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Satzung vom 01.06.2001

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Satzung Bl. 11 ff.; Beschl. Bl. 7 ff. Sdb.;

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Beschluß Bl. 58 ff. Sdb., Verträge Bl. 64 ff. Sdb.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung den Unternehmenspachtvertrag vom 11.12.2001 mit Herrn Prof. Dr. Klaus Heubeck und den Kaufvertrag vom gleichen Tage mit der Heubeck-Richttafeln GmbH geschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. Die Hauptversammlung vom 12.06.2003 hat den Verträgen zugestimmt.

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Beschluß Bl. 210 ff. Sdb.

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Nr. 3 Sp. 6 b) Textart berichtigt

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Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 03.07.2003 folgende Verträge geschlossen: - den Unternehmenspacht-Ablösevertrag vom 26.05.2003 mit der TBJ Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG - Kaufverträge vom 11.06.2003 mit der TBJ Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG betreffend - die Richttafel-Unterstützungs- kasse GmbH - die Compendata Gesellschaft zur Verwaltung von Vorsorgeein- richtungen mbH - die Heubeck-Richttafeln GmbH - Kaufvertrag vom 11.06.2003 mit Herrn Prof. Dr. Klaus Heubeck betreffend die HEUBECK-FERI Pension Asset Consulting GmbH. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

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Nr. 5 Sp. 6 b) auf Antrag berichtigt

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Die Hauptversammlung vom 30.07.2003 hat die Änderung der Satzung in § 22 ( Geschäftsjahr ) beschlossen.

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Ferner ist die Satzung geändert in - § 3 ( Bekanntmachungen der Gesellschaft )

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3

- § 7 ( zustimmungspflichtige Geschäfte )

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- § 12 ( Sitzungen des Aufsichtsrates )

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- § 15 ( Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder )

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- ( § 17 ) Einberufung der Hauptversammlung

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- und § 18 ( Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung.

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Beschluß Bl. 327 ff. Sdb.

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Die Hauptversammlung vom 29.09.2004 hat beschlossen, dass § 5 Abs. 4 der Satzung wegfällt.

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Beschluss Bl. 407 ff. Sdb.

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Satzung Bl. 412 ff Sdb.

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Die Hauptversammlung vom 06.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 Satz 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Die Hauptversammlung hat am 21.09.2010 beschlossen,

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die Satzung insgesamt neu zu fassen, insbesondere

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den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 2 Abs. 1 zu ändern;

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4

die allgemeine Vertretungsregelung und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 8 (Vertretung der Gesellschaft) zu ändern.

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Die Hauptversammlung vom 14.04.2015 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung), § 11 (Aufsichtsratsvorsitzender und sein Stellvertreter), § 12 (Sitzungen des Aufsichtsrats), § 13 Abs. 3 (Beschlussfassung und Willenserklärung des Aufsichtsrats), § 14 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 20 Abs. 1 (Versammlungsleitung) beschlossen.