Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 35704
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TransAction & Management GmbH
b)
Köln
c)
die Beratung beim Kauf und Verkauf von
Unternehmen, Unternehmensteilen,
Beteiligungen, Fusionen,
Unternehmensnachfolge, Kooperationen
und Joint-Venture sowie die Vermittlung
von Kauf- und Verkaufsinteressenten sowie
alle hiermit verbundenen oder möglichen
betriebswirtschaftlichen
Beratungsdienstleistungen
25.000,00
EUR
a)
Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln.
b)
Ausgeschieden als
Geschäftsführer:
Rohmeyer, Antje, Berlin, *XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Dr. Eckert, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Siefermann, Wolfgang, Freiburg, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.09.2000
Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2001 hat
beschlossen
die Sitzverlegung von Kleinmachnow (bisher AG Potsdam,
HRB 14876) nach Köln
die Änderung der Firma
die Änderung des Unternehmensgegenstandes
die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
a)
13.08.2001
Dr. Pruskowski
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
37 ff. Sdb.; Tag der
ersten Eintragung:
09.04.2001
2
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 17.12.2001
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag um einen § 8 (Tod
eines Gesellschafters) zu ergänzen; die Nummerierung der
folgenden Bestimmungen ändert sich entsprechend.
a)
29.01.2002
Dr. Pruskowski
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
49 ff. Sdb.; Beschluss Bl.
45 ff. Sdb.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Siefermann, Wolfgang, Freiburg, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Himmelsbach, Rainer, Köln, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
23.07.2004
Richter
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 35704
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Eckert, Wolfgang, Overath, *XX.XX.1965
a)
04.10.2005
Richter
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Leicher, Markus, München, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.10.2005
Richter
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Himmelsbach, Rainer, Köln, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Südi, David I., Berlin, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.06.2006
Richter
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Gereonstr. 18-30, 50670 Köln
a)
30.04.2010
G. Edler
8
33.500,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so ist er
stets alleinvertretungsberechtigt. Sind mehrere
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
a)
03.05.2010
Engeland
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 35704
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft jeweils von zwei Geschäftsführern
gemeinsam oder von einem Geschäftsführer und
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schneider, Frank, Bruchköbel, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Südi, David I., Berlin, *XX.XX.1967
genehmigter Kapital) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 8.500,00 Euro auf 33.500,00 Euro und die
Schaffung eines genehmigten Kapitals unter Ziffer 3
beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
b)
Die Geschäftsführung ist bis zum 30.03.2012 ermächtigt, das
Stammkapital um bis zu EUR 12.500,00 EUR (genehmigtes
Kapital) durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen
Barzahlung mindestens zum Nennbetrag zzgl. eines
Mindesaufgeldes i.H.v. 190.800,00 zu erhöhen. Die
Ermächtigung beinhaltet auch das Recht der Geschäftsführer,
das Bezugsrecht der Gesellschafter auszuschließen.
9
a)
TransAction Management GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
02.07.2010
Engeland
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schneider, Frank, Bruchköbel, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Buchfink, Dietmar, Heiningen, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.03.2011
Richter
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.04.2011 hat eine
Aufhebung des genehmigten Kapitals und eine entsprechende
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
a)
19.04.2011
Engeland
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 35704
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlosen.
Ferner wurde in § 6 (Gesellschafterbeschlüsse) Abs. 4 b.
Buchstabe ii., sowie §§ 13 (Andienungspflicht/Erwerbsrecht),
14 (Mitveräußerungsrecht) und 15 (Mitveräußerungspflicht)
des Gesellschaftsvertrages ersatzlos gestrichen. Die
folgenden §§ 16 bis 19 sind nunmehr §§ 13 bis 16.
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Leicher, Markus, München, *XX.XX.1965
a)
16.07.2012
Drewke
13
a)
CFM Corporate Finance Management
GmbH
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nawrath, Jens, Bad Homburg, *XX.XX.1968
Nach Änderung des Wohnortes, weiterhin
Geschäftsführer:
Buchfink, Dietmar, Göppingen, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
07.11.2017
Engeland
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nawrath, Jens, Bad Homburg, *XX.XX.1968
Einzelprokura:
Hirsch, Jessica Helga, Hausen, *XX.XX.1980
a)
19.11.2019
Gerhards
Abruf vom 01.03.2024