßt worden.

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2013 ist

ein weiteres Bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2013)

geschaffen worden durch Einfügung einer neuen Ziff. 6 des §

4 der Satzung.

Außerdem ist § 8 (Vergütung der Mitglieder des

Aufsichtsrates) Ziff. 9 der Satzung geändert.

a)

28.08.2013

Dohnke

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Nummer der Firma:

Seite 16 von 42

HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist bis zum 22. Juli 2018 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 4.312.263 Stück

neuen, auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien

(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig

oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 4.312.263 zu

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013).

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht

einzuräumen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung

des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in

bestimmten Fällen auszuschließen.

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.312.263,00 durch

Ausgabe von bis zu 2.312.263 Stück auf den Inhaber lautende

nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft mit

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR

2.312.263,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013). Das

bedingte Kapital 2013 dient der Gewährung von Aktien an die

Inhaber oder Gläubiger von Wandel- bzw.

Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung

der Hauptversammlung vom 23.07.2013 bis zum 22. Juli 2018

von der Gesellschaft oder einem mit ihr im Sinne von §§ 15 ff

AktG verbundenen Unternehmen ausgegeben werden, soweit

die Ausgabe gegen Barleistung erfolgt. Die Ausgabe der

neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der Ermächtigung

der Hauptversammlung vom 23. Juli 2013 jeweils

festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte

Kapitalerhöhung kann nur insoweit durchgeführt werden, wie

von Options- oder Wandlungsrechten aus diesen

Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird bzw.

Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen

erfüllt werden.

42

9.486.978,00

EUR

a)

Unter teilweiser Ausnutzung der durch den Beschluss der

Hauptversammlung vom 23.07.2013 erteilten Ermächtigung

(genehmigtes Kapitals 2013) ist die Erhöhung des

Grundkapitals der Gesellschaft um 862.452,00 EUR

durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom

31.10.2013 sind § 4 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der Satzung

entsprechend geändert.

a)

05.11.2013

Engeland

b)

lfd. Nr. 41, Spalte 6 b)

das "Bedingte Kapital

2013" systembedingt von

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Nummer der Firma:

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HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist bis zum 22. Juli 2018 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 3.449.811 Stück

neuen, auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien

(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig

oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 3.449.811,00 zu

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013).

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.312.263,00 durch

Ausgabe von bis zu 2.312.263 Stück auf den Inhaber lautende

nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft mit

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR

2.312.263,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013). Das

Bedingte Kapital 2013 dient der Gewährung von Aktien an die

Inhaber oder Gläubiger von Wandel- bzw.

Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung

der Hauptversammlung vom 23. Juli 2013 bis zum 22. Juli

2018 von der Gesellschaft oder einem mit ihr im Sinne von §§

15 ff. AktG verbundenen Unternehmen ausgegeben werden,

soweit die Ausgabe gegen Barleistung erfolgt. Die Ausgabe

der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23. Juli 2013

jeweils festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die

bedingte Kapitalerhöhung kann nur insoweit durchgeführt

werden, wie von Options- oder Wandlungsrechten aus diesen

Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird bzw.

Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen

erfüllt werden. Die neuen Aktien sind erstmals für das

Geschäftsjahr dividendenberechtigt, für das im Zeitpunkt der

Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts von der

Hauptversammlung der Gesellschaft noch kein Beschluss

über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist.

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, den Wortlaut der Satzung

entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Bedingten

Kapitals 2013 anzupassen.

Amts wegen neu

eingetragen

43

a)

Unter teilweiser Ausnutzung der durch den Beschluss der

a)

18.11.2013

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Handelsregister B des Amtsgerichts Köln

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 18 von 42

HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Hauptversammlung vom 23.07.2013 erteilten Ermächtigung

(genehmigtes Kapitals 2013) ist die Erhöhung des

Grundkapitals der Gesellschaft um 862.452,00 EUR

durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom

31.10.2013 sind § 4 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 der

Satzung entsprechend geändert.

Dohnke

b)

Lfd. Nr. 42, Spalte 6a)

von Amts wegen

berichtigt.

44

11.336.892,00

EUR

a)

Auf Grund der am 24.08.2010 beschlossenen bedingten

Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital II/2010) sind

1.849.914 neue Stückaktien ausgegeben worden. Das

Grundkapital beträgt jetzt 11.336.892,00 EUR; § 4 Abs.1, Abs.

2 und Abs. 5 Satz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom

30.01.2014 geändert.

b)

Das bedingte Kapital II/2010 beträgt noch 50.086,00 EUR.

a)

12.02.2014

Schumacher

45

a)

Die Hauptversammlung vom 22.10.2014 hat die Änderung der

Satzung beschlossen;

in § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)

wurde nach Absatz (3) und vor Absatz (4) ein neuer Absatz

(3a) neu eingefügt und damit ein neues genehmigtes Kapital

geschaffen; ferner wurde in § 4 die Absätze (5) und (6)

insgesamt neu gefasst und nach Absatz (6) ein neuer Absatz

(7) neu eingefügt, wodurch die bisherigen bedingten Kapitalia

II/2010 und 2013 geändert und ein neues bedingtes Kapital

2014 geschaffen wurde.

Ferner wurde in § 8 der Satzung (Aufsichtsrat, Amtszeit,

Amtsniederlegung) der Satz 4 des Absatzes (9) gestrichen

und der Absatz (10) insgesamt neu gefasst.

b)

Der Vorstand ist bis zum 21. Oktober 2019 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 2.226.727 Stück

neuen, auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien

(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig

a)

09.01.2015

Schumacher

    Abruf vom 01.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Köln

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 19 von 42

HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.226.727 EUR zu

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014).

Soweit der Vorstand eine Kapitalerhöhung aus dem

Genehmigten Kapital 2014 zur Gewährung von

Bezugsrechten an Arbeitnehmer und/oder Mitglieder der

Geschäftsführung der Gesellschaft und/oder mit der

Gesellschaft im Sinne von § 15 ff. AktG verbundenen

Unternehmen durchführt, darf der Vorstand aus dieser

Ermächtigung zur genehmigten Kapitalerhöhung das

Grundkapital um maximal bis zu EUR 1.135.307 durch

Ausgabe von maximal bis zu 1.135.307 Stück neuen, auf den

Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien)

erhöhen. Dieses Ermächtigungsvolumen verringert sich um

den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf Aktien

und/oder Bezugsrechte entfällt, die während der Laufzeit

dieser Ermächtigung Arbeitnehmern und/oder Mitgliedern der

Geschäftsführung der Gesellschaft und/oder mit der

Gesellschaft im Sinne von § 15 ff. AktG verbundenen

Unternehmen - auch unter Ausnutzung von bedingtem Kapital

nach Maßgabe der Satzung und/oder einer Ermächtigung zur

Verwendung eigener Aktien - gewährt werden.

Der Vorstand ist ermächtigt, in bestimmten Fällen mit

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre

auszuschließen. Er ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrates den Inhalt der Aktienrechte, die weiteren

Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der

Aktienausgabe, insbesondere des Ausgabebetrages,

festzulegen.

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 134.221,00 durch

Ausgabe von bis zu 134.221 Stück auf den Inhaber lautende

nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft mit

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR

134.221,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II/2010).

Das Bedingte Kapital II/2010 dient der Gewährung von Aktien

an die Inhaber oder Gläubiger von Wandel- bzw.

Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung

der Hauptversammlung vom 24. August 2010 bis zum 23.

August 2015 von der Gesellschaft oder einem mit ihr im Sinne

von § 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen ausgegeben

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Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

werden, soweit die Ausgabe gegen Barleistung erfolgt. Die

Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. August 2010

jeweils festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die

bedingte Kapitalerhöhung kann nur insoweit durchgeführt

werden, wie von Options- oder Wandlungsrechten aus diesen

Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird bzw.

Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen

erfüllt werden. Die neuen Aktien sind erstmals für das

Geschäftsjahr dividendenberechtigt, für das im Zeitpunkt der

Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts von der

Hauptversammlung der Gesellschaft noch kein Beschluss

über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist.

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.841.786 durch Ausgabe

von bis zu 1.841.786 Stück auf den Inhaber lautende

nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft mit

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR

1.841.786,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013).Das

Bedingte Kapital 2013 dient der Gewährung von Aktien an die

Inhaber oder Gläubiger von Wandel- bzw.

Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung

der Hauptversammlung vom 23. Juli 2013 bis zum 22. Juli

2018 von der Gesellschaft oder einem mit ihr im Sinne von §§

15 ff. AktG verbundenen Unternehmen ausgegeben werden,

soweit die Ausgabe gegen Barleistung erfolgt. Die Ausgabe

der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23. Juli 2013

jeweils festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die

bedingte Kapitalerhöhung kann nur insoweit durchgeführt

werden, wie von Options- oder Wandlungsrechten aus diesen

Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird bzw.

Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen

erfüllt werden. Die neuen Aktien sind erstmals für das

Geschäftsjahr dividendenberechtigt, für das im Zeitpunkt der

Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts von der

Hauptversammlung der Gesellschaft noch kein Beschluss

über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist.

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Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, den Wortlaut der Satzung

entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Bedingten

Kapitals 2013 anzupassen.

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 3.600.531 durch Ausgabe

von bis zu 3.600.531 Stück auf den Inhaber lautende

nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft mit

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR

3.600.531,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014).

Das Bedingte Kapital 2014 dient der Gewährung von Aktien

an die Inhaber oder Gläubiger von Wandel- bzw.

Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung

der Hauptversammlung vom 22. Oktober 2014 bis zum 21.

Oktober 2019 von der Gesellschaft oder einem mit ihr im

Sinne von § 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen

ausgegeben werden, soweit die Ausgabe gegen Barleistung

erfolgt. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach

Maßgabe der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.

Oktober 2014 jeweils festzulegenden Options- bzw.

Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung kann nur

insoweit durchgeführt werden, wie von Options- oder

Wandlungsrechten aus diesen Schuldverschreibungen

Gebrauch gemacht wird bzw. Wandlungspflichten aus solchen

Schuldverschreibungen erfüllt werden. Die neuen Aktien sind

erstmals für das Geschäftsjahr dividendenberechtigt, für das

im Zeitpunkt der Ausübung des Wandlungs- bzw.

Optionsrechts von der Hauptversammlung der Gesellschaft

noch kein Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

gefasst worden ist.

46

11.375.614,00

EUR

a)

Auf Grund der durch die Hauptversammlung am 24.8.2010

beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals

(Bedingtes Kapital II/2010) und der durch die

Hauptversammlung am 22.10.2014 beschlossenen Erhöhung

des bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital II/2010) sind

Bezugsaktien im Nennwert von 38.402 Euro ausgegeben

worden.

a)

04.02.2015

Stalberg

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Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der durch die Hauptversammlung am 23.7.2013

beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals

(Bedingtes Kapital 2013) und der durch die

Hauptversammlung am 22.10.2014 beschlossenen

Herabsetzung des bedingten Kapitals 2013 sind Bezugsaktien

im Nennwert von 320 Euro ausgegeben worden.

Das Grundkapital beträgt jetzt 11.375.614,00 EUR; § 4 Abs. 1,

Abs. 2, Abs. 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom

19.1.15 geändert.

b)

Das bedingte Kapital II/2010 beträgt noch 111.684 Euro.

Das bedingte Kapital 2013 beträgt noch 1.841.786 Euro.

47

b)

Das Grundkapital ist um bis zu 100.000 Euro bedingt erhöht

durch Ausgabe von Stückaktien in gesetzlich zulässiger Zahl.

Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von

Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands und an

Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der

Geschäftsführung und an Arbeitnehmer verbundener

Unternehmen. Sie wird nur insoweit durchgeführt, als

Bezugsberechtigte von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen.

a)

05.02.2015

Stalberg

b)

Laufende Nr. 20 Spalte

6b) von Amts wegen

berichtigend teilweise

wieder eingetragen.

48

a)

Die Hauptversammlung vom 05.08.2015 hat folgende

Satzungsänderung beschlossen: der bisherige § 8

(Aufsichtsrat, Amtszeit, Amtsniederlegung) Abs. (9) der

Satzung wurde aufgehoben, der bisherige § 8 Abs. (10) der

Satzung wurde zum § 8 Abs. (9) der Satzung und der

bisherige § 8 Abs. (11) der Satzung wurde zum § 8 Abs. (10)

der Satzung.

a)

27.08.2015

Stalberg

49

12.752.123,00

EUR

a)

Auf Grund der am 24.08.2010 beschlossenen bedingten

Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital II/2010) und

der durch die Hauptversammlung am 22.10.2014

a)

19.11.2015

Stalberg

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Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

beschlossenen Erhöhung des bedingten Kapitals (Bedingtes

Kapital II/2010) sind im Geschäftsjahr 2015 Stückaktien im

Nennwert von 107.368 EUR ausgegeben worden. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.11.2015 ist § 4 Abs. 1, 2

und 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)

geändert.

Auf Grund der am 23.07.2013 beschlossenen bedingten

Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2013) und der

durch die Hauptversammlung am 22.10.2014 beschlossenen

Herabsetzung des bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital

2013) sind im Geschäftsjahr 2015 Stückaktien im Nennwert

von 135.452 EUR ausgegeben worden. Durch Beschluss des

Aufsichtsrats vom 16.11.2015 ist § 4 Abs.1, 2 und 6 der

Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.10.2014

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals

(Genehmigtes Kapital 2014) um 1.133.689,00 EUR

durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom

17.11.2015 ist § 4 Abs. 1, 2 und 3a der Satzung (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals) geändert.

b)

Nach teilweiser Ausnutzung:

Der Vorstand ist bis zum 21. Oktober 2019 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 1.093.038 Stück

neuen, auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien

(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig

oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.093.038 EUR zu

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014).

Soweit der Vorstand eine Kapitalerhöhung aus dem

Genehmigten Kapital 2014 zur Gewährung von

Bezugsrechten an Arbeitnehmer und/oder Mitglieder der

Geschäftsführung der Gesellschaft und/oder mit der

Gesellschaft im Sinne von § 15 ff. AktG verbundenen

Unternehmen durchführt, darf der Vorstand aus dieser

Ermächtigung zur genehmigten Kapitalerhöhung das

Grundkapital um maximal bis zu EUR 1.135.307 durch

Ausgabe von maximal bis zu 1.135.307 Stück neuen, auf den

Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien)

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Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

erhöhen. Dieses Ermächtigungsvolumen verringert sich um

den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf Aktien

und/oder Bezugsrechte entfällt, die während der Laufzeit

dieser Ermächtigung Arbeitnehmern und/oder Mitgliedern der

Geschäftsführung der Gesellschaft und/oder mit der

Gesellschaft im Sinne von § 15 ff. AktG verbundenen

Unternehmen - auch unter Ausnutzung von bedingtem Kapital

nach Maßgabe der Satzung und/oder einer Ermächtigung zur

Verwendung eigener Aktien - gewährt werden.

Der Vorstand ist ermächtigt, in bestimmten Fällen mit

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre

auszuschließen. Er ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrates den Inhalt der Aktienrechte, die weiteren

Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der

Aktienausgabe, insbesondere des Ausgabebetrages,

festzulegen.

Das bedingte Kapital II/2010 beträgt noch 4.316 Euro.

Das bedingte Kapital 2013 beträgt noch 1.706.334 Euro.

50

b)

Bestellt als

Vorstand:

Grodowski, Oliver, Bonn, *XX.XX.1967

einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nunmehr

Vorstandsvorsitzender:

Lauterbach, Peter Marc Rudolf, Hürth,

*XX.XX.1976

einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Einzelprokura:

Siecken, Björn, Willich, *XX.XX.1973

a)

10.03.2016

Großkelwing

51

14.726.329,00

EUR

a)

Unter teilweiser Ausnutzung der durch den Beschluss der

a)

17.03.2016

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HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Hauptversammlung vom 23.07.2013 erteilten Ermächtigung

(genehmigtes Kapitals 2013) ist die Erhöhung des

Grundkapitals der Gesellschaft um 1.974.206,00 EUR

durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom

16.03.2016 sind § 4 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 der

Satzung entsprechend geändert.

b)

Nach teilweiser Ausnutzung: Der Vorstand ist bis zum 22.Juli

2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu

1.475.605 Stück neuen, auf den Inhaber lautende

nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- und/oder

Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu

EUR 1.475.605,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013).

Soweit der Vorstand eine Kapitalerhöhung aus dem

Genehmigten Kapital 2013 zur Gewährung von

Bezugsrechten an Arbeitnehmer und/oder Mitglieder der

Geschäftsführung der Gesellschaft und/oder mit der

Gesellschaft im Sinne von § 15 ff. AktG verbundenen

Unternehmen durchführt, darf der Vorstand aus dieser

Ermächtigung zur genehmigten Kapitalerhöhung das

Grundkapital um maximal bis zu EUR 862.452 durch Ausgabe

von maximal bis zu 862.452 Stück neuen, auf den Inhaber

lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) erhöhen.

Dieses Ermächtigungsvolumen verringert sich um den

anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf Aktien und/oder

Bezugsrechte entfällt, die während der Laufzeit dieser

Ermächtigung Arbeitnehmern und/oder Mitgliedern der

Geschäftsführung der Gesellschaft und/oder mit der

Gesellschaft im Sinne von § 15 ff. AktG verbundenen

Unternehmen - auch unter Ausnutzung von bedingtem Kapital

nach Maßgabe der Satzung und/oder einer Ermächtigung zur

Verwendung eigener Aktien - gewährt werden.

Der Vorstand ist ermächtigt, in bestimmten Fällen mit

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre

auszuschließen. Er ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrates den Inhalt der Aktienrechte, die weiteren

Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der

Aktienausgabe, insbesondere des Ausgabebetrages,

Stalberg

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Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 26 von 42

HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

festzulegen.

52

Prokura erloschen:

Nagel, Lutz, München, *XX.XX.1982

a)

14.07.2016

Möhn

53

a)

Die Hauptversammlung vom 04.08.2016 hat die Änderung der

Satzung in § 4 Abs. 3a und § 4 Abs. 3, 4, 5 und 7 beschlossen

und damit die Aufhebung der genehmigten Kapitalia 2013 und

2014, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2016

sowie die Aufhebung des Bedingten Kapitals I/2010, des

Bedingten Kapitals II/2010 und des Bedingten Kapitals 2014

sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2016

beschlossen.

b)

Der Vorstand ist bis zum 3. August 2021 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 7.597.433 neuen, auf

den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien

(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig

oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 7.597.433,00 zu

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).

Wegen der weiteren Bedingungen wird auf § 4 Abs. 3 der

Satzung Bezug genommen.

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 6.191.099,00 durch

Ausgabe von bis zu 6.191.099 auf den Inhaber lautende

nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft mit

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR

6.191.099,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016).

Das Bedingte Kapital 2016 dient der Gewährung von Aktien

an die Inhaber oder Gläubiger von Wandel- bzw.

Optionsschuldverschreibun gen, die gemäß der Ermächtigung

der Hauptversammlung vom 4. August 2016 bis zum 3.

August 2021 von der Gesellschaft oder einem mit ihr im Sinne

von § 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen ausgegeben

werden, soweit die Ausgabe gegen Barleistung erfolgt. Die

Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 4. August 2016

jeweils festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die

a)

16.09.2016

Engeland

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Handelsregister B des Amtsgerichts Köln

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 27 von 42

HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

bedingte Kapitalerhöhung kann nur insoweit durchgeführt

werden, wie von Options- oder Wandlungsrechten aus diesen

Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird bzw.

Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen

erfüllt werden. Die neuen Aktien sind erstmals für das

Geschäftsjahr dividendenberechtigt, für das im Zeitpunkt der

Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts von der

Hauptversammlung der Gesellschaft noch kein Beschluss

über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist.

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, den Wortlaut der Satzung

entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Bedingten

Kapitals 2016 anzupassen.

54

b)

Der Vorstand ist bis zum 3. August 2021 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 7.897.433 neuen, auf

den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien

(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig

oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 7.897.433,00 zu

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).

Wegen der weiteren Bedingungen wird auf § 4 Abs. 3 der

Satzung Bezug genommen.

a)

21.09.2016

Engeland

b)

Lfd. Nr. 53, Spalte 6b)

von Amts wegen

berichtigt.

55

Prokura geändert; nunmehr:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied:

Siecken, Björn, Willich, *XX.XX.1973

a)

14.10.2016

Großkelwing

56

16.047.614,00

EUR

a)

Aufgrund der durch die Hauptversammlung am 23.07.2013

beschlossenene bedingten Erhöhung des Grundkapitals

(Bedingtes Kapital 2013) und der durch die

Hauptversammlung am 22.10.2014 beschlossenen

Herabsetzung des bedingten Kapitals 2013 sind Bezugsaktien

im Nennwert von 1.321.285,00 EUR ausgegeben worden.

Das Grundkapital beträgt nun 16.047.614,00 EUR.

a)

27.10.2016

Stalberg

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Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2016 wurde § 4

Abs. 1, Abs. 2, Abs. 6 Satz 1 der Satzung (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals) geändert.

b)

Das bedingte Kapital 2013 beträgt noch 385.049,00 Euro.

57

17.652.375,00

EUR

a)

Unter teilweiser Ausnutzung der aufgrund der durch

Satzungsänderung vom 04.08.2016 erteilten Ermächtigung

(Genehmigtes Kapital 2016) ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 1.604.761,00 durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2016 ist § 4 Abs. 1,

Abs. 2, Abs. 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital 2016 beträgt noch 6.292.672,00

EUR.

a)

28.10.2016

Stalberg

58

17.691.175,00

EUR

b)

Nach Änderung des Wohnortes nunmehr

Vorstand:

Grodowski, Oliver, Meckenheim, *XX.XX.1967

einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

Aufgrund der durch die Hauptversammlung am 23.07.2013

beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals

(Bedingtes Kapital 2013) und der durch die

Hauptversammlung am 22.10.2014 beschlossenen

Herabsetzung des bedingten Kapitals 2013 sind im Zeitraum

01.01.2017 bis zum 06.04.2017 Bezugsaktien im Nennwert

von 38.800,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital

beträgt nun 17.691.175,00 EUR.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.04.2017 wurde § 4

Abs. 1, Abs. 2, Abs. 6 der Satzung (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals) geändert.

b)

Das Bedingte Kapital 2013 beträgt noch 346.249,00 EUR.

a)

06.04.2017

Stalberg

59

19.299.463,00

EUR

a)

Unter teilweiser Ausnutzung der aufgrund der durch

a)

06.04.2017

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Satzungsänderung vom 04.08.2016 erteilten Ermächtigung

(Genehmigtes Kapital 2016) ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 1.608.288,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.04.2017 ist § 4 Abs. 1,

Abs. 2, Abs. 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital 2016 beträgt noch 4.684.384,00

EUR.

Stalberg

60

a)

SPORTTOTAL AG

a)

Die Hauptversammlung vom 20.07.2017 hat eine Änderung

der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma

beschlossen.

Ferner wurde die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 9

(Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.

Des weiteren wurde die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe

und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 3, Abs. 7 und Abs. 8

beschlossen und damit die Aufhebung der Bedingten Kapitals

2016, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2017/I

und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2017/II,

sowie die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2016 (soweit

es noch nicht ausgenutzt war) und die Schaffung eines neuen

genehmigten Kapitals 2017 beschlossen.

b)

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 8.803.482,00 durch

Ausgabe von bis zu 8.803.482 auf den Inhaber lautende

nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft mit

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR

8.803.482,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I).

Das Bedingte Kapital 2017/I dient der Gewährung von Aktien

an die Inhaber oder Gläubiger von Wandel- bzw.

Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung

der Hauptversammlung vom 20.07.2017 bis zum 19.07.2022

von der Gesellschaft oder einem mit ihr im Sinne von § 15 ff.

AktG verbundenen Unternehmen ausgegeben werden, soweit

die Ausgabe gegen Barleistung erfolgt.

a)

01.09.2017

Stalberg

    Abruf vom 01.03.2024

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Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 30 von 42

HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung (§ 4

Abs. 7) verwiesen.

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 500.000,00 durch

Ausgabe von bis zu 500.000 auf den Inhaber lautende

nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft mit

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR

500.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/II).

Das Bedingte Kapital 2017/II dient ausschließlich der Erfüllung

von Bezugsrechten (Aktienoptionen), die aufgrund der

Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom

20.07.2017 gewährt werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung (§ 4

Abs. 8) verwiesen.

Der Vorstand ist bis zum 19.07.2022 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 9.649.731 neuen, auf

den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien

(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig

oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 9.649.731,00 zu

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung (§ 4

Abs. 3) verwiesen.

61

19.468.663,00

EUR

a)

Aufgrund der durch die Hauptversammlung am 23.07.2013

beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals

(Bedingtes Kapital 2013) und der durch die

Hauptversammlung am 22.10.2014 beschlossenen

Herabsetzung des bedingten Kapitals 2013 sind bis zum

02.11.2017 Bezugsaktien im Nennwert von 169.200,00 EUR

ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt nun

19.468.663,00 EUR.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2017 wurde § 4

Abs. 1, Abs. 2, Abs. 6 der Satzung (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals) geändert.

b)

Das Bedingte Kapital 2013 beträgt noch 177.049,00 EUR.

a)

08.11.2017

Stalberg

    Abruf vom 01.03.2024

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Nummer der Firma:

Seite 31 von 42

HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

62

21.415.329,00

EUR

a)

Unter teilweiser Ausnutzung der aufgrund der durch

Satzungsänderung vom vom 20.07.2017 erteilten

Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017) ist die Erhöhung

des Grundkapitals um 1.946.666,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2017 ist § 4 Abs. 1,

Abs. 2 und Abs. 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital 2017 beträgt noch 7.703.065,00

EUR.

a)

08.11.2017

Stalberg

63

21.415.529,00

EUR

a)

Aufgrund der durch die Hauptversammluing am 23.07.2013

beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals

(Bedingtes Kapital 2013) und der durch die

Hauptversammlung am 22.10.2014 beschlossenen

Herabsetzung des bedingten Kapitals 2013 sind bis zum

31.12.2017 Bezugsaktien im Nennwert von 200,00 EUR

ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt nun

21.415.529,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom

09.01.2018 wurde § 4 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 6 der Satzung

(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

b)

Das Bedingte Kapital 2013 beträgt noch 176.849,00 EUR.

a)

16.01.2018

Stalberg

64

21.420.529,00

EUR

a)

Aufgrund der durch die Hauptversammluing am 23.07.2013

beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals

(Bedingtes Kapital 2013) und der durch die

Hauptversammlung am 22.10.2014 beschlossenen

Herabsetzung des bedingten Kapitals 2013 sind bis zum

08.06.2018 Bezugsaktien im Nennwert von 5.000,00 EUR

ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt nun

21.420.529,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom

11.06.2018 wurde § 4 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 6 der Satzung

(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) dementsprechend

geändert.

a)

14.06.2018

Stalberg

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Nummer der Firma:

Seite 32 von 42

HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Das Bedingte Kapital 2013 beträgt noch 171.849,00 EUR.

65

a)

In der Hauptversammlung vom 16.05.2018 wurde das

Genehmigte Kapital 2017 ( § 4 Abs. 3 der Satzung)

aufgehoben, soweit es noch nicht ausgenutzt war, und ein

neues Genehmigtes Kapital 2018 beschlossen,

dementsprechend wurde § 4 Abs. 3 neu gefasst.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

16.05.2018 bis zum 15. Mai 2023 ermächtigt, mit Zustimmung

des

Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch

Ausgabe von bis zu

10.710.264 neuen, auf den Inhaber lautende nennwertlose

Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- und/oder

Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu

EUR 10.710.264,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018),

wobei das Bezugsrecht der Aktionäre unter bestimmten

Voraussetzungen ausgeschlossen werden kann. Wegen der

weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung (§ 4 Abs. 3)

verwiesen.

a)

15.06.2018

Stalberg

66

23.562.581,00

EUR

a)

Unter teilweiser Ausnutzung der aufgrund der durch

Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2018 erteilten

Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018) ist die Erhöhung

des Grundkapitals um 2.142.052,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.09.2018 ist § 4 Abs. 1,

Abs. 2 und Abs. 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt noch 8.568.212,00

EUR.

a)

12.09.2018

Stalberg

67

a)

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Nummer der Firma:

Seite 33 von 42

HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen

Prokuristen:

Schoemaker, Heidelinde, Köln, *XX.XX.1968

Prokura geändert, nunmehr

Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen

Prokuristen:

Siecken, Björn, Willich, *XX.XX.1973

26.09.2018

Großkelwing

68

26.133.044,00

EUR

a)

Unter teilweiser Ausnutzung der aufgrund der durch

Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2018 erteilten

Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018) ist die Erhöhung

des Grundkapitals um 2.570.463,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.02.2019 ist § 4 Abs. 1,

Abs. 2 und Abs. 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt noch 5.997.749,00

EUR.

a)

15.02.2019

Stalberg

69

26.134.044,00

EUR

a)

Aufgrund der durch die Hauptversammlung am 23.07.2013

beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals

(Bedingtes Kapital 2013) und der durch die

Hauptversammlung am 22.10.2014 beschlossenen

Herabsetzung des bedingten Kapitals 2013 sind vom

01.01.2019 bis 05.03.2019 Bezugsaktien im Nennwert von

1.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt

nun 26.134.044,00 EUR. Durch Beschluss des Ausichtsrats

vom 26.03.2019 wurde § 4 (Höhe und Einteilung des

Gurndkapitals) Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 6 Satz 1 der

Satzung entsprechend geändert.

b)

Das Bedinge Kapital 2013 beträgt noch 170.849,00 EUR.

a)

28.03.2019

Stalberg

70

Prokura erloschen:

Siecken, Björn, Willich, *XX.XX.1973

a)

16.05.2019

    Abruf vom 01.03.2024

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Nummer der Firma:

Seite 34 von 42

HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Engeland

71

a)

In der Hauptversammlung vom 16.05.2019 wurde das

Genehmigte Kapital 2018 (§ 4 Abs. 3 der Satzung)

aufgehoben, soweit es noch nicht ausgenutzt war, und ein

neues Genehmigtes Kapital 2019 beschlossen,

dementsprechend wurde § 4 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals) Abs. 3 der Satzung neu gefasst.

Weiterhin hat die Hauptversammlung die Aufhebung des

Bedingten Kapitals 2013 sowie die Aufhebung des Bedingten

Kapitals 2017/I beschlossen und dementsprechend § 4 (Höhe

und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 6 und Abs. 7 der

Satzung ersatzlos aufgehoben.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

16.05.2019 ermächtigt bis zum 15. Mai 2024 mit Zustimmung

des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch

Ausgabe von bis zu 9.953.617 neuen, auf den Inhaber

lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um

insgesamt bis zu EUR 9.953.617,00 zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2019). Die neuen Aktien sind

grundsätzlich den Aktionären zum Bezug (auch im Wege des

mittelbaren Bezugs gemäß § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG)

anzubieten. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann in

bestimmten Fällen mit Zustimmung des Aufsichtsrats

ausgeschlossen werden. Wegen der weiteren Einzelheiten

wid auf die Satzung (§ 4 Abs. 3) verwiesen.

a)

23.05.2019

Stalberg

72

28.747.448,00

EUR

a)

Unter teilweiser Ausnutzung der aufgrund der durch

Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2019 erteilten

Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019) ist die Erhöhung

des Grundkapitals um 2.613.404,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.03.2020 ist § 4 Abs. 1,

Abs. 2 und Abs. 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals) geändert.

b)

a)

17.03.2020

Stalberg

    Abruf vom 01.03.2024

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Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 35 von 42

HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Das genehmigte Kapital 2019 beträgt noch 7.340.213,00

EUR.

73

30.945.797,00

EUR

b)

Nach Änderung des Wohnortes weiterhin

Vorstandsvorsitzender:

Lauterbach, Peter Marc Rudolf, Hürth,

*XX.XX.1976

einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

Unter teilweiser Ausnutzung der aufgrund der durch

Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2019 erteilten

Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019) hat der Vorstand

am 07.07.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom

gleichen Tage beschlossen, das Grundkapital um bis zu

6.324.439,00 EUR zu erhöhen. Die Erhöhung des

Grundkapitals ist in Höhe von 2.198.349,00 EUR

durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom

27.07.2020 ist § 4 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 der Satzung

(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend

geändert.

b)

Das genehmigte Kapital 2019 beträgt nach weiterer teilweiser

Ausnutzung noch 5.141.864,00 EUR.

a)

28.07.2020

Engeland

74

b)

Nach Berichtigung des Wohnortes von

Amtswegen weiter

Vorstandsvorsitzender:

Lauterbach, Peter Marc Rudolf, Köln,

*XX.XX.1976

einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

30.07.2020

Engeland

b)

Spalte 4 lfd. Nr. 73 von

Amtswegen berichtigt

75

b)

Nach Änderung des Wohnortes, weiterhin

Vorstand:

Grodowski, Oliver, Bonn, *XX.XX.1967

einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Prokura erloschen:

Schoemaker, Heidelinde, Köln, *XX.XX.1968

a)

08.10.2020

Gerhards

76

a)

a)

    Abruf vom 01.03.2024

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Nummer der Firma:

Seite 36 von 42

HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Die Hauptversammlung vom 09.10.2020 hat zunächst

beschlossen, in der Satzung in § 4 (Betrag und Einteilung des

Grundkapitals) die Überschrift zu ändern, die bisherigen

Absätze 4 bis zu 7 zu streichen und den alten Absatz 8 zu

Absatz 4 zu machen.

Dann wurde beschlossen, die Satzung in § 8 ( Aufsichtsrat,

Amtszeit, Amtsniederlegung, Beschlussfassung) zu ändern.

Ferner wurde § 10 (Stimmrecht) geändert.

Des Weiteren wurde in der Hauptversammlung vom

09.10.2020 ein Bedingtes Kapital 2020/I geschaffen und § 4

Abs. (5) neu in die Satzung eingefügt.

Ferner wurde ein Bedingtes Kapital 2020/II geschaffen und §

4 Abs. (6) neu eingefügt.

Schließlich wurde ein Bedingtes Kapital 2020/III geschaffen

und § 4 Abs. (7) neu eingefügt.

b)

Das Grundkapital ist um bis zu 1.904.762,00 EUR durch

Ausgabe von bis zu 1.904.762 auf den Inhaber lautenden

nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft

mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu

1.904.762,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,

wie die Inhaber der Teilschuldverschreibungen der

Inhaberschuldverschreibung 2020/I von ihrem

Wandlungsrecht Gebrauch machen. Die neuen Aktien sind

erstmals für das Geschäftsjahr dividendenberechtigt, für das

im Zeitpunkt der Ausgabe von der Hauptversammlung der

Gesellschaft noch kein Beschluss über die Verwendung des

Bilanzgewinns gefasst worden ist.

Das Grundkapital ist um bis zu 3.000.000,00 EUR durch

Ausgabe von bis zu 3.000.000 auf den Inhaber lautenden

nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft

mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu

21.10.2020

Engeland

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Nummer der Firma:

Seite 37 von 42

HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

3.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II).

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,

wie die Inhaber der Teilschuldverschreibungen der

Inhaberschuldverschreibung 2020/II von ihrem

Wandlungsrecht Gebrauch machen. Die neuen Aktien sind

erstmals für das Geschäftsjahr dividendenberechtigt, für das

im Zeitpunkt der Ausgabe von der Hauptversammlung der

Gesellschaft noch kein Beschluss über die Verwendung des

Bilanzgewinns gefasst worden ist.

Das Grundkapital ist um bis zu 10.068.136,00 EUR durch

Ausgabe von bis zu 10.068.136 auf den Inhaber lautenden

nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft

mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu

10.068.136,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital

2020/III).

Das Bedingte Kapital 2020/III dient der Gewährung von Aktien

an die Inhaber oder Gläubiger von Wandel- bzw.

Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung

der Hauptversammlung vom 09.10.2020 bis zum 08.10.2025

von der Gesellschaft oder einem mit ihr im Sinne von §§ 15 ff.

AktG verbundenen Unternehmen ausgegeben werden, soweit

die Ausgabe gegen Barleistung erfolgt. Die Ausgabe der

neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der Ermächtigung

der Hauptversammlung bom 09.10.2020 jeweils

festzusezenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die

Inhaber der Teilschuldverschreibungen der

Inhaberschuldverschreibung 2020/III von ihrem

Wandlungsrecht Gebrauch machen. Die neuen Aktien sind

erstmals für das Geschäftsjahr dividendenberechtigt, für das

im Zeitpunkt der Ausgabe von der Hauptversammlung der

Gesellschaft noch kein Beschluss über die Verwendung des

Bilanzgewinns gefasst worden ist.

77

a)

In der Hauptversammlung vom 09.10.2020 wurde das

Genehmigte Kapital 2019 (§ 4 Abs. 3 der Satzung)

aufgehoben, soweit es noch nicht ausgenutzt war, und ein

neues Genehmigtes Kapital 2020 beschlossen,

dementsprechend wurde § 4 (Höhe und Einteilung des

a)

17.12.2020

Stalberg

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Nummer der Firma:

Seite 38 von 42

HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Grundkapitals) Abs. 3 der Satzung neu gefasst.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

09.10.2020 ermächtigt, bis zum 08. Oktober 2025 mit

Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 15.472.898 neuen, auf

den Inhaber lautenden nennwertlosen Stammaktien

(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig

oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.472.898,00 EUR zu

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Die neuen Aktien sind

grundsätzlich den Aktionären zum Bezug (auch im Wege des

mittelbaren Bezugs gemäß § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG)

anzubieten. Das Bezugsrecht der Aktionoäre kann in

bestimmten Fällen mit Zustimmung des Aufsichtsrats

ausgeschlossen werden. Wegen der weiteren Einzelheiten

wird auf die Satzung (§ 4 Abs. 3) verwiesen.

78

a)

In der Hauptversammlung vom 26.05.2021 wurde das

Bedingte Kapital 2020/III teilweise aufgehoben.

Dementsprechend wurde § 4 (Betrag und Einteilung des

Grundkapitals) Abs. 7 der Satzung aufgehoben und neu

gefasst.

Die Hauptversammlung vom 26.05.2021 hat die Schaffung

eines Bedingten Kapitals 2021 beschlossen.

Dementsprechend wurde § 4 (Betrag und Einteilung des

Grundkapitals) Abs. 8 der Satzung neu eingefügt.

b)

Das Grundkapital ist um bis zu 3.094.000,00 EUR durch

Ausgabe von bis zu 3.094.000 auf den Inhaber lautende

nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft mit

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu

3.094.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/III).

Das Bedingte Kapital 2020/III dient der Gewährung von Aktien

an die Inhaber oder Gläubiger von Wandel- bzw.

Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung

der Hauptversammlung vom 09.10.2020 bis zum 08.10.2025

a)

04.08.2021

Engeland

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Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

von der Gesellschaft oder einem mit ihr im Sinne von §§ 15 ff.

AktG verbundenen Unternehmen ausgegeben werden, soweit

die Ausgabe gegen Barleistung erfolgt. Die Ausgabe der

neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der Ermächtigung

der Hauptversammlung vom 09.10.2020 jeweils

festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die

Inhaber der Teilschuldverschreibungen von ihrem

Wandlungsrecht Gebrauch machen. Die neuen Aktien sind

erstmals für das Geschäftsjahr dividendenberechtigt, für das

im Zeitpunkt der Ausgabe von der Hauptversammlung der

Gesellschaft noch kein Beschluss über die Verwendung des

Bilanzgewinns gefasst worden ist.

Das Grundkapital ist um bis zu 6.973.000,00 EUR durch

Ausgabe von bis zu 6.973.000 auf den Inhaber lautende

nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft mit

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu

6.973.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021).

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,

wie die Inhaber der Teilschuldverschreibungen aus der

Wandelschuldverschreibung 2021/II von ihrem

Wandlungsrecht Gebrauch machen. Die neuen Aktien sind

erstmals für das Geschäftsjähr dividendenberechtigt, für das

im Zeitpunkt der Ausgabe von der Hauptversammlung der

Gesellschaft noch kein Beschluss über die Verwendung des

Bilanzgewinns gefasst worden ist.

79

b)

Das Grundkapital ist um bis zu 6.973.000,00 EUR durch

Ausgabe von bis zu 6.973.000 auf den Inhaber lautende

nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft mit

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu

6.973.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021).

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,

wie die Inhaber der Teilschuldverschreibungen aus der

Wandelschuldverschreibung 2021/II von ihrem

Wandlungsrecht Gebrauch machen. Die neuen Aktien sind

erstmals für das Geschäftsjahr dividendenberechtigt, für das

im Zeitpunkt der Ausgabe von der Hauptversammlung der

Gesellschaft noch kein Beschluss über die Verwendung des

a)

04.08.2021

Engeland

b)

lfd. Nr. 78 Spalte 6 b)

Schreibfehler von Amts

wegen berichtigt

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Bilanzgewinns gefasst worden ist.

80

a)

In der Hauptversammlung vom 26.05.2021 wurde das

bestehende Genehmigte Kapital 2020 (§ 4 Abs. 3 der

Satzung) aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital

2021 beschlossen. Dementsprechend wurde § 4 (Betrag und

Einteilung des Grundkapitals) Abs. 3 der Satzung neu gefasst.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

26.05.2021 ermächtigt, bis zum 25.05.2026 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft durch

Ausgabe von bis zu 15.472.898 neuen, auf den Inhaber

lautenden nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) gegen

Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um

insgesamt bis zu 15.472.898,00 EUR zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2021). Die neuen Aktien sind

grundsätzlich den Aktionären zum Bezug (auch im Wege des

mittelbaren Bezugs gemäß § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG)

anzubieten. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann in

bestimmten Fällen mit Zustimmung des Aufsichtsrats

ausgeschlossen werden. Wegen der weiteren Einzelheiten

wird auf die Satzung (§ 4 Abs. 3) verwiesen.

a)

26.10.2021

Asmussen

81

a)

In der Hauptversammlung vom 23.06.2022 wurde das

bestehende Genehmigte Kapital 2021 (§ 4 Abs. 3 der

Satzung) aufgehoben und drei neue Genehmigte Kapitalia

(Genehmigtes Kapital 2022/I bis 2022/III) beschlossen.

Dementsprechend wurde § 4 (Betrag und Einteilung des

Grundkapitals) Abs. 3 neu gefasst und die Abs. 9 und Abs. 10

der Satzung neu eingefügt.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

23.06.2022 ermächtigt, bis zum 22.06.2027 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft durch

Ausgabe von bis zu 6.189.159 neuen, auf den Inhaber

lautenden nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) gegen

a)

06.07.2022

Asmussen

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Nummer der Firma:

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HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um

insgesamt bis zu EUR 6.189.159,00 zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2022/I). Die neuen Aktien sind

grundsätzlich den Aktionären zum Bezug (auch im Wege des

mittelbaren Bezugs gemäß § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG)

anzubieten. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann in

bestimmten Fällen mit Zustimmung des Aufsichtsrats

ausgeschlossen werden. Wegen der weiteren Einzelheiten

wird auf die Satzung (§ 4 Abs. 3) verwiesen.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

23.06.2022 ermächtigt, bis zum 22.06.2027 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft durch

Ausgabe von bis zu 1.500.000,00 neuen, auf den Inhaber

lautenden nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) gegen

Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um

insgesamt bis zu EUR 1.500.000 zu erhöhen (Genehmigtes

Kapital 2022/II). Das Bezugsrecht der Aktionäre auf den

Bezug der neuen Aktien ist ausgeschlossen. Wegen der

weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung (§ 4 Abs. 9)

verwiesen.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

23.06.2022 ermächtigt, bis zum 22.06.2027 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft durch

Ausgabe von bis zu 7.783.000 neuen, auf den Inhaber

lautenden nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) gegen

Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um

insgesamt bis zu EUR 7.783.000,00 zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2022/III). Das Bezugsrecht der

Aktionäre auf den Bezug der neuen Aktien ist

ausgeschlossen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf

die Satzung (§ 4 Abs. 10) verwiesen.

82

a)

Die Hauptversammlung vom 22.06.2023 hat die Änderung der

Satzung in § 9 (Sitzungsort, Einberufung und virtuelle

Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern) sowie die Einfügung

a)

27.07.2023

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Nummer der Firma:

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HRB 41998

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

eines neuen § 9a (Virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.

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