Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 35881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DEVK Pollux Vermögensverwaltungs-
Aktiengesellschaft
b)
Köln
c)
Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft ist die Verwaltung eigener
Vermögenswerte aller Art. Tätigkeiten, die
nach der Gewerbeordnung oder dem
Kreditwesengesetz einer Erlaubnis
bedürfen, sind ausgeschlossen.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Klass, Michael, Köln, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.06.2001
a)
12.09.2001
Dr. Pruskowski
b)
Satzung Bl. 7 ff. Sdb.;
Beschluss Bl. 1 ff. Sdb.
2
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung den Vertrag
vom 04.12.2001 geschlossen, dem die Hauptversammlung
am 13.05.2002 zugestimmt hat.
Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.
a)
06.06.2002
Bergmann
b)
Vertrag Bl. 98 ff. Sdb.,
Beschluss Bl. 91 ff. Sdb.
3
a)
DEVK Vermögensvorsorge- und
Beteiligungs-Aktiengesellschaft
c)
der Handel mit Grundstücken. Tätigkeiten,
die nach der Gewerbeordnung einer
Erlaubnis bedürfen, sind ausgeschlossen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, andere
Unternehmen zu errichten, zu erwerben
sowie sich an anderen Unternehmen,
insbesondere auch an
Lebensversicherungsunternehmen und
Pensionsfonds zu beteiligen. Sie kann ihren
Betrieb ganz oder teilweise anderen
überlassen.
9.800.000,00
EUR
b)
Vorstandsvorsitzender:
Oppermann, Bernd, Köln, *XX.XX.1941
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Braun, Heinz H., Erftstadt, *XX.XX.1941
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2002 hat die Änderung der
Satzung in § 1 ( Firma ) beschlossen.
Ferner ist § 2 ( Gegenstand ) geändert.
Die Hauptversammlung vom 14.06.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.750.000 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist geändert in
§ 5.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2002 ist
der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2002 durch
Ausgabe neuer Aktien ein- oder mehrmals um bis zu
10.200.000 EUR zu erhöhen ( genehmigtes Kapital ). Die
Satzung ist in § 5 um Abs. 4 ergänzt.
Ferner ist § 9 ( Wahl und Amtszeit des Aufsichtsrates )
geändert.
a)
07.08.2002
Bergmann
b)
Beschluss Bl. 168 ff.
Sdb., Vertrag Bl. 220 ff.
Sdb.
Abruf vom 30.05.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter
Zustimmung der Hauptversammlung vom 14.06.2002 den
Vertrag vom 28.05.2002 geschlossen.
Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zens, Bernd, Königswinter, *XX.XX.1963
a)
19.08.2002
Bergmann
b)
Sp. 5 von Amts wegen
ergänzend eingetragen
5
20.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 14.06.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des
Aufsichtsrates vom 26.09.2002 ist § 5 Ziff. 1 der Satzung
(Grundkapital) geändert.
b)
Mit der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-
Aktiengesellschaft, Köln (AG Köln, HRB 29417) als
herrschendem Unternehmen ist am 14.05.2002 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 14.06.2002
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
16.10.2002
Schütte-Müller
b)
Beschlüsse und Vertrag
Bl. 168 ff, 268 ff. Sdb.
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Braun, Heinz H., Erftstadt, *XX.XX.1941
a)
10.04.2003
Großkelwing
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rüßmann, Gottfried, Köln, *XX.XX.1961
a)
30.07.2003
Reimer
Abruf vom 30.05.2026
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HRB 35881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
a)
Der Aufsichtsrat hat am 19.05.2006 die redaktionelle
Neufassung der Satzung beschlossen.
a)
19.07.2006
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 363 ff.
Sdb., Satzung Bl. 365 ff
Sdb.
9
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Oppermann, Bernd, Köln, *XX.XX.1941
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Hülsmann, Wilhelm, Schermbeck, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.09.2006
Richter
10
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Hülsmann, Wilhelm, Schermbeck, *XX.XX.1953
a)
14.08.2007
Reimer
11
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Gieseler, Friedrich Wilhelm, Köln, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.11.2007
Reimer
12
c)
der Handel mit Grundstücken. Tätigkeiten,
die nach der Gewerbeordnung einer
Erlaubnis bedürfen, sind ausgeschlossen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, andere
a)
Die Hauptversammlung vom 14.12.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Ergänzung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
19.12.2007
Engeland
Abruf vom 30.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 35881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen zu errichten, zu erwerben
sowie sich an anderen Unternehmen,
insbesondere auch an
Lebensversicherungsunternehmen und
Pensionsfonds zu beteiligen. Sie kann ihren
Betrieb ganz oder teilweise anderen
überlassen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, die
Verwaltung von Versorgungseinrichtungen
zu betreiben.
13
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und § 13
(Hauptversammlung/Einberufung) Abs.2 beschlossen.
a)
04.07.2008
Engeland
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rüßmann, Gottfried, Köln, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Umlandt, Hans-Otto, Oesterdeichstrich,
*XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Rüßmann, Gottfried, Köln, *XX.XX.1961
a)
10.08.2009
Fabritius
15
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Riehler Straße 190, 50735 Köln
a)
31.05.2010
Schwering
16
b)
Nicht mehr
a)
02.02.2011
Abruf vom 30.05.2026
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HRB 35881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Umlandt, Hans-Otto, Oesterdeichstrich,
*XX.XX.1957
Odenthal
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klass, Michael, Köln, *XX.XX.1958
a)
20.12.2011
Wulff
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gieseler, Friedrich Wilhelm, Köln, *XX.XX.1954
Nach Änderung des Vorstandsamtes nunmehr:
Vorstandsvorsitzender:
Rüßmann, Gottfried, Köln, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als:
Vorstand:
Zens, Bernd, Königswinter, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Zens, Bernd, Königswinter, *XX.XX.1963
a)
08.07.2016
Kutz
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Diehl, Lothar, Rösrath, *XX.XX.1956
Lützeler, Heribert, Weilerswist, *XX.XX.1958
a)
23.01.2017
Kutz
20
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Sitzungen, Beschlussfassungen,
Willenserklärungen) beschlossen.
a)
10.05.2021
Engeland
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
02.06.2021
Abruf vom 30.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 35881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stabenow, Alexander, Aachen, *XX.XX.1976
Gleissner
22
Prokura erloschen:
Diehl, Lothar, Rösrath, *XX.XX.1956
a)
22.02.2022
Acker
23
Prokura erloschen:
Lützeler, Heribert, Weilerswist, *XX.XX.1958
a)
12.09.2023
Acker
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hetzenegger, Annette, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Der Aufsichtsrat hat am 23.11.2023 die redaktionellen
Änderungen der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 5
(Grundkapital), § 7 (Zusammensetzung, Beschlussfassung), §
8 (Vertretung der Gesellschaft), § 9 (Wahl und Amtszeit), § 10
(Vorsitzende/Vorsitzender, Stellvertreter/Stellvertreterin), § 11
(Sitzung, Beschlussfassung, Willenserklärung), § 13
(Einberufung), § 14 (Teilnahme, Stimmrecht), § 15
(Versammlungsleitung,Tagesordnung) beschlossen.
a)
15.03.2024
Asmussen
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zens, Bernd, Königswinter, *XX.XX.1963
a)
26.05.2025
Müller
26
b)
Bestellt als
Vorstand:
Knaup, Michael, Hürth, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
21.07.2025
Keßler
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rüßmann, Gottfried, Köln, *XX.XX.1961
Nach Änderung der Funktion, weiterhin
Vorstandsvorsitzender:
a)
27.01.2026
Acker
b)
Fall 54
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Nummer der Firma:
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HRB 35881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Knaup, Michael, Hürth, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Abruf vom 30.05.2026